Від даних у блокчейні до торгової стратегії: досвід досвідченого трейдера

Шлях торгівлі: від біржі до у блокчейні стратегії

Відомий трейдер увійшов у криптовалютну сферу у 2017 році, працював у відділі листингу на біржі, спеціалізуючись на аналізі даних у блокчейні та дью-ділі проектах. Цей досвід дав йому міцну базу в аналізі даних та розумінні галузі.

У 2022 році він почав підприємницьку діяльність. Спочатку зосередився на розробці NFT-проєктів, а потім гостро переключився на торгівлю Memecoin, зосередивши стратегію на у блокчейні торгівлі та інвестиційних рішеннях, що ґрунтуються на даних. Він і команда розробили різноманітні аналітичні інструменти та торгових роботів для моніторингу руху адрес у блокчейні та генерації торгових сигналів.

Його торгова стратегія має яскраві риси: не зосереджується на оцінці наративу, а натомість фокусується на у блокчейні моніторингу та суворих правилах встановлення стоп-лімітів і стоп-збитків. Він підкреслює, що, встановивши чіткі стратегії стоп-лімітів і стоп-збитків, торгівля може позбутися суб'єктивного впливу емоцій.

Водночас він зазначив, що логіку торгівлі потрібно постійно оптимізувати. Спочатку увага була зосереджена на торгових поведінках розумних грошей у блокчейні, потім розширилася на поведінку командних трейдерів, а згодом - на ключові адреси окремих токенів. Завдяки глибокому аналізу цих блокчейн-активностей постійно підвищується точність торгових рішень.

Наразі його основні активи включають BTC, ETH та SOL. Крім того, нещодавно успішно виступив один токен, який став важливою віхою для нього: в короткий термін він забезпечив 5000-кратний дохід. Ця успішна угода підтвердила ефективність його стратегії, що базується на даних, та надала цінну підтримку для майбутніх торгових рішень.

Дані та дисципліна: ключ до стабільного успіху

У процесі торгівлі трейдер підкреслив стандартизовану стратегію "подвоєння капіталу, зупинка на половині", яка є основою його управління ризиками. Ця стратегія має чіткі правила, які допомагають уникнути впливу ринкових емоцій, і через математичну модель підтверджує здійсненність позитивного очікування (EV).

У торгівлі достатньо підтримувати переможний відсоток понад 33%, щоб досягти позитивного EV. Наприклад:

• Сценарій зупинки: продаж всіх активів після подвоєння, досягнення 100% доходу.
• Ситуація з зупинкою збитків: продаж всіх активів після їх зниження вдвічі, збиток 50%.

Виходячи з цього припущення, коли ймовірність виграшу досягає або перевищує 33%, довгостроковий дохід трейдера починає позитивно зростати. Стратегія цього трейдера базується на ймовірності, зосереджуючи увагу на стабільному психоемоційному стані, уникаючи коливань у прийнятті торгових рішень через короткострокові коливання ринку.

Водночас його команда розробила ряд інструментів, орієнтованих на дані, щоб надати користувачам глибокі інсайти щодо ринкових тенденцій та поведінки основних гравців:

Аналіз інсайдерської інформації про токени

За допомогою великих даних аналізують структуру володіння токенами та поведінку адрес. Його основні функції включають:

• Визначення поведінки основних учасників: відбір адрес, які мають ознаки переказу або колективної торгівлі, класифікувати їх як "група" або "основний кластер".
• Знімок та аналіз тенденцій: якісна та кількісна оцінка концентрації володіння токенами, виявлення, чи купують основні гравці.
• Оптимізація моделі поведінки: на основі поведінки переказів адреси та тенденцій руху коштів у блокчейні, формуємо точний прогноз основних операцій.

інструмент торгових сигналів

Це інструмент для отримання реальних торгових сигналів, розроблений на основі бази даних тисяч адрес розумних грошей, накопиченої командою. Коли на ринку протягом короткого часу з'являється група адрес з відмінними історичними результатами, що колективно купують якийсь токен, цей інструмент видає сигнал. Цей сигнал може допомогти користувачам швидко захопити ринкові тенденції та визначити, чи має токен потенціал для короткострокового зростання.

Ці інструменти надають користувачам повний комплекс підтримки торгівлі. Наприклад, коли інструмент аналізу внутрішньої інформації про токени показує, що рівень збору основних коштів певного токена досяг піку, в той час як інструмент торгових сигналів фіксує колективні покупки від декількох розумних грошей, це зазвичай вказує на те, що токен може стати гарячою темою на ринку. Користувачі можуть на основі даних, наданих інструментами, поєднуючи стратегії подвоєння капіталу та зупинки збитків при падінні, формувати позиції та відстежувати тенденції.

