El caso de manipulación de los creadores de mercado revela la ceguera regulatoria en el mercado de criptomonedas y llama a aprender de la experiencia del TradFi.
El caso de manipulación de los creadores de mercado en el mercado de criptomonedas provoca reflexión
Recientemente, un caso de manipulación que involucra a un creador de mercado en el mercado de criptomonedas ha llamado la atención general. Este creador de mercado con sede en los Emiratos Árabes Unidos fue acusado de crear artificialmente un volumen de transacciones falso para un activo encriptación a través de operaciones de lavado, con la intención de inducir a los inversores a comprar. Las autoridades reguladoras determinaron que esta conducta violaba las disposiciones contra el fraude y la manipulación del mercado en las leyes de valores pertinentes.
Las investigaciones muestran que este creador de mercado utiliza múltiples billeteras para realizar grandes transacciones de lavado, creando transacciones falsas que representan el 98% del volumen total de transacciones en ese período. Estas operaciones son impulsadas por algoritmos y robots, con el objetivo de crear una falsa apariencia de actividad en el mercado. Lo que es aún más preocupante es que esta manipulación del mercado fue llevada a cabo por un "servicio de mercado" contratado por el equipo del proyecto, mientras que el creador de mercado obtiene beneficios, y el equipo del proyecto y los inversores sufren pérdidas.
Los reguladores inmediatamente presentaron demandas civiles y penales contra la empresa involucrada y sus empleados. Tras el juicio, el tribunal emitió un fallo final que exige a la empresa pagar una multa sustancial y llevar a cabo una serie de restricciones de comportamiento y requisitos de cumplimiento. Este caso se considera una de las acciones de ejecución emblemáticas de los reguladores en los últimos años contra la manipulación en el mercado de criptomonedas.
Sin embargo, esto es solo la punta del iceberg de las malas prácticas de los creadores de mercado en el mercado de criptomonedas. También existen operaciones depredadoras como el "modelo de opción de préstamo", que aprovechan la falta de transparencia del mercado y la inexperiencia de los equipos de proyectos para obtener beneficios. Estas prácticas incluyen la venta masiva de tokens prestados para bajar los precios, el uso de cláusulas de opciones para devolver tokens en los mínimos de precios, y la firma de acuerdos opacos. Estas acciones causan un impacto devastador en proyectos pequeños, llevando a una caída drástica en los precios de los tokens, colapso de la confianza de la comunidad e incluso poniendo en riesgo la supervivencia del proyecto.
Cabe destacar que el mercado financiero tradicional ha enfrentado problemas similares de manipulación del mercado, pero a través de una regulación adecuada y mecanismos de transparencia, se ha reducido significativamente el daño de tales acciones. Estas medidas incluyen regulaciones estrictas, requisitos de transparencia de la información, monitoreo del mercado en tiempo real, normas de autorregulación de la industria y mecanismos de protección al inversor, entre otros. Estas experiencias ofrecen valiosas lecciones para el desarrollo saludable del mercado de criptomonedas.
Los participantes y reguladores del mercado de criptomonedas deben estar alertas ante estas prácticas de manipulación del mercado, aprendiendo de las prácticas consolidadas de los mercados financieros tradicionales, para establecer un entorno de mercado más transparente y justo. Solo así se podrán proteger verdaderamente los intereses de los inversores y fomentar el desarrollo saludable a largo plazo de la industria.
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CryptoSourGrape
· 08-04 06:18
Si hubiera sabido que todo era volumen falso, yo también habría introducido una posición en ese momento.
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PessimisticLayer
· 08-04 06:13
La regulación está a la vista, Ser engañados han movido las sillas.
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GasGuzzler
· 08-04 06:10
Ya basta, tontos nunca duermen
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BearMarketNoodler
· 08-04 05:55
La trampa completa es demasiado amateur, 98% de volumen de transacciones falsas, se están cavando su propia tumba.
El caso de manipulación de los creadores de mercado revela la ceguera regulatoria en el mercado de criptomonedas y llama a aprender de la experiencia del TradFi.
El caso de manipulación de los creadores de mercado en el mercado de criptomonedas provoca reflexión
Recientemente, un caso de manipulación que involucra a un creador de mercado en el mercado de criptomonedas ha llamado la atención general. Este creador de mercado con sede en los Emiratos Árabes Unidos fue acusado de crear artificialmente un volumen de transacciones falso para un activo encriptación a través de operaciones de lavado, con la intención de inducir a los inversores a comprar. Las autoridades reguladoras determinaron que esta conducta violaba las disposiciones contra el fraude y la manipulación del mercado en las leyes de valores pertinentes.
Las investigaciones muestran que este creador de mercado utiliza múltiples billeteras para realizar grandes transacciones de lavado, creando transacciones falsas que representan el 98% del volumen total de transacciones en ese período. Estas operaciones son impulsadas por algoritmos y robots, con el objetivo de crear una falsa apariencia de actividad en el mercado. Lo que es aún más preocupante es que esta manipulación del mercado fue llevada a cabo por un "servicio de mercado" contratado por el equipo del proyecto, mientras que el creador de mercado obtiene beneficios, y el equipo del proyecto y los inversores sufren pérdidas.
Los reguladores inmediatamente presentaron demandas civiles y penales contra la empresa involucrada y sus empleados. Tras el juicio, el tribunal emitió un fallo final que exige a la empresa pagar una multa sustancial y llevar a cabo una serie de restricciones de comportamiento y requisitos de cumplimiento. Este caso se considera una de las acciones de ejecución emblemáticas de los reguladores en los últimos años contra la manipulación en el mercado de criptomonedas.
Sin embargo, esto es solo la punta del iceberg de las malas prácticas de los creadores de mercado en el mercado de criptomonedas. También existen operaciones depredadoras como el "modelo de opción de préstamo", que aprovechan la falta de transparencia del mercado y la inexperiencia de los equipos de proyectos para obtener beneficios. Estas prácticas incluyen la venta masiva de tokens prestados para bajar los precios, el uso de cláusulas de opciones para devolver tokens en los mínimos de precios, y la firma de acuerdos opacos. Estas acciones causan un impacto devastador en proyectos pequeños, llevando a una caída drástica en los precios de los tokens, colapso de la confianza de la comunidad e incluso poniendo en riesgo la supervivencia del proyecto.
Cabe destacar que el mercado financiero tradicional ha enfrentado problemas similares de manipulación del mercado, pero a través de una regulación adecuada y mecanismos de transparencia, se ha reducido significativamente el daño de tales acciones. Estas medidas incluyen regulaciones estrictas, requisitos de transparencia de la información, monitoreo del mercado en tiempo real, normas de autorregulación de la industria y mecanismos de protección al inversor, entre otros. Estas experiencias ofrecen valiosas lecciones para el desarrollo saludable del mercado de criptomonedas.
Los participantes y reguladores del mercado de criptomonedas deben estar alertas ante estas prácticas de manipulación del mercado, aprendiendo de las prácticas consolidadas de los mercados financieros tradicionales, para establecer un entorno de mercado más transparente y justo. Solo así se podrán proteger verdaderamente los intereses de los inversores y fomentar el desarrollo saludable a largo plazo de la industria.