Trong hệ thống luật hình sự của nước ta, "tội phạm chức vụ" không phải là một tội danh đơn lẻ, mà chỉ hành vi lạm dụng quyền lực của nhân viên cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và đơn vị sự nghiệp nhà nước cùng tổ chức, thực hiện các hành vi tham nhũng, hối lộ, xâm phạm quyền công dân hoặc phá hoại các chuẩn mực công vụ.
Gần đây, mã hóa tài sản đang dần trở thành một công cụ mới cho một số người thực hiện tội phạm chức vụ. Bài viết này sẽ phân tích các trường hợp liên quan gần đây để khám phá những đặc điểm mới của tội phạm chức vụ trong thời đại mã hóa.
Tổng quan về các vụ án tội phạm liên quan đến tiền mã hóa gần đây
quan chức cấp cao Ủy ban Chứng khoán liên quan đến vụ tiền mã hóa
Không lâu trước đây, một thông báo đã tiết lộ rằng cựu giám đốc của Sở Giám sát Khoa học Công nghệ thuộc Ủy ban Chứng khoán đã vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và pháp luật. Quan chức này đã lạm dụng quyền lực giám sát, tìm kiếm lợi ích cho người khác trong các dịch vụ hệ thống công nghệ thông tin, và đã sử dụng tiền ảo để thực hiện giao dịch quyền lực và tiền bạc.
Theo quy định của luật hình sự, vụ án này có thể liên quan đến tội nhận hối lộ. Nhân viên nhà nước lợi dụng tiện lợi trong công việc để yêu cầu hoặc nhận tài sản trái phép, vì lợi ích cho người khác, thì cấu thành tội nhận hối lộ. Tiêu chuẩn khởi tố thường là trên 30.000 nhân dân tệ, hình phạt tù sẽ phụ thuộc vào số tiền nhận hối lộ, từ dưới 3 năm tù giam đến tù chung thân.
vụ án chiếm đoạt tài sản mã hóa 140 triệu nhân dân tệ tại Bắc Kinh
Từ năm 2020 đến 2021, một nhân viên của một công ty công nghệ tên là Phong đã lợi dụng chức vụ của mình, cùng với những người khác, âm mưu lừa đảo chiếm đoạt hơn 140 triệu nhân dân tệ tiền thưởng của công ty. Họ đã chuyển đổi số tiền này thành tiền ảo thông qua nhiều nền tảng giao dịch nước ngoài và sử dụng "máy trộn tiền" để che giấu nguồn gốc của số tiền.
Sau khi vụ án xảy ra, Phong tự nguyện hoàn trả 92 đồng Bitcoin, tổng cộng thu hồi được hơn 89 triệu nhân dân tệ. Do Phong không phải là cán bộ nhà nước, hành vi của anh ta có thể bị nghi ngờ là tội chiếm đoạt tài sản. Theo quy định mới nhất, số tiền trên 30.000 nhân dân tệ thì phải khởi tố.
Những đặc điểm mới của tội phạm chức vụ trong thời đại mã hóa
Kỹ thuật điều tra được nâng cao rõ rệt
Mặc dù tội phạm sử dụng nhiều nền tảng giao dịch và công cụ trộn tiền, nhưng cơ quan thực thi pháp luật vẫn có thể nắm bắt được sự thật về tội phạm. Điều này cho thấy, công nghệ trộn tiền hiện tại có thể chỉ làm tăng độ khó trong việc điều tra, nhưng khó có thể hoàn toàn tránh khỏi việc bị truy tìm.
Truy tìm tài sản vẫn phụ thuộc vào sự hợp tác của nghi phạm
Đối với tài sản mã hóa, việc truy đòi và bồi thường phần lớn cần sự hợp tác của nghi phạm. Nếu tiền được chuyển đổi thành stablecoin và được kiểm soát bởi người nước ngoài, ngay cả khi có thể phong tỏa tài khoản, cũng khó có thể thu hồi trực tiếp. Nếu chuyển đổi thành Bitcoin và các loại tiền mã hóa khác và được lưu trữ trong ví lạnh, thì độ khó trong việc truy đòi càng lớn hơn.
Kết luận
Với sự mở rộng của thị trường mã hóa và sự hòa nhập với tài chính truyền thống, nó có thể trở thành phương tiện phổ biến cho tội phạm chức vụ. Điều này yêu cầu các cơ quan thực thi pháp luật tăng cường nhận thức về tài sản mã hóa và nâng cấp các phương tiện kỹ thuật. Đồng thời, những người liên quan cũng nên nhận thức rằng tài sản mã hóa không phải là "thần dược" để tránh né pháp luật, không nên có tâm lý may rủi khi vi phạm ranh giới pháp luật.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
11 thích
Phần thưởng
11
4
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
SerumSquirrel
· 11giờ trước
Dữ liệu quan trọng chạy trên chuỗi, rửa thế nào cũng vô ích.
Xem bản gốcTrả lời0
just_here_for_vibes
· 11giờ trước
Bắt lên đều đáng chết!
