Як точно розрізнити пособництво та приховування в злочинах з Віртуальними грошима
З поширенням віртуальних грошей, пов'язані правові питання стають дедалі складнішими, особливо в практиці кримінального правосуддя. Допомога у вчиненні злочинів у сфері інформаційних технологій (скорочено "злочин допомоги") та приховування і замаскування доходів від злочинної діяльності (скорочено "приховування") є поширеними злочинами у сфері віртуальних грошей, які часто викликають плутанину в встановленні фактів та застосуванні закону. Ця плутанина впливає не лише на точність встановлення справ, але й безпосередньо стосується суворості покарання. У цій статті буде проведено аналіз випадків і теоретичне обговорення, щоб глибше дослідити, як точно розрізняти ці два злочини у контексті злочинів з віртуальними грошима.
Один. Опис випадку
В якості прикладу справи Чен Си та інших, пов'язаної з ухиленням від відповідальності, рішенням середнього суду міста Цзяхо провінції Хенань, короткий виклад справи виглядає наступним чином:
У грудні 2020 року Чень Си та інші, усвідомлюючи, що інші потребують банківських карток для переведення злочинно здобутих коштів, надали свої банківські картки для участі в переказах, частково через придбання Віртуальних грошей. Три банківські картки, надані Чень Си, загалом переказали кошти за електронний шахрайство на суму понад 147 тисяч юанів. У лютому 2021 року, незважаючи на те, що основних злочинців було затримано, Чень Си та інші продовжували організовувати інших для використання банківських карток або Віртуальних грошей для переведення злочинно здобутих коштів, загальна сума справи становила понад 441 тисячу юанів.
Перший суд визнав Чена Си винним у приховуванні злочину, призначивши покарання у вигляді чотирирічного тюремного ув'язнення та штрафу в 20 000 юанів. Чен Си та його адвокат вважають, що він має бути визнаний винним у менш тяжкому злочині - пособництві, але апеляційний суд залишив рішення без змін.
Цей випадок відображає спірні питання щодо застосування злочинів пособництва та приховування у злочинах з використанням віртуальних грошей.
Два, сфера застосування допомоги та приховування у кримінальних справах віртуальних грошей
У кримінальних справах, пов'язаних із віртуальними грошима, межі застосування злочинів допомоги та приховування в основному пов'язані з роллю особи, рівнем її суб'єктивного усвідомлення та наслідками дій. Хоча обидва злочини вимагають від особи "усвідомленості", проте сцени їхнього застосування мають помітні відмінності:
(І) Типові сценарії застосування злочину допомоги
Злочин, пов'язаний із наданням допомоги, визначається як дії, коли особа свідомо надає технічну підтримку, просування, залучення або розрахунки іншим особам, які використовують інформаційні мережі для вчинення злочинів. У сфері віртуальних грошей поширеними злочинами, пов'язаними з наданням допомоги, є:
Допомога шахрайським групам у зборі монет, їх передачі;
Усвідомлюючи, що це незаконне джерело, все ж надає послуги переказу адреси;
Надати адресу гаманця для віртуальних грошей для "пробігу" або трансферу.
Ключ до цього злочину полягає в тому, що "допомога" безпосередньо полегшує інформаційні мережеві злочини, не обов'язково з метою отримання прибутку.
(II) Типові сценарії застосування злочину приховування
Приховування злочину більше зосереджено на допомозі в обробці "незаконно здобутих коштів", що проявляється в тому, що, знаючи, що це злочинно здобуті кошти або їх прибуток, все ж допомагають у їхньому переміщенні, придбанні, утриманні, обміні тощо. Звичайні прояви включають:
Придбання монет, отриманих іншими шляхом електронного шахрайства;
Усвідомлюючи, що це незаконно отримані доходи, все ж здійснювати "відмивання монет" або обмінювати на національну валюту;
Дії, такі як зберігання, зняття готівки тощо.
