Bitfinex巨額黑客案主犯轉爲洗錢審判證人

2022年，一對因密謀洗錢Bitfinex遭黑客攻擊所失45億美元加密資產而被捕的夫婦承認了罪行。最新消息顯示，其中一名被告現已成爲美國政府合作證人，參與一項圍繞加密貨幣混合服務的洗錢審判。

事件回顧

2016年，一對夫婦從某交易所竊取了價值45億美元的比特幣，但當時並未被捕。

2021年4月，執法部門逮捕了一個用於洗錢的平台的主要運營商。同年，多個涉及洗錢的平台被關閉，其中一個平台的創始人認罪。

2022年2月1日，政府錢包接收了一筆約94643.3枚比特幣的巨額轉帳。隨後，這對夫婦被捕。

2023年8月，他們承認盜竊罪。他們聲稱曾多次使用某混幣服務進行洗錢，後來轉向了其他混幣器。

從主犯到證人

在最新的審判中，這對夫婦作爲證人透露，他們約使用了10次某混幣服務進行洗錢，之後轉向了他們認爲更好的其他服務。

他們表示，使用混幣服務只是整體洗錢活動的一小部分，大部分資金都存入了通過暗網購買的身分信息註冊的加密貨幣交易帳戶中。

被告聲稱從未與被起訴的混幣服務運營商直接交流，也不認識對方。

執法部門在2021年指控該混幣服務洗錢超過120萬枚比特幣，交易時價值約3.35億美元。這些資金主要來自暗網市場，涉及毒品交易、計算機欺詐和身分盜竊等非法活動。

面臨最高20年監禁的被告決定與當局合作，揭示了案件的內幕。

截至2024年2月27日，審判仍在進行中，陪審團尚未做出裁決。

反洗錢建議

1. 實施嚴格的身分驗證和反洗錢規定，包括全面的用戶身分信息收集和驗證。

2. 建立實時交易監控系統，分析可疑活動，包括交易金額、頻率、來源和目的地等信息。

3. 設立報告機制，及時處理可疑交易報告，並與監管機構合作調查。

4. 加強與安全公司、監管機構和執法部門的合作，共同應對不斷變化的洗錢策略。定期交流，及時識別和應對新的洗錢手段。