Trò lừa bịp Rug Pull: Kẻ giết người vô hình trong thế giới tài sản tiền điện tử
Trong những năm gần đây, với sự bùng nổ của việc đầu tư vào Tài sản tiền điện tử, nhiều trò lừa bịp đã xuất hiện. Trong số đó, Rug Pull đã trở thành một phương thức lừa đảo cực kỳ phổ biến và nguy hiểm. Dữ liệu cho thấy, vào năm 2021, các vụ lừa đảo Rug Pull đã gây ra thiệt hại lên tới 2,8 tỷ USD, chiếm 37% tổng doanh thu từ lừa đảo Tài sản tiền điện tử trong năm đó. Và vào tháng 4 năm 2023, ngành DeFi lại một lần nữa gặp phải Rug Pull, khiến các nhà đầu tư mất hơn 6,2 triệu USD, liên quan đến 32 dự án.
Chuỗi BNB là mạng bị ảnh hưởng nặng nề nhất, mất khoảng 4,5 triệu đô la, chiếm 73% tổng thiệt hại. Tiếp theo là Ethereum và Arbitrum, lần lượt thiệt hại 1,05 triệu đô la và 182.000 đô la.
Bản chất của Rug Pull
Rug Pull là một hành vi lừa đảo phổ biến trong lĩnh vực Tài sản tiền điện tử. Thường thể hiện dưới hình thức các nhà phát triển dự án đột ngột rút đi thanh khoản khỏi sàn giao dịch phi tập trung (DEX), dẫn đến giá coin giảm mạnh; hoặc lợi dụng quyền hạn tập trung và lỗ hổng hợp đồng, cuỗm đi tiền của nhà đầu tư mà không có dấu hiệu nào. Đây là phương pháp Rug Pull điển hình trong lĩnh vực DeFi.
Vào ngày 26 tháng 4 năm 2023, dự án DEX Merlin trong hệ sinh thái zkSync đã bị nghi ngờ xảy ra sự kiện Rug Pull. Theo dữ liệu trên chuỗi, sau khi Merlin khởi động hoạt động bán trước trong ba ngày, khoảng 1.82 triệu USD Tài sản tiền điện tử như USDC và ETH đã bị đánh cắp từ giao thức, lý do là các nhà phát triển ác ý đã lợi dụng lỗ hổng để thực hiện Rug Pull. Hiện tại, sự kiện này vẫn đang được điều tra.
Các loại chính của Rug Pull
Rug Pull chủ yếu bao gồm ba loại: đánh cắp thanh khoản, lệnh bán có giới hạn và xả hàng.
đánh cắp tính thanh khoản
Đây là loại Rug Pull phổ biến nhất trong lĩnh vực DeFi. Khi người tạo mã thông báo rút tất cả tiền từ bể thanh khoản, điều này dẫn đến việc số tiền mà nhà đầu tư đã bơm vào mất hết giá trị, giá mã thông báo về 0. Bể thanh khoản là thành phần cốt lõi của giao thức DeFi, cho phép người dùng giao dịch tài sản tiền điện tử trong môi trường phi tập trung.
Nhà cung cấp thanh khoản ( LP ) có được token thanh khoản bằng cách bơm hai loại tài sản tiền điện tử có giá trị bằng nhau vào pool, đại diện cho phần của họ trong pool. Khi người tạo dự án rút và mang đi những khoản tiền này, sẽ xảy ra việc đánh cắp thanh khoản Rug Pull, khiến token mà LP nắm giữ trở nên vô giá trị.
giới hạn lệnh bán
Đây là một phương pháp Rug Pull kín đáo hơn. Các nhà phát triển sẽ mã hóa đặc biệt cho đồng tiền, chỉ có họ mới có thể bán đồng tiền. Họ sẽ chờ các nhà đầu tư nhỏ lẻ mua đồng tiền mới bằng tiền ghép, khi giá tăng đến một mức nhất định, các nhà phát triển sẽ bán tháo cổ phần của mình, để lại những đồng tiền vô giá trị cho các nhà đầu tư khác.
bán phá giá
Bán phá giá chỉ việc các nhà phát triển trong thời gian ngắn bán ra một số lượng lớn token mà họ nắm giữ, dẫn đến giá token giảm mạnh, khiến các token trong tay các nhà đầu tư khác trở nên vô giá trị. Hành vi này thường xảy ra sau khi có sự quảng bá mạnh mẽ trên mạng xã hội, quá trình giá tăng nhanh rồi giảm mạnh được gọi là "Kéo giá rồi bán ra". So với các trò lừa bịp Rug Pull DeFi khác, bán phá giá nằm trong vùng xám về đạo đức. Điều quan trọng là số lượng và tốc độ mà các nhà phát triển bán ra có hợp lý hay không.