Приховування злочину підкреслює допомогу в "перетравленні краденого", що ближче до традиційного значення "відмивання грошей", за умови чіткого розуміння злочинних доходів.
Отже, межі застосування двох злочинів полягають у стадії вчинення дії, об'єкті суб'єктивного усвідомлення та тому, чи дія безпосередньо сприяла вчиненню злочину, чи це стосується подальшої обробки результатів злочину.
Три, як точно розрізнити злочини допомоги та приховування?
Точне розрізнення цих двох злочинів вимагає комплексного врахування суб'єктивного ставлення, об'єктивної поведінки та доказів по справі, не можна просто застосовувати злочини. Наступні три аспекти є вкрай важливими:
（один）Об'єкти суб'єктивного знання різні
Співучасть у злочині: особа повинна свідомо знати про "використання інформаційної мережі для скоєння злочину". Тобто, усвідомлюючи, що інші займаються шахрайством у сфері телекомунікацій, азартними іграми та іншими незаконними діями в мережі, вона все ж надає допомогу.
Приховування злочину: особа повинна знати, що "оброблене майно є злочинно здобутим". Тобто не потрібно знати конкретні деталі первинного злочину, достатньо знати, що оброблене майно або віртуальні гроші є незаконно здобутими.
(II) Часові точки виникнення дій різні
Злочини, пов'язані з фінансуванням, частіше всього трапляються під час або перед вчиненням злочину, виконуючи роль "допомоги";
Приховування злочину зазвичай відбувається після завершення злочину, виконуючи роль "очищення краденого".
Наприклад, допомога у відкритті гаманця для віртуальних грошей та участь у переказах коштів може становити злочин пособництва; але якщо злочин вже завершено, передача монети іншій особі для зберігання або продажу може становити злочин приховування.
（三）Чи було сприяння вчиненню злочину?
Приховані дії часто мають сильний причинно-наслідковий зв'язок з кримінальними наслідками, наприклад, без розподілу переказів, злочинна група не може отримати доступ до коштів. Хоча злочин допомоги також передбачає допомогу у "монетизації" прибутків від верхівкових злочинів, це не визначає, чи може бути встановлений верхівковий злочин.
Для адвокатів можна розпочати захист з наступних двох рівнів:
Доказовий рівень: зосередьтеся на аналізі способів отримання монет особою, чи згадуються в комунікаційних записах злочини з боку вищих осіб, чи існує намір "очистити" напрямок монет.
Суб'єктивний аспект: якщо обвинувачений дійсно не знав, що дії вгору є злочином, а лише знав, що "ця монета не чиста", слід також розглянути можливість застосування статті про пособництво, стверджуючи, що це "легкий злочин".
Чотири, висновок
Під впливом технологічних характеристик віртуальних грошей, застосування кримінального права стало значно складнішим, межа між злочинами сприяння та приховуванням стає все більш нечіткою. Однак саме в цій нечіткій межі кримінальні адвокати в відповідних сферах повинні взяти на себе обов'язки "правових перекладачів", оскільки їм потрібно не лише оволодіти традиційними техніками кримінального захисту, але й глибоко зрозуміти базову логіку та фактичне використання віртуальних монет.
З точки зору кримінальної політики, точне застосування легких та тяжких злочинів стосується стриманості закону та реалізації справедливості. З точки зору захисту особистих прав, точне розмежування між злочинами допомоги та злочинами приховування безпосередньо впливає на долю осіб, причетних до справи.
У майбутньому, з подальшою нормалізацією судової практики та поступовим удосконаленням правової системи щодо віртуальних грошей, застосування права в цій сфері стане більш чітким. Але до цього часу кожне розмежування злочинів у кримінальних справах, пов'язаних з віртуальними грошима, є суворим випробуванням професійних здібностей та відповідальності адвокатів.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
8 лайків
Нагородити
8
6
Поділіться
Прокоментувати
0/400
PumpAnalyst
· 08-04 20:53
Обман для дурнів年代不懂法 早晚被割死
Переглянути оригіналвідповісти на0
MemeEchoer
· 08-04 08:56
Відчуваю, що закони не можуть впоратися з такою технологією зараз.
