Cómo los desarrolladores de Web3 pueden identificar proyectos de alto riesgo y mantenerse alejados de riesgos legales

En el complejo ecosistema Web3 actual, los desarrolladores no solo necesitan dominar las habilidades técnicas, sino también poseer la capacidad básica de identificación de riesgos legales. Este artículo explorará cómo, desde la perspectiva de la estructura del proyecto y las funciones del sistema, juzgar rápidamente si un proyecto Web3 presenta riesgos legales graves, ayudando a los desarrolladores a identificar y evitar tipos de proyectos de alto riesgo en las primeras etapas.

Cuatro tipos comunes de modelos de proyectos Web3 de alto riesgo

1. Proyectos relacionados con el juego

Características típicas: entrada de recarga + juego aleatorio + ruta de retiro

Punto de juicio clave:

• ¿Existe la actividad de recarga de criptomonedas?
• ¿Se diseñan juegos de azar, sorteos u otros juegos de incertidumbre?
• ¿Existe un camino de retiro, como si los tokens pudieran intercambiarse por monedas convencionales?

Cuando un proyecto presenta simultáneamente las tres características mencionadas, es muy probable que se le considere un "círculo cerrado de apuestas". Incluso si los desarrolladores solo son responsables del desarrollo de algunos módulos, pueden enfrentar riesgos legales debido a su participación profunda.

2. Proyectos relacionados con esquemas piramidales

Características típicas: Pago de usuarios + Recompensas por invitación + Cadena de reembolso de múltiples niveles

Características comunes de la estructura tipo pirámide:

• Se requiere pagar para obtener la elegibilidad para participar
• Invitar a otros a registrarse o invertir puede obtener recompensas
• Existe una estructura jerárquica, y la devolución disminuye por niveles.
• La rentabilidad del proyecto depende principalmente de la expansión del personal en lugar de los servicios de productos reales.

Si los desarrolladores son responsables de construir sistemas centrales como el cálculo de comisiones y permisos de nivel, incluso si no participan directamente en la promoción, pueden ser considerados cómplices por proporcionar apoyo técnico clave.

3. Proyectos relacionados con la captación ilegal de fondos

Características típicas: captación de fondos del público + promesa de beneficios + sin calificación financiera

El modo de alto riesgo incluye:

• Emitir moneda y financiar sin aprobación
• Promesas de capital garantizado con altos rendimientos o retornos fijos
• Proyectos de plataformas de inversión ficticias, alquiler de máquinas mineras, etc.
• Establecer un fondo de inversión, permitir el intercambio de tokens por activos retirables

Si los desarrolladores participan profundamente en el diseño de módulos clave como la emisión de tokens y el intercambio de puntos, incluso si no participan en la operación, pueden ser considerados responsables por proporcionar apoyo técnico crítico.

4. Proyectos relacionados con actividades comerciales ilegales

Características típicas: emparejamiento de criptomonedas + intercambio extrabursátil + canal de entrada y salida de moneda fiduciaria

Patrones de comportamiento de alto riesgo:

• Proporcionar servicios de depósito y retiro entre criptomonedas y monedas fiduciarias
• Establecer un módulo de negociación OTC fuera de bolsa
• A través de criptomonedas, conectar usuarios nacionales e internacionales para completar el intercambio.
• Realizar operaciones de compra y venta de divisas sin autorización

Incluso si la plataforma no posee directamente los fondos de los clientes, siempre que se haya construido un sistema de emparejamiento, el equipo técnico también puede ser condenado por organizar y llevar a cabo operaciones ilegales.

Cómo identificar con precisión proyectos de alto riesgo

Los técnicos tienen dificultades para eludir responsabilidades alegando "desconocimiento de las reglas específicas". En la práctica judicial, si se proporciona apoyo técnico a sabiendas de que el proyecto presenta riesgos legales, se puede considerar cómplice.

Puntos clave para determinar si los técnicos "deberían saber" los riesgos del proyecto:

• ¿Es un miembro clave del proyecto como CTO, arquitecto de sistemas, etc.
• ¿Participar en el desarrollo de módulos clave como la estructura de financiamiento y la lógica de tokens?
• ¿Se han planteado dudas o sugerencias sobre la conformidad del proyecto?
• ¿Existe una profunda vinculación de intereses con la plataforma?

Sugerencias de autoinspección para desarrolladores

Antes de participar en cualquier proyecto Web3, los desarrolladores deben llevar a cabo los siguientes tres pasos de autoevaluación:

1. Examinar el modelo del proyecto: ¿existen las cuatro grandes estructuras de riesgo penal de alta frecuencia?
2. Entender la lógica de fondos: origen de los tokens, rutas de entrada y salida de fondos, mecanismos de canje, etc.
3. Registros de retención: Aclarar que solo se proporcionan servicios técnicos, registrar las discusiones sobre cumplimiento.

Conclusión

En el ecosistema Web3, los desarrolladores que comprenden tanto la tecnología como la legalidad son los que realmente poseen la capacidad de desarrollo a largo plazo. La conciencia de cumplimiento legal, más allá de la tecnología, es una fortaleza indispensable para los desarrolladores contemporáneos. Esperamos colaborar con más colegas técnicos para impulsar el desarrollo del cumplimiento en la industria, y les damos la bienvenida a intercambiar ideas sobre la estructura del proyecto, el cumplimiento del sistema y otros temas.