Làm thế nào để nhận biết và tránh Rug Pull
Dưới đây là 6 dấu hiệu có thể báo hiệu rằng dự án có nguy cơ Rug Pull:
1. Nhóm phát triển không rõ hoặc ẩn danh
Nhà đầu tư nên điều tra xem các thành viên trong đội ngũ đứng sau dự án có nổi tiếng và có hồ sơ tốt trong cộng đồng tiền điện tử hay không. Một đội ngũ phát triển không rõ danh tính hoặc ẩn danh là một dấu hiệu nguy hiểm. Mặc dù Satoshi Nakamoto, người sáng lập Bitcoin, vẫn giữ danh tính ẩn danh cho đến nay, nhưng trong bối cảnh hiện tại, cách làm này đã không còn được chấp nhận rộng rãi.
2. Thiếu khả năng thanh khoản
Kiểm tra xem mã thông báo có được thiết lập khóa thanh khoản hay không là cách đơn giản để phân biệt giữa trò lừa bịp và dự án hợp pháp. Nếu nguồn cung của mã thông báo không được khóa thanh khoản, điều đó có nghĩa là nhóm dự án có thể rút toàn bộ số tiền bất cứ lúc nào. Cách an toàn là bảo vệ thanh khoản thông qua hợp đồng thông minh khóa thời gian, thường sẽ khóa từ 3-5 năm. Khóa mã thông báo do bên thứ ba cung cấp có thể an toàn hơn.
Nhà đầu tư cũng nên kiểm tra tỷ lệ của các pool thanh khoản đã khóa, tức là tổng giá trị khóa (TVL). Tỷ lệ này nên nằm trong khoảng 80%-100%.
3. Giới hạn đơn bán
Những nhà phát triển không tốt có thể thiết lập các hạn chế trong hợp đồng token, ngăn chặn một số nhà đầu tư bán token. Hạn chế bán này là một trong những dấu hiệu của các dự án lừa đảo.
Do những hạn chế này ẩn trong mã, rất khó để phát hiện trực tiếp. Một phương pháp kiểm tra đơn giản là mua một lượng nhỏ coin và ngay lập tức cố gắng bán, nếu không thể bán thì rất có thể là trò lừa bịp.
4. Chủ sở hữu token có hạn nhưng giá cả tăng vọt
Cần phải cảnh giác trước sự biến động giá đột ngột của các mã thông báo mới, đặc biệt là trong trường hợp thanh khoản chưa được khóa. Thông thường, sự tăng giá đột ngột của các mã thông báo DeFi mới thường là "kéo giá" trước khi "bán tháo".
Nhà đầu tư nên giữ thái độ hoài nghi đối với xu hướng giá và sử dụng trình duyệt blockchain để kiểm tra số lượng người nắm giữ token. Nếu chỉ có một số ít người nắm giữ một lượng lớn token, thì dễ bị thao túng giá. Đồng thời, số lượng người nắm giữ quá ít cũng có thể có nghĩa là các nhà đầu tư lớn sắp bán tháo, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến giá trị token.
5. Lợi nhuận cao đáng ngờ
Nếu tỷ lệ hoàn vốn mà một dự án cam kết nghe có vẻ quá tốt để trở thành sự thật, thì rất có thể là nó không đáng tin cậy. Khi một đồng xu cung cấp tỷ lệ lợi nhuận hàng năm ba chữ số (APY), mặc dù không nhất thiết là một trò lừa bịp, nhưng mức lợi nhuận cao như vậy thường có nghĩa là rủi ro cũng cao tương ứng.
6. Thiếu kiểm toán từ bên thứ ba
Trong thị trường Tài sản tiền điện tử hiện tại, việc chấp nhận kiểm toán mã chính thức từ bên thứ ba nổi tiếng đã trở thành thực tiễn tiêu chuẩn. Đối với tiền tệ phi tập trung và các dự án DeFi, việc thực hiện kiểm toán mặc định là điều cần thiết.