Xem bản gốcTrả lời0
NftDeepBreather
· 12giờ trước
Lợi dụng danh nghĩa chống lại để âm thầm tích trữ coin.
Mã hóa tài sản trở thành công cụ mới trong tội phạm chức vụ, việc truy thu trở nên khó khăn hơn.
Tội phạm chức vụ trong thời đại mã hóa
Trong hệ thống luật hình sự của nước ta, "tội phạm chức vụ" không phải là một tội danh đơn lẻ, mà chỉ hành vi lạm dụng quyền lực của nhân viên cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và đơn vị sự nghiệp nhà nước cùng tổ chức, thực hiện các hành vi tham nhũng, hối lộ, xâm phạm quyền công dân hoặc phá hoại các chuẩn mực công vụ.
Gần đây, mã hóa tài sản đang dần trở thành một công cụ mới cho một số người thực hiện tội phạm chức vụ. Bài viết này sẽ phân tích các trường hợp liên quan gần đây để khám phá những đặc điểm mới của tội phạm chức vụ trong thời đại mã hóa.
Tổng quan về các vụ án tội phạm liên quan đến tiền mã hóa gần đây
quan chức cấp cao Ủy ban Chứng khoán liên quan đến vụ tiền mã hóa
Không lâu trước đây, một thông báo đã tiết lộ rằng cựu giám đốc của Sở Giám sát Khoa học Công nghệ thuộc Ủy ban Chứng khoán đã vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và pháp luật. Quan chức này đã lạm dụng quyền lực giám sát, tìm kiếm lợi ích cho người khác trong các dịch vụ hệ thống công nghệ thông tin, và đã sử dụng tiền ảo để thực hiện giao dịch quyền lực và tiền bạc.
Theo quy định của luật hình sự, vụ án này có thể liên quan đến tội nhận hối lộ. Nhân viên nhà nước lợi dụng tiện lợi trong công việc để yêu cầu hoặc nhận tài sản trái phép, vì lợi ích cho người khác, thì cấu thành tội nhận hối lộ. Tiêu chuẩn khởi tố thường là trên 30.000 nhân dân tệ, hình phạt tù sẽ phụ thuộc vào số tiền nhận hối lộ, từ dưới 3 năm tù giam đến tù chung thân.
vụ án chiếm đoạt tài sản mã hóa 140 triệu nhân dân tệ tại Bắc Kinh
Từ năm 2020 đến 2021, một nhân viên của một công ty công nghệ tên là Phong đã lợi dụng chức vụ của mình, cùng với những người khác, âm mưu lừa đảo chiếm đoạt hơn 140 triệu nhân dân tệ tiền thưởng của công ty. Họ đã chuyển đổi số tiền này thành tiền ảo thông qua nhiều nền tảng giao dịch nước ngoài và sử dụng "máy trộn tiền" để che giấu nguồn gốc của số tiền.
Sau khi vụ án xảy ra, Phong tự nguyện hoàn trả 92 đồng Bitcoin, tổng cộng thu hồi được hơn 89 triệu nhân dân tệ. Do Phong không phải là cán bộ nhà nước, hành vi của anh ta có thể bị nghi ngờ là tội chiếm đoạt tài sản. Theo quy định mới nhất, số tiền trên 30.000 nhân dân tệ thì phải khởi tố.
Những đặc điểm mới của tội phạm chức vụ trong thời đại mã hóa
Mặc dù tội phạm sử dụng nhiều nền tảng giao dịch và công cụ trộn tiền, nhưng cơ quan thực thi pháp luật vẫn có thể nắm bắt được sự thật về tội phạm. Điều này cho thấy, công nghệ trộn tiền hiện tại có thể chỉ làm tăng độ khó trong việc điều tra, nhưng khó có thể hoàn toàn tránh khỏi việc bị truy tìm.
Đối với tài sản mã hóa, việc truy đòi và bồi thường phần lớn cần sự hợp tác của nghi phạm. Nếu tiền được chuyển đổi thành stablecoin và được kiểm soát bởi người nước ngoài, ngay cả khi có thể phong tỏa tài khoản, cũng khó có thể thu hồi trực tiếp. Nếu chuyển đổi thành Bitcoin và các loại tiền mã hóa khác và được lưu trữ trong ví lạnh, thì độ khó trong việc truy đòi càng lớn hơn.
Kết luận
Với sự mở rộng của thị trường mã hóa và sự hòa nhập với tài chính truyền thống, nó có thể trở thành phương tiện phổ biến cho tội phạm chức vụ. Điều này yêu cầu các cơ quan thực thi pháp luật tăng cường nhận thức về tài sản mã hóa và nâng cấp các phương tiện kỹ thuật. Đồng thời, những người liên quan cũng nên nhận thức rằng tài sản mã hóa không phải là "thần dược" để tránh né pháp luật, không nên có tâm lý may rủi khi vi phạm ranh giới pháp luật.