Використання інструментів даних для аналізу прибуткових адрес NEIRO у верхньому та нижньому регістрах
Ця стаття використовуватиме три інструменти: Dune, Nansen та Arkham, щоб детально продемонструвати кроки аналізу вигідних адрес на прикладі NEIRO, а також процес аналізу "розумних грошей".
Велика буква токену NEIRO(ETH) аналіз прибуткової адреси
За допомогою панелі моніторингу прибутку від токенів Dune, ми можемо побачити десять найбільших адрес прибутку для великого токена NEIRO та адреси з найбільшим множником прибутку.
З результатів можна зробити висновок:
Кількість великих гравців, які мають прибуток від капіталізації токенів на даному етапі, є невеликою, більшість адрес знаходяться в збитках
Три найкращі адреси отримали максимальний прибуток, одночасно встановивши ультрависокі множники від 450 до 880.
Лише одна угода досягла такого екстраординарного множника, можна вважати це "інсайдерською торгівлею".
Далі ми проведемо глибокий аналіз перших трьох Адреса:
Ця адреса, ймовірно, є суб-гаманець Wintermute. На початковій стадії випуску токенів вона витратила лише 95 доларів, щоб отримати майже 10 мільйонів токенів, які були переведені на дві суб-адреси. Відстежуючи ці суб-адреси, ми виявили:
Один з підадресів переказав велику кількість токенів на маркет-мейкерську адресу Wintermute
Wintermute продовжує нарощувати позиції в капіталізованих токенах
Отже, ми припускаємо, що Wintermute, ймовірно, є одним з "змовників" за великими токенами.
Ця адреса купила 131 долар США великих токенів на початку емісії токенів, після чого була переведена в двох платежах. Аналізуючи ці дві адреси отримувачів, ми виявили:
Жодна з двох адрес отримання не продала жодного великого токена
Один з адресів також володіє кількома невідомими MEME монетами
Ця адреса також отримала невеликий переказ від crackoon.eth, який нещодавно розподілено купив невелику кількість токенів, підозрюючи, що це тест масового переказу.
Випадково, адреса 3 має практично однакові позиції з підадресою адреси 2. Це вказує на те, що за адресами 2 і 3, ймовірно, стоїть одна й та ж група людей.
Згідно з записами, адреса 3 передала частину токенів іншій адресі та продала їх на біржі, отримавши безпосередній прибуток у 380 000 доларів.
резюме
Аналізуючи, ми виявили, що Wintermute та інша сторона ( адреси 2 і 3 мають за собою одну й ту ж групу людей ), які є членами "змовницької групи" великої букви NEIRO. Подальше відстеження показало, що ці адреси пов'язані з одним і тим же CoinTool розподільником монет, в результаті чого вказується на рахунок на Binance. Цю адресу варто уважно контролювати в подальшому.
Аналіз адреси отримання прибутку токену NEIRO( CTO)
Теж використовуючи Dune, перегляньте інформацію про адреси прибутків для малих токенів NEIRO. Ми детально проаналізували наступні адреси:
Найбільш прибутковий Адреса: 0x794e31c25fb4655056be42bbe10f02d342b7d868
На початковому етапі випуску токенів через MEV Bot активно купувати
Нещодавно почали поступово виводити токени, підозрюється в продажу
Його виведені токени врешті-решт потрапили на багато підписну адресу, яка отримала токени з кількох джерел і вивела їх у великих обсягах.
Найбільший множник доходу за адресою: 0x0714225f3e9f051ff8f4d2951dc1ca028c221dca
На початку випуску токенів здійснювати невеликі партії закупівлі.
Пізніше велика партія продажу та повторне інвестування прибутку
Продавайте в один день, коли запускається на Binance
Адреса з найбільшими купівлями перед запуском Binance: 0x4bb22cbc4b177880a9f7d0677c61b4693d66a585
За день до запуску на Binance переведіть кошти з біржі для купівлі токенів на 50 000 доларів США
Продаж всіх монет на Binance в день запуску з прибутком
Капітал прибутку прямує до кількох невідомих адрес
Ця адреса, ймовірно, пов’язана з торгівлею на основі внутрішньої інформації, можливо, заздалегідь знала про запуск.
Підсумок
Аналізуючи прибуткову адресу NEIRO у верхньому та нижньому регістрах, ми виявили велику кількість підозрілих операцій, що можуть бути пов'язані з інсайдерською торгівлею. Проекти такого типу мають дуже високі ризики, і при участі в них необхідно бути особливо обережними та забезпечити належне управління ризиками. Проте NEIRO приніс нову спекулятивну гарячу точку на ринку MEME, і в майбутньому можуть бути можливості, але потрібно більше часу для перевірки.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
13 лайків
Нагородити
13
6
Поділіться
Прокоментувати
0/400
BlockchainTherapist
· 4год тому
Трейдери врешті-решт усі втекли.
