Paxos bị phạt 26,5 triệu USD do Sự tuân thủ thiếu sót, liên quan đến 1,6 tỷ USD dòng tiền bất hợp pháp.

【链文】Ngày 7 tháng 8, thông báo từ Cục Dịch vụ Tài chính New York (DFS) cho biết, Paxos đã bị phạt 26,5 triệu USD do không thực hiện đầy đủ việc thẩm định đối tác trước đó trên một nền tảng giao dịch và hệ thống tuân thủ AML có những thiếu sót nghiêm trọng, đồng thời phải đầu tư thêm 22 triệu USD để khắc phục hệ thống tuân thủ. Cuộc điều tra cho thấy, Paxos đã không giám sát hiệu quả các giao dịch đáng ngờ liên quan đến một nền tảng giao dịch, dẫn đến khoảng 1,6 tỷ USD liên quan đến hành vi bất hợp pháp đã được rút vào và rút ra khỏi nền tảng này từ năm 2017 đến 2022. Hơn nữa, quy trình thẩm định khách hàng và giám sát giao dịch của Paxos đã không đầy đủ trong thời gian dài, không thể nhận diện và xử lý kịp thời các tài khoản và hành vi có rủi ro cao.