Екосистема мережевої злочинності в Південно-Східній Азії зростає, глобальна співпраця для боротьби є терміновою.
Управління ООН з наркотиків і злочинності (UNODC) нещодавно опублікувало звіт під назвою «Глобальний вплив центрів шахрайства в Південно-Східній Азії, підпільних фінансових установ і незаконних онлайн-ринків». У звіті детально аналізуються нові форми транснаціональної організованої злочинності в регіоні Південно-Східної Азії, зокрема, звертається увага на нову цифрову кримінальну екосистему, що об'єднує центри онлайн-шахрайства, мережі відмивання грошей через підпільні фінансові установи та платформи незаконних онлайн-ринків.
Звіт вказує на те, що з насиченням ринку синтетичних наркотиків у Південно-Східній Азії злочинні угруповання швидко трансформуються, використовуючи шахрайство, відмивання грошей, торгівлю даними, торгівлю людьми як засоби для отримання прибутку, і створюючи транснаціональну, високоінтенсивну, низькозатратну систему чорного ринку через онлайн-гемблінг, постачальників віртуальних активів, підземні ринки Telegram та мережі криптоплатежів. Ця тенденція спочатку сконцентрувалася в субрегіоні Меконгу (М'янма, Лаос, Камбоджа) і швидко розповсюдилася на регіони Південної Азії, Африки, Латинської Америки, де регулювання є слабким, формуючи помітний "сірий експорт".
UNODC попереджає, що цей тип злочинної моделі набув високого рівня систематизації, професіоналізації та глобалізації, а також залежить від нових технологій, які постійно еволюціонують, ставши важливими «сліпими зонами» міжнародного управління безпекою. У відповідь на постійно зростаючу загрозу звіт закликає уряди країн терміново посилити контроль за віртуальними активами та незаконними фінансовими каналами, сприяти обміну інформацією в онлайн-режимі між правоохоронними органами та створенню механізмів транснаціональної співпраці, а також встановити більш ефективні системи управління протидії відмиванню грошей та шахрайству, щоб стримати цей швидко зростаючий глобальний ризик безпеки.
Південно-Східна Азія поступово стає ядром кримінальної екосистеми
З огляду на швидкий розвиток мережевої злочинності в Південно-Східній Азії, цей регіон поступово перетворюється на ключовий вузол глобальної злочинної екосистеми. Злочинні угрупування використовують слабке управління в цьому регіоні, зручну міжкордонну співпрацю та технологічні вразливості для створення високо організованої, індустріалізованої злочинної мережі. Від М'янми до Сіанука у Камбоджі центри шахрайства не лише великі, але й постійно еволюціонують, застосовуючи новітні технології для ухилення від покарання та отримуючи дешеву робочу силу через торгівлю людьми.
Висока ліквідність та адаптивність одночасно
Кримінальні мережі Південно-Східної Азії демонструють високу мобільність та адаптивність, здатні швидко змінювати місця діяльності відповідно до тиску з боку правоохоронних органів, політичної ситуації або геополітичних умов. Наприклад, після заборони онлайн-гемблінгу в Камбоджі, безліч шахрайських угруповань перемістилися до спеціальних економічних зон, таких як Шанське державне утворення в М'янмі і Золотий трикутник Лаосу, після чого, через військові конфлікти в М'янмі та регіональне спільне правоохоронне втручання, знову перемістилися на Філіппіни, в Індонезію та інші місця, формуючи цикл "удар---переміщення---повернення". Ці угруповання маскують себе за допомогою казино, прикордонних економічних зон, курортів та інших фізичних місць, одночасно "заглиблюючись" в більш віддалені, з низьким рівнем правоохоронної діяльності сільські райони та прикордонні зони, щоб уникнути зосередженого тиску. Крім того, організаційна структура все більше стає "клітинною", шахрайські пункти розподілені по житловим будинкам, приватним готелям навіть усередині аутсорсингових компаній, демонструючи вражаючу стійкість до виживання та здатність до повторної організації.
