La evolución de las herramientas de investigación on-chain: mejorar la seguridad de la cadena de bloques y la eficiencia del análisis de datos
En la actualidad, con el continuo desarrollo de la tecnología de cadena de bloques, las herramientas de investigación on-chain precisas y eficientes se vuelven cada vez más importantes para la monitorización de activos, la prevención de riesgos y la investigación de delitos financieros. Este artículo presentará 12 herramientas de análisis de cadena de bloques comúnmente utilizadas, que abarcan funciones como la monitorización de datos multichain, el puenteo entre cadenas, el seguimiento de flujos de fondos y el cálculo de ganancias y pérdidas fiscales, proporcionando una guía de análisis de datos on-chain de nivel profesional para investigadores de seguridad, agencias de cumplimiento de la ley, equipos de cumplimiento y inversionistas, ayudando a enfrentar los desafíos de seguridad de la cadena de bloques que son cada vez más complejos.
1. Cielo: Monitoreo y seguimiento de billetera compatible con EVM
Cielo se centra en el seguimiento de carteras, soportando múltiples plataformas de cadena de bloques como cadenas compatibles con EVM, Bitcoin, Solana, Tron, entre otras. Esta herramienta puede monitorear en tiempo real las actividades de las carteras y el flujo de fondos, además de ofrecer recomendaciones de listas de Smart Wallet, ayudando a los usuarios a identificar rápidamente riesgos potenciales o comportamientos anómalos.
Aplicaciones:
Monitorear la transferencia de grandes sumas de dinero, analizar el comportamiento de las cuentas de los grandes inversores
Identificar direcciones sospechosas para prevenir fraudes criptográficos
2. TRM Labs: Plataforma de inteligencia on-chain para combatir los delitos financieros
TRM Labs es una plataforma de inteligencia de cadena de bloques líder que presenta datos de direcciones y transacciones de manera gráfica, ayudando a los usuarios a rastrear de manera integral el flujo de fondos. Su cobertura es amplia, soportando más de 70 millones de activos y abarcando 30 redes de cadena de bloques, al mismo tiempo que proporciona soporte de datos para NFT y protocolos DeFi, siendo ampliamente utilizada en instituciones financieras, empresas de criptomonedas y departamentos gubernamentales, destacándose especialmente en la detección e investigación de crímenes financieros en criptomonedas.
Escenarios de aplicación:
Ayudar a las autoridades, intercambios e instituciones financieras a combatir el crimen relacionado con las criptomonedas
Monitorear las transacciones relacionadas con OFAC (Lista de sanciones del Departamento del Tesoro de EE. UU.)
3. MetaSuites: Navegador de mejora de datos de cadena de bloques
MetaSuites (anteriormente conocido como MetaDock) es una herramienta de mejora del navegador de cadena de bloques basada en la extensión de Chrome. Esta herramienta proporciona una visualización intuitiva de datos como gráficos de flujo de fondos y etiquetas de direcciones, y está integrada con más de 30 herramientas de Web3 y AI, lo que mejora significativamente la eficiencia del análisis de datos on-chain.
Escenarios de aplicación:
Investigar protocolos DeFi, analizar vulnerabilidades y riesgos potenciales
Mejorar las funciones del explorador de bloques, revisar fácilmente el comportamiento de la dirección
4. MetaSleuth: Herramienta de seguimiento en cadena amigable para el usuario minorista
MetaSleuth, como una plataforma de seguimiento on-chain dirigida a usuarios minoristas, ha realizado optimizaciones específicas en la experiencia del usuario y la facilidad de uso. Esta herramienta soporta análisis cross-chain, permitiendo rastrear flujos de fondos e identificar direcciones de alto riesgo. Actualmente cubre un total de 13 Blockchains, incluyendo Bitcoin, Ethereum y Solana, proporcionando análisis inteligentes y funciones de colaboración y compartición para inversores individuales y pequeñas y medianas instituciones.
