Hệ sinh thái tội phạm mạng Đông Nam Á đang ngày càng phát triển, cần thiết phải hợp tác toàn cầu để chống lại ngay lập tức.
Văn phòng Liên hợp quốc về ma túy và tội phạm (UNODC) gần đây đã công bố một báo cáo có tên "Tác động toàn cầu của các trung tâm lừa đảo, ngân hàng ngầm và thị trường mạng bất hợp pháp ở Đông Nam Á". Báo cáo này phân tích sâu về các hình thức tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia mới nổi ở khu vực Đông Nam Á, đặc biệt chú trọng vào hệ sinh thái tội phạm số mới được xây dựng xung quanh các trung tâm lừa đảo trực tuyến, kết hợp mạng lưới rửa tiền của các ngân hàng ngầm và các nền tảng thị trường mạng bất hợp pháp.
Báo cáo chỉ ra rằng, khi thị trường ma túy tổng hợp ở Đông Nam Á trở nên bão hòa, các tổ chức tội phạm đang nhanh chóng chuyển đổi sang các phương thức kiếm lợi như lừa đảo, rửa tiền, giao dịch dữ liệu và buôn người, và xây dựng một hệ thống tội phạm xuyên biên giới, tần suất cao, chi phí thấp thông qua cá cược trực tuyến, nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo, chợ ngầm trên Telegram và mạng lưới thanh toán tiền điện tử. Xu hướng này ban đầu bùng phát tập trung ở tiểu vùng Mekong (Myanmar, Lào, Campuchia) và nhanh chóng lan rộng sang Nam Á, châu Phi, Mỹ Latinh và các khu vực có quy định yếu, tạo thành "xuất khẩu xám" rõ rệt.
UNODC cảnh báo rằng loại hình tội phạm này đã có đặc điểm hệ thống hóa, chuyên nghiệp hóa và toàn cầu hóa cao, đồng thời phụ thuộc vào công nghệ mới đang liên tục tiến hóa, đã trở thành một điểm mù quan trọng trong quản trị an ninh quốc tế. Đối mặt với mối đe dọa đang lan rộng, báo cáo kêu gọi các chính phủ các nước nên ngay lập tức tăng cường giám sát đối với tài sản ảo và các kênh tài chính bất hợp pháp, thúc đẩy việc chia sẻ thông tin trên chuỗi giữa các cơ quan thực thi pháp luật và xây dựng cơ chế hợp tác xuyên biên giới, cũng như thiết lập một hệ thống quản trị chống rửa tiền và chống lừa đảo hiệu quả hơn, nhằm kiềm chế nguy cơ an ninh toàn cầu đang phát triển nhanh chóng này.
Đông Nam Á dần trở thành trung tâm của hệ sinh thái tội phạm
Với sự mở rộng nhanh chóng của ngành tội phạm mạng ở Đông Nam Á, khu vực này đang dần trở thành một nút thắt quan trọng trong hệ sinh thái tội phạm toàn cầu, các tổ chức tội phạm lợi dụng sự quản lý yếu kém của khu vực, sự hợp tác xuyên biên giới thuận lợi và các lỗ hổng công nghệ để thiết lập mạng lưới tội phạm có tổ chức, công nghiệp hóa cao. Từ Myawaddy ở Myanmar đến Sihanoukville ở Campuchia, các trung tâm lừa đảo không chỉ quy mô lớn mà còn liên tục tiến hóa, áp dụng công nghệ mới nhất để trốn tránh sự trừng phạt và thu hút lực lượng lao động giá rẻ thông qua nạn buôn người.