Системна еволюція шахрайської індустрії
Шахрайські групи більше не є розсіяними бандами, а створили «вертикально інтегрований кримінальний ланцюг» від збору даних, виконання шахрайства до відмивання грошей. Верхній рівень отримує дані про жертв по всьому світу через платформи, такі як Telegram; середній рівень реалізує шахрайство через «вбивчі плани», «псевдозаконодавство» та «інвестиційні спокушення»; нижній рівень покладається на підпільні фінансові установи, OTC позабіржові угоди та платежі стабільними монетами (такими як USDT) для завершення відмивання коштів та міжнародних переказів. Згідно з даними UNODC, у 2023 році шахрайство з криптовалютою призвело до економічних втрат в США, що перевищують 5,6 мільярда доларів, з яких приблизно 4,4 мільярда доларів пов'язано з найбільш поширеним у Південно-Східній Азії так званим «вбивчим» шахрайством. Масштаби прибутків від шахрайства досягли «промислового» рівня, утворивши стабільний замкнутий цикл прибутку, що приваблює все більше транснаціональних кримінальних угруповань до участі.
Торгівля людьми та чорний ринок праці
Розширення індустрії шахрайства супроводжується системним торгівлею людьми та примусовою працею. Персонал шахрайських парків походить з понад 50 країн світу, особливо молоді люди з Китаю, В'єтнаму, Індії, Африки, які часто стають жертвами шахрайських вакансій на "високооплачувану роботу в службі підтримки" або "технічні посади", потрапляючи в країну, втрачаючи свої паспорти, піддаючись насильству та навіть багаторазовому перепродажу. На початку 2025 року тільки в штаті Крен М'янми було депортовано понад тисячу іноземних жертв. Ця модель "шахрайської економіки + сучасного рабства" вже не є поодиноким випадком, а стала основою для підтримки всієї індустрії, що призводить до серйозних гуманітарних криз і дипломатичних викликів.
Цифровізація та еволюція екосистеми кримінальних технологій триває
Злочинні угруповання мають надзвичайно сильні технологічні адаптаційні можливості, постійно вдосконалюючи методи протидії розслідуванню, створюючи "технологічну незалежність + інформаційний чорний ящик" злочинну екосистему. З одного боку, вони зазвичай розгортають супутниковий зв'язок, приватні електромережі, внутрішні системи та іншу інфраструктуру, виходячи з-під контролю місцевого зв'язку, досягаючи "офлайн виживання"; з іншого боку, активно використовують зашифровану комунікацію (наприклад, групи з кодуванням кінцевих точок у Telegram), AI-генерований контент (Deepfake, віртуальні ведучі), автоматизовані фішингові скрипти тощо, підвищуючи ефективність шахрайства та ступінь маскування. Деякі організації також запровадили "шахрайство як послугу" (Scam-as-a-Service) платформи, надаючи іншим угрупованням технологічні шаблони та підтримку даних, сприяючи продуктізації та сервісу злочинних діяльностей. Ця постійно еволюціонуюча технологічно керована модель суттєво знижує ефективність традиційних правоохоронних заходів.
 Азія
Тайвань, Китай: став центром розробки технологій шахрайства, де деякі злочинні групи відкривають "білі мітки" компанії з розробки азартних ігор, надаючи технічну підтримку шахрайським центрам Південно-Східної Азії.
Гонконг і Макао: підпільні фінансові центри, що сприяють трансакціям між кордонами, деякі казино-агенти беруть участь у відмиванні грошей (наприклад, справа групи Sun City).
Японія: у 2024 році збитки від мережевого шахрайства зростуть на 50%, частина справ стосується шахрайських центрів у Південно-Східній Азії.
Південна Корея: різко зросла кількість шахрайств з криптовалютами, злочинні групи використовують стейблкоїни, прив'язані до вон (такі як USDT, прив'язаний до KRW), для відмивання грошей.
Індія: громадяни були продані в центри шахрайства в М'янмі та Камбоджі, у 2025 році уряд Індії врятував понад 550 осіб.
Пакистан і Бангладеш: стали джерелом робочої сили для шахрайства, частина жертв була підбурена до поїздки в Дубай, а потім перепродана в Південно-Східну Азію.
![UNODC опублікував звіт про шахрайство в регіоні Південно-Східної Азії: криптовалюта стала інструментом злочинності, всі сторони повинні посилити міжнародну співпрацю]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d73c923e265ddd34a7af0e2e33aee481.webp(
) Африка
Нігерія: Нігерія стала важливою метою для азійських шахрайських мереж, які диверсифікують свою діяльність в Африці. У 2024 році в Нігерії було ліквідовано великий шахрайський угруповання, арештовано 148 громадян Китаю та 40 філіппінців, які були залучені до шахрайства з криптовалютою.
