Esquema Ponzi de encriptación en Turquía: fondos de cientos de millones de dólares involucrados, 127 sospechosos arrestados
Turquía está avanzando en la liberalización de las encriptaciones, pero han surgido algunos problemas. Lo más destacado son las irregularidades de ciertos proyectos de encriptación locales, que han causado enormes pérdidas a los inversores.
El 30 de mayo de 2024, el Ministro del Interior de Turquía anunció una acción significativa: las autoridades llevaron a cabo una gran operación en Ankara contra un proyecto de encriptación sospechoso de fraude, arrestando a 127 sospechosos y confiscando una gran cantidad de activos y varias armas.
Este controvertido proyecto se llama Smart Trade Coin. Desde 2021, los inversores turcos han expresado fuertes descontentos y han condenado el modelo operativo del proyecto, considerando en general que es un proyecto de Lavado de ojos. Según un abogado que representa a las víctimas, el proyecto ha engañado a aproximadamente 50,000 usuarios, causando pérdidas de hasta 2,000 millones de dólares.
Smart Trade Coin afirma ofrecer un software que puede conectar múltiples intercambios de encriptación. Afirma que puede ayudar a los usuarios a gestionar múltiples cuentas de intercambios de encriptación a través de una única aplicación, logrando las siguientes funciones:
Operar todos los intercambios a través de una interfaz unificada
Configurar un robot de trading automático para aprovechar las diferencias de precio entre los intercambios y realizar operaciones de arbitraje.
Sin embargo, hay múltiples pruebas que indican que esto es muy probablemente un Lavado de ojos cuidadosamente planeado.
En 2023, un analista jefe publicó un artículo de investigación sobre el proyecto en una plataforma, señalando en múltiples ocasiones que podría ser un Lavado de ojos de criptomonedas. También hay muchos usuarios en la parte inferior del artículo que expresaron que ya han sufrido pérdidas financieras significativas.
En la tienda de aplicaciones, alrededor de la mitad de los comentaristas califican a esta aplicación como un Lavado de ojos. Muchos usuarios informan que han perdido el 95% de sus ahorros y cuestionan si estos fondos han sido embolsados por el equipo de Smart Trade Coin.
A través del análisis de blockchain, hemos descubierto algunas direcciones sospechosas utilizadas por estafadores para almacenar y transferir fondos robados. El análisis muestra que el contrato del token STC distribuyó la mayor parte de los fondos a través de direcciones específicas. Estas transacciones implican grandes salidas unidireccionales de ETH, con montos cercanos a las pérdidas estimadas. El flujo de fondos indica que parte del dinero entra directamente a varios intercambios, mientras que otra parte pasa por múltiples transferencias, concentraciones y dispersiones antes de ingresar finalmente a los intercambios.
Los medios locales informaron sobre decenas de demandas penales presentadas contra la plataforma de intercambio de encriptación. En 2021, 50 víctimas se reunieron frente al tribunal de Ankara para protestar contra Smart Trade Coin y su equipo.
Los abogados de las víctimas declararon que la empresa engañó a más de 50,000 personas en Turquía. A pesar de las constantes quejas y de que se estiman pérdidas de hasta 2,000 millones de dólares, no se tomaron medidas en ese momento. Algunos de los afectados afirmaron que fueron inducidos a solicitar préstamos y a vender sus casas o automóviles para obtener lo que se denominó "un beneficio mensual del 36%". Sin embargo, la mayoría de los clientes no solo no obtuvieron grandes ganancias, sino que sufrieron pérdidas significativas y se encontraron con deudas abrumadoras.
Un analista señaló que la promoción de la empresa presenta serios problemas. Incluso si realmente hubiera desarrollado una tecnología de arbitraje que genere ganancias sostenidas, no la promocionaría a los inversores minoristas. La falta de transparencia en las prácticas comerciales de la empresa, el marketing engañoso y la falta de información indican que esto es muy probablemente un Lavado de ojos cuidadosamente diseñado.
Este evento hizo que todos los sectores de la sociedad turca se dieran cuenta de que solo buscar la libertad en la encriptación no es suficiente, es necesario establecer un marco regulatorio correspondiente. Solo en un entorno conforme y transparente, la industria de la encriptación podrá realmente ganar la confianza y la adopción del público.
Por lo tanto, en el camino de la regulación de las encriptaciones en Turquía, el gobierno y la industria necesitan colaborar estrechamente para buscar un equilibrio entre la protección de los derechos de los inversores, la prevención de riesgos financieros y el apoyo al desarrollo innovador. Solo sobre la base de operar de manera conforme, las encriptaciones pueden convertirse verdaderamente en una herramienta efectiva para promover la libertad económica, evitar riesgos y aumentar el valor.
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ponzi_poet
· 08-05 21:11
El fraude no ha cambiado en 10 años, este secreto solo se volverá más dulce.
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DeFi_Dad_Jokes
· 08-05 10:51
Otra vez hay tontos que han caído en la trampa.