Tuy nhiên, các nhà đầu tư không thể chỉ đơn giản tin vào tuyên bố của đội ngũ phát triển rằng đã thực hiện kiểm toán. Kiểm toán phải được xác minh bởi bên thứ ba và chỉ rõ rằng không phát hiện nội dung độc hại trong mã.
Cần lưu ý rằng, những dấu hiệu này không nhất thiết có nghĩa là dự án là Rug Pull, nhưng chúng nên khiến các nhà đầu tư cảnh giác và thúc đẩy họ tiến hành điều tra kỹ lưỡng hơn trước khi tham gia.
Ngoài 6 điểm đã nêu trên, nhà đầu tư còn có thể kiểm tra thêm một số khía cạnh sau để giảm thiểu rủi ro:
Dự án có mã hợp đồng mã nguồn mở và đã được kiểm toán nghiêm ngặt không
Có lập các biện pháp đảm bảo an ninh và kế hoạch ứng phó liên quan hay không
Đội ngũ dự án có quyền chuyển tiền của người dùng trong hợp đồng không
Quyền dự án có phải được trung tâm hóa cao độ, hoặc sử dụng các phương thức quản lý như chữ ký đa dạng, khóa thời gian hay không?
Phân bổ token được giới thiệu trong sách trắng dự án có phù hợp với tình hình phát hành thực tế không, theo dõi địa chỉ và thời gian phát hành token.
Tầm quan trọng của việc thẩm định
Việc thực hiện thẩm định toàn diện là bước quan trọng để đảm bảo an toàn cho đầu tư. Ngoài việc chú ý đến các tín hiệu rủi ro đã đề cập trước đó, nhà đầu tư cũng cần thận trọng với những sự quảng bá xung quanh dự án và tâm lý FOMO( sợ bỏ lỡ). Các dự án lừa đảo thường nhanh chóng thu hút nhà đầu tư bằng cách tạo ra cảm giác cấp bách và độ nóng, nhưng cách làm thông minh là dành thời gian để nghiên cứu sâu trước khi đầu tư.
Trong quá trình thẩm định, nhà đầu tư cần xác minh lý lịch và hồ sơ của đội ngũ dự án. Ngoài ra, cũng nên tìm kiếm sự minh bạch của dự án, có thể thông qua việc đọc sách trắng, trang web và các tài liệu khác để có thêm thông tin.
Nhà đầu tư nên tự hỏi: Nhóm dự án có uy tín và kinh nghiệm trong cộng đồng mã hóa không? Họ có những dự án thành công nào trước đây không? Tìm hiểu kỹ về hợp đồng thông minh của dự án cũng rất quan trọng. Nhà đầu tư nên xác nhận mã hợp đồng thông minh đã được kiểm toán bởi bên thứ ba uy tín hay chưa, để đảm bảo không có lỗ hổng hoặc cửa hậu độc hại nào bị ẩn giấu.
Tóm lại, nhà đầu tư nên dành đủ thời gian và công sức để tiến hành thẩm định, nhằm giảm thiểu rủi ro đầu tư.
Kết luận
Rug Pull đã trở thành một vấn đề nghiêm trọng trong thế giới tài sản tiền điện tử, dẫn đến việc nhiều nhà đầu tư mất một khoản tiền lớn. Bài viết này giới thiệu về khái niệm Rug Pull, các loại hình và cách nhận biết cũng như tránh những hành vi lừa đảo này. Chúng tôi đã khám phá một số dấu hiệu cảnh báo, chẳng hạn như cam kết lợi nhuận cao, đội ngũ phát triển ẩn danh, thiếu sự kiểm toán và minh bạch, những điều này có thể ám chỉ rằng dự án đang có nguy cơ gian lận.
Là nhà đầu tư, chúng ta phải học cách nhận diện và tránh các dự án có thể xảy ra Rug Pull, bảo vệ an toàn tài sản của mình. Trước khi tham gia vào bất kỳ dự án nào, nên thực hiện nghiên cứu đầy đủ, nếu cần có thể tìm kiếm ý kiến kiểm toán từ các đội ngũ chuyên nghiệp. Đồng thời, với sự phát triển không ngừng của ngành mã hóa và thu hút thêm nhiều nhà đầu tư, cá nhân, cơ quan quản lý và cơ quan thực thi pháp luật cũng cần hợp tác để ngăn chặn và trừng phạt các hoạt động gian lận, bảo vệ trật tự thị trường và quyền lợi của nhà đầu tư.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Rug Pull trò lừa bịp: mã hóa thế giới của những kẻ giết người vô hình Mẹo phòng ngừa lớn.