Захоплення руху основних сил та вжиття заходів

На ринку криптовалюти, основні гравці отримують прибуток через накопичення та розподіл, в процесі цього обов'язково відбуваються зміни в поведінці на у блокчейні. Основна мета торгової стратегії полягає в тому, як за допомогою даних захопити моделі поведінки основних гравців. Наприклад, під час накопичення основні гравці демонструють специфічну поведінку на у блокчейні, яка може бути зібрана та перетворена на торгові сигнали.

Однак, коли більше людей приймають подібну стратегію, основні учасники можуть коригувати стратегію або навіть приховувати свою поведінку. Тому ефективність торгової стратегії потребує постійного коригування та оптимізації для виявлення можливих прихованих дій основних учасників. Цей трейдер вважає, що це безперервна гра, а динамічна модель моніторингу оптимізації є ключем до довгострокової ефективності стратегії.

Його стратегія починається з відстеження "розумних грошей", ці адреси зазвичай мають більше 40% успіху на ринку та забезпечують значний прибуток. Використовуючи інструменти для відбору цих адрес, він створив свою DAO разом із командою та моніторинговий список, щоб постійно відстежувати групу успішних адрес.

Основні методи стратегії включають:

• Виявлення колективних дій: команда моніторингу виявила, що певні адреси кластери діють синхронно, включаючи колективне накопичення та розподіл. Ця закономірність стала основою стратегії.
• Контроль позицій: під час слідування за основними гравцями уникайте входження до топ-100 великих позицій, залишайтеся стриманими, щоб не вплинути на ритм гри основних гравців. Зазвичай обсяг покупки не перевищує 0,5% від капіталізації цього токена.
• Сигнальна реакція: коли у списку моніторингу групи спостерігається колективний вхід у певний токен, стратегія використовує невеликі тестові входи, щоб уникнути передчасного розкриття власної поведінки.

стратегічний випадок

Успішна торгівля певним токеном є важливою віхою для команди цього трейдера. У вересні 2024 року команда зафіксувала масовий вхід довгостроково успішного кластеру адрес у цей токен, і швидко почала накопичувати. Команда, спираючись на попередні методи торгівлі основного гравця, продовжувала поступове накопичення, здійснюючи дрібні покупки.

Під час交易, основні учасники за допомогою багаторазових підвищень і корекцій тестують ринкові настрої купівлі-продажу, одночасно забезпечуючи, щоб концентрація чіпів не розбавлялася. Завдяки моніторингу змін у пропорціях володіння цих основних адрес у реальному часі, було виявлено, що основні учасники після кожної корекції знову закуповують. Це явище зміцнило впевненість команди в позитивному прогнозі щодо цього токена.

Врешті-решт, цей токен від початкової невеликої капіталізації зріс до кількох сотень мільйонів, команда не лише отримала великий прибуток, а й підтвердила торгову теорію "слідування за великими гравцями".

Зловити можливості ротації капіталу на крипторинку

Циклічні зміни на ринку криптовалют значно впливають на виконання торгових стратегій. З точки зору великого циклу, в різні періоди увага до капіталу може змінюватися:

Ротація основних монет: Капітал може концентруватися у основних активах, таких як BTC, ETH, у цей час у блокчейні бракує ліквідності, обсяги торгів низькі.

Нові публічні блокчейни та зміна тенденцій: Екологічні тренди будуть переходити між публічними блокчейнами, наприклад, нещодавно з ETH на Base, BSC, а потім на Solana. Solana завдяки високій TPS та низьким витратам на газ стала осередком для високочастотної торгівлі та інноваційних проектів.

Меми та зміни наративу: У більш сегментованих нішах, таких як мем-коїни, капітал також буде переміщатися через оновлення ланчпадів або зміни наративу. Наприклад, від високочастотного PVP-ринку Solana до нових проектів на ланцюзі Base, фокус ринкових коштів постійно змінюється.

За допомогою інструментів даних у блокчейні, таких як Dune, команда трейдерів в реальному часі контролює обсяги торгівлі та рух капіталу, що допомагає у прийнятті рішень. Наприклад, нещодавні коливання капіталу вказують на те, що нові віртуальні економіки на нових блокчейнах (такі як AI Agent, Virtuals) стають популярними, що підказує команді своєчасно коригувати свої позиції відповідно до руху капіталу.

Спокій і дисципліна: ключ до успіху в торгівлі

Бичачий ринок пропонує безліч можливостей, але також супроводжується високими ризиками. У такому ринку особливо важливо зберігати спокій і дисципліну:

Незалежне судження: Цей трейдер підкреслює, що торгівля повинна зосереджуватися на перевірці стратегії, а не на задоволенні ринкових емоцій. Він зазначає, що емоційні коливання в бичачому ринку можуть легко заплутати трейдерів у наративі "вічного бичачого ринку", що призводить до надмірного оптимізму.

