Головний злочинець великої справи зламу Bitfinex став свідком на суді з відмивання грошей

У 2022 році подружжя, яке було заарештоване через змову з відмивання грошей, пов'язане з нападом хакера на Bitfinex, в результаті якого було втрачено 4,5 мільярда доларів криптоактивів, визнало свою провину. Останні новини повідомляють, що один із підсудних тепер став співпрацюючим свідком уряду США, беручи участь у судовому процесі з відмивання грошей, пов'язаному з послугами змішування криптовалюти.

Огляд подій

У 2016 році подружжя вкрало біткоїни на суму 4,5 мільярда доларів з однієї з бірж, але тоді не було затримано.

У квітні 2021 року правоохоронні органи затримали одного з основних операторів платформи, яка використовувалася для відмивання грошей. У тому ж році було закрито кілька платформ, що займалися відмиванням грошей, один з засновників однієї з платформ визнав себе винним.

1 лютого 2022 року урядовий гаманець отримав величезний переказ приблизно 94643,3 біткойна. Після цього подружжя було затримано.

У серпні 2023 року вони визнали свою провину у крадіжці. Вони стверджували, що неодноразово використовували певний сервіс змішування монет для відмивання грошей, а потім перейшли до інших міксерів.

Від головного злочинця до свідка

У останньому судовому процесі ця пара як свідки розповіла, що вони приблизно 10 разів використовували певний сервіс змішаних монет для відмивання грошей, після чого перейшли на інші сервіси, які вважали кращими.

Вони заявили, що використання послуг змішування є лише невеликою частиною загальної діяльності з відмивання грошей, більшість коштів були розміщені на рахунках криптовалютних бірж, зареєстрованих на особисту інформацію, придбану через темну мережу.

Відповідач стверджує, що ніколи не спілкувався безпосередньо з операторами послуг з обміну криптовалют і не знає їх.

Правоохоронні органи у 2021 році звинуватили цей міксинг-сервіс у відмиванні понад 1,2 мільйона біткоїнів, вартість яких під час транзакції становила приблизно 335 мільйонів доларів. Ці кошти в основному надходили з темних ринків і були пов’язані з незаконною діяльністю, такою як торгівля наркотиками, комп’ютерні шахрайства та крадіжка особистості.

Обвинувачений, який стикається з максимальним терміном ув'язнення 20 років, вирішив співпрацювати з владою та розкрити деталі справи.

Станом на 27 лютого 2024 року, судовий процес ще триває, і присяжні ще не ухвалили рішення.

Рекомендації щодо відмивання грошей

1. Впровадження суворих вимог до ідентифікації та протидії відмиванню грошей, включаючи всебічне збирання та перевірку інформації про особу користувача.

2. Створити систему моніторингу угод у реальному часі, аналізувати підозрілу активність, включаючи інформацію про суму угоди, частоту, джерело та пункт призначення.

3. Встановити механізм звітності, оперативно обробляти повідомлення про підозрілі транзакції та співпрацювати з регуляторами у розслідуванні.

4. Посилити співпрацю з безпековими компаніями, регуляторними органами та правоохоронними органами для спільної боротьби з постійно змінюючимися стратегіями відмивання грошей. Регулярно обмінюватись інформацією, своєчасно виявляти та реагувати на нові методи відмивання грошей.