Trò lừa bịp Rug Pull: Kẻ giết người vô hình trong thế giới tài sản tiền điện tử
Trong những năm gần đây, với sự bùng nổ của việc đầu tư vào Tài sản tiền điện tử, nhiều trò lừa bịp đã xuất hiện. Trong số đó, Rug Pull đã trở thành một phương thức lừa đảo cực kỳ phổ biến và nguy hiểm. Dữ liệu cho thấy, vào năm 2021, các vụ lừa đảo Rug Pull đã gây ra thiệt hại lên tới 2,8 tỷ USD, chiếm 37% tổng doanh thu từ lừa đảo Tài sản tiền điện tử trong năm đó. Và vào tháng 4 năm 2023, ngành DeFi lại một lần nữa gặp phải Rug Pull, khiến các nhà đầu tư mất hơn 6,2 triệu USD, liên quan đến 32 dự án.
Chuỗi BNB là mạng bị ảnh hưởng nặng nề nhất, mất khoảng 4,5 triệu đô la, chiếm 73% tổng thiệt hại. Tiếp theo là Ethereum và Arbitrum, lần lượt thiệt hại 1,05 triệu đô la và 182.000 đô la.
Bản chất của Rug Pull
Rug Pull là một hành vi lừa đảo phổ biến trong lĩnh vực Tài sản tiền điện tử. Thường thể hiện dưới hình thức các nhà phát triển dự án đột ngột rút đi thanh khoản khỏi sàn giao dịch phi tập trung (DEX), dẫn đến giá coin giảm mạnh; hoặc lợi dụng quyền hạn tập trung và lỗ hổng hợp đồng, cuỗm đi tiền của nhà đầu tư mà không có dấu hiệu nào. Đây là phương pháp Rug Pull điển hình trong lĩnh vực DeFi.
Vào ngày 26 tháng 4 năm 2023, dự án DEX Merlin trong hệ sinh thái zkSync đã bị nghi ngờ xảy ra sự kiện Rug Pull. Theo dữ liệu trên chuỗi, sau khi Merlin khởi động hoạt động bán trước trong ba ngày, khoảng 1.82 triệu USD Tài sản tiền điện tử như USDC và ETH đã bị đánh cắp từ giao thức, lý do là các nhà phát triển ác ý đã lợi dụng lỗ hổng để thực hiện Rug Pull. Hiện tại, sự kiện này vẫn đang được điều tra.
Các loại chính của Rug Pull
Rug Pull chủ yếu bao gồm ba loại: đánh cắp thanh khoản, lệnh bán có giới hạn và xả hàng.
đánh cắp tính thanh khoản
Đây là loại Rug Pull phổ biến nhất trong lĩnh vực DeFi. Khi người tạo mã thông báo rút tất cả tiền từ bể thanh khoản, điều này dẫn đến việc số tiền mà nhà đầu tư đã bơm vào mất hết giá trị, giá mã thông báo về 0. Bể thanh khoản là thành phần cốt lõi của giao thức DeFi, cho phép người dùng giao dịch tài sản tiền điện tử trong môi trường phi tập trung.
Nhà cung cấp thanh khoản ( LP ) có được token thanh khoản bằng cách bơm hai loại tài sản tiền điện tử có giá trị bằng nhau vào pool, đại diện cho phần của họ trong pool. Khi người tạo dự án rút và mang đi những khoản tiền này, sẽ xảy ra việc đánh cắp thanh khoản Rug Pull, khiến token mà LP nắm giữ trở nên vô giá trị.
giới hạn lệnh bán
Đây là một phương pháp Rug Pull kín đáo hơn. Các nhà phát triển sẽ mã hóa đặc biệt cho đồng tiền, chỉ có họ mới có thể bán đồng tiền. Họ sẽ chờ các nhà đầu tư nhỏ lẻ mua đồng tiền mới bằng tiền ghép, khi giá tăng đến một mức nhất định, các nhà phát triển sẽ bán tháo cổ phần của mình, để lại những đồng tiền vô giá trị cho các nhà đầu tư khác.