Замбія: У квітні 2024 року Замбія розкрила шахрайську групу, арештувавши 77 підозрюваних, серед яких 22 китайських шахрайських лідера, яким було призначено максимальне покарання у вигляді 11 років позбавлення волі.
Ангола: Наприкінці 2024 року в Анголі була проведена масована акція, в результаті якої були затримані десятки китайських громадян за підозрою в участі в онлайн-гемблінгу, шахрайстві та кіберзлочинності.
Південна Америка
Бразилія: у 2025 році прийнято «Законопроект про легалізацію онлайн-азартних ігор», але кримінальні угруповання все ще використовують нерегульовані платформи для відмивання грошей.
Перу: викрито тайванську злочинну групу "Червоний дракон", врятовано понад 40 малайзійських робітників.
Мексика: наркоторгові групи відмивають гроші через азіатські підпільні фінансові установи, стягаючи 0% - 6% низьку комісію для залучення клієнтів.
Близький Схід
Дубай: стати світовим центром відмивання грошей. Головний обвинувачений у справі про відмивання 3 мільярдів доларів у Сінгапурі придбав розкішну нерухомість у Дубаї, використовуючи «підставні» компанії для переказу коштів. Шахрайська група відкрила в Дубаї «рекрутинговий центр», щоб заманити робітників у Південно-Східну Азію.
Туреччина: деякі китайські злочинні лідери отримують турецький паспорт через інвестиційні програми для уникнення міжнародного розшуку.
Європа
Великобританія: нерухомість у Лондоні стала інструментом відмивання грошей, частина коштів походить з доходів від шахрайства в Південно-Східній Азії.
Грузія: у місті Батумі з'явився "маленький Південно-Східна Азія" центр шахрайства, злочинна група використовує казино та футбольні клуби для відмивання грошей.
![UNODC опублікував звіт про шахрайство в регіоні Південно-Східної Азії: криптовалюта стала інструментом злочинності, усім сторонам слід посилити міжнародну співпрацю]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-e11a5399aba684d4661c721dc389cf4f.webp(
Нові незаконні мережеві ринки та послуги з відмивання грошей
У зв'язку з тим, що традиційні злочинні методи зазнали удару, кримінальні угруповання Південно-Східної Азії звертаються до більш прихованих і ефективних незаконних мережевих ринків і послуг з відмивання грошей. Ці нові платформи зазвичай інтегрують послуги криптовалюти, анонімні платіжні інструменти та підпільні банківські системи, не лише надаючи злочинним сутностям, таким як шахрайські групи, торгівці людьми, наркоторговці, інструменти для шахрайства, вкрадені дані, програмне забезпечення для глибоких фальсифікацій на базі ШІ, але й забезпечуючи швидкий рух коштів через криптовалюту, підпільні валютні обмінники та чорні ринки Telegram, що ставить глобальні правоохоронні органи перед безпрецедентними викликами.
) Телеграм чорний ринок
Злочинці в Південно-Східній Азії все більше глобалізують спектр послуг, які вони пропонують на численних незаконних онлайн-ринках і форумах на базі Telegram. На відміну від цього, темна мережа вимагає певного професійного фону, відсутня реальна взаємодія, а також має високий технічний бар'єр; натомість Telegram завдяки легкому доступу, дизайну, орієнтованому на мобільні пристрої, потужним функціям шифрування, можливостям миттєвого обміну повідомленнями та автоматизації через боти значно полегшує злочинцям у Південно-Східній Азії здійснення шахрайства та масштабування їхньої діяльності.
Останніми роками деякі з найпотужніших та найвпливовіших злочинців в цьому регіоні
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
10 лайків
Нагородити
10
5
Поділіться
Прокоментувати
0/400
HypotheticalLiquidator
· 08-03 21:55
Ще один раунд відмивання грошей доміно незабаром буде запущено
Переглянути оригіналвідповісти на0
OPsychology
· 08-03 21:52
Весь день перевіряєш те й се, який в цьому сенс? Вже давно слід було разом боротися.
Переглянути оригіналвідповісти на0
HappyToBeDumped
· 08-03 21:47
обдурювати людей, як лохів не закінчується, рису не забрати.