Casos de uso:
Inversores individuales y pequeñas y medianas instituciones supervisan la seguridad de la billetera
Analizar el camino del ataque de los hackers, bloquear transacciones anormales
5. Arkham Intelligence: Seguimiento de fondos en toda la cadena y visualización de datos
Arkham es una plataforma de inteligencia integral que integra un navegador multichain, etiquetado de entidades, creación de gráficos y funciones de alertas en tiempo real. No solo cuenta con una poderosa base de datos de direcciones y entidades, sino que también admite filtrado de transacciones y operaciones de visualización, permitiendo a los usuarios realizar un análisis profundo de más de 50 datos de cadena de bloques a través de la interfaz API. La funcionalidad completa de Arkham lo convierte en una herramienta de investigación en cadena muy bien valorada en la industria.
Escenarios de aplicación:
Profundizar en las rutas de flujo de fondos, revelando relaciones ocultas
Combinar la identificación de direcciones de riesgo potencial mediante IA
6. Etherscan / Solscan: el explorador de bloques más potente
Etherscan y Solscan son exploradores de bloques específicos para cadenas compatibles con EVM y Solana, respectivamente. Proporcionan registros de transacciones, información de direcciones, código de contratos inteligentes y consultas de saldo, entre otros datos detallados, apoyando la transparencia y las necesidades de consulta de datos de los ecosistemas de Ethereum y la red de Solana, siendo herramientas indispensables para desarrolladores e investigadores.
Escenarios de aplicación:
Investigar vulnerabilidades de contratos inteligentes, analizar el comportamiento de transacciones on-chain
Rastrear el camino del ataque de hackers, evaluar la seguridad de los activos
7. Blockchair: motor de búsqueda de datos en la cadena de bloques de Bitcoin
Blockchair es un navegador enfocado en la consulta de datos de la cadena de bloques de Bitcoin, donde los usuarios pueden buscar y ver detalles sobre bloques, transacciones y direcciones. Esta herramienta no solo admite Bitcoin, sino que también es compatible con consultas de datos de otras cadenas de bloques y proporciona una interfaz API, adecuada para el análisis de transacciones de Bitcoin y la investigación de datos de bloques.
Escenarios de aplicación:
Estudiar el flujo de fondos en la cadena de bloques de Bitcoin
Análisis profundo del comportamiento de los pools de minería BTC
8. Rango: Seguimiento del flujo de fondos cruzados de USDC
Range proporciona soluciones de monitoreo exclusivas para las transacciones de puente del CCTP (protocolo de transferencia entre cadenas), que rastrea principalmente el flujo de USDC entre ecosistemas como Ethereum, Solana y Cosmos. El monitoreo en tiempo real y la retroalimentación de datos transparentes ayudan a los usuarios a comprender mejor la situación de transferencia de activos entre cadenas y a realizar un análisis profundo de la liquidez de DeFi.
Escenarios de aplicación:
Identificar rutas de arbitraje de USDC en múltiples cadenas
Analizar el comportamiento de las transacciones cruzadas, mejorar la eficiencia del capital
9. Pulsy: Agregador de seguimiento de activos跨链
Pulsy es un agregador de navegador puente que, al integrar datos de transferencia de activos entre cadenas, ayuda a los usuarios a encontrar la ruta de transferencia óptima. Gracias al análisis de datos en tiempo real e históricos, esta herramienta proporciona una solución de monitoreo más eficiente para transacciones entre cadenas, especialmente adecuada para la gestión de activos en entornos de múltiples cadenas.
Escenario de aplicación:
Investigar oportunidades de arbitraje entre cadenas
Monitorear el flujo de fondos DeFi
10. Socketscan: Monitoreo de puentes de cadenas compatibles con EVM
Socketscan se centra en la supervisión de transacciones de puente entre cadenas compatibles con EVM, ofreciendo una plataforma unificada para que los usuarios consulten el estado detallado de los hashes de transacción o direcciones. Soporta el seguimiento de transacciones en múltiples cadenas como Ethereum, Optimism, Arbitrum, proporcionando una visualización de datos clara y monitoreo en tiempo real para la transferencia de activos entre cadenas.