bán phá giá
Bán phá giá chỉ việc các nhà phát triển trong thời gian ngắn bán ra một số lượng lớn token mà họ nắm giữ, dẫn đến giá token giảm mạnh, khiến các token trong tay các nhà đầu tư khác trở nên vô giá trị. Hành vi này thường xảy ra sau khi có sự quảng bá mạnh mẽ trên mạng xã hội, quá trình giá tăng nhanh rồi giảm mạnh được gọi là "Kéo giá rồi bán ra". So với các trò lừa bịp Rug Pull DeFi khác, bán phá giá nằm trong vùng xám về đạo đức. Điều quan trọng là số lượng và tốc độ mà các nhà phát triển bán ra có hợp lý hay không.
Làm thế nào để nhận biết và tránh Rug Pull
Dưới đây là 6 dấu hiệu có thể báo hiệu rằng dự án có nguy cơ Rug Pull:
1. Nhóm phát triển không rõ hoặc ẩn danh
Nhà đầu tư nên điều tra xem các thành viên trong đội ngũ đứng sau dự án có nổi tiếng và có hồ sơ tốt trong cộng đồng tiền điện tử hay không. Một đội ngũ phát triển không rõ danh tính hoặc ẩn danh là một dấu hiệu nguy hiểm. Mặc dù Satoshi Nakamoto, người sáng lập Bitcoin, vẫn giữ danh tính ẩn danh cho đến nay, nhưng trong bối cảnh hiện tại, cách làm này đã không còn được chấp nhận rộng rãi.
2. Thiếu khả năng thanh khoản
Kiểm tra xem mã thông báo có được thiết lập khóa thanh khoản hay không là cách đơn giản để phân biệt giữa trò lừa bịp và dự án hợp pháp. Nếu nguồn cung của mã thông báo không được khóa thanh khoản, điều đó có nghĩa là nhóm dự án có thể rút toàn bộ số tiền bất cứ lúc nào. Cách an toàn là bảo vệ thanh khoản thông qua hợp đồng thông minh khóa thời gian, thường sẽ khóa từ 3-5 năm. Khóa mã thông báo do bên thứ ba cung cấp có thể an toàn hơn.
Nhà đầu tư cũng nên kiểm tra tỷ lệ của các pool thanh khoản đã khóa, tức là tổng giá trị khóa (TVL). Tỷ lệ này nên nằm trong khoảng 80%-100%.
3. Giới hạn đơn bán
Những nhà phát triển không tốt có thể thiết lập các hạn chế trong hợp đồng token, ngăn chặn một số nhà đầu tư bán token. Hạn chế bán này là một trong những dấu hiệu của các dự án lừa đảo.
Do những hạn chế này ẩn trong mã, rất khó để phát hiện trực tiếp. Một phương pháp kiểm tra đơn giản là mua một lượng nhỏ coin và ngay lập tức cố gắng bán, nếu không thể bán thì rất có thể là trò lừa bịp.
4. Chủ sở hữu token có hạn nhưng giá cả tăng vọt
Cần phải cảnh giác trước sự biến động giá đột ngột của các mã thông báo mới, đặc biệt là trong trường hợp thanh khoản chưa được khóa. Thông thường, sự tăng giá đột ngột của các mã thông báo DeFi mới thường là "kéo giá" trước khi "bán tháo".
Nhà đầu tư nên giữ thái độ hoài nghi đối với xu hướng giá và sử dụng trình duyệt blockchain để kiểm tra số lượng người nắm giữ token. Nếu chỉ có một số ít người nắm giữ một lượng lớn token, thì dễ bị thao túng giá. Đồng thời, số lượng người nắm giữ quá ít cũng có thể có nghĩa là các nhà đầu tư lớn sắp bán tháo, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến giá trị token.
5. Lợi nhuận cao đáng ngờ
Nếu tỷ lệ hoàn vốn mà một dự án cam kết nghe có vẻ quá tốt để trở thành sự thật, thì rất có thể là nó không đáng tin cậy. Khi một đồng xu cung cấp tỷ lệ lợi nhuận hàng năm ba chữ số (APY), mặc dù không nhất thiết là một trò lừa bịp, nhưng mức lợi nhuận cao như vậy thường có nghĩa là rủi ro cũng cao tương ứng.
