Personas del mundo Cripto bajo control fronterizo: razones, métodos de consulta y estrategias de respuesta

Recientemente, algunas personas del mundo Cripto se dieron cuenta repentinamente de que estaban bajo "control fronterizo" y no podían salir del país, lo que provocó una gran preocupación. De hecho, esta situación no es rara. Este artículo explorará en detalle la definición de "control fronterizo", las razones por las cuales las personas del mundo Cripto están bajo control fronterizo, cómo consultar el estado de control fronterizo y estrategias de respuesta.

¿Qué es "control de borde"?

"Control fronterizo" se refiere a las medidas implementadas por las autoridades de inmigración del estado para controlar la entrada y salida de personas específicas, incluyendo situaciones de prohibición de salida y prohibición de entrada. En la terminología legal, generalmente se denomina "restricción de salida".

Este concepto apareció por primera vez en documentos normativos relevantes en 1990, y luego se definió claramente en las "Reglas sobre el Procedimiento para el Manejo de Casos Penales por parte de las Autoridades de Seguridad Pública" de 1998. Aunque actualmente no hay una ley específica que regule "control fronterizo", el contenido relacionado se encuentra disperso en varias leyes, regulaciones, interpretaciones judiciales y documentos normativos.

¿Por qué las personas del mundo Cripto están bajo control fronterizo?

De acuerdo con la "Ley de gestión de entrada y salida", los ciudadanos pueden ser restringidos para salir del país en las siguientes situaciones:

1. No llevar documentos válidos o negarse a aceptar el control fronterizo
2. Acusado o sospechoso en un caso penal
3. Hay casos civiles no resueltos, el tribunal ha decidido restringir la salida del país.
4. Se decidió no permitir la salida del país por razones específicas.
5. Puede poner en peligro la seguridad y los intereses del país
6. Otras situaciones previstas por la ley

Para las personas del mundo Cripto, las principales razones por las que están bajo control fronterizo suelen incluir:

1. Como sospechoso en un caso penal importante
2. Restricción de salida del país por parte del tribunal en caso de disputas civiles
3. Involucra casos especiales, como los casos que está investigando la Comisión de Supervisión.
4. Ser incluido en la lista de "personas sensibles"

Cabe destacar que estar en la lista de control fronterizo no significa necesariamente que se haya iniciado un caso penal. A veces puede ser debido a que las actividades comerciales o de transacciones en el extranjero han llamado la atención de las autoridades regulatorias. Sin embargo, dado el actual enfoque estricto hacia el comercio de activos criptográficos, las personas del mundo Cripto deben seguir manteniendo una alta vigilancia.

¿Cómo consultar si estoy en control fronterizo?

Hay varias formas de consultar si estás en control de fronteras:

1. En caso de posibles disputas civiles:

   • Consulta el sitio web de información pública sobre la ejecución en China
   • Comunicar con el juez ejecutor a través de un abogado

2. Otras situaciones:

   • Consultar la información del documento a través de la plataforma de servicios administrativos de la Administración Nacional de Inmigración
   • Consultar en persona en el departamento de inmigración
   • Intenta comprar un billete de avión internacional y observa si puedes pasar el control de aduanas.

¿Cómo manejarlo después de ser controlado por la frontera?

El método de tratamiento varía según la situación:

1. Control fronterizo debido a disputas civiles: contratar un abogado para manejar el asunto y cumplir con las deudas relacionadas.

2. Casos penales o casos especiales: Prepárese lo antes posible, contrate a un abogado defensor penal para comunicarse con las autoridades judiciales y organice los asuntos familiares.

3. Ser incluido en la lista de "personas sensibles":

   • Determinar el organismo regulador específico responsable
   • Comunicar plenamente con la agencia
   • Proporcionar materiales que prueben la inocencia, como información de registro de hogar, extractos bancarios, registros de entrada y salida del país, etc.

Conclusión

Con la interpretación legal correspondiente que incluye el comercio de activos virtuales como un medio para el lavado de dinero, la regulación se está intensificando cada vez más. Los profesionales del mundo Cripto deben actuar con cautela para evitar cruzar la línea. Si se detecta que están en la lista de control, deben realizar una evaluación de riesgos de inmediato y, si es necesario, buscar asistencia legal profesional. En el entorno actual, la operación conforme y la prevención de riesgos son especialmente importantes.