Переглянути оригіналвідповісти на0
TokenTaxonomist
· 08-03 10:59
статистично кажучи, ця правова структура потребує всебічної систематичної матриці ризиків... *відкриває електронну таблицю*
Переглянути оригіналвідповісти на0
GasFeeCrybaby
· 08-03 10:55
Так що всього чотири слова: Сиди в тюрмі.
Переглянути оригіналвідповісти на0
CafeMinor
· 08-03 10:47
Таке безладдя в цьому кримінальному кодексі? Хто знає закон, поясніть.
Точне розмежування злочинів допомоги та приховування в злочинах з використанням віртуальних грошей
Як точно розрізнити пособництво та приховування в злочинах з Віртуальними грошима
З поширенням віртуальних грошей, пов'язані правові питання стають дедалі складнішими, особливо в практиці кримінального правосуддя. Допомога у вчиненні злочинів у сфері інформаційних технологій (скорочено "злочин допомоги") та приховування і замаскування доходів від злочинної діяльності (скорочено "приховування") є поширеними злочинами у сфері віртуальних грошей, які часто викликають плутанину в встановленні фактів та застосуванні закону. Ця плутанина впливає не лише на точність встановлення справ, але й безпосередньо стосується суворості покарання. У цій статті буде проведено аналіз випадків і теоретичне обговорення, щоб глибше дослідити, як точно розрізняти ці два злочини у контексті злочинів з віртуальними грошима.
Один. Опис випадку
В якості прикладу справи Чен Си та інших, пов'язаної з ухиленням від відповідальності, рішенням середнього суду міста Цзяхо провінції Хенань, короткий виклад справи виглядає наступним чином:
У грудні 2020 року Чень Си та інші, усвідомлюючи, що інші потребують банківських карток для переведення злочинно здобутих коштів, надали свої банківські картки для участі в переказах, частково через придбання Віртуальних грошей. Три банківські картки, надані Чень Си, загалом переказали кошти за електронний шахрайство на суму понад 147 тисяч юанів. У лютому 2021 року, незважаючи на те, що основних злочинців було затримано, Чень Си та інші продовжували організовувати інших для використання банківських карток або Віртуальних грошей для переведення злочинно здобутих коштів, загальна сума справи становила понад 441 тисячу юанів.
Перший суд визнав Чена Си винним у приховуванні злочину, призначивши покарання у вигляді чотирирічного тюремного ув'язнення та штрафу в 20 000 юанів. Чен Си та його адвокат вважають, що він має бути визнаний винним у менш тяжкому злочині - пособництві, але апеляційний суд залишив рішення без змін.
Цей випадок відображає спірні питання щодо застосування злочинів пособництва та приховування у злочинах з використанням віртуальних грошей.
Два, сфера застосування допомоги та приховування у кримінальних справах віртуальних грошей
У кримінальних справах, пов'язаних із віртуальними грошима, межі застосування злочинів допомоги та приховування в основному пов'язані з роллю особи, рівнем її суб'єктивного усвідомлення та наслідками дій. Хоча обидва злочини вимагають від особи "усвідомленості", проте сцени їхнього застосування мають помітні відмінності:
(І) Типові сценарії застосування злочину допомоги
Злочин, пов'язаний із наданням допомоги, визначається як дії, коли особа свідомо надає технічну підтримку, просування, залучення або розрахунки іншим особам, які використовують інформаційні мережі для вчинення злочинів. У сфері віртуальних грошей поширеними злочинами, пов'язаними з наданням допомоги, є:
Ключ до цього злочину полягає в тому, що "допомога" безпосередньо полегшує інформаційні мережеві злочини, не обов'язково з метою отримання прибутку.
