Phân tích báo cáo lừa đảo tiền điện tử của FBI năm 2024
Vào tháng 4 năm 2025, Cục Điều tra Liên bang Mỹ đã công bố "Báo cáo Gian lận Tài sản tiền điện tử năm 2024". Báo cáo này dựa trên dữ liệu thu thập từ Trung tâm Báo cáo Tội phạm Mạng của FBI trong năm ngoái, phân tích số lượng khiếu nại liên quan đến tài sản tiền điện tử, quy mô thiệt hại, đặc điểm của nạn nhân, loại tội phạm và tình hình thu hồi tài sản. Bài viết này sẽ giải thích nội dung cốt lõi của báo cáo, giúp độc giả hiểu về những biến động xu hướng mới nhất, nâng cao nhận thức và khả năng phòng ngừa đối với các mối đe dọa an ninh mạng phức tạp.
Tổng quan dữ liệu khiếu nại năm 2024
Tình hình tổng thể
Vào năm 2024, Trung tâm báo cáo tội phạm mạng đã nhận được 859,532 khiếu nại, gây ra tổn thất thực tế 16.6 tỷ USD, tăng 33% so với năm trước. Trong số đó, 256,256 khiếu nại liên quan đến thiệt hại tài chính thực tế, trung bình mỗi sự kiện mất khoảng 19,372 USD. Khoảng 83% tổn thất do lừa đảo mạng gây ra.
Tài sản tiền điện tử相关情况
Các khiếu nại liên quan đến Tài sản tiền điện tử đạt 149,686 vụ, gây ra thiệt hại 9,3 tỷ USD, số tiền thiệt hại tăng 66% so với năm trước. Trong số các nạn nhân, nhóm trên 60 tuổi chiếm tỷ lệ cao nhất.
nhóm người trên 60 tuổi
Nhóm tuổi này đã nộp 147,127 đơn khiếu nại, báo cáo thiệt hại 48.85 triệu đô la. Số lượng khiếu nại tăng 46% so với năm trước, thiệt hại tăng 43% so với năm trước. Trong số đó, 7,500 người báo cáo thiệt hại trên 100,000 đô la, thiệt hại trung bình lên tới 83,000 đô la.
Phân tích nhóm nạn nhân
Phân bố tuổi tổng thể
Dưới 20 tuổi: 17,993 khiếu nại, tổn thất 22,5 triệu đô la
20-29 tuổi: 71,399 khiếu nại, thiệt hại 5.401 triệu đô la
30-39 tuổi: 108,899 khiếu nại, thiệt hại 14 tỷ USD
40-49 tuổi: 112,755 khiếu nại, thiệt hại 22 tỷ USD
50-59 tuổi: 84,540 khiếu nại, tổn thất 2,5 tỷ USD
Trên 60 tuổi: 147,127 khiếu nại, thiệt hại 48 tỷ USD
Tài sản tiền điện tử受害群体
Trong các vụ lừa đảo đầu tư vào Tài sản tiền điện tử, nhóm người trên 60 tuổi có số lượng khiếu nại cao nhất (8.043 vụ), số tiền thiệt hại lên tới 1,6 tỷ USD, vượt xa các nhóm tuổi khác. Nhóm này vì thiếu nhận thức về việc phòng chống lừa đảo, cũng như không quen thuộc với các phương thức thanh toán mới, đã trở thành mục tiêu tấn công chính của những kẻ lừa đảo. Họ đã nộp 2.674 đơn khiếu nại liên quan đến lừa đảo qua ATM Tài sản tiền điện tử, với số tiền thiệt hại 1,07 triệu USD, cũng là nhóm có số lượng khiếu nại nhiều nhất trong các vụ tống tiền/ tống tiền tình dục (20.445 vụ, số tiền thiệt hại 724 triệu USD).
Phân tích loại tội phạm
xếp hạng số lượng khiếu nại
Lừa đảo trực tuyến/Điện tử: 193,407 vụ
Tống tiền: 86,415 khởi
Rò rỉ dữ liệu cá nhân: 64,882 vụ
Lừa đảo từ chối thanh toán/ giao dịch thất bại: 49,572 vụ
Lừa đảo đầu tư: 47,919 vụ
Bảng xếp hạng số tiền thua lỗ
Lừa đảo đầu tư: 65.7 triệu USD
Lừa đảo email thương mại(BEC): 2.77 tỷ USD
Lừa đảo hỗ trợ kỹ thuật: 14.6 triệu USD
Rò rỉ dữ liệu cá nhân: 1.45 tỷ đô la
Lừa đảo loại từ chối thanh toán/giao dịch thất bại: 7.85 triệu đô la
Tài sản tiền điện tử liên quan đến tội phạm
Loại khiếu nại nhiều nhất là tống tiền (47.054 vụ) và lừa đảo đầu tư (41.557 vụ). Mức tổn thất lớn nhất là lừa đảo đầu tư (5,8 tỷ USD) và rò rỉ dữ liệu cá nhân (1,1 tỷ USD).