Переглянути оригіналвідповісти на0
InscriptionGriller
· 08-03 21:45
Обман для дурнів майстра вхід в Південно-Східну Азію, так? Інноваційний спосіб обдурювати людей, як лохів.
Переглянути оригіналвідповісти на0
ForkTrooper
· 08-03 21:31
Слухаючи вас, одне речення краще, ніж 80 сторінок звіту.
Глобальна експансія екосистеми кіберзлочинності в Південно-Східній Азії: UNODC закликає до транснаціональної співпраці в боротьбі з нею
Екосистема мережевої злочинності в Південно-Східній Азії зростає, глобальна співпраця для боротьби є терміновою.
Управління ООН з наркотиків і злочинності (UNODC) нещодавно опублікувало звіт під назвою «Глобальний вплив центрів шахрайства в Південно-Східній Азії, підпільних фінансових установ і незаконних онлайн-ринків». У звіті детально аналізуються нові форми транснаціональної організованої злочинності в регіоні Південно-Східної Азії, зокрема, звертається увага на нову цифрову кримінальну екосистему, що об'єднує центри онлайн-шахрайства, мережі відмивання грошей через підпільні фінансові установи та платформи незаконних онлайн-ринків.
Звіт вказує на те, що з насиченням ринку синтетичних наркотиків у Південно-Східній Азії злочинні угруповання швидко трансформуються, використовуючи шахрайство, відмивання грошей, торгівлю даними, торгівлю людьми як засоби для отримання прибутку, і створюючи транснаціональну, високоінтенсивну, низькозатратну систему чорного ринку через онлайн-гемблінг, постачальників віртуальних активів, підземні ринки Telegram та мережі криптоплатежів. Ця тенденція спочатку сконцентрувалася в субрегіоні Меконгу (М'янма, Лаос, Камбоджа) і швидко розповсюдилася на регіони Південної Азії, Африки, Латинської Америки, де регулювання є слабким, формуючи помітний "сірий експорт".
UNODC попереджає, що цей тип злочинної моделі набув високого рівня систематизації, професіоналізації та глобалізації, а також залежить від нових технологій, які постійно еволюціонують, ставши важливими «сліпими зонами» міжнародного управління безпекою. У відповідь на постійно зростаючу загрозу звіт закликає уряди країн терміново посилити контроль за віртуальними активами та незаконними фінансовими каналами, сприяти обміну інформацією в онлайн-режимі між правоохоронними органами та створенню механізмів транснаціональної співпраці, а також встановити більш ефективні системи управління протидії відмиванню грошей та шахрайству, щоб стримати цей швидко зростаючий глобальний ризик безпеки.
Південно-Східна Азія поступово стає ядром кримінальної екосистеми
З огляду на швидкий розвиток мережевої злочинності в Південно-Східній Азії, цей регіон поступово перетворюється на ключовий вузол глобальної злочинної екосистеми. Злочинні угрупування використовують слабке управління в цьому регіоні, зручну міжкордонну співпрацю та технологічні вразливості для створення високо організованої, індустріалізованої злочинної мережі. Від М'янми до Сіанука у Камбоджі центри шахрайства не лише великі, але й постійно еволюціонують, застосовуючи новітні технології для ухилення від покарання та отримуючи дешеву робочу силу через торгівлю людьми.
Висока ліквідність та адаптивність одночасно
Кримінальні мережі Південно-Східної Азії демонструють високу мобільність та адаптивність, здатні швидко змінювати місця діяльності відповідно до тиску з боку правоохоронних органів, політичної ситуації або геополітичних умов. Наприклад, після заборони онлайн-гемблінгу в Камбоджі, безліч шахрайських угруповань перемістилися до спеціальних економічних зон, таких як Шанське державне утворення в М'янмі і Золотий трикутник Лаосу, після чого, через військові конфлікти в М'янмі та регіональне спільне правоохоронне втручання, знову перемістилися на Філіппіни, в Індонезію та інші місця, формуючи цикл "удар---переміщення---повернення". Ці угруповання маскують себе за допомогою казино, прикордонних економічних зон, курортів та інших фізичних місць, одночасно "заглиблюючись" в більш віддалені, з низьким рівнем правоохоронної діяльності сільські райони та прикордонні зони, щоб уникнути зосередженого тиску. Крім того, організаційна структура все більше стає "клітинною", шахрайські пункти розподілені по житловим будинкам, приватним готелям навіть усередині аутсорсингових компаній, демонструючи вражаючу стійкість до виживання та здатність до повторної організації.