Tính thanh khoản cao và khả năng thích ứng đồng thời
Các nhóm tội phạm mạng Đông Nam Á thể hiện tính linh hoạt cao và khả năng thích ứng mạnh mẽ, có thể nhanh chóng điều chỉnh địa điểm hoạt động tùy theo áp lực từ cơ quan thực thi pháp luật, tình hình chính trị hoặc điều kiện địa lý. Ví dụ, sau khi Campuchia đàn áp đánh bạc trực tuyến, nhiều băng nhóm lừa đảo đã chuyển đến các khu vực kinh tế đặc biệt như bang Shan ở Myanmar, Tam Giác Vàng ở Lào, sau đó lại di chuyển đến Philippines, Indonesia do chiến tranh ở Myanmar và sự phối hợp thực thi pháp luật trong khu vực, hình thành xu hướng "đàn áp---di chuyển---quay trở lại". Những băng nhóm này lợi dụng các địa điểm vật lý như sòng bạc, khu kinh tế biên giới, khu nghỉ dưỡng để ngụy trang bản thân, đồng thời "hạ sâu" xuống các khu vực nông thôn và biên giới nơi thực thi pháp luật yếu kém, nhằm tránh các cuộc đàn áp tập trung. Hơn nữa, cấu trúc tổ chức ngày càng "tế bào hóa", các điểm lừa đảo phân tán đến các tòa nhà dân cư, nhà nghỉ thậm chí bên trong các công ty gia công, thể hiện khả năng sinh tồn mạnh mẽ và khả năng tái bố trí.
Sự tiến hóa hệ thống của chuỗi công nghiệp lừa đảo
Các nhóm lừa đảo không còn là những băng nhóm lỏng lẻo nữa, mà đã hình thành nên một "chuỗi tội phạm tích hợp theo chiều dọc" từ việc thu thập dữ liệu, thực hiện lừa đảo đến rửa tiền và rút tiền. Phía trên dựa vào các nền tảng như Telegram để thu thập dữ liệu của các nạn nhân toàn cầu; ở giữa thực hiện lừa đảo thông qua các phương thức như "giết heo", "thi hành pháp luật giả" và "kích thích đầu tư"; phía dưới dựa vào các tiệm đổi tiền ngầm, giao dịch OTC và thanh toán bằng stablecoin (như USDT) để hoàn tất việc rửa tiền và chuyển tiền xuyên biên giới. Theo dữ liệu của UNODC, vào năm 2023, lừa đảo tiền điện tử chỉ riêng ở Mỹ đã gây thiệt hại kinh tế hơn 5,6 tỷ USD, trong đó ước tính có 4,4 tỷ USD liên quan đến cái gọi là chiêu trò "giết heo" đang phổ biến nhất ở khu vực Đông Nam Á. Quy mô lợi nhuận từ lừa đảo đã đạt tới "mức độ công nghiệp", tạo ra một vòng lặp lợi nhuận ổn định, thu hút ngày càng nhiều các thế lực tội phạm xuyên quốc gia tham gia.
Buôn người và thị trường lao động chợ đen
Sự mở rộng của ngành công nghiệp lừa đảo đi đôi với nạn buôn người và lao động cưỡng bức có hệ thống. Nguồn nhân lực trong các khu vực lừa đảo trải dài qua hơn 50 quốc gia trên toàn cầu, đặc biệt là từ những người trẻ tuổi ở Trung Quốc, Việt Nam, Ấn Độ, châu Phi và những nơi khác, thường bị lừa khi nhập cảnh do các tuyển dụng giả mạo như "nhân viên chăm sóc khách hàng lương cao" hoặc "vị trí kỹ thuật", bị giữ hộ chiếu, chịu đựng sự kiểm soát bạo lực甚至多次转卖. Đầu năm 2025, chỉ riêng tại bang Karen của Myanmar đã có hơn một nghìn nạn nhân nước ngoài bị trục xuất một lần. Mô hình "kinh tế lừa đảo + nô lệ hiện đại" này không còn là hiện tượng cá biệt mà đã trở thành một cách thức hỗ trợ nhân lực xuyên suốt toàn bộ chuỗi ngành, gây ra cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng và thách thức ngoại giao.