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FloorSweeper
· 08-04 01:40
tontos遍地开花了
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BearMarketMonk
· 08-04 01:36
Otra vez cincuenta mil tontos en trampa
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ServantOfSatoshi
· 08-04 01:29
Rug Pull y llevarse el tapete
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Hash_Bandit
· 08-04 01:28
el mismo viejo fraude, diferente hashrate... engañando a los mineros desde 2021 smh
Escándalo de encriptación en Turquía expuesto, 127 personas arrestadas, 20 mil millones de dólares involucrados y 50,000 víctimas.
Esquema Ponzi de encriptación en Turquía: fondos de cientos de millones de dólares involucrados, 127 sospechosos arrestados
Turquía está avanzando en la liberalización de las encriptaciones, pero han surgido algunos problemas. Lo más destacado son las irregularidades de ciertos proyectos de encriptación locales, que han causado enormes pérdidas a los inversores.
El 30 de mayo de 2024, el Ministro del Interior de Turquía anunció una acción significativa: las autoridades llevaron a cabo una gran operación en Ankara contra un proyecto de encriptación sospechoso de fraude, arrestando a 127 sospechosos y confiscando una gran cantidad de activos y varias armas.
Este controvertido proyecto se llama Smart Trade Coin. Desde 2021, los inversores turcos han expresado fuertes descontentos y han condenado el modelo operativo del proyecto, considerando en general que es un proyecto de Lavado de ojos. Según un abogado que representa a las víctimas, el proyecto ha engañado a aproximadamente 50,000 usuarios, causando pérdidas de hasta 2,000 millones de dólares.
Smart Trade Coin afirma ofrecer un software que puede conectar múltiples intercambios de encriptación. Afirma que puede ayudar a los usuarios a gestionar múltiples cuentas de intercambios de encriptación a través de una única aplicación, logrando las siguientes funciones:
Sin embargo, hay múltiples pruebas que indican que esto es muy probablemente un Lavado de ojos cuidadosamente planeado.
En 2023, un analista jefe publicó un artículo de investigación sobre el proyecto en una plataforma, señalando en múltiples ocasiones que podría ser un Lavado de ojos de criptomonedas. También hay muchos usuarios en la parte inferior del artículo que expresaron que ya han sufrido pérdidas financieras significativas.
En la tienda de aplicaciones, alrededor de la mitad de los comentaristas califican a esta aplicación como un Lavado de ojos. Muchos usuarios informan que han perdido el 95% de sus ahorros y cuestionan si estos fondos han sido embolsados por el equipo de Smart Trade Coin.
A través del análisis de blockchain, hemos descubierto algunas direcciones sospechosas utilizadas por estafadores para almacenar y transferir fondos robados. El análisis muestra que el contrato del token STC distribuyó la mayor parte de los fondos a través de direcciones específicas. Estas transacciones implican grandes salidas unidireccionales de ETH, con montos cercanos a las pérdidas estimadas. El flujo de fondos indica que parte del dinero entra directamente a varios intercambios, mientras que otra parte pasa por múltiples transferencias, concentraciones y dispersiones antes de ingresar finalmente a los intercambios.
Los medios locales informaron sobre decenas de demandas penales presentadas contra la plataforma de intercambio de encriptación. En 2021, 50 víctimas se reunieron frente al tribunal de Ankara para protestar contra Smart Trade Coin y su equipo.
Los abogados de las víctimas declararon que la empresa engañó a más de 50,000 personas en Turquía. A pesar de las constantes quejas y de que se estiman pérdidas de hasta 2,000 millones de dólares, no se tomaron medidas en ese momento. Algunos de los afectados afirmaron que fueron inducidos a solicitar préstamos y a vender sus casas o automóviles para obtener lo que se denominó "un beneficio mensual del 36%". Sin embargo, la mayoría de los clientes no solo no obtuvieron grandes ganancias, sino que sufrieron pérdidas significativas y se encontraron con deudas abrumadoras.
Un analista señaló que la promoción de la empresa presenta serios problemas. Incluso si realmente hubiera desarrollado una tecnología de arbitraje que genere ganancias sostenidas, no la promocionaría a los inversores minoristas. La falta de transparencia en las prácticas comerciales de la empresa, el marketing engañoso y la falta de información indican que esto es muy probablemente un Lavado de ojos cuidadosamente diseñado.
Este evento hizo que todos los sectores de la sociedad turca se dieran cuenta de que solo buscar la libertad en la encriptación no es suficiente, es necesario establecer un marco regulatorio correspondiente. Solo en un entorno conforme y transparente, la industria de la encriptación podrá realmente ganar la confianza y la adopción del público.
Por lo tanto, en el camino de la regulación de las encriptaciones en Turquía, el gobierno y la industria necesitan colaborar estrechamente para buscar un equilibrio entre la protección de los derechos de los inversores, la prevención de riesgos financieros y el apoyo al desarrollo innovador. Solo sobre la base de operar de manera conforme, las encriptaciones pueden convertirse verdaderamente en una herramienta efectiva para promover la libertad económica, evitar riesgos y aumentar el valor.