Paxos因合規缺陷被罰2650萬美元 涉及16億非法資金流動

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【鏈文】8月7日消息,據紐約金融服務局(DFS)官網公告,Paxos因未能對前合作方某交易平台進行充分盡職調查,以及反洗錢合規體系存在重大缺陷,被處以2650萬美元罰款,並需投入額外2200萬美元用於整改合規體系。調查發現,Paxos未有效監控涉及某交易平台的可疑交易,導致2017年至2022年間約16億美元涉非法行爲資金流入流出該平台。此外,Paxos的客戶盡調和交易監控程序長期不完善,未能及時識別和處理高風險帳戶和行爲。

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WagmiOrRektvip
· 19小時前
套牢永远赢
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MonkeySeeMonkeyDovip
· 19小時前
活该遭重罚
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Moon火箭手vip
· 19小時前
火星轨道上的钞票都跑偏了 补给燃料都追不回来
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熊市朝阳人vip
· 19小時前
又一家被罚~活该
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冲浪鲸鱼饲养员vip
· 19小時前
这钱罚的轻了
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天台预订师vip
· 19小時前
谁先排队上天台
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