Sự tiến hóa liên tục của công nghệ số và tội phạm
Các nhóm lừa đảo có khả năng thích ứng công nghệ mạnh mẽ, liên tục nâng cấp các phương pháp đối phó với điều tra, xây dựng một hệ sinh thái tội phạm "độc lập về công nghệ + hộp đen thông tin". Một mặt, họ thường triển khai các cơ sở hạ tầng như thông tin vệ tinh, lưới điện tư nhân, hệ thống mạng nội bộ, tách rời quản lý thông tin liên lạc địa phương, đạt được "sinh tồn ngoại tuyến"; mặt khác, họ sử dụng nhiều loại hình giao tiếp mã hóa (như nhóm mã hóa đầu cuối Telegram), nội dung do AI tạo ra (Deepfake, người phát sóng ảo), các kịch bản lừa đảo tự động, v.v., nhằm nâng cao hiệu quả lừa đảo và mức độ ngụy trang. Một số tổ chức còn ra mắt nền tảng "lừa đảo dưới dạng dịch vụ" (Scam-as-a-Service), cung cấp mẫu kỹ thuật và hỗ trợ dữ liệu cho các băng nhóm khác, thúc đẩy việc sản phẩm hóa và dịch vụ hóa các hoạt động tội phạm. Mô hình dựa trên công nghệ đang liên tục phát triển này đang làm giảm đáng kể hiệu quả của các phương pháp thực thi truyền thống.
 Châu Á
Đài Loan Trung Quốc: Trở thành trung tâm phát triển công nghệ lừa đảo, một số tổ chức tội phạm thiết lập công ty phần mềm cờ bạc "nhãn trắng" tại Đài Loan, cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho các trung tâm lừa đảo ở Đông Nam Á.
Hồng Kông và Ma Cao, Trung Quốc: Trung tâm tiền tệ ngầm, hỗ trợ dòng tiền xuyên biên giới, một số trung gian sòng bạc tham gia rửa tiền (như vụ án Tập đoàn Thế Kỷ).
Nhật Bản: Thiệt hại do lừa đảo trực tuyến năm 2024 tăng 50%, một số vụ án liên quan đến trung tâm lừa đảo ở Đông Nam Á.
Hàn Quốc: Tội phạm tiền điện tử gia tăng, các tổ chức tội phạm lợi dụng stablecoin gắn với đồng won Hàn Quốc (như USDT gắn với KRW) để rửa tiền.
Ấn Độ: Công dân bị buôn bán đến trung tâm lừa đảo ở Myanmar, Campuchia, chính phủ Ấn Độ đã giải cứu hơn 550 người vào năm 2025.
Pakistan và Bangladesh: Trở thành nguồn lao động lừa đảo, một số nạn nhân bị lừa đến Dubai rồi bị bán sang Đông Nam Á.
![UNODC công bố báo cáo về tình hình lừa đảo ở khu vực Đông Nam Á: Tiền mã hóa trở thành công cụ tội phạm, các bên cần tăng cường hợp tác quốc tế]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d73c923e265ddd34a7af0e2e33aee481.webp(
) Châu Phi
Nigeria: Nigeria has become an important destination for Asian scam networks to diversify into Africa. In 2024, a large scam group was cracked down in Nigeria, with 148 Chinese citizens and 40 Filipinos arrested, involving cryptocurrency scams.
Zambia: Vào tháng 4 năm 2024, Zambia đã triệt phá một băng nhóm lừa đảo, bắt giữ 77 nghi phạm, trong đó có 22 thủ lĩnh lừa đảo mang quốc tịch Trung Quốc, bị tuyên án tối đa 11 năm tù giam.
Angola: Vào cuối năm 2024, Angola đã tiến hành một cuộc truy quét quy mô lớn, hàng chục công dân Trung Quốc đã bị giam giữ vì bị nghi ngờ tham gia đánh bạc trực tuyến, lừa đảo và tội phạm mạng.
Nam Mỹ
Brasil: Vào năm 2025 thông qua "Dự luật hợp pháp hóa cờ bạc trực tuyến", nhưng các băng nhóm tội phạm vẫn lợi dụng các nền tảng không được quản lý để rửa tiền.
Peru: Triệt phá băng nhóm tội phạm Đài Loan "Hồng Long Nhóm", giải cứu hơn 40 công nhân Malaysia.
