Кейс маніпуляцій маркет-мейкерів на крипторинку викликає роздуми
Нещодавно справа, що стосується маніпуляцій з боку маркет-мейкерів на крипторинку, привернула широку увагу. Цей маркет-мейкер, що базується в ОАЕ, звинувачується в тому, що шляхом вмивання торгівлі штучно створював фальшивий обсяг торгівлі певним криптоактивом з метою спонукання інвесторів до покупки. Регулятори визнали, що ця поведінка порушує положення про боротьбу з шахрайством і маніпуляції на ринку, що містяться у відповідних законах про цінні папери.
Дослідження показують, що цей маркет-мейкер використовує кілька гаманців для проведення великої кількості маніпуляцій з торгівлею, створюючи фальшиві угоди, які становлять 98% від загального обсягу торгів у цей період. Ці операції керуються алгоритмами та роботами, з метою створення ілюзії активності на ринку. Ще більш тривожно, що ця маніпуляція ринком насправді була організована "ринковими послугами", найнятими проектом, в результаті чого маркет-мейкер отримує прибуток, а проект і інвестори зазнають втрат.
Регуляторні органи одразу ж подали цивільний та кримінальний позов проти компанії та її співробітників. Після розгляду справи суд виніс остаточне рішення, яке зобов'язало компанію сплатити величезний штраф і впровадити ряд обмежень та вимог щодо дотримання. Ця справа вважається однією з знакових правоохоронних акцій регуляторних органів у боротьбі з маніпуляціями на крипторинку в останні роки.
Однак це лише верхівка айсберга неналежної поведінки маркет-мейкерів на крипторинку. У галузі також існують грабіжницькі операції, такі як "модель опціонів на кредит", що використовують непTransparency ринку та недостатній досвід проектів для отримання прибутку. Ці дії включають в себе масове скидання позичених токенів для зниження цін, використання умов опціонів для повернення токенів на дні цін, а також укладення непрозорих угод. Ці практики завдають руйнівного удару малим проектам, призводячи до обвалу цін токенів, розпаду довіри в спільноті та навіть загрози виживанню проектів.
Варто зазначити, що традиційні фінансові ринки стикалися з подібними проблемами маніпуляцій на ринку, але через вдосконалене регулювання та прозорі механізми значно знизили шкоду від таких дій. Ці заходи включають суворі регуляторні норми, вимоги до прозорості інформації, моніторинг ринку в режимі реального часу, норми саморегулювання галузі та механізми захисту інвесторів тощо. Цей досвід надає цінні уроки для здорового розвитку крипторинку.
Учасники та регулятори крипторинку повинні бути обережними з такими маніпуляціями на ринку, запозичуючи зрілі практики традиційних фінансових ринків для створення більш прозорого та справедливого ринкового середовища. Тільки так можна дійсно захистити інтереси інвесторів та сприяти довгостроковому здоровому розвитку галузі.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
7 лайків
Нагородити
7
4
Поділіться
Прокоментувати
0/400
CryptoSourGrape
· 08-04 06:18
Якби я раніше знала, що це все фальшивий об'єм, я б тоді теж увійшла в позицію.
Переглянути оригіналвідповісти на0
PessimisticLayer
· 08-04 06:13
Регулювання на підході Обман для дурнів滴搬椅子了
Переглянути оригіналвідповісти на0
GasGuzzler
· 08-04 06:10
Досить, невдахи ніколи не сплять
Переглянути оригіналвідповісти на0
BearMarketNoodler
· 08-04 05:55
Уся пастка виглядає занадто аматорськи, 98% - об'єм фальшивих交易, самі копаєте яму.
Справа про маніпуляції з боку маркет-мейкерів виявила сліпі зони регулювання крипторинку, закликаючи запозичити досвід TradFi.
Кейс маніпуляцій маркет-мейкерів на крипторинку викликає роздуми
Нещодавно справа, що стосується маніпуляцій з боку маркет-мейкерів на крипторинку, привернула широку увагу. Цей маркет-мейкер, що базується в ОАЕ, звинувачується в тому, що шляхом вмивання торгівлі штучно створював фальшивий обсяг торгівлі певним криптоактивом з метою спонукання інвесторів до покупки. Регулятори визнали, що ця поведінка порушує положення про боротьбу з шахрайством і маніпуляції на ринку, що містяться у відповідних законах про цінні папери.
Дослідження показують, що цей маркет-мейкер використовує кілька гаманців для проведення великої кількості маніпуляцій з торгівлею, створюючи фальшиві угоди, які становлять 98% від загального обсягу торгів у цей період. Ці операції керуються алгоритмами та роботами, з метою створення ілюзії активності на ринку. Ще більш тривожно, що ця маніпуляція ринком насправді була організована "ринковими послугами", найнятими проектом, в результаті чого маркет-мейкер отримує прибуток, а проект і інвестори зазнають втрат.
Регуляторні органи одразу ж подали цивільний та кримінальний позов проти компанії та її співробітників. Після розгляду справи суд виніс остаточне рішення, яке зобов'язало компанію сплатити величезний штраф і впровадити ряд обмежень та вимог щодо дотримання. Ця справа вважається однією з знакових правоохоронних акцій регуляторних органів у боротьбі з маніпуляціями на крипторинку в останні роки.
Однак це лише верхівка айсберга неналежної поведінки маркет-мейкерів на крипторинку. У галузі також існують грабіжницькі операції, такі як "модель опціонів на кредит", що використовують непTransparency ринку та недостатній досвід проектів для отримання прибутку. Ці дії включають в себе масове скидання позичених токенів для зниження цін, використання умов опціонів для повернення токенів на дні цін, а також укладення непрозорих угод. Ці практики завдають руйнівного удару малим проектам, призводячи до обвалу цін токенів, розпаду довіри в спільноті та навіть загрози виживанню проектів.
Варто зазначити, що традиційні фінансові ринки стикалися з подібними проблемами маніпуляцій на ринку, але через вдосконалене регулювання та прозорі механізми значно знизили шкоду від таких дій. Ці заходи включають суворі регуляторні норми, вимоги до прозорості інформації, моніторинг ринку в режимі реального часу, норми саморегулювання галузі та механізми захисту інвесторів тощо. Цей досвід надає цінні уроки для здорового розвитку крипторинку.
Учасники та регулятори крипторинку повинні бути обережними з такими маніпуляціями на ринку, запозичуючи зрілі практики традиційних фінансових ринків для створення більш прозорого та справедливого ринкового середовища. Тільки так можна дійсно захистити інтереси інвесторів та сприяти довгостроковому здоровому розвитку галузі.