Các loại lừa đảo chính mà nhóm 60 tuổi trở lên gặp phải
Số lượng khiếu nại nhiều nhất là về lừa đảo qua mạng, hỗ trợ kỹ thuật, tống tiền, rò rỉ dữ liệu cá nhân và lừa đảo đầu tư. Mất mát nhiều nhất là từ lừa đảo đầu tư, hỗ trợ kỹ thuật, lừa đảo tình cảm, lừa đảo qua email thương mại (BEC) và rò rỉ dữ liệu cá nhân.
Lừa đảo trực tuyến và thu hồi tài sản
Tình hình chung về lừa đảo trên mạng
Năm 2024, Trung tâm báo cáo tội phạm mạng đã nhận được 333,981 khiếu nại về lừa đảo mạng, gây ra thiệt hại 13,7 tỷ đô la, chiếm 83% tổng thiệt hại trong năm. Các hình thức giao dịch chính bao gồm Tài sản tiền điện tử, chuyển khoản điện và thanh toán bằng thẻ tín dụng.
Phương pháp lừa đảo điển hình
Lừa đảo trung tâm cuộc gọi: 53,369 vụ, thiệt hại 1,9 tỷ USD
Lừa đảo khẩn cấp (giả mạo người thân cầu cứu): 357 vụ, thiệt hại 2.7 triệu đô la Mỹ
Lừa đảo đường bộ thu phí (lừa đảo qua tin nhắn): 59,271 vụ, thiệt hại 12.9万美元
Lừa đảo giao hàng vàng: 525 vụ, thiệt hại 2.19 triệu đô la Mỹ
Mối đe dọa mạng
263,455 khiếu nại liên quan đến mối đe dọa mạng đã gây thiệt hại 1.571 triệu đô la. Các biến thể ransomware chính bao gồm Akira, LockBit, RansomHub, FOG và PLAY.
Kết quả thu hồi tài sản
Đội ngũ Chuỗi Tổn thất Tài chính của FBI (FFKC) đã xử lý tổng cộng 3,020 yêu cầu đóng băng, đóng băng tài sản trị giá 560 triệu USD, tỷ lệ thành công trong việc thu hồi là 66%.
"Thông báo hành động nâng cấp" đã thành công với 4,323 nạn nhân của lừa đảo tiền điện tử, giúp khôi phục khoảng 2.85 triệu đô la Mỹ tổn thất tiềm năng.
Hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật Ấn Độ để chống lại gian lận trung tâm cuộc gọi, bắt giữ 215 người, tăng 700% so với năm trước.
Trong nhiều dự án lừa đảo tài chính, đã thành công trong việc phong tỏa và thu hồi số tiền lớn.
Những gợi ý để phòng ngừa lừa đảo Tài sản tiền điện tử
Để đối phó với tình trạng lừa đảo Tài sản tiền điện tử gia tăng, FBI đã đưa ra các khuyến nghị phòng ngừa sau đây:
Tăng cường cảnh giác, tránh cám dỗ lợi nhuận cao: Đầu tư với lợi nhuận cao, rủi ro bằng không thường là lừa đảo.
Xác minh tính hợp pháp của nền tảng giao dịch: Sử dụng các sàn giao dịch hợp pháp, được quản lý, tránh nhấp vào các liên kết không rõ ràng trong quảng cáo trên mạng xã hội.
Tránh chuyển tiền cho người lạ: không tin tưởng những "cố vấn đầu tư" hoặc "bạn bè" quen biết trên mạng.
Cảnh giác với giao dịch ATM tiền điện tử: Kẻ lừa đảo thường yêu cầu nạn nhân thanh toán qua ATM, hãy nâng cao cảnh giác.
Sử dụng xác thực hai yếu tố (2FA): Tăng cường độ an toàn cho tài khoản, ngăn chặn sự xâm nhập của hacker.