Mexico: Các băng nhóm buôn ma túy rửa tiền thông qua các ngân hàng ngầm châu Á, thu phí hoa hồng thấp từ 0% - 6% để thu hút khách hàng.
Trung Đông
Dubai: Trở thành trung tâm rửa tiền toàn cầu. Thủ phạm chính trong vụ rửa tiền 3 tỷ đô la Singapore đã mua nhà sang trọng ở Dubai, sử dụng công ty bình phong để chuyển tiền. Nhóm lừa đảo đã thành lập "trung tâm tuyển dụng" ở Dubai, lừa gạt lao động đến Đông Nam Á.
Thổ Nhĩ Kỳ: Một số đầu mục lừa đảo Trung Quốc đã lấy được hộ chiếu Thổ Nhĩ Kỳ thông qua chương trình đầu tư nhập tịch, nhằm trốn tránh lệnh truy nã quốc tế.
Châu Âu
Vương quốc Anh: Bất động sản London trở thành công cụ rửa tiền, một phần nguồn vốn đến từ lợi nhuận lừa đảo ở Đông Nam Á.
Georgia: Thành phố Batumi xuất hiện "Đông Nam Á nhỏ" trung tâm lừa đảo, các nhóm tội phạm lợi dụng sòng bạc và câu lạc bộ bóng đá để rửa tiền.
![UNODC phát hành báo cáo tình hình lừa đảo khu vực Đông Nam Á: Tiền điện tử trở thành công cụ phạm tội, các bên cần tăng cường hợp tác quốc tế]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-e11a5399aba684d4661c721dc389cf4f.webp(
Thị trường mạng phi pháp mới nổi và dịch vụ rửa tiền
Khi các phương thức tội phạm truyền thống bị đàn áp, các băng nhóm tội phạm ở Đông Nam Á đã chuyển sang các thị trường mạng ngầm và dịch vụ rửa tiền ẩn danh và hiệu quả hơn. Những nền tảng mới nổi này thường tích hợp dịch vụ tiền điện tử, công cụ thanh toán ẩn danh và hệ thống ngân hàng ngầm, không chỉ cung cấp cho các thực thể tội phạm như nhóm lừa đảo, kẻ buôn người, và kẻ buôn ma túy các bộ công cụ lừa đảo, dữ liệu bị đánh cắp, phần mềm làm giả sâu AI, mà còn thực hiện chuyển tiền nhanh chóng thông qua tiền điện tử, ngân hàng ngầm và chợ đen Telegram, khiến các cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu đối mặt với những thách thức chưa từng có.
) Telegram chợ đen
Các dịch vụ mà tội phạm cung cấp trên nhiều thị trường và diễn đàn trực tuyến bất hợp pháp dựa trên Telegram ở Đông Nam Á ngày càng mang tính toàn cầu. Ngược lại, dark web không chỉ yêu cầu một nền tảng kiến thức chuyên môn nhất định, thiếu tính tương tác theo thời gian thực, mà còn có mức độ kỹ thuật cao; trong khi đó, Telegram dễ dàng truy cập, thiết kế ưu tiên di động, tính năng mã hóa mạnh mẽ, khả năng giao tiếp tức thì, cùng với các hoạt động tự động hóa thông qua bot, đã giúp tội phạm ở Đông Nam Á dễ dàng thực hiện lừa đảo và mở rộng quy mô hoạt động.
Trong những năm gần đây, một số tội phạm mạnh mẽ và có ảnh hưởng nhất trong khu vực
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
12 thích
Phần thưởng
12
6
Chia sẻ
Bình luận
0/400
ContractHunter
· 08-06 21:12
Thật sự đã lên chuỗi, các hoạt động phi pháp chắc chắn sẽ có nhiều kiểu dáng hơn rồi.
Xem bản gốcTrả lời0
HypotheticalLiquidator
· 08-03 21:55
Một vòng domino rửa tiền khác sắp được kích hoạt
Xem bản gốcTrả lời0
OPsychology
· 08-03 21:52
Cả ngày chỉ tra cứu này nọ có tác dụng gì? Đáng lẽ nên cùng nhau trừng phạt từ sớm rồi.
