Головний злочинець справи BlueSky в Великобританії заперечує звинувачення у відмиванні грошей, шлях інвесторів до відшкодування залишаєтся довгим.

Нещодавно головний підозрюваний у справі про незаконне залучення публічних депозитів компанії "Лантянь Гері" на суді в Південномуw Хакі Лондона заявив, що не визнає свою провину за звинуваченням у відмиванні грошей через біткойн. Ця справа стосується великої кількості жертв і викликала широкий резонанс.

Фон основного злочинця та хід справи

У березні 2014 року головний злочинець разом з іншими особами зареєстрував у Тяньцзіні електронну технологічну компанію, яка пропонувала літнім людям так звані "безпечні та високодохідні" короткострокові інвестиційні продукти. Ці продукти обіцяли терміни інвестування від 6 до 30 місяців з річною прибутковістю до 100%-300%. Завдяки схожій на піраміду схемі, компанія відкрила десятки філій по всій країні, а число жертв перевищило 100 тисяч.

Головний злочинець стверджує, що має докторську ступінь Туньхуа університету, але за перевіркою це може бути неправдою. Є повідомлення, що він навчався в США, добре знається на фінансах і через аварію змушений пересуватися на інвалідному візку. У 2016 році компанія провела презентацію в Пекіні, головний злочинець присутній на інвалідному візку і на заході виголошував гасла "Три роки на зміну трьом світом багатства".

Окрім вмілого обману інвесторів, головний злочинець також є раннім учасником сфери криптовалют. У 2013 році він відкрив досить великий "майнінг" і надавав послуги з хостингу майнінгових машин. Після цього він вимагав, щоб компанія обмінювала залучені кошти через певні платформи на біткоїни, готуючи їх для подальшого переведення та відмивання грошей.

Прогрес справи та утилізація активів

У квітні 2017 року правоохоронні органи розпочали розслідування щодо цієї компанії. У червні 2019 року Управління поліції міста Тяньцзінь повідомило, що було затримано 50 підозрюваних у злочині. У лютому 2021 року представник компанії та його асистент постали перед судом, і суд встановив, що обидва з них брали участь у незаконному залученні публічних депозитів на суму понад 402 мільярди юанів і 176 мільярдів юанів відповідно. У вересні того ж року обидва отримали покарання у вигляді 10 і 5 років позбавлення волі.

Головний злочинець після скоєння злочину змінив ім'я та в'їхав до Великобританії, маючи при собі холодний гаманець біткойнів, що містить велику кількість незаконних коштів. За результатами аудиту, компанія залучила понад 402 мільярди юанів, з яких більше 11,4 мільярда було використано для покупки біткойнів. Наразі 128 тисяч китайських інвесторів активно намагаються повернути свої кошти, але стикаються з численними труднощами, такими як міжкраїнове стягнення боргів, право власності на віртуальні валюти, конверсія вартості та ін.

Королівська прокуратура Великої Британії розпочала цивільну процедуру стягнення активів. Якщо не буде інших заявників на права, активи будуть розподілені між поліцією Великої Британії та Міністерством внутрішніх справ для боротьби з кримінальними доходами та запобігання подальшій злочинності.

Перспективи відшкодування інвесторів

Для інвесторів на території країни повернення втрачених коштів є нелегким завданням. Британська сторона повідомила, що потрібно дочекатися вироку справи, щоб просунути процес відшкодування відповідно до зареєстрованих вимог. Цей процес може бути досить тривалим, подібно до інших відомих справ у сфері криптовалют.

Ця справа знову нагадує інвесторам про необхідність бути обережними з обіцянками високих доходів і не піддаватися спокусі жадібності, потрапляючи в пастки шахраїв. При ухваленні будь-яких інвестиційних рішень слід зберігати раціональний і обережний підхід, повністю усвідомлюючи відповідні ризики.