Los casos de manipulación del mercado de Activos Cripto generan seguimiento regulatorio
Un creador de mercado de Activos Cripto con sede en los EAU ha sido recientemente objeto de escrutinio por parte de las autoridades regulatorias debido a supuestas manipulaciones del mercado. La empresa ha sido acusada de crear artificialmente un volumen de transacciones falso de un determinado activo encriptación mediante operaciones de lavado, inducir a los inversores a comprar. Las autoridades regulatorias han determinado que este activo encriptación se clasifica como un valor, y las conductas relacionadas violan las leyes contra el fraude y la manipulación del mercado.
Las investigaciones muestran que este creador de mercado utiliza múltiples billeteras para realizar grandes transacciones de compra y venta entre sí, creando un volumen de transacciones falso de casi 600,000 dólares, que representa la mayor parte del volumen total de transacciones en ese período. Estas transacciones son ejecutadas por algoritmos y robots, con el objetivo de crear una falsa ilusión de actividad en el mercado para atraer a los minoristas. Irónicamente, esta manipulación fue en realidad contratada por promotores de activos cripto como "servicio de mercado", los creadores de mercado obtienen ganancias de esto, mientras que los proyectos y los inversores sufren pérdidas.
En octubre de 2024, la Comisión de Valores de EE. UU. (SEC) presentó una demanda civil contra el creador de mercado y sus empleados, quien también enfrenta cargos criminales. Esta es parte de la acción de las autoridades para combatir el desorden en el mercado de encriptación. En abril de 2025, se alcanzó un fallo final en el caso civil, imponiendo al creador de mercado una multa considerable y exigiendo que implementara varias medidas de cumplimiento.
Este caso revela los numerosos problemas que enfrentan los creadores de mercado en el mercado de encriptación. Además de las operaciones de lavado, algunos creadores de mercado también realizan operaciones depredadoras a través de modelos como el "modelo de opciones de préstamo". Pueden aprovecharse de los tokens prestados por los equipos de proyectos para vender en grandes cantidades y reducir el precio, provocando un pánico de ventas y luego comprando a bajo precio; o utilizar las cláusulas de opciones para devolver tokens en los mínimos de precio y obtener beneficios. Estas acciones a menudo causan un golpe devastador a los proyectos pequeños, lo que lleva a caídas drásticas en el precio de los tokens y colapsos en la confianza de la comunidad.
En comparación con los mercados financieros tradicionales, el mercado de encriptación aún tiene una gran brecha en términos de regulación y transparencia. Los mercados tradicionales han establecido estrictos sistemas de regulación, requisitos de divulgación de información, mecanismos de monitoreo en tiempo real y medidas de protección al inversor. Por ejemplo, la SEC de EE. UU. limita las ventas en corto desnudas, exige informes de transacciones de gran volumen y tiene mecanismos de interrupción para prevenir la propagación del pánico. Al mismo tiempo, las organizaciones de autorregulación también establecen estándares éticos y requisitos de calificación para los creadores de mercado.
Estas experiencias son de gran importancia para regular el mercado de Activos Cripto. A medida que aumenta la presión regulatoria, la industria de encriptación necesita establecer un entorno de mercado más transparente y justo, y fortalecer la protección de los inversores para lograr un desarrollo saludable y sostenible.
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AltcoinMarathoner
· 08-02 10:00
solo otro bache en nuestra maratón cripto... los fundamentos se mantienen fuertes mientras las manos de papel entran en pánico
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FomoAnxiety
· 08-02 08:07
Sin importar cómo sea la regulación, los tontos deben ser tomados por tontos.
El caso de manipulación del mercado por parte de los creadores de mercado expone las deficiencias regulatorias de la encriptación.
Los casos de manipulación del mercado de Activos Cripto generan seguimiento regulatorio
Un creador de mercado de Activos Cripto con sede en los EAU ha sido recientemente objeto de escrutinio por parte de las autoridades regulatorias debido a supuestas manipulaciones del mercado. La empresa ha sido acusada de crear artificialmente un volumen de transacciones falso de un determinado activo encriptación mediante operaciones de lavado, inducir a los inversores a comprar. Las autoridades regulatorias han determinado que este activo encriptación se clasifica como un valor, y las conductas relacionadas violan las leyes contra el fraude y la manipulación del mercado.
Las investigaciones muestran que este creador de mercado utiliza múltiples billeteras para realizar grandes transacciones de compra y venta entre sí, creando un volumen de transacciones falso de casi 600,000 dólares, que representa la mayor parte del volumen total de transacciones en ese período. Estas transacciones son ejecutadas por algoritmos y robots, con el objetivo de crear una falsa ilusión de actividad en el mercado para atraer a los minoristas. Irónicamente, esta manipulación fue en realidad contratada por promotores de activos cripto como "servicio de mercado", los creadores de mercado obtienen ganancias de esto, mientras que los proyectos y los inversores sufren pérdidas.
En octubre de 2024, la Comisión de Valores de EE. UU. (SEC) presentó una demanda civil contra el creador de mercado y sus empleados, quien también enfrenta cargos criminales. Esta es parte de la acción de las autoridades para combatir el desorden en el mercado de encriptación. En abril de 2025, se alcanzó un fallo final en el caso civil, imponiendo al creador de mercado una multa considerable y exigiendo que implementara varias medidas de cumplimiento.
Este caso revela los numerosos problemas que enfrentan los creadores de mercado en el mercado de encriptación. Además de las operaciones de lavado, algunos creadores de mercado también realizan operaciones depredadoras a través de modelos como el "modelo de opciones de préstamo". Pueden aprovecharse de los tokens prestados por los equipos de proyectos para vender en grandes cantidades y reducir el precio, provocando un pánico de ventas y luego comprando a bajo precio; o utilizar las cláusulas de opciones para devolver tokens en los mínimos de precio y obtener beneficios. Estas acciones a menudo causan un golpe devastador a los proyectos pequeños, lo que lleva a caídas drásticas en el precio de los tokens y colapsos en la confianza de la comunidad.
En comparación con los mercados financieros tradicionales, el mercado de encriptación aún tiene una gran brecha en términos de regulación y transparencia. Los mercados tradicionales han establecido estrictos sistemas de regulación, requisitos de divulgación de información, mecanismos de monitoreo en tiempo real y medidas de protección al inversor. Por ejemplo, la SEC de EE. UU. limita las ventas en corto desnudas, exige informes de transacciones de gran volumen y tiene mecanismos de interrupción para prevenir la propagación del pánico. Al mismo tiempo, las organizaciones de autorregulación también establecen estándares éticos y requisitos de calificación para los creadores de mercado.
Estas experiencias son de gran importancia para regular el mercado de Activos Cripto. A medida que aumenta la presión regulatoria, la industria de encriptación necesita establecer un entorno de mercado más transparente y justo, y fortalecer la protección de los inversores para lograr un desarrollo saludable y sostenible.