Xem bản gốcTrả lời0
HappyToBeDumped
· 08-03 21:47
chơi đùa với mọi người không bao giờ hết, gạo không bao giờ hết
Xem bản gốcTrả lời0
InscriptionGriller
· 08-03 21:45
Được chơi cho Suckers đại sư tiến quân vào Đông Nam Á phải không? Đổi mới cách chơi割了 thuộc về.
Mở rộng toàn cầu của hệ sinh thái tội phạm mạng Đông Nam Á UNODC kêu gọi hợp tác xuyên quốc gia để chống lại
Hệ sinh thái tội phạm mạng Đông Nam Á đang ngày càng phát triển, cần thiết phải hợp tác toàn cầu để chống lại ngay lập tức.
Văn phòng Liên hợp quốc về ma túy và tội phạm (UNODC) gần đây đã công bố một báo cáo có tên "Tác động toàn cầu của các trung tâm lừa đảo, ngân hàng ngầm và thị trường mạng bất hợp pháp ở Đông Nam Á". Báo cáo này phân tích sâu về các hình thức tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia mới nổi ở khu vực Đông Nam Á, đặc biệt chú trọng vào hệ sinh thái tội phạm số mới được xây dựng xung quanh các trung tâm lừa đảo trực tuyến, kết hợp mạng lưới rửa tiền của các ngân hàng ngầm và các nền tảng thị trường mạng bất hợp pháp.
Báo cáo chỉ ra rằng, khi thị trường ma túy tổng hợp ở Đông Nam Á trở nên bão hòa, các tổ chức tội phạm đang nhanh chóng chuyển đổi sang các phương thức kiếm lợi như lừa đảo, rửa tiền, giao dịch dữ liệu và buôn người, và xây dựng một hệ thống tội phạm xuyên biên giới, tần suất cao, chi phí thấp thông qua cá cược trực tuyến, nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo, chợ ngầm trên Telegram và mạng lưới thanh toán tiền điện tử. Xu hướng này ban đầu bùng phát tập trung ở tiểu vùng Mekong (Myanmar, Lào, Campuchia) và nhanh chóng lan rộng sang Nam Á, châu Phi, Mỹ Latinh và các khu vực có quy định yếu, tạo thành "xuất khẩu xám" rõ rệt.
UNODC cảnh báo rằng loại hình tội phạm này đã có đặc điểm hệ thống hóa, chuyên nghiệp hóa và toàn cầu hóa cao, đồng thời phụ thuộc vào công nghệ mới đang liên tục tiến hóa, đã trở thành một điểm mù quan trọng trong quản trị an ninh quốc tế. Đối mặt với mối đe dọa đang lan rộng, báo cáo kêu gọi các chính phủ các nước nên ngay lập tức tăng cường giám sát đối với tài sản ảo và các kênh tài chính bất hợp pháp, thúc đẩy việc chia sẻ thông tin trên chuỗi giữa các cơ quan thực thi pháp luật và xây dựng cơ chế hợp tác xuyên biên giới, cũng như thiết lập một hệ thống quản trị chống rửa tiền và chống lừa đảo hiệu quả hơn, nhằm kiềm chế nguy cơ an ninh toàn cầu đang phát triển nhanh chóng này.
Đông Nam Á dần trở thành trung tâm của hệ sinh thái tội phạm
Với sự mở rộng nhanh chóng của ngành tội phạm mạng ở Đông Nam Á, khu vực này đang dần trở thành một nút thắt quan trọng trong hệ sinh thái tội phạm toàn cầu, các tổ chức tội phạm lợi dụng sự quản lý yếu kém của khu vực, sự hợp tác xuyên biên giới thuận lợi và các lỗ hổng công nghệ để thiết lập mạng lưới tội phạm có tổ chức, công nghiệp hóa cao. Từ Myawaddy ở Myanmar đến Sihanoukville ở Campuchia, các trung tâm lừa đảo không chỉ quy mô lớn mà còn liên tục tiến hóa, áp dụng công nghệ mới nhất để trốn tránh sự trừng phạt và thu hút lực lượng lao động giá rẻ thông qua nạn buôn người.