Своєчасно зафіксувати прибуток: одна з великих пасток у бичачому ринку — це "не хочеться продавати". Навіть якщо ринок зростає, часткова фіксація прибутку є ключем до підтримки довгострокової переваги. Навіть якщо ви пропустили вищі рівні, контроль ризиків завжди є пріоритетом над переслідуванням вищого доходу.

Підтримка стабільного грошового потоку: Грошовий потік є запорукою спокійної торгівлі. Отримання стабільного грошового потоку через основний бізнес або кількісні фонди може зменшити залежність від короткострокових ринкових коливань, що робить торгівлю більш впевненою.

А в умовах бичачого ринку трейдери часто стикаються з тривогою, до якої входять: страх пропустити можливість, доходи, які не відповідають очікуванням, а також психологічні коливання, викликані короткостроковими відкатами. У зв'язку з цим цей трейдер також поділився своїм способом справлятися з цим:

Фокус на торгову рамку: Торгівля поза рамками, навіть якщо вона приносить прибуток, не вважається успішною. Ядро торгівлі полягає в перевірці стратегії та уточненні розуміння, а не в миттєвому доході.

Створення середовища для спокійного спілкування: уникайте впливу емоційних сигналів, підтримуйте спілкування з холоднокровними та раціональними торговими партнерами. Особливо в умовах бичачого ринку, надмірні емоції можуть призвести до ірраціональних рішень.

Пам'ятайте про циклічність ринку: Він підкреслив, що бичачий ринок не є "вічним", а є циклом, в якому поєднуються можливості та ризики. Навіть при сильному оптимізмі потрібно бути обережними з ризиками, особливо коли на ринку виникає лише одна наративна лінія без чіткої логіки підтримки.

Швидке підвищення рівня усвідомлення

Цей трейдер вважає, що ключем до особистісного зростання є оновлення соціального кола, а спілкування з людьми з високим рівнем усвідомлення може суттєво прискорити власну когнітивну ітерацію. Він підкреслює, що вихід за межі соціальної зони комфорту та активна взаємодія з видатними людьми є важливими шляхами для самовдосконалення.

У процесі торгівлі та підприємництва він шукає свою точку прориву, постійно вивчаючи успішний досвід та методи інших. Вплив спілкування з людьми є непомітним. Дії та результати успішних людей навколо можуть надихати на роздуми і подальшу оптимізацію власного шляху. Він виступає за "вгору соціалізацію", завдяки взаємодії з більш видатними людьми відкриває більше можливостей.

Він також зазначив, що «Багатий тато, бідний тато» — це книга, яка глибоко вплинула на його фінансове мислення. Ця книга підкреслює концепцію чотирьох квадрантів багатства, навчаючи його думати про управління багатством з точки зору «дозволити грошам працювати на себе». Він зазначив, що ця книга розбила уявлення про «стабільну роботу», яке існує в традиційній освіті, надихнувши його досліджувати можливості підприємництва та інвестування.

Окрім книг, його прогрес також зумовлений іншими джерелами знань. Наприклад:

1. У блокчейні аналіз KOL: зверніть увагу на деяких лідерів думок, які спеціалізуються на аналізі даних у блокчейні, вони можуть надати глибокі ринкові інсайти.

2. Соціальні мережі та спільноти: слідкуючи за активними трейдерами в Твіттері та Телеграмі, швидко вловлюйте ринкові тренди та спільно обговорюйте нові напрямки та бізнес-можливості з членами команди.

Крім того, цей трейдер вважає, що поєднання розуміння між Web2 та Web3 є важливим напрямком у майбутньому. Він з командою часто досліджує бізнес-кейси у Web2, вивчаючи, як можна успішні моделі перенести в Web3. Це міждисциплінарне мислення дозволяє йому залишатися попереду в освоєнні нових ніш.

Підсумок та рекомендації

Дані, що керують, та безперервна оптимізація: Торгові стратегії, що базуються на даних, в реальних умовах були підтверджені як життєздатні, але потребують постійної динамічної настройки. Крім того, як ротація гарячих тем у блокчейні, так і зміна наративів сектору вимагають чутливості та адаптації.

Терпіння та дисципліна: Успішна торгівля залежить не лише від стратегії, але й від стабільного психічного стану. Незалежно від бичачого чи ведмежого ринку, дотримання торгових правил та збереження незалежного судження дозволяє здобути довгострокову перевагу.

Створення опори для усвідомлення та грошового потоку: Завдяки стабільному грошовому потоку як основі, трейдери можуть з більшою впевненістю реагувати на коливання ринку. Через "постійне навчання" та "оновлення кола спілкування" вони можуть залишатися на передовій знань.