Системна еволюція шахрайської індустрії
Шахрайські групи більше не є розсіяними бандами, а створили «вертикально інтегрований кримінальний ланцюг» від збору даних, виконання шахрайства до відмивання грошей. Верхній рівень отримує дані про жертв по всьому світу через платформи, такі як Telegram; середній рівень реалізує шахрайство через «вбивчі плани», «псевдозаконодавство» та «інвестиційні спокушення»; нижній рівень покладається на підпільні фінансові установи, OTC позабіржові угоди та платежі стабільними монетами (такими як USDT) для завершення відмивання коштів та міжнародних переказів. Згідно з даними UNODC, у 2023 році шахрайство з криптовалютою призвело до економічних втрат в США, що перевищують 5,6 мільярда доларів, з яких приблизно 4,4 мільярда доларів пов'язано з найбільш поширеним у Південно-Східній Азії так званим «вбивчим» шахрайством. Масштаби прибутків від шахрайства досягли «промислового» рівня, утворивши стабільний замкнутий цикл прибутку, що приваблює все більше транснаціональних кримінальних угруповань до участі.
Торгівля людьми та чорний ринок праці
Розширення індустрії шахрайства супроводжується системним торгівлею людьми та примусовою працею. Персонал шахрайських парків походить з понад 50 країн світу, особливо молоді люди з Китаю, В'єтнаму, Індії, Африки, які часто стають жертвами шахрайських вакансій на "високооплачувану роботу в службі підтримки" або "технічні посади", потрапляючи в країну, втрачаючи свої паспорти, піддаючись насильству та навіть багаторазовому перепродажу. На початку 2025 року тільки в штаті Крен М'янми було депортовано понад тисячу іноземних жертв. Ця модель "шахрайської економіки + сучасного рабства" вже не є поодиноким випадком, а стала основою для підтримки всієї індустрії, що призводить до серйозних гуманітарних криз і дипломатичних викликів.
Цифровізація та еволюція екосистеми кримінальних технологій триває
Злочинні угруповання мають надзвичайно сильні технологічні адаптаційні можливості, постійно вдосконалюючи методи протидії розслідуванню, створюючи "технологічну незалежність + інформаційний чорний ящик" злочинну екосистему. З одного боку, вони зазвичай розгортають супутниковий зв'язок, приватні електромережі, внутрішні системи та іншу інфраструктуру, виходячи з-під контролю місцевого зв'язку, досягаючи "офлайн виживання"; з іншого боку, активно використовують зашифровану комунікацію (наприклад, групи з кодуванням кінцевих точок у Telegram), AI-генерований контент (Deepfake, віртуальні ведучі), автоматизовані фішингові скрипти тощо, підвищуючи ефективність шахрайства та ступінь маскування. Деякі організації також запровадили "шахрайство як послугу" (Scam-as-a-Service) платформи, надаючи іншим угрупованням технологічні шаблони та підтримку даних, сприяючи продуктізації та сервісу злочинних діяльностей. Ця постійно еволюціонуюча технологічно керована модель суттєво знижує ефективність традиційних правоохоронних заходів.
 Азія
Тайвань, Китай: став центром розробки технологій шахрайства, де деякі злочинні групи відкривають "білі мітки" компанії з розробки азартних ігор, надаючи технічну підтримку шахрайським центрам Південно-Східної Азії.
Гонконг і Макао: підпільні фінансові центри, що сприяють трансакціям між кордонами, деякі казино-агенти беруть участь у відмиванні грошей (наприклад, справа групи Sun City).
Японія: у 2024 році збитки від мережевого шахрайства зростуть на 50%, частина справ стосується шахрайських центрів у Південно-Східній Азії.
Південна Корея: різко зросла кількість шахрайств з криптовалютами, злочинні групи використовують стейблкоїни, прив'язані до вон (такі як USDT, прив'язаний до KRW), для відмивання грошей.
Індія: громадяни були продані в центри шахрайства в М'янмі та Камбоджі, у 2025 році уряд Індії врятував понад 550 осіб.