Tính thanh khoản cao và khả năng thích ứng đồng thời
Các nhóm tội phạm mạng Đông Nam Á thể hiện tính linh hoạt cao và khả năng thích ứng mạnh mẽ, có thể nhanh chóng điều chỉnh địa điểm hoạt động tùy theo áp lực từ cơ quan thực thi pháp luật, tình hình chính trị hoặc điều kiện địa lý. Ví dụ, sau khi Campuchia đàn áp đánh bạc trực tuyến, nhiều băng nhóm lừa đảo đã chuyển đến các khu vực kinh tế đặc biệt như bang Shan ở Myanmar, Tam Giác Vàng ở Lào, sau đó lại di chuyển đến Philippines, Indonesia do chiến tranh ở Myanmar và sự phối hợp thực thi pháp luật trong khu vực, hình thành xu hướng "đàn áp---di chuyển---quay trở lại". Những băng nhóm này lợi dụng các địa điểm vật lý như sòng bạc, khu kinh tế biên giới, khu nghỉ dưỡng để ngụy trang bản thân, đồng thời "hạ sâu" xuống các khu vực nông thôn và biên giới nơi thực thi pháp luật yếu kém, nhằm tránh các cuộc đàn áp tập trung. Hơn nữa, cấu trúc tổ chức ngày càng "tế bào hóa", các điểm lừa đảo phân tán đến các tòa nhà dân cư, nhà nghỉ thậm chí bên trong các công ty gia công, thể hiện khả năng sinh tồn mạnh mẽ và khả năng tái bố trí.
Sự tiến hóa hệ thống của chuỗi công nghiệp lừa đảo
Các nhóm lừa đảo không còn là những băng nhóm lỏng lẻo nữa, mà đã hình thành nên một "chuỗi tội phạm tích hợp theo chiều dọc" từ việc thu thập dữ liệu, thực hiện lừa đảo đến rửa tiền và rút tiền. Phía trên dựa vào các nền tảng như Telegram để thu thập dữ liệu của các nạn nhân toàn cầu; ở giữa thực hiện lừa đảo thông qua các phương thức như "giết heo", "thi hành pháp luật giả" và "kích thích đầu tư"; phía dưới dựa vào các tiệm đổi tiền ngầm, giao dịch OTC và thanh toán bằng stablecoin (như USDT) để hoàn tất việc rửa tiền và chuyển tiền xuyên biên giới. Theo dữ liệu của UNODC, vào năm 2023, lừa đảo tiền điện tử chỉ riêng ở Mỹ đã gây thiệt hại kinh tế hơn 5,6 tỷ USD, trong đó ước tính có 4,4 tỷ USD liên quan đến cái gọi là chiêu trò "giết heo" đang phổ biến nhất ở khu vực Đông Nam Á. Quy mô lợi nhuận từ lừa đảo đã đạt tới "mức độ công nghiệp", tạo ra một vòng lặp lợi nhuận ổn định, thu hút ngày càng nhiều các thế lực tội phạm xuyên quốc gia tham gia.
Buôn người và thị trường lao động chợ đen
Sự mở rộng của ngành công nghiệp lừa đảo đi đôi với nạn buôn người và lao động cưỡng bức có hệ thống. Nguồn nhân lực trong các khu vực lừa đảo trải dài qua hơn 50 quốc gia trên toàn cầu, đặc biệt là từ những người trẻ tuổi ở Trung Quốc, Việt Nam, Ấn Độ, châu Phi và những nơi khác, thường bị lừa khi nhập cảnh do các tuyển dụng giả mạo như "nhân viên chăm sóc khách hàng lương cao" hoặc "vị trí kỹ thuật", bị giữ hộ chiếu, chịu đựng sự kiểm soát bạo lực甚至多次转卖. Đầu năm 2025, chỉ riêng tại bang Karen của Myanmar đã có hơn một nghìn nạn nhân nước ngoài bị trục xuất một lần. Mô hình "kinh tế lừa đảo + nô lệ hiện đại" này không còn là hiện tượng cá biệt mà đã trở thành một cách thức hỗ trợ nhân lực xuyên suốt toàn bộ chuỗi ngành, gây ra cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng và thách thức ngoại giao.
