El principal culpable del gran caso de hackeo de Bitfinex se convierte en testigo del juicio por blanqueo de capital
En 2022, una pareja que fue arrestada por conspirar para blanquear capital tras un ataque de hackers a Bitfinex que resultó en la pérdida de 4,500 millones de dólares en activos criptográficos, admitió su culpabilidad. Las últimas noticias indican que uno de los acusados se ha convertido en testigo colaborador del gobierno de EE. UU., participando en un juicio por blanqueo de capital relacionado con servicios de mezcla de criptomonedas.
Revisión del evento
En 2016, una pareja robó bitcoins por valor de 4.500 millones de dólares de un intercambio, pero no fueron arrestados en ese momento.
En abril de 2021, las autoridades arrestaron a un operador principal de una plataforma utilizada para el blanqueo de capital. Ese mismo año, varias plataformas involucradas en el blanqueo de capital fueron cerradas, y el fundador de una de las plataformas se declaró culpable.
El 1 de febrero de 2022, la billetera del gobierno recibió una enorme transferencia de aproximadamente 94643.3 bitcoins. Posteriormente, la pareja fue arrestada.
En agosto de 2023, fueron condenados por el delito de robo. Afirmaron haber utilizado en varias ocasiones un servicio de mezcla de monedas para blanqueo de capital, y luego se pasaron a otros mezcladores de monedas.
De principal a testigo
En el juicio más reciente, la pareja reveló como testigos que usaron un servicio de mezcla de monedas aproximadamente 10 veces para blanqueo de capital, y luego se pasaron a otros servicios que consideraban mejores.
Ellos afirmaron que el uso del servicio de mezcla de monedas es solo una pequeña parte de la actividad de blanqueo de capital en general, y la mayor parte de los fondos se depositan en cuentas de intercambio de criptomonedas registradas con información de identidad comprada a través de la dark web.
El demandado afirma que nunca ha tenido comunicación directa con el operador de servicio de mezcla demandado y que no lo conoce.
Las autoridades acusaron en 2021 a este servicio de mezcla de blanqueo de capital de más de 1.2 millones de bitcoins, con un valor de aproximadamente 335 millones de dólares en el momento de la transacción. Estos fondos provienen principalmente del mercado de la dark web, involucrando actividades ilegales como el tráfico de drogas, fraudes informáticos y robo de identidad.
El acusado, que enfrenta hasta 20 años de prisión, decidió colaborar con las autoridades y reveló los entresijos del caso.
Hasta el 27 de febrero de 2024, el juicio aún está en curso y el jurado no ha emitido un veredicto.
Sugerencias sobre el blanqueo de capital
Implementar estrictas regulaciones de verificación de identidad y blanqueo de capital, incluyendo la recopilación y verificación completa de la información de identidad del usuario.
Establecer un sistema de monitoreo de transacciones en tiempo real, analizando actividades sospechosas, incluyendo información sobre el monto de la transacción, frecuencia, origen y destino.
Establecer un mecanismo de informes, manejar de manera oportuna los informes de transacciones sospechosas y colaborar con las autoridades reguladoras en la investigación.
Fortalecer la cooperación con empresas de seguridad, organismos reguladores y fuerzas del orden para hacer frente a las estrategias de blanqueo de capital en constante evolución. Intercambiar información regularmente para identificar y abordar de manera oportuna nuevos métodos de blanqueo de capital.
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OnchainUndercover
· 08-06 03:12
¡Vaya, el espectáculo ha comenzado!
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Ser_This_Is_A_Casino
· 08-03 17:51
son trampas o confiesas para reducir la pena
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RugPullProphet
· 08-03 12:43
¿45 mil millones se rinden así? No tienen valor.
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GateUser-beba108d
· 08-03 12:37
traidor que ve el dinero y se abre
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ApeDegen
· 08-03 12:37
Jeje, oscuro y blanco
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ContractTester
· 08-03 12:33
Al final, robar dinero solo te convierte en un traidor.
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AltcoinHunter
· 08-03 12:31
mundo Cripto duro tontos 4 años, el análisis técnico es todo tomado a la gente por tonta.
El principal culpable del caso de hackeo de Bitfinex se da la vuelta y revela los secretos del blanqueo de capital en la encriptación de monedas.
El principal culpable del gran caso de hackeo de Bitfinex se convierte en testigo del juicio por blanqueo de capital
En 2022, una pareja que fue arrestada por conspirar para blanquear capital tras un ataque de hackers a Bitfinex que resultó en la pérdida de 4,500 millones de dólares en activos criptográficos, admitió su culpabilidad. Las últimas noticias indican que uno de los acusados se ha convertido en testigo colaborador del gobierno de EE. UU., participando en un juicio por blanqueo de capital relacionado con servicios de mezcla de criptomonedas.
Revisión del evento
En 2016, una pareja robó bitcoins por valor de 4.500 millones de dólares de un intercambio, pero no fueron arrestados en ese momento.
En abril de 2021, las autoridades arrestaron a un operador principal de una plataforma utilizada para el blanqueo de capital. Ese mismo año, varias plataformas involucradas en el blanqueo de capital fueron cerradas, y el fundador de una de las plataformas se declaró culpable.
El 1 de febrero de 2022, la billetera del gobierno recibió una enorme transferencia de aproximadamente 94643.3 bitcoins. Posteriormente, la pareja fue arrestada.
En agosto de 2023, fueron condenados por el delito de robo. Afirmaron haber utilizado en varias ocasiones un servicio de mezcla de monedas para blanqueo de capital, y luego se pasaron a otros mezcladores de monedas.
De principal a testigo
En el juicio más reciente, la pareja reveló como testigos que usaron un servicio de mezcla de monedas aproximadamente 10 veces para blanqueo de capital, y luego se pasaron a otros servicios que consideraban mejores.
Ellos afirmaron que el uso del servicio de mezcla de monedas es solo una pequeña parte de la actividad de blanqueo de capital en general, y la mayor parte de los fondos se depositan en cuentas de intercambio de criptomonedas registradas con información de identidad comprada a través de la dark web.
El demandado afirma que nunca ha tenido comunicación directa con el operador de servicio de mezcla demandado y que no lo conoce.
Las autoridades acusaron en 2021 a este servicio de mezcla de blanqueo de capital de más de 1.2 millones de bitcoins, con un valor de aproximadamente 335 millones de dólares en el momento de la transacción. Estos fondos provienen principalmente del mercado de la dark web, involucrando actividades ilegales como el tráfico de drogas, fraudes informáticos y robo de identidad.
El acusado, que enfrenta hasta 20 años de prisión, decidió colaborar con las autoridades y reveló los entresijos del caso.
Hasta el 27 de febrero de 2024, el juicio aún está en curso y el jurado no ha emitido un veredicto.
Sugerencias sobre el blanqueo de capital
Implementar estrictas regulaciones de verificación de identidad y blanqueo de capital, incluyendo la recopilación y verificación completa de la información de identidad del usuario.
Establecer un sistema de monitoreo de transacciones en tiempo real, analizando actividades sospechosas, incluyendo información sobre el monto de la transacción, frecuencia, origen y destino.
Establecer un mecanismo de informes, manejar de manera oportuna los informes de transacciones sospechosas y colaborar con las autoridades reguladoras en la investigación.
Fortalecer la cooperación con empresas de seguridad, organismos reguladores y fuerzas del orden para hacer frente a las estrategias de blanqueo de capital en constante evolución. Intercambiar información regularmente para identificar y abordar de manera oportuna nuevos métodos de blanqueo de capital.