(II) Типові сценарії застосування злочину приховування
Приховування злочину більше зосереджено на допомозі в обробці "незаконно здобутих коштів", що проявляється в тому, що, знаючи, що це злочинно здобуті кошти або їх прибуток, все ж допомагають у їхньому переміщенні, придбанні, утриманні, обміні тощо. Звичайні прояви включають:
Приховування злочину підкреслює допомогу в "перетравленні краденого", що ближче до традиційного значення "відмивання грошей", за умови чіткого розуміння злочинних доходів.
Отже, межі застосування двох злочинів полягають у стадії вчинення дії, об'єкті суб'єктивного усвідомлення та тому, чи дія безпосередньо сприяла вчиненню злочину, чи це стосується подальшої обробки результатів злочину.
Три, як точно розрізнити злочини допомоги та приховування?
Точне розрізнення цих двох злочинів вимагає комплексного врахування суб'єктивного ставлення, об'єктивної поведінки та доказів по справі, не можна просто застосовувати злочини. Наступні три аспекти є вкрай важливими:
（один）Об'єкти суб'єктивного знання різні
Співучасть у злочині: особа повинна свідомо знати про "використання інформаційної мережі для скоєння злочину". Тобто, усвідомлюючи, що інші займаються шахрайством у сфері телекомунікацій, азартними іграми та іншими незаконними діями в мережі, вона все ж надає допомогу.
Приховування злочину: особа повинна знати, що "оброблене майно є злочинно здобутим". Тобто не потрібно знати конкретні деталі первинного злочину, достатньо знати, що оброблене майно або віртуальні гроші є незаконно здобутими.
(II) Часові точки виникнення дій різні
Наприклад, допомога у відкритті гаманця для віртуальних грошей та участь у переказах коштів може становити злочин пособництва; але якщо злочин вже завершено, передача монети іншій особі для зберігання або продажу може становити злочин приховування.
（三）Чи було сприяння вчиненню злочину?
Приховані дії часто мають сильний причинно-наслідковий зв'язок з кримінальними наслідками, наприклад, без розподілу переказів, злочинна група не може отримати доступ до коштів. Хоча злочин допомоги також передбачає допомогу у "монетизації" прибутків від верхівкових злочинів, це не визначає, чи може бути встановлений верхівковий злочин.
Для адвокатів можна розпочати захист з наступних двох рівнів:
Доказовий рівень: зосередьтеся на аналізі способів отримання монет особою, чи згадуються в комунікаційних записах злочини з боку вищих осіб, чи існує намір "очистити" напрямок монет.
Суб'єктивний аспект: якщо обвинувачений дійсно не знав, що дії вгору є злочином, а лише знав, що "ця монета не чиста", слід також розглянути можливість застосування статті про пособництво, стверджуючи, що це "легкий злочин".
Чотири, висновок
Під впливом технологічних характеристик віртуальних грошей, застосування кримінального права стало значно складнішим, межа між злочинами сприяння та приховуванням стає все більш нечіткою. Однак саме в цій нечіткій межі кримінальні адвокати в відповідних сферах повинні взяти на себе обов'язки "правових перекладачів", оскільки їм потрібно не лише оволодіти традиційними техніками кримінального захисту, але й глибоко зрозуміти базову логіку та фактичне використання віртуальних монет.
З точки зору кримінальної політики, точне застосування легких та тяжких злочинів стосується стриманості закону та реалізації справедливості. З точки зору захисту особистих прав, точне розмежування між злочинами допомоги та злочинами приховування безпосередньо впливає на долю осіб, причетних до справи.
У майбутньому, з подальшою нормалізацією судової практики та поступовим удосконаленням правової системи щодо віртуальних грошей, застосування права в цій сфері стане більш чітким. Але до цього часу кожне розмежування злочинів у кримінальних справах, пов'язаних з віртуальними грошима, є суворим випробуванням професійних здібностей та відповідальності адвокатів.