Пакистан і Бангладеш: стали джерелом робочої сили для шахрайства, частина жертв була підбурена до поїздки в Дубай, а потім перепродана в Південно-Східну Азію.
![UNODC опублікував звіт про шахрайство в регіоні Південно-Східної Азії: криптовалюта стала інструментом злочинності, всі сторони повинні посилити міжнародну співпрацю]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d73c923e265ddd34a7af0e2e33aee481.webp(
) Африка
Нігерія: Нігерія стала важливою метою для азійських шахрайських мереж, які диверсифікують свою діяльність в Африці. У 2024 році в Нігерії було ліквідовано великий шахрайський угруповання, арештовано 148 громадян Китаю та 40 філіппінців, які були залучені до шахрайства з криптовалютою.
Замбія: У квітні 2024 року Замбія розкрила шахрайську групу, арештувавши 77 підозрюваних, серед яких 22 китайських шахрайських лідера, яким було призначено максимальне покарання у вигляді 11 років позбавлення волі.
Ангола: Наприкінці 2024 року в Анголі була проведена масована акція, в результаті якої були затримані десятки китайських громадян за підозрою в участі в онлайн-гемблінгу, шахрайстві та кіберзлочинності.
Південна Америка
Бразилія: у 2025 році прийнято «Законопроект про легалізацію онлайн-азартних ігор», але кримінальні угруповання все ще використовують нерегульовані платформи для відмивання грошей.
Перу: викрито тайванську злочинну групу "Червоний дракон", врятовано понад 40 малайзійських робітників.
Мексика: наркоторгові групи відмивають гроші через азіатські підпільні фінансові установи, стягаючи 0% - 6% низьку комісію для залучення клієнтів.
Близький Схід
Дубай: стати світовим центром відмивання грошей. Головний обвинувачений у справі про відмивання 3 мільярдів доларів у Сінгапурі придбав розкішну нерухомість у Дубаї, використовуючи «підставні» компанії для переказу коштів. Шахрайська група відкрила в Дубаї «рекрутинговий центр», щоб заманити робітників у Південно-Східну Азію.
Туреччина: деякі китайські злочинні лідери отримують турецький паспорт через інвестиційні програми для уникнення міжнародного розшуку.
Європа
Великобританія: нерухомість у Лондоні стала інструментом відмивання грошей, частина коштів походить з доходів від шахрайства в Південно-Східній Азії.
Грузія: у місті Батумі з'явився "маленький Південно-Східна Азія" центр шахрайства, злочинна група використовує казино та футбольні клуби для відмивання грошей.
![UNODC опублікував звіт про шахрайство в регіоні Південно-Східної Азії: криптовалюта стала інструментом злочинності, усім сторонам слід посилити міжнародну співпрацю]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-e11a5399aba684d4661c721dc389cf4f.webp(
Нові незаконні мережеві ринки та послуги з відмивання грошей
У зв'язку з тим, що традиційні злочинні методи зазнали удару, кримінальні угруповання Південно-Східної Азії звертаються до більш прихованих і ефективних незаконних мережевих ринків і послуг з відмивання грошей. Ці нові платформи зазвичай інтегрують послуги криптовалюти, анонімні платіжні інструменти та підпільні банківські системи, не лише надаючи злочинним сутностям, таким як шахрайські групи, торгівці людьми, наркоторговці, інструменти для шахрайства, вкрадені дані, програмне забезпечення для глибоких фальсифікацій на базі ШІ, але й забезпечуючи швидкий рух коштів через криптовалюту, підпільні валютні обмінники та чорні ринки Telegram, що ставить глобальні правоохоронні органи перед безпрецедентними викликами.
) Телеграм чорний ринок
Злочинці в Південно-Східній Азії все більше глобалізують спектр послуг, які вони пропонують на численних незаконних онлайн-ринках і форумах на базі Telegram. На відміну від цього, темна мережа вимагає певного професійного фону, відсутня реальна взаємодія, а також має високий технічний бар'єр; натомість Telegram завдяки легкому доступу, дизайну, орієнтованому на мобільні пристрої, потужним функціям шифрування, можливостям миттєвого обміну повідомленнями та автоматизації через боти значно полегшує злочинцям у Південно-Східній Азії здійснення шахрайства та масштабування їхньої діяльності.
Останніми роками деякі з найпотужніших та найвпливовіших злочинців в цьому регіоні