Sự tiến hóa liên tục của công nghệ số và tội phạm
Các nhóm lừa đảo có khả năng thích ứng công nghệ mạnh mẽ, liên tục nâng cấp các phương pháp đối phó với điều tra, xây dựng một hệ sinh thái tội phạm "độc lập về công nghệ + hộp đen thông tin". Một mặt, họ thường triển khai các cơ sở hạ tầng như thông tin vệ tinh, lưới điện tư nhân, hệ thống mạng nội bộ, tách rời quản lý thông tin liên lạc địa phương, đạt được "sinh tồn ngoại tuyến"; mặt khác, họ sử dụng nhiều loại hình giao tiếp mã hóa (như nhóm mã hóa đầu cuối Telegram), nội dung do AI tạo ra (Deepfake, người phát sóng ảo), các kịch bản lừa đảo tự động, v.v., nhằm nâng cao hiệu quả lừa đảo và mức độ ngụy trang. Một số tổ chức còn ra mắt nền tảng "lừa đảo dưới dạng dịch vụ" (Scam-as-a-Service), cung cấp mẫu kỹ thuật và hỗ trợ dữ liệu cho các băng nhóm khác, thúc đẩy việc sản phẩm hóa và dịch vụ hóa các hoạt động tội phạm. Mô hình dựa trên công nghệ đang liên tục phát triển này đang làm giảm đáng kể hiệu quả của các phương pháp thực thi truyền thống.
 Châu Á
Đài Loan Trung Quốc: Trở thành trung tâm phát triển công nghệ lừa đảo, một số tổ chức tội phạm thiết lập công ty phần mềm cờ bạc "nhãn trắng" tại Đài Loan, cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho các trung tâm lừa đảo ở Đông Nam Á.
Hồng Kông và Ma Cao, Trung Quốc: Trung tâm tiền tệ ngầm, hỗ trợ dòng tiền xuyên biên giới, một số trung gian sòng bạc tham gia rửa tiền (như vụ án Tập đoàn Thế Kỷ).
Nhật Bản: Thiệt hại do lừa đảo trực tuyến năm 2024 tăng 50%, một số vụ án liên quan đến trung tâm lừa đảo ở Đông Nam Á.
Hàn Quốc: Tội phạm tiền điện tử gia tăng, các tổ chức tội phạm lợi dụng stablecoin gắn với đồng won Hàn Quốc (như USDT gắn với KRW) để rửa tiền.
Ấn Độ: Công dân bị buôn bán đến trung tâm lừa đảo ở Myanmar, Campuchia, chính phủ Ấn Độ đã giải cứu hơn 550 người vào năm 2025.
Pakistan và Bangladesh: Trở thành nguồn lao động lừa đảo, một số nạn nhân bị lừa đến Dubai rồi bị bán sang Đông Nam Á.
![UNODC công bố báo cáo về tình hình lừa đảo ở khu vực Đông Nam Á: Tiền mã hóa trở thành công cụ tội phạm, các bên cần tăng cường hợp tác quốc tế]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d73c923e265ddd34a7af0e2e33aee481.webp(
) Châu Phi
Nigeria: Nigeria has become an important destination for Asian scam networks to diversify into Africa. In 2024, a large scam group was cracked down in Nigeria, with 148 Chinese citizens and 40 Filipinos arrested, involving cryptocurrency scams.
Zambia: Vào tháng 4 năm 2024, Zambia đã triệt phá một băng nhóm lừa đảo, bắt giữ 77 nghi phạm, trong đó có 22 thủ lĩnh lừa đảo mang quốc tịch Trung Quốc, bị tuyên án tối đa 11 năm tù giam.