Escenarios de aplicación:
Monitorear el flujo de fondos entre cadenas en el ecosistema EVM
Rastrear transacciones de puente, alerta de flujos de fondos anómalos
11. Dune: Plataforma abierta de análisis de datos on-chain
Dune es una de las plataformas de análisis de datos de Cadena de bloques más populares e influyentes en la actualidad. Los usuarios pueden utilizar consultas SQL para explorar una gran cantidad de datos on-chain, crear y compartir diversos paneles de datos de manera personalizada. Su plataforma abierta fomenta la innovación continua de la comunidad de creadores de datos, siendo una opción ideal para la minería de datos profunda y el análisis de tendencias on-chain.
Escenarios de aplicación:
Monitorear los indicadores KPI del proyecto DeFi
Analizar las tendencias del mercado de NFT
12. CryptoTaxCalculator: cálculo de impuestos sobre criptomonedas & análisis de ganancias y pérdidas
CryptoTaxCalculator está diseñado específicamente para inversores en criptomonedas, ayudando a los usuarios a completar sus declaraciones fiscales y revisiones de inversión al calcular automáticamente las ganancias y pérdidas de las transacciones (PNL). La plataforma no solo admite la generación automática de informes fiscales, sino que también puede proporcionar análisis detallados de ganancias y pérdidas, ayudando a los usuarios a lograr el cumplimiento fiscal y la gestión de activos.
Aplicaciones:
Generación automática de formularios de impuestos, reduciendo el tiempo de cálculo manual
Rastrear los rendimientos de los activos, lograr inversiones conformes
Conclusión
Las 12 herramientas mencionadas cubren múltiples dimensiones, incluyendo el seguimiento de billeteras, la monitorización del flujo de fondos, el puenteo entre cadenas, la visualización de datos y la gestión fiscal, reflejando los últimos avances en la transparencia de datos, la monitorización entre cadenas y el análisis de inteligencia en tiempo real en el campo de la seguridad de la cadena de bloques. Ya sea para equipos de seguridad financiera a nivel institucional o investigadores enfocados en la conformidad de la cadena de bloques, estas herramientas pueden proporcionar un soporte eficiente y preciso en el análisis de datos on-chain y en la prevención de riesgos. Al combinar con escenarios de negocio reales, seleccionar las herramientas adecuadas mejorará significativamente la capacidad de protección y el nivel de análisis de datos.
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SatoshiChallenger
· hace19h
¿Otra grupo que quiere monitorear el Rug Pull de mis fondos?
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LiquidityWizard
· hace22h
Entonces, ¿qué tal? Ya ha sido superado por varias calles.
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ShibaSunglasses
· 08-05 14:18
¡Todo está en el sistema de papá de la Parte A!
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ChainMaskedRider
· 08-03 18:00
Monitoreando yo, monitoreando tú, todo el mundo Cripto está mirando en secreto.
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MevHunter
· 08-03 17:54
Contrarrestar a los hackers.
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HashRatePhilosopher
· 08-03 17:51
Tecnología encriptación Erzi Erzi
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RegenRestorer
· 08-03 17:44
Originalmente pensé que era para rastrear hackers, pero no esperaba que también regularan.
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AirdropHustler
· 08-03 17:43
Dejar que el Rug Pull sea atrapado tarde o temprano con un puño de hierro.
12 herramientas de análisis de bloques: Mejora la eficiencia de la investigación on-chain y el análisis de datos
La evolución de las herramientas de investigación on-chain: mejorar la seguridad de la cadena de bloques y la eficiencia del análisis de datos
En la actualidad, con el continuo desarrollo de la tecnología de cadena de bloques, las herramientas de investigación on-chain precisas y eficientes se vuelven cada vez más importantes para la monitorización de activos, la prevención de riesgos y la investigación de delitos financieros. Este artículo presentará 12 herramientas de análisis de cadena de bloques comúnmente utilizadas, que abarcan funciones como la monitorización de datos multichain, el puenteo entre cadenas, el seguimiento de flujos de fondos y el cálculo de ganancias y pérdidas fiscales, proporcionando una guía de análisis de datos on-chain de nivel profesional para investigadores de seguridad, agencias de cumplimiento de la ley, equipos de cumplimiento y inversionistas, ayudando a enfrentar los desafíos de seguridad de la cadena de bloques que son cada vez más complejos.