Переглянути оригіналвідповісти на0
Zaddy2x
· 08-04 18:16
1000x Вібрації 🤑
Переглянути оригіналвідповісти на0
SnapshotLaborer
· 08-04 00:23
Не дуже цікавлюсь інсайдерською торгівлею
Переглянути оригіналвідповісти на0
ProveMyZK
· 08-03 17:12
Маленька гра приносить задоволення, велика гра - це Шахрайство.
Переглянути оригіналвідповісти на0
AllInAlice
· 08-03 16:54
Знову викрили інсайдерську торгівлю, хто зможе втекти?
Переглянути оригіналвідповісти на0
ImpermanentPhobia
· 08-03 16:53
На березі лише ця кількість, ха-ха. Я сильно втратив.
Аналіз інструментів даних щодо великих і малих букв NEIRO, розкриття інсайдерської торгівлі за адресою отримання прибутку
Використання інструментів даних для аналізу прибуткових адрес NEIRO у верхньому та нижньому регістрах
Ця стаття використовуватиме три інструменти: Dune, Nansen та Arkham, щоб детально продемонструвати кроки аналізу вигідних адрес на прикладі NEIRO, а також процес аналізу "розумних грошей".
Велика буква токену NEIRO(ETH) аналіз прибуткової адреси
За допомогою панелі моніторингу прибутку від токенів Dune, ми можемо побачити десять найбільших адрес прибутку для великого токена NEIRO та адреси з найбільшим множником прибутку.
З результатів можна зробити висновок:
Далі ми проведемо глибокий аналіз перших трьох Адреса:
Адреса 1: 0x108d9b652d20fb2e196d3118a209bf792848781c
Ця адреса, ймовірно, є суб-гаманець Wintermute. На початковій стадії випуску токенів вона витратила лише 95 доларів, щоб отримати майже 10 мільйонів токенів, які були переведені на дві суб-адреси. Відстежуючи ці суб-адреси, ми виявили:
Отже, ми припускаємо, що Wintermute, ймовірно, є одним з "змовників" за великими токенами.
Адреса2: 0x1a768781d4543ae6862471ca603ee64d0827e848
Ця адреса купила 131 долар США великих токенів на початку емісії токенів, після чого була переведена в двох платежах. Аналізуючи ці дві адреси отримувачів, ми виявили:
Адреса 3: 0xb265f497c5b9f63ffc739bca24db5601ce90aff3
Випадково, адреса 3 має практично однакові позиції з підадресою адреси 2. Це вказує на те, що за адресами 2 і 3, ймовірно, стоїть одна й та ж група людей.
Згідно з записами, адреса 3 передала частину токенів іншій адресі та продала їх на біржі, отримавши безпосередній прибуток у 380 000 доларів.
резюме
Аналізуючи, ми виявили, що Wintermute та інша сторона ( адреси 2 і 3 мають за собою одну й ту ж групу людей ), які є членами "змовницької групи" великої букви NEIRO. Подальше відстеження показало, що ці адреси пов'язані з одним і тим же CoinTool розподільником монет, в результаті чого вказується на рахунок на Binance. Цю адресу варто уважно контролювати в подальшому.
Аналіз адреси отримання прибутку токену NEIRO( CTO)
Теж використовуючи Dune, перегляньте інформацію про адреси прибутків для малих токенів NEIRO. Ми детально проаналізували наступні адреси:
Найбільш прибутковий Адреса: 0x794e31c25fb4655056be42bbe10f02d342b7d868
Найбільший множник доходу за адресою: 0x0714225f3e9f051ff8f4d2951dc1ca028c221dca
Адреса з найбільшими купівлями перед запуском Binance: 0x4bb22cbc4b177880a9f7d0677c61b4693d66a585
Ця адреса, ймовірно, пов’язана з торгівлею на основі внутрішньої інформації, можливо, заздалегідь знала про запуск.
Підсумок
Аналізуючи прибуткову адресу NEIRO у верхньому та нижньому регістрах, ми виявили велику кількість підозрілих операцій, що можуть бути пов'язані з інсайдерською торгівлею. Проекти такого типу мають дуже високі ризики, і при участі в них необхідно бути особливо обережними та забезпечити належне управління ризиками. Проте NEIRO приніс нову спекулятивну гарячу точку на ринку MEME, і в майбутньому можуть бути можливості, але потрібно більше часу для перевірки.