纽约男子通过盗窃的810,000美元退税支票在银行欺诈和身份盗窃计划中欺骗IRS - The Daily Hodl

一名来自纽约扬克斯的男子对与一起欺诈性退税支票计划相关的指控认罪，该计划使用了一家投资公司高管的被盗身份。

在一份声明中，美国国税局(IRS)表示，斯蒂芬·韦尔在2023年12月在马萨诸塞州丁斯堡的一家信用合作社以一家位于康涅狄格州的投资公司的名义及其一名高管的名义开设了银行账户。

Ware假冒了这位高管的身份，提交了该男子的全名、出生日期、社会安全号码及相关文件。然后，他存入了一张由美国财政部开出的支票，金额为$810,337，支付给投资公司和这位高管。

支票已经清算，Ware使用借记卡从账户中提取资金。随后，他用这笔钱在纽约、新罕布什尔和马萨诸塞州的各个零售商购买商品。

他继续冒充那位高管，并在接下来的几天和几周内多次返回信用合作社，转移超过634,000美元的被盗资金。

韦尔于2024年9月被逮捕并被指控，2024年10月被起诉。美国国税局表示，他于7月24日在波士顿联邦法院认罪，承认一项银行欺诈罪和两项严重身份盗窃罪。他的判刑定于10月8日。

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生成的图像：Midjourney