1. Cielo: Monitoreo y seguimiento de billetera compatible con EVM
Cielo se centra en el seguimiento de carteras, soportando múltiples plataformas de cadena de bloques como cadenas compatibles con EVM, Bitcoin, Solana, Tron, entre otras. Esta herramienta puede monitorear en tiempo real las actividades de las carteras y el flujo de fondos, además de ofrecer recomendaciones de listas de Smart Wallet, ayudando a los usuarios a identificar rápidamente riesgos potenciales o comportamientos anómalos.
Aplicaciones:
2. TRM Labs: Plataforma de inteligencia on-chain para combatir los delitos financieros
TRM Labs es una plataforma de inteligencia de cadena de bloques líder que presenta datos de direcciones y transacciones de manera gráfica, ayudando a los usuarios a rastrear de manera integral el flujo de fondos. Su cobertura es amplia, soportando más de 70 millones de activos y abarcando 30 redes de cadena de bloques, al mismo tiempo que proporciona soporte de datos para NFT y protocolos DeFi, siendo ampliamente utilizada en instituciones financieras, empresas de criptomonedas y departamentos gubernamentales, destacándose especialmente en la detección e investigación de crímenes financieros en criptomonedas.
Escenarios de aplicación:
3. MetaSuites: Navegador de mejora de datos de cadena de bloques
MetaSuites (anteriormente conocido como MetaDock) es una herramienta de mejora del navegador de cadena de bloques basada en la extensión de Chrome. Esta herramienta proporciona una visualización intuitiva de datos como gráficos de flujo de fondos y etiquetas de direcciones, y está integrada con más de 30 herramientas de Web3 y AI, lo que mejora significativamente la eficiencia del análisis de datos on-chain.
Escenarios de aplicación:
4. MetaSleuth: Herramienta de seguimiento en cadena amigable para el usuario minorista
MetaSleuth, como una plataforma de seguimiento on-chain dirigida a usuarios minoristas, ha realizado optimizaciones específicas en la experiencia del usuario y la facilidad de uso. Esta herramienta soporta análisis cross-chain, permitiendo rastrear flujos de fondos e identificar direcciones de alto riesgo. Actualmente cubre un total de 13 Blockchains, incluyendo Bitcoin, Ethereum y Solana, proporcionando análisis inteligentes y funciones de colaboración y compartición para inversores individuales y pequeñas y medianas instituciones.
Casos de uso:
5. Arkham Intelligence: Seguimiento de fondos en toda la cadena y visualización de datos
Arkham es una plataforma de inteligencia integral que integra un navegador multichain, etiquetado de entidades, creación de gráficos y funciones de alertas en tiempo real. No solo cuenta con una poderosa base de datos de direcciones y entidades, sino que también admite filtrado de transacciones y operaciones de visualización, permitiendo a los usuarios realizar un análisis profundo de más de 50 datos de cadena de bloques a través de la interfaz API. La funcionalidad completa de Arkham lo convierte en una herramienta de investigación en cadena muy bien valorada en la industria.
Escenarios de aplicación:
6. Etherscan / Solscan: el explorador de bloques más potente
Etherscan y Solscan son exploradores de bloques específicos para cadenas compatibles con EVM y Solana, respectivamente. Proporcionan registros de transacciones, información de direcciones, código de contratos inteligentes y consultas de saldo, entre otros datos detallados, apoyando la transparencia y las necesidades de consulta de datos de los ecosistemas de Ethereum y la red de Solana, siendo herramientas indispensables para desarrolladores e investigadores.
