Нові форми службових злочинів в епоху шифрування

У нашій кримінально-правовій системі "злочини в службовій діяльності" не є єдиним злочином, а є загальною назвою злочинів, вчинених працівниками державних органів, державних підприємств і установ, а також організацій, які зловживають своїм службовим становищем, вчиняють корупцію, хабарництво та інші дії, що порушують права громадян або завдають шкоди нормам публічної служби.

Нещодавно, шифрування активів поступово стає новим інструментом для деяких осіб у вчиненні службових злочинів. У цій статті буде проведено аналіз останніх відповідних випадків для вивчення нових характеристик службових злочинів в епоху шифрування.

Огляд нещодавніх випадків службових злочинів, пов'язаних з криптовалютою

Спеціалісти комісії з цінних паперів і фондового ринку залучені у справу з криптовалютою

Нещодавно було оприлюднено повідомлення про серйозні порушення і злочини колишнього керівника Управління технологічного регулювання Комісії з цінних паперів. Цей чиновник зловживав регуляторними повноваженнями, щоб отримати вигоду для інших у сфері послуг інформаційних технологій, а також використовував віртуальні валюти для торгівлі впливом.

Згідно з положеннями кримінального законодавства, ця справа може бути пов'язана з корупцією. Державні службовці, які використовують свої службові повноваження для отримання або незаконного отримання майна, щоб отримати вигоду для інших, підпадають під визначення корупції. Загальний поріг для відкриття справи становить більше 30 тисяч юанів, а покарання варіюється від позбавлення волі на термін до 3 років до довічного ув'язнення в залежності від суми хабаря.

Справа про зловживання службовим становищем з криптовалютою на 140 мільйонів юанів у Пекіні

У 2020–2021 роках працівник певної технологічної компанії Фенг, використовуючи своє службове становище, в змові з іншими заволодів винагородою компанії у розмірі понад 140 мільйонів юанів. Вони через кілька закордонних торгових платформ перевели кошти у віртуальну валюту та використовували "міксер" для приховування джерела коштів.

Після скоєння злочину, Фенг повернув 92 біткоїни, повернувши загалом понад 89 мільйонів юанів. Оскільки Фенг не є державним службовцем, його дії підпадають під підозру у вчиненні злочину з привласнення службових коштів. Згідно з останніми правилами, суми понад 30 тисяч юанів підлягають кримінальному переслідуванню.

Шифрування епохи нові особливості службових злочинів

1. Технології розвідки значно покращилися

Незважаючи на те, що злочинці використовують кілька торгових платформ і міксери, правоохоронні органи все ж можуть контролювати злочинні факти. Це свідчить про те, що існуючі технології змішування можуть лише ускладнити розслідування, але важко повністю уникнути розслідування.

2. Відшкодування збитків все ще залежить від співпраці підозрюваного у злочині

Щодо шифрованих активів, повернення втрачених коштів в значній мірі потребує співпраці підозрюваного у злочині. Якщо кошти були переведені в стейблкоїни та контрольовані особами за межами країни, навіть якщо вдалося заморозити рахунок, повернути їх буде складно. Якщо ж кошти були переведені в біткоїн або інші шифровані валюти та зберігалися в холодному гаманці, повернення буде ще важчим.

Висновок

З розширенням ринку шифрування активів та його інтеграцією з традиційними фінансами, це може стати поширеним засобом для службових злочинів. Це вимагає від правоохоронних органів зміцнення знань про шифрування активів та оновлення технічних засобів. Водночас, відповідні особи повинні усвідомлювати, що шифрування активів не є "чарівною пігулкою" для уникнення закону, і не слід сподіватися на удачу, порушуючи закон.