Tóm tắt
Báo cáo của FBI tiết lộ những xu hướng mới trong tội phạm mạng dưới môi trường tài sản tiền điện tử hiện nay: các vụ án liên quan đến mã hóa tăng mạnh, nhóm người cao tuổi trên 60 tuổi trở thành nạn nhân chính; phương thức lừa đảo ngày càng chuyên nghiệp hóa và quốc tế hóa, đồng thời, tiền điện tử đã trở thành công cụ ưa thích của tội phạm để rửa tiền và chuyển tiền.
Mặc dù việc thu hồi tài sản và hợp tác thực thi pháp luật xuyên quốc gia đã đạt được một số tiến bộ, nhưng nhìn chung quy mô tổn thất và xu hướng gia tăng cho thấy người dùng bình thường vẫn cần giữ sự cảnh giác cao độ, thực sự nâng cao nhận thức phòng ngừa an toàn, tránh rơi vào các bẫy lừa đảo khác nhau. Đối với chính phủ và các tổ chức tài chính, việc liên tục tăng cường hợp tác quốc tế, thực thi quy định và theo dõi dòng tiền sẽ là những biện pháp then chốt để ngăn chặn tội phạm mạng, nâng cao hiệu quả trấn áp.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
19 thích
Phần thưởng
19
7
Chia sẻ
Bình luận
0/400
PessimisticOracle
· 19giờ trước
Quản lý phải bắt đầu từ sớm.
Xem bản gốcTrả lời0
ShitcoinConnoisseur
· 08-03 22:12
Mỗi người lỗ hai vạn đô, Hulk ơi.
Xem bản gốcTrả lời0
FrogInTheWell
· 08-03 22:05
Ví tiền để đâu cũng được.
Xem bản gốcTrả lời0
GateUser-40edb63b
· 08-03 18:36
đồ ngốc mới lại nở hoa
Xem bản gốcTrả lời0
TooScaredToSell
· 08-03 18:33
Thua lỗ không còn gì, vẫn còn người chơi coin
Xem bản gốcTrả lời0
LidoStakeAddict
· 08-03 18:21
Thua lỗ cuối cùng là đồ ngốc
Xem bản gốcTrả lời0
RebaseVictim
· 08-03 18:20
Được chơi cho Suckers thật sự là một nghề kinh doanh tốt.
Báo cáo của FBI: Thiệt hại từ lừa đảo tiền điện tử năm 2024 là 9,3 tỷ USD, tăng 66% so với năm trước.
Phân tích báo cáo lừa đảo tiền điện tử của FBI năm 2024
Vào tháng 4 năm 2025, Cục Điều tra Liên bang Mỹ đã công bố "Báo cáo Gian lận Tài sản tiền điện tử năm 2024". Báo cáo này dựa trên dữ liệu thu thập từ Trung tâm Báo cáo Tội phạm Mạng của FBI trong năm ngoái, phân tích số lượng khiếu nại liên quan đến tài sản tiền điện tử, quy mô thiệt hại, đặc điểm của nạn nhân, loại tội phạm và tình hình thu hồi tài sản. Bài viết này sẽ giải thích nội dung cốt lõi của báo cáo, giúp độc giả hiểu về những biến động xu hướng mới nhất, nâng cao nhận thức và khả năng phòng ngừa đối với các mối đe dọa an ninh mạng phức tạp.
Tổng quan dữ liệu khiếu nại năm 2024
Tình hình tổng thể
Vào năm 2024, Trung tâm báo cáo tội phạm mạng đã nhận được 859,532 khiếu nại, gây ra tổn thất thực tế 16.6 tỷ USD, tăng 33% so với năm trước. Trong số đó, 256,256 khiếu nại liên quan đến thiệt hại tài chính thực tế, trung bình mỗi sự kiện mất khoảng 19,372 USD. Khoảng 83% tổn thất do lừa đảo mạng gây ra.
Tài sản tiền điện tử相关情况
Các khiếu nại liên quan đến Tài sản tiền điện tử đạt 149,686 vụ, gây ra thiệt hại 9,3 tỷ USD, số tiền thiệt hại tăng 66% so với năm trước. Trong số các nạn nhân, nhóm trên 60 tuổi chiếm tỷ lệ cao nhất.
nhóm người trên 60 tuổi
Nhóm tuổi này đã nộp 147,127 đơn khiếu nại, báo cáo thiệt hại 48.85 triệu đô la. Số lượng khiếu nại tăng 46% so với năm trước, thiệt hại tăng 43% so với năm trước. Trong số đó, 7,500 người báo cáo thiệt hại trên 100,000 đô la, thiệt hại trung bình lên tới 83,000 đô la.
