Sự tiến hóa của công cụ điều tra on-chain: Nâng cao độ an toàn Blockchain và hiệu quả phân tích dữ liệu
Trong bối cảnh công nghệ Blockchain đang phát triển không ngừng, các công cụ khảo sát on-chain chính xác và hiệu quả ngày càng trở nên quan trọng đối với việc giám sát tài sản, phòng ngừa rủi ro và điều tra tội phạm tài chính. Bài viết này sẽ giới thiệu 12 công cụ phân tích Blockchain phổ biến, bao gồm giám sát dữ liệu đa chuỗi, cầu nối liên chuỗi, theo dõi dòng tiền và tính toán thuế lỗ lãi, cung cấp hướng dẫn phân tích dữ liệu on-chain chuyên nghiệp cho các nhà nghiên cứu an ninh, cơ quan thực thi pháp luật, đội ngũ tuân thủ và nhà đầu tư, hỗ trợ đối phó với những thách thức an ninh Blockchain ngày càng phức tạp.
1. Cielo: Ví tương thích EVM theo dõi và giám sát
Cielo tập trung vào việc theo dõi ví, hỗ trợ nhiều nền tảng blockchain như chuỗi tương thích EVM, Bitcoin, Solana, Tron. Công cụ này có khