Người sáng lập FTX Sam Bankman-Fried sẽ bị xét xử vào tuần này, những điểm chính của vụ án và các nhân chứng quan trọng đã được tiết lộ.

Sam Bankman-Fried, người sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử FTX từng nổi tiếng, sắp phải đối mặt với phiên tòa kéo dài sáu tuần. Công tố viên sẽ tiết lộ chi tiết về việc sàn giao dịch này bị cáo buộc đã chiếm dụng hàng tỷ đô la tiền của khách hàng thông qua nhiều bằng chứng khác nhau.

Bằng chứng thu hút sự chú ý nhất có thể đến từ các đồng nghiệp và bạn bè cũ của SBF. Nhiều người trong số họ đã đạt được thỏa thuận nhận tội với Bộ Tư pháp, và sẽ ra làm chứng chống lại vị tỷ phú tiền điện tử một thời này. Trong số đó có bạn gái cũ của SBF, Caroline Ellison, và bạn thân Gary Wang, cả hai đều tham gia sâu sắc vào hoạt động của FTX và quỹ giao dịch định lượng Alameda Research.

Caroline Ellison, cựu giám đốc của Alameda Research, được coi là một trong những người hiểu rõ nhất về hoạt động nội bộ của FTX. Cô sẽ tiết lộ mối quan hệ giữa FTX và Alameda, cũng như số lượng token FTT mà FTX nắm giữ. Ellison đã thừa nhận có chủ ý gây hiểu lầm cho các nhà cho vay và đã giúp Alameda nhận được hạn mức tín dụng không giới hạn từ FTX. Kiến thức của cô về việc hai công ty này bị cáo buộc chia sẻ quỹ của khách hàng có thể trở thành yếu tố then chốt trong phiên tòa.

Nishad Singh từng giữ chức vụ Giám đốc Kỹ thuật của FTX, là một trong ba người nắm giữ khóa của công cụ khớp lệnh của FTX. Anh ấy biết về việc FTX cho Alameda vay tiền của khách hàng và đã nhận tội đối với nhiều cáo buộc hình sự.

Gary Wang là đồng sáng lập của Alameda Research và FTX, ông từng giữ chức vụ Giám đốc Công nghệ của cả hai công ty. Ông được coi là người cho phép Alameda duy trì hạn mức tín dụng cơ bản không giới hạn tại FTX và đã nhận tội về các cáo buộc liên quan.

Ngoài ra, nhà kinh tế học Andria van der Merwe và giáo sư Peter Easton từ Đại học Notre Dame cũng sẽ xuất hiện với tư cách là nhân chứng chuyên gia. Họ sẽ cung cấp ý kiến chuyên môn về việc FTX bị cáo buộc vi phạm luật liên bang và tình hình tài chính của công ty.

Bên bào chữa cũng đã chuẩn bị nhiều nhân chứng chuyên gia, bao gồm cố vấn doanh nghiệp Thomas Bishop, chuyên gia phân tích dữ liệu Brian Kim, chuyên gia quản lý rủi ro tài chính Joseph Pimbley và giáo sư Andrew Di Wu từ Đại học Michigan. Họ sẽ bảo vệ SBF từ nhiều khía cạnh khác nhau, bao gồm thảo luận về cơ sở hạ tầng phần mềm của FTX, sự phức tạp trong hoạt động của sàn giao dịch tiền điện tử, v.v.

Một số nhân vật quan trọng có mối quan hệ gần gũi với SBF, như Sam Trabucco, Dan Friedberg và Ryan Salame, hiện vẫn chưa được công khai liệt kê là những nhân chứng có thể. Họ đã từng đảm nhiệm các vị trí quan trọng tại FTX và Alameda, có thể nắm giữ những thông tin quan trọng.

Phiên tòa được chú ý này sẽ tiết lộ những bí mật trong ngành công nghiệp tiền điện tử, có tác động sâu rộng đến toàn bộ ngành. Khi nhiều chi tiết được tiết lộ, chúng ta sẽ hiểu rõ hơn về sự thật đằng sau sự sụp đổ của FTX.