Сінгапур розкрив найбільшу в історії справу про відмивання грошей, сума справи становить 12,8 мільярда юанів

Сингапурська поліція нещодавно викрила найбільшу за всю історію країни справу щодо відмивання грошей. Спочатку сума, що підлягала розслідуванню, становила близько 54 мільярдів юанів, але в міру поглиблення розслідування сума продовжувала зростати, врешті-решт досягнувши вражаючих 128 мільярдів.

15 серпня сингапурська поліція залучила понад 400 правоохоронців для проведення рейдів у кількох місцях по всій країні. Під час операції поліція затримала 10 основних підозрюваних, ще 8 осіб перебувають у розшуку. Серед затриманих багато осіб з подвійним громадянством, і більшість з них мають зв'язки з Фуцзянською бандою. Ще більш приголомшливо, що деякі з них вже є розшукуваними злочинцями в Китаї.

Зі з'ясуванням обставин справи на поверхню вийшла величезна злочинна мережа, що займається відмиванням грошей, мережевими шахрайствами та азартними іграми. Дії цих злочинців є ще більш екстравагантними, ніж описані у фільмі "Останній шанс".

Під час обшуків поліція конфіскувала 110 нерухомостей, 62 розкішні автомобілі, велику кількість відомих вин, дорогих сумок і годинників, ювелірних виробів, а також документи, що стосуються віртуальних активів. Заморожені кошти на банківських рахунках перевищують 5,5 мільярда юанів, готівка перевищує 380 мільйонів юанів, також було вилучено 68 злитків золота.

Ця злочинна група з 2017 року працює в Сингапурі, переважно проживаючи в розкішних районах, таких як Сентоза. Вони займаються відмиванням грошей, відкриваючи магазини, інвестуючи в нерухомість і використовуючи казино. Хоча оренда цих магазинів дуже висока, їх фактичний стан ведення бізнесу поганий, що робить їх прикриттям для відмивання грошей.

Крім магазинів, інвестиції в нерухомість також є поширеним методом відмивання грошей. Вони використовують лазівки в роботі брокерів і юристів, купуючи розкішні будинки та перепродаючи їх для перетворення чорних грошей на легальний дохід. Минулого року резонансною угодою в 500 мільйонів сингапурських доларів з продажу розкішного будинку займалася ця група.

Ці кошти злочинців в основному походять з онлайн-азартних і шахрайських активностей. Найбільш помітними є Ван Шуймін, відомий як "Даймінг Цзун", та яскравий Сюй Хайцзин. Ван Шуймін має велику популярність у сфері онлайн-азартних ігор, контролюючи кілька азартних груп, з місячним доходом до десятків мільярдів. Сюй Хайцзин спеціалізується на соціальних зв'язках і часто бере участь у благодійних заходах для підвищення своєї популярності.

Ця справа виявила прогалини в перевірці віз та боротьбі з відмиванням грошей у Сінгапурі, що певною мірою вплинуло на його статус фінансового центру. У зв'язку з цим уряд Сінгапуру та банківський сектор почали вживати заходів для посилення перевірки рахунків громадян певних країн та підвищення стандартів затвердження віз.

Для криптовалютної індустрії, оскільки злочинці використовують USDT для відмивання грошей, це може призвести до подальшого посилення відповідних політик у Сінгапурі.

Справа все ще перебуває на подальшому розслідуванні, і як тільки обвинувачений буде визнаний винним, він відбуватиме покарання в Сінгапурі та може зіткнутися з суворими санкціями. Ця справа не лише шокувала сінгапурське суспільство, але й спричинила роздуми про фінансовий нагляд та транснаціональну злочинність.