Angola: Vào cuối năm 2024, Angola đã tiến hành một cuộc truy quét quy mô lớn, hàng chục công dân Trung Quốc đã bị giam giữ vì bị nghi ngờ tham gia đánh bạc trực tuyến, lừa đảo và tội phạm mạng.
Nam Mỹ
Brasil: Vào năm 2025 thông qua "Dự luật hợp pháp hóa cờ bạc trực tuyến", nhưng các băng nhóm tội phạm vẫn lợi dụng các nền tảng không được quản lý để rửa tiền.
Peru: Triệt phá băng nhóm tội phạm Đài Loan "Hồng Long Nhóm", giải cứu hơn 40 công nhân Malaysia.
Mexico: Các băng nhóm buôn ma túy rửa tiền thông qua các ngân hàng ngầm châu Á, thu phí hoa hồng thấp từ 0% - 6% để thu hút khách hàng.
Trung Đông
Dubai: Trở thành trung tâm rửa tiền toàn cầu. Thủ phạm chính trong vụ rửa tiền 3 tỷ đô la Singapore đã mua nhà sang trọng ở Dubai, sử dụng công ty bình phong để chuyển tiền. Nhóm lừa đảo đã thành lập "trung tâm tuyển dụng" ở Dubai, lừa gạt lao động đến Đông Nam Á.
Thổ Nhĩ Kỳ: Một số đầu mục lừa đảo Trung Quốc đã lấy được hộ chiếu Thổ Nhĩ Kỳ thông qua chương trình đầu tư nhập tịch, nhằm trốn tránh lệnh truy nã quốc tế.
Châu Âu
Vương quốc Anh: Bất động sản London trở thành công cụ rửa tiền, một phần nguồn vốn đến từ lợi nhuận lừa đảo ở Đông Nam Á.
Georgia: Thành phố Batumi xuất hiện "Đông Nam Á nhỏ" trung tâm lừa đảo, các nhóm tội phạm lợi dụng sòng bạc và câu lạc bộ bóng đá để rửa tiền.
![UNODC phát hành báo cáo tình hình lừa đảo khu vực Đông Nam Á: Tiền điện tử trở thành công cụ phạm tội, các bên cần tăng cường hợp tác quốc tế]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-e11a5399aba684d4661c721dc389cf4f.webp(
Thị trường mạng phi pháp mới nổi và dịch vụ rửa tiền
Khi các phương thức tội phạm truyền thống bị đàn áp, các băng nhóm tội phạm ở Đông Nam Á đã chuyển sang các thị trường mạng ngầm và dịch vụ rửa tiền ẩn danh và hiệu quả hơn. Những nền tảng mới nổi này thường tích hợp dịch vụ tiền điện tử, công cụ thanh toán ẩn danh và hệ thống ngân hàng ngầm, không chỉ cung cấp cho các thực thể tội phạm như nhóm lừa đảo, kẻ buôn người, và kẻ buôn ma túy các bộ công cụ lừa đảo, dữ liệu bị đánh cắp, phần mềm làm giả sâu AI, mà còn thực hiện chuyển tiền nhanh chóng thông qua tiền điện tử, ngân hàng ngầm và chợ đen Telegram, khiến các cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu đối mặt với những thách thức chưa từng có.
) Telegram chợ đen
Các dịch vụ mà tội phạm cung cấp trên nhiều thị trường và diễn đàn trực tuyến bất hợp pháp dựa trên Telegram ở Đông Nam Á ngày càng mang tính toàn cầu. Ngược lại, dark web không chỉ yêu cầu một nền tảng kiến thức chuyên môn nhất định, thiếu tính tương tác theo thời gian thực, mà còn có mức độ kỹ thuật cao; trong khi đó, Telegram dễ dàng truy cập, thiết kế ưu tiên di động, tính năng mã hóa mạnh mẽ, khả năng giao tiếp tức thì, cùng với các hoạt động tự động hóa thông qua bot, đã giúp tội phạm ở Đông Nam Á dễ dàng thực hiện lừa đảo và mở rộng quy mô hoạt động.
Trong những năm gần đây, một số tội phạm mạnh mẽ và có ảnh hưởng nhất trong khu vực