新加坡史上最大洗錢案揭露：128億黑錢背後的驚人內幕

上月，新加坡警方破獲了全國有史以來最大規模的洗錢案。隨着調查深入，涉案金額不斷攀升，從最初的54億元人民幣，一路飆升至128億元，令人瞠目結舌。

當局迅速採取行動，逮捕了10名主要嫌疑人，另有8人在逃被通緝。值得注意的是，被捕者中不乏雙重國籍持有人和福建籍人士，甚至包括已被中國通緝的逃犯。

隨着調查的推進，一個涉及黑錢、網路詐騙和賭博的復雜網路逐漸浮出水面，其規模和手法遠超想象。

史無前例的大規模行動

8月15日，新加坡警方接到線報後立即展開行動。超過400名來自多個部門的執法人員參與了這次行動，在全國多處地點同時展開搜查。行動重點包括武吉知馬和烏節路等高檔住宅區。

此次行動中，警方查封了價值約8.15億新元的94處房產、50輛豪車和大量名酒。同時凍結了35個相關銀行帳戶，總額超過1.1億新元。此外，還繳獲了2300萬新元現金、250多個奢侈品包和手表、270多件珠寶首飾，以及11份虛擬資產相關文件。

隨着調查深入，涉案規模不斷擴大。被查封的房產增至110處，豪車增至62輛，涉案人數也從最初的10人增加到34人。目前已扣押的銀行資金超過55億元，現金超過3.8億元，還有68根金條和價值1.9億元的虛擬資產。

"福建幫"的崛起與落幕

被捕的10名主要嫌疑人均來自中國福建閩南地區，被稱爲"福建幫"。該團夥主要以姓氏宗族劃分，以蘇姓、王姓、胡姓和陳姓爲主要分支。

這個團夥自2017年來到新加坡後，迅速在當地扎根。他們不僅居住在聖淘沙等高檔地段，還在市中心的頂級商場擁有多家店鋪。其洗錢手法主要利用這些店鋪、房地產和賭場等途徑。

他們的店鋪雖然月租高達數萬元，但實際上幾乎空置，僅售賣少量小飾品。這種表面虧損的經營模式成爲他們將黑錢轉入新加坡的掩護。除零售業外，他們還涉足教育、投資和信息技術等領域。

房地產投資是另一個重要的洗錢渠道。盡管新加坡法規要求經紀人報告可疑的大額交易，但實際操作中往往被忽視。據警方透露，在34名涉案人員中，至少20人名下掛有數百至上千家公司，有人甚至在7年多時間裏擔任了2300多家公司的祕書。

去年，一宗豪擲約5億人民幣購買康寧河灣20個單位的交易曾轟動一時，如今看來，這也是"福建幫"的傑作。諷刺的是，當時新加坡主流媒體還將此事視爲國家競爭力的體現。

除了房地產，賭場洗錢也是常用手段。他們僱傭多人分別在不同賭場參與賭博，通過賭資回款完成洗錢。此外，夜總會消費、現金交易、慈善捐款和找換店也都是他們的洗錢渠道。

據知情人士透露，涉案人員生活極爲奢靡。他們出手闊綽，即便是對司機或家人也會在生日時派發千元紅包。他們追求奢華，家中一雙拖鞋都要上千元，出行必定是豪車接送。

網路賭博和詐騙的黑幕

隨着調查深入，一個龐大的網路賭博和詐騙網路浮出水面。

在10名被捕者中，僅有3人持中國護照，其餘均以其他國籍入境新加坡，包括柬埔寨、塞浦路斯、土耳其和瓦努阿圖等國籍。更令人震驚的是，其中5人已被中國警方通緝。

這些犯罪嫌疑人能夠成功入境新加坡並獲得工作準證，暴露了新加坡在背景審查方面的嚴重漏洞。

在這個犯罪網路中，王水明和蘇海金是兩個最引人注目的人物。王水明在網路賭博領域聲名顯赫，被稱爲"大明總"。他的犯罪帝國曾擁有7-10個網路賭博集團，員工總數多達1萬多人。據悉，僅兩年前，一個集團每月就能從賭徒那裏收到50億元人民幣的賭資。

相比之下，蘇海金則更爲高調。他熱衷於社交活動，經常參與慈善高爾夫球賽和社團活動，甚至花費巨資購買社團名譽會長的頭銜。他擁有多本護照，在多個國家和地區都有房產。

蘇海金的被捕過程充滿戲劇性。警方破門而入時，他已逃離房間。最終，他被發現藏身於一個溝渠中，手腳均已斷裂，但仍試圖逃脫。

案件影響深遠

這起案件在新加坡引起了巨大反響，不僅暴露了該國在反洗錢和籤證審查方面的不足，也損害了其作爲金融中心的聲譽。許多本地民衆對犯罪分子的奢靡生活表示憤怒，認爲這種大規模的資金流動加劇了通貨膨脹，損害了普通民衆的利益。

新加坡法律和內政部長尚穆根表示，政府將採取更嚴格的措施，防止新加坡成爲洗錢天堂。但他也強調，新加坡的執法行動是罕見的，顯示了政府的決心。

銀行業已經開始採取行動。一些國際銀行開始關閉來自柬埔寨、塞浦路斯、土耳其和瓦努阿圖等國公民的帳戶。中國籍客戶也受到波及，開戶和交易審查變得更加嚴格。

籤證申請也受到影響。據報道，華人申請新加坡籤證的難度正在上升，對申請人的資產和收入審查更爲嚴格。

對於加密貨幣行業，由於涉案團夥使用USDT進行洗錢，再次給虛擬貨幣蒙上了陰影。預計新加坡未來對虛擬貨幣的監管將會進一步收緊。

關於被查獲資產的處理，律師表示，案件結束後，這些資產可能會被充公。但在此之前，如果有受害人能證明資產所有權，無論國籍如何，都可以向新加坡法院申請歸還。

對於罪犯的處置，尚穆根表示，一旦定罪，他們將在新加坡服刑，服完刑期後將被遣送回其護照所屬國家，或被送往與新加坡有引渡協議的國家。

這起案件不僅揭示了跨國犯罪網路的復雜性，也凸顯了在全球化時代，金融監管和執法合作的重要性。新加坡作爲國際金融中心，如何在開放與監管之間取得平衡，將成爲未來面臨的重要挑戰。