6. Thiếu kiểm toán từ bên thứ ba
Trong thị trường Tài sản tiền điện tử hiện tại, việc chấp nhận kiểm toán mã chính thức từ bên thứ ba nổi tiếng đã trở thành thực tiễn tiêu chuẩn. Đối với tiền tệ phi tập trung và các dự án DeFi, việc thực hiện kiểm toán mặc định là điều cần thiết.
Tuy nhiên, các nhà đầu tư không thể chỉ đơn giản tin vào tuyên bố của đội ngũ phát triển rằng đã thực hiện kiểm toán. Kiểm toán phải được xác minh bởi bên thứ ba và chỉ rõ rằng không phát hiện nội dung độc hại trong mã.
Cần lưu ý rằng, những dấu hiệu này không nhất thiết có nghĩa là dự án là Rug Pull, nhưng chúng nên khiến các nhà đầu tư cảnh giác và thúc đẩy họ tiến hành điều tra kỹ lưỡng hơn trước khi tham gia.
Ngoài 6 điểm đã nêu trên, nhà đầu tư còn có thể kiểm tra thêm một số khía cạnh sau để giảm thiểu rủi ro:
Tầm quan trọng của việc thẩm định
Việc thực hiện thẩm định toàn diện là bước quan trọng để đảm bảo an toàn cho đầu tư. Ngoài việc chú ý đến các tín hiệu rủi ro đã đề cập trước đó, nhà đầu tư cũng cần thận trọng với những sự quảng bá xung quanh dự án và tâm lý FOMO( sợ bỏ lỡ). Các dự án lừa đảo thường nhanh chóng thu hút nhà đầu tư bằng cách tạo ra cảm giác cấp bách và độ nóng, nhưng cách làm thông minh là dành thời gian để nghiên cứu sâu trước khi đầu tư.
Trong quá trình thẩm định, nhà đầu tư cần xác minh lý lịch và hồ sơ của đội ngũ dự án. Ngoài ra, cũng nên tìm kiếm sự minh bạch của dự án, có thể thông qua việc đọc sách trắng, trang web và các tài liệu khác để có thêm thông tin.
Nhà đầu tư nên tự hỏi: Nhóm dự án có uy tín và kinh nghiệm trong cộng đồng mã hóa không? Họ có những dự án thành công nào trước đây không? Tìm hiểu kỹ về hợp đồng thông minh của dự án cũng rất quan trọng. Nhà đầu tư nên xác nhận mã hợp đồng thông minh đã được kiểm toán bởi bên thứ ba uy tín hay chưa, để đảm bảo không có lỗ hổng hoặc cửa hậu độc hại nào bị ẩn giấu.
Tóm lại, nhà đầu tư nên dành đủ thời gian và công sức để tiến hành thẩm định, nhằm giảm thiểu rủi ro đầu tư.
Kết luận
Rug Pull đã trở thành một vấn đề nghiêm trọng trong thế giới tài sản tiền điện tử, dẫn đến việc nhiều nhà đầu tư mất một khoản tiền lớn. Bài viết này giới thiệu về khái niệm Rug Pull, các loại hình và cách nhận biết cũng như tránh những hành vi lừa đảo này. Chúng tôi đã khám phá một số dấu hiệu cảnh báo, chẳng hạn như cam kết lợi nhuận cao, đội ngũ phát triển ẩn danh, thiếu sự kiểm toán và minh bạch, những điều này có thể ám chỉ rằng dự án đang có nguy cơ gian lận.
Là nhà đầu tư, chúng ta phải học cách nhận diện và tránh các dự án có thể xảy ra Rug Pull, bảo vệ an toàn tài sản của mình. Trước khi tham gia vào bất kỳ dự án nào, nên thực hiện nghiên cứu đầy đủ, nếu cần có thể tìm kiếm ý kiến kiểm toán từ các đội ngũ chuyên nghiệp. Đồng thời, với sự phát triển không ngừng của ngành mã hóa và thu hút thêm nhiều nhà đầu tư, cá nhân, cơ quan quản lý và cơ quan thực thi pháp luật cũng cần hợp tác để ngăn chặn và trừng phạt các hoạt động gian lận, bảo vệ trật tự thị trường và quyền lợi của nhà đầu tư.