新加坡破获史上最大洗钱案，涉案金额高达128亿元

新加坡警方近期破获了该国有史以来最大规模的洗钱案。这起案件最初涉案金额约54亿元人民币，随着调查的深入，金额不断攀升，最终达到惊人的128亿元。

8月15日，新加坡警方出动超过400名执法人员，在全国多个地点展开突击行动。行动中，警方逮捕了10名主要嫌疑人，另有8人在逃被通缉。被捕人员中，不少持有双重国籍，且多数与福建帮有关联。更令人吃惊的是，其中一些人已是中国的通缉犯。

随着案情的揭露，一个涉及黑钱、网络诈骗和赌博的庞大犯罪网络浮出水面。这些犯罪分子的行为比电影《孤注一掷》中描述的还要夸张。

在搜查行动中，警方查封了110处房产、62辆豪车、大量名酒、奢侈品包和手表、珠宝首饰，以及虚拟资产相关文件。被冻结的银行账户资金超过55亿元，现金超过3.8亿元，还缴获了68根金条。

这个犯罪团伙自2017年进入新加坡，主要居住在圣淘沙等豪华地段。他们通过开设店铺、投资房地产和利用赌场等方式进行洗钱。这些店铺虽然月租高昂，但实际经营状况差，成为抽调黑钱的幌子。

除了店铺，房产投资也是他们常用的洗钱手段。他们利用经纪和律师的漏洞，通过购买豪宅并转手获利来将黑钱转为合法收入。去年轰动新加坡的一宗5亿元豪宅交易，就是由这个团伙操作的。

这些犯罪分子的资金主要来自网络赌博和诈骗活动。其中最引人注目的是被称为"大明总"的王水明和高调的苏海金。王水明在网络赌博界声名显赫，曾控制多个赌博集团，每月收入高达数十亿元。苏海金则擅长社交，经常参与慈善活动以提高知名度。

这起案件暴露了新加坡在签证审查和反洗钱方面的漏洞，对其金融中心地位造成了一定影响。为此，新加坡政府和银行业已开始采取措施，加强对特定国家公民的账户审查，并提高签证审批标准。

对于加密货币行业，由于犯罪分子使用USDT进行洗钱，可能会导致新加坡进一步收紧相关政策。

案件仍在进一步调查中，被告一旦定罪，将在新加坡服刑并可能面临严厉的处罚。这起案件不仅震惊了新加坡社会，也引发了人们对金融监管和跨国犯罪的深思。