Phân tích nhóm nạn nhân
Phân bố tuổi tổng thể
Tài sản tiền điện tử受害群体
Trong các vụ lừa đảo đầu tư vào Tài sản tiền điện tử, nhóm người trên 60 tuổi có số lượng khiếu nại cao nhất (8.043 vụ), số tiền thiệt hại lên tới 1,6 tỷ USD, vượt xa các nhóm tuổi khác. Nhóm này vì thiếu nhận thức về việc phòng chống lừa đảo, cũng như không quen thuộc với các phương thức thanh toán mới, đã trở thành mục tiêu tấn công chính của những kẻ lừa đảo. Họ đã nộp 2.674 đơn khiếu nại liên quan đến lừa đảo qua ATM Tài sản tiền điện tử, với số tiền thiệt hại 1,07 triệu USD, cũng là nhóm có số lượng khiếu nại nhiều nhất trong các vụ tống tiền/ tống tiền tình dục (20.445 vụ, số tiền thiệt hại 724 triệu USD).
Phân tích loại tội phạm
xếp hạng số lượng khiếu nại
Bảng xếp hạng số tiền thua lỗ
Tài sản tiền điện tử liên quan đến tội phạm
Loại khiếu nại nhiều nhất là tống tiền (47.054 vụ) và lừa đảo đầu tư (41.557 vụ). Mức tổn thất lớn nhất là lừa đảo đầu tư (5,8 tỷ USD) và rò rỉ dữ liệu cá nhân (1,1 tỷ USD).
Các loại lừa đảo chính mà nhóm 60 tuổi trở lên gặp phải
Số lượng khiếu nại nhiều nhất là về lừa đảo qua mạng, hỗ trợ kỹ thuật, tống tiền, rò rỉ dữ liệu cá nhân và lừa đảo đầu tư. Mất mát nhiều nhất là từ lừa đảo đầu tư, hỗ trợ kỹ thuật, lừa đảo tình cảm, lừa đảo qua email thương mại (BEC) và rò rỉ dữ liệu cá nhân.
Lừa đảo trực tuyến và thu hồi tài sản
Tình hình chung về lừa đảo trên mạng
Năm 2024, Trung tâm báo cáo tội phạm mạng đã nhận được 333,981 khiếu nại về lừa đảo mạng, gây ra thiệt hại 13,7 tỷ đô la, chiếm 83% tổng thiệt hại trong năm. Các hình thức giao dịch chính bao gồm Tài sản tiền điện tử, chuyển khoản điện và thanh toán bằng thẻ tín dụng.
Phương pháp lừa đảo điển hình
Mối đe dọa mạng
263,455 khiếu nại liên quan đến mối đe dọa mạng đã gây thiệt hại 1.571 triệu đô la. Các biến thể ransomware chính bao gồm Akira, LockBit, RansomHub, FOG và PLAY.
Kết quả thu hồi tài sản
Những gợi ý để phòng ngừa lừa đảo Tài sản tiền điện tử
Để đối phó với tình trạng lừa đảo Tài sản tiền điện tử gia tăng, FBI đã đưa ra các khuyến nghị phòng ngừa sau đây:
Tóm tắt
Báo cáo của FBI tiết lộ những xu hướng mới trong tội phạm mạng dưới môi trường tài sản tiền điện tử hiện nay: các vụ án liên quan đến mã hóa tăng mạnh, nhóm người cao tuổi trên 60 tuổi trở thành nạn nhân chính; phương thức lừa đảo ngày càng chuyên nghiệp hóa và quốc tế hóa, đồng thời, tiền điện tử đã trở thành công cụ ưa thích của tội phạm để rửa tiền và chuyển tiền.
Mặc dù việc thu hồi tài sản và hợp tác thực thi pháp luật xuyên quốc gia đã đạt được một số tiến bộ, nhưng nhìn chung quy mô tổn thất và xu hướng gia tăng cho thấy người dùng bình thường vẫn cần giữ sự cảnh giác cao độ, thực sự nâng cao nhận thức phòng ngừa an toàn, tránh rơi vào các bẫy lừa đảo khác nhau. Đối với chính phủ và các tổ chức tài chính, việc liên tục tăng cường hợp tác quốc tế, thực thi quy định và theo dõi dòng tiền sẽ là những biện pháp then chốt để ngăn chặn tội phạm mạng, nâng cao hiệu quả trấn áp.