Bitfinex巨额黑客案主犯转为洗钱审判证人

2022年，一对因密谋洗钱Bitfinex遭黑客攻击所失45亿美元加密资产而被捕的夫妇承认了罪行。最新消息显示，其中一名被告现已成为美国政府合作证人，参与一项围绕加密货币混合服务的洗钱审判。

事件回顾

2016年，一对夫妇从某交易所窃取了价值45亿美元的比特币，但当时并未被捕。

2021年4月，执法部门逮捕了一个用于洗钱的平台的主要运营商。同年，多个涉及洗钱的平台被关闭，其中一个平台的创始人认罪。

2022年2月1日，政府钱包接收了一笔约94643.3枚比特币的巨额转账。随后，这对夫妇被捕。

2023年8月，他们承认盗窃罪。他们声称曾多次使用某混币服务进行洗钱，后来转向了其他混币器。

从主犯到证人

在最新的审判中，这对夫妇作为证人透露，他们约使用了10次某混币服务进行洗钱，之后转向了他们认为更好的其他服务。

他们表示，使用混币服务只是整体洗钱活动的一小部分，大部分资金都存入了通过暗网购买的身份信息注册的加密货币交易账户中。

被告声称从未与被起诉的混币服务运营商直接交流，也不认识对方。

执法部门在2021年指控该混币服务洗钱超过120万枚比特币，交易时价值约3.35亿美元。这些资金主要来自暗网市场，涉及毒品交易、计算机欺诈和身份盗窃等非法活动。

面临最高20年监禁的被告决定与当局合作，揭示了案件的内幕。

截至2024年2月27日，审判仍在进行中，陪审团尚未做出裁决。

反洗钱建议

1. 实施严格的身份验证和反洗钱规定，包括全面的用户身份信息收集和验证。

2. 建立实时交易监控系统，分析可疑活动，包括交易金额、频率、来源和目的地等信息。

3. 设立报告机制，及时处理可疑交易报告，并与监管机构合作调查。

4. 加强与安全公司、监管机构和执法部门的合作，共同应对不断变化的洗钱策略。定期交流，及时识别和应对新的洗钱手段。