Криптоактиви та злочини в даркнеті: аналіз тенденцій 2020 року
Криптоактиви з моменту свого виникнення через свою високу таємність і транснаціональні характеристики часто асоціюються громадськістю з даркнетом, відмиванням грошей та іншими кіберзлочинами. Насправді, даркнет дійсно є одним з найбільших сценаріїв використання криптоактивів.
Хоча в 2013 році відомий даркнет-ринок "Шовковий шлях" був закритий, діяльність у даркнеті не зникла. Навпаки, масштаб і кількість даркнет-ринків продовжили зростати. Дані показують, що в 2020 році діяльність на даркнет-ринках зросла вдвічі в порівнянні з 2019 роком.
!
У квітні 2020 року в медіа було розкрито, що 530 тисяч облікових записів Zoom продаються в даркнеті, що стосується користувачів кількох відомих установ. Ціна за ці облікові записи була надзвичайно низькою — лише 0,002 центів за кожен. За результатами розслідування, ймовірно, зловмисники використали раніше витеклі дані облікових записів для атаки на бази даних. Цей інцидент виявив недоліки Zoom у захисті даних користувачів.
У торгівлі на даркнеті Криптоактиви відіграють незамінну роль. У 2019 році тільки біткойн на даркнет-ринку створив понад 1 мільярд доларів США обсягу торгівлі. Окрім біткойна, монета Монеро, Лайткойн, Доджкойн та інші Криптоактиви також широко використовуються в незаконній торгівлі.
В останні роки часто відбуваються масові витоки даних користувачів. Від соціальних платформ до готельних груп, велика кількість чутливої інформації була викрадена хакерами та продана на даркнеті. Ці交易 зазвичай оплачуються Криптоактивами, що підкреслює широке використання криптовалюти в незаконних діяльностях.
!
Хакери використовують анонімність криптоактивів для відмивання грошей, зазвичай застосовуючи послуги обміну цифрових валют, маршрутизацію та інтеграцію тощо. Це створює величезні виклики для правоохоронних органів.
У зв'язку з дедалі серйознішими тенденціями децентралізованої злочинності у 2020 році експерти рекомендують посилити систему регулювання:
Використовуйте KYT ( Know Your Transaction ) для ідентифікації підозрілих транзакцій.
Посилити співпрацю між підприємствами, регуляторними органами, правоохоронними органами та біржами.
Сприяти міжнародній співпраці, створити механізм трансакційного регулювання.
Компанії безпеки повинні виконувати роль моста, сприяючи обміну інформацією між усіма сторонами.
Деякі компанії з безпеки розробили системи відповідності до боротьби з відмиванням грошей та розслідуванням, які допомагають правоохоронним органам розслідувати справи, пов'язані з криптоактивами. Такі системи відіграли ключову роль у розкритті багатьох злочинів з криптовалютою.
Щодо злочинності в даркнеті існують різні погляди. Песимісти вважають, що технології зловживаються для злочинних дій, тоді як оптимісти вважають, що можна отримати досвід і дослідити позитивні застосування технологій.
Експерти вказують, що проявляти байдужість до злочинів, пов'язаних із криптоактивами, недалекоглядно. Ми повинні усвідомлювати їх потенційні ризики, а також визнавати їхні перспективи застосування. У майбутньому тісна міжнародна співпраця та ефективне технологічне застосування стануть ключовими для досягнення здорового регулювання криптоактивів. Нам потрібно сприяти здоровому розвитку криптоактивів, водночас запобігаючи їх перетворенню на розсадник незаконної діяльності та руйнівний фактор фінансового порядку.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
17 лайків
Нагородити
17
7
Поділіться
Прокоментувати
0/400
TokenomicsTherapist
· 07-31 22:45
Регуляторам слід посилити свої зусилля!
Переглянути оригіналвідповісти на0
PoolJumper
· 07-31 04:38
Знову в криптосвіті, набридло.
Переглянути оригіналвідповісти на0
BottomMisser
· 07-29 17:41
Регулювання не має сенсу, воно біжить швидше за всіх.
2020 рік став роком різкого зростання злочинності в даркнеті: обсяг торгівлі криптоактивами перевищив 1 мільярд доларів.
Криптоактиви та злочини в даркнеті: аналіз тенденцій 2020 року
Криптоактиви з моменту свого виникнення через свою високу таємність і транснаціональні характеристики часто асоціюються громадськістю з даркнетом, відмиванням грошей та іншими кіберзлочинами. Насправді, даркнет дійсно є одним з найбільших сценаріїв використання криптоактивів.
Хоча в 2013 році відомий даркнет-ринок "Шовковий шлях" був закритий, діяльність у даркнеті не зникла. Навпаки, масштаб і кількість даркнет-ринків продовжили зростати. Дані показують, що в 2020 році діяльність на даркнет-ринках зросла вдвічі в порівнянні з 2019 роком.
!
У квітні 2020 року в медіа було розкрито, що 530 тисяч облікових записів Zoom продаються в даркнеті, що стосується користувачів кількох відомих установ. Ціна за ці облікові записи була надзвичайно низькою — лише 0,002 центів за кожен. За результатами розслідування, ймовірно, зловмисники використали раніше витеклі дані облікових записів для атаки на бази даних. Цей інцидент виявив недоліки Zoom у захисті даних користувачів.
У торгівлі на даркнеті Криптоактиви відіграють незамінну роль. У 2019 році тільки біткойн на даркнет-ринку створив понад 1 мільярд доларів США обсягу торгівлі. Окрім біткойна, монета Монеро, Лайткойн, Доджкойн та інші Криптоактиви також широко використовуються в незаконній торгівлі.
В останні роки часто відбуваються масові витоки даних користувачів. Від соціальних платформ до готельних груп, велика кількість чутливої інформації була викрадена хакерами та продана на даркнеті. Ці交易 зазвичай оплачуються Криптоактивами, що підкреслює широке використання криптовалюти в незаконних діяльностях.
!
Хакери використовують анонімність криптоактивів для відмивання грошей, зазвичай застосовуючи послуги обміну цифрових валют, маршрутизацію та інтеграцію тощо. Це створює величезні виклики для правоохоронних органів.
У зв'язку з дедалі серйознішими тенденціями децентралізованої злочинності у 2020 році експерти рекомендують посилити систему регулювання:
Деякі компанії з безпеки розробили системи відповідності до боротьби з відмиванням грошей та розслідуванням, які допомагають правоохоронним органам розслідувати справи, пов'язані з криптоактивами. Такі системи відіграли ключову роль у розкритті багатьох злочинів з криптовалютою.
Щодо злочинності в даркнеті існують різні погляди. Песимісти вважають, що технології зловживаються для злочинних дій, тоді як оптимісти вважають, що можна отримати досвід і дослідити позитивні застосування технологій.
Експерти вказують, що проявляти байдужість до злочинів, пов'язаних із криптоактивами, недалекоглядно. Ми повинні усвідомлювати їх потенційні ризики, а також визнавати їхні перспективи застосування. У майбутньому тісна міжнародна співпраця та ефективне технологічне застосування стануть ключовими для досягнення здорового регулювання криптоактивів. Нам потрібно сприяти здоровому розвитку криптоактивів, водночас запобігаючи їх перетворенню на розсадник незаконної діяльності та руйнівний фактор фінансового порядку.
!