Analizar la DIRECCIÓN de ganancias de NEIRO con herramientas de datos

Este artículo utilizará tres herramientas, Dune, Nansen y Arkham, para detallar los pasos de revisión de direcciones de ganancias usando el caso de NEIRO, así como el proceso de análisis del "dinero inteligente".

Análisis de la dirección de ganancias del token en mayúsculas NEIRO(ETH)

A través del panel de consulta de ganancias de tokens de Dune, podemos ver las diez principales direcciones de ganancias del token en mayúsculas NEIRO y la dirección con el mayor múltiplo de ganancias.

De los resultados se puede ver:

• En la actualidad, el número de grandes tenedores de tokens en ganancias no realizadas es bajo, la mayoría de las DIRECCIONES están en pérdidas no realizadas.
• Las tres principales DIRECCIONES no solo obtuvieron el máximo rendimiento, sino que también establecieron unos altísimos múltiplos de 450-880.
• Con una sola transacción alcanzando un múltiplo tan exagerado, se puede juzgar básicamente como "negociación interna"

A continuación, analizaremos en profundidad las tres primeras DIRECCIONES:

DIRECCIÓN1: 0x108d9b652d20fb2e196d3118a209bf792848781c

Esta dirección parece ser una subcartera de Wintermute. En las primeras etapas de la emisión de tokens, solo gastó 95 dólares para obtener casi 10 millones de tokens, y los transfirió a dos subdirecciones. Al rastrear estas subdirecciones, descubrimos:

• Una de las subdirecciones transfirió una gran cantidad de tokens a la dirección de mercado de Wintermute.
• Wintermute sigue acumulando tokens en mayúsculas

Por lo tanto, especulamos que Wintermute es muy probablemente uno de los "grupos conspirativos" detrás de los tokens de gran capitalización.

DIRECCIÓN2: 0x1a768781d4543ae6862471ca603ee64d0827e848

La DIRECCIÓN compró tokens de 131 dólares en la fase inicial de emisión de tokens, y luego se transfirió en dos transacciones. Al analizar estas dos DIRECCIONES de recepción, descubrimos:

• Ambas direcciones de recepción no han vendido ningún token en mayúsculas
• Una de las DIRECCIONES también posee múltiples monedas MEME desconocidas
• Esta DIRECCIÓN también recibió una pequeña transferencia de crackoon.eth, que recientemente compró una pequeña cantidad de tokens de forma distribuida, sospechando que es una prueba de transferencia a gran escala.

DIRECCIÓN3: 0xb265f497c5b9f63ffc739bca24db5601ce90aff3

Curiosamente, la posición de un subdirección de la DIRECCIÓN 3 es casi idéntica a la de la DIRECCIÓN 2. Esto sugiere que probablemente las mismas personas están operando detrás de la DIRECCIÓN 2 y la DIRECCIÓN 3.

Según los registros, DIRECCIÓN 3 transfirió parte de los tokens a otra DIRECCIÓN y los vendió en el intercambio, obteniendo una ganancia directa de 380,000 dólares.

resumen

A través del análisis, descubrimos que Wintermute y otra fuerza detrás de la dirección 2 y 3 ( pertenecen al mismo grupo de personas ) que son miembros del "grupo de conspiración" de NEIRO. Un seguimiento adicional reveló que estas direcciones están relacionadas con el mismo CoinTool, lo que finalmente apunta a una dirección de cuenta de Binance. Esta dirección merece un monitoreo especial en el futuro.

Análisis de la dirección de ganancias del token en minúsculas NEIRO( CTO)

Igualmente, use Dune para ver la situación de las direcciones de ganancia del token en minúsculas NEIRO. Analizamos en detalle las siguientes direcciones:

La DIRECCIÓN con más ganancias: 0x794e31c25fb4655056be42bbe10f02d342b7d868

• Comprar en grandes cantidades a través de MEV Bot en la fase inicial de emisión de tokens.
• Recientemente, se han comenzado a transferir tokens, sospechosamente saliendo.
• Los tokens transferidos finalmente fluyeron hacia una DIRECCIÓN de múltiples firmas, que obtuvo tokens de múltiples fuentes y realizó un gran envío.

DIRECCIÓN con el mayor múltiplo de ganancias: 0x0714225f3e9f051ff8f4d2951dc1ca028c221dca

• En las primeras etapas de la emisión de tokens, construir posiciones en pequeñas cantidades y por etapas.
• Gran cantidad de envíos en la etapa posterior, y reinversión de ganancias.
• Vender en concentración el día del lanzamiento en Binance

DIRECCIÓN de la compra máxima antes de que Binance se lanzara: 0x4bb22cbc4b177880a9f7d0677c61b4693d66a585

• Transferir fondos desde el exchange para comprar tokens por 50,000 dólares un día antes de que se cotice en Binance.
• Venta total para obtener ganancias el día del lanzamiento de Binance
• Los fondos de ganancias fluyen hacia múltiples DIRECCIONES desconocidas

Esta DIRECCIÓN parece estar involucrada en operaciones de información privilegiada, posiblemente con conocimiento anticipado de la información de lanzamiento.

Resumen

A través del análisis de las direcciones de ganancias NEIRO en mayúsculas y minúsculas, hemos descubierto una gran cantidad de operaciones sospechosas de comercio interno. Este tipo de proyectos conllevan un alto riesgo, y se debe tener especial cuidado al participar y realizar una buena gestión del riesgo. Sin embargo, NEIRO ha traído un nuevo foco de especulación al mercado MEME, y en el futuro podría haber oportunidades, aunque se necesita más tiempo para verificar.