Escenarios de aplicación:
7. Blockchair: motor de búsqueda de datos en la cadena de bloques de Bitcoin
Blockchair es un navegador enfocado en la consulta de datos de la cadena de bloques de Bitcoin, donde los usuarios pueden buscar y ver detalles sobre bloques, transacciones y direcciones. Esta herramienta no solo admite Bitcoin, sino que también es compatible con consultas de datos de otras cadenas de bloques y proporciona una interfaz API, adecuada para el análisis de transacciones de Bitcoin y la investigación de datos de bloques.
Escenarios de aplicación:
8. Rango: Seguimiento del flujo de fondos cruzados de USDC
Range proporciona soluciones de monitoreo exclusivas para las transacciones de puente del CCTP (protocolo de transferencia entre cadenas), que rastrea principalmente el flujo de USDC entre ecosistemas como Ethereum, Solana y Cosmos. El monitoreo en tiempo real y la retroalimentación de datos transparentes ayudan a los usuarios a comprender mejor la situación de transferencia de activos entre cadenas y a realizar un análisis profundo de la liquidez de DeFi.
Escenarios de aplicación:
9. Pulsy: Agregador de seguimiento de activos跨链
Pulsy es un agregador de navegador puente que, al integrar datos de transferencia de activos entre cadenas, ayuda a los usuarios a encontrar la ruta de transferencia óptima. Gracias al análisis de datos en tiempo real e históricos, esta herramienta proporciona una solución de monitoreo más eficiente para transacciones entre cadenas, especialmente adecuada para la gestión de activos en entornos de múltiples cadenas.
Escenario de aplicación:
10. Socketscan: Monitoreo de puentes de cadenas compatibles con EVM
Socketscan se centra en la supervisión de transacciones de puente entre cadenas compatibles con EVM, ofreciendo una plataforma unificada para que los usuarios consulten el estado detallado de los hashes de transacción o direcciones. Soporta el seguimiento de transacciones en múltiples cadenas como Ethereum, Optimism, Arbitrum, proporcionando una visualización de datos clara y monitoreo en tiempo real para la transferencia de activos entre cadenas.
Escenarios de aplicación:
11. Dune: Plataforma abierta de análisis de datos on-chain
Dune es una de las plataformas de análisis de datos de Cadena de bloques más populares e influyentes en la actualidad. Los usuarios pueden utilizar consultas SQL para explorar una gran cantidad de datos on-chain, crear y compartir diversos paneles de datos de manera personalizada. Su plataforma abierta fomenta la innovación continua de la comunidad de creadores de datos, siendo una opción ideal para la minería de datos profunda y el análisis de tendencias on-chain.
Escenarios de aplicación:
12. CryptoTaxCalculator: cálculo de impuestos sobre criptomonedas & análisis de ganancias y pérdidas
CryptoTaxCalculator está diseñado específicamente para inversores en criptomonedas, ayudando a los usuarios a completar sus declaraciones fiscales y revisiones de inversión al calcular automáticamente las ganancias y pérdidas de las transacciones (PNL). La plataforma no solo admite la generación automática de informes fiscales, sino que también puede proporcionar análisis detallados de ganancias y pérdidas, ayudando a los usuarios a lograr el cumplimiento fiscal y la gestión de activos.
Aplicaciones:
Conclusión
Las 12 herramientas mencionadas cubren múltiples dimensiones, incluyendo el seguimiento de billeteras, la monitorización del flujo de fondos, el puenteo entre cadenas, la visualización de datos y la gestión fiscal, reflejando los últimos avances en la transparencia de datos, la monitorización entre cadenas y el análisis de inteligencia en tiempo real en el campo de la seguridad de la cadena de bloques. Ya sea para equipos de seguridad financiera a nivel institucional o investigadores enfocados en la conformidad de la cadena de bloques, estas herramientas pueden proporcionar un soporte eficiente y preciso en el análisis de datos on-chain y en la prevención de riesgos. Al combinar con escenarios de negocio reales, seleccionar las herramientas adecuadas mejorará significativamente la capacidad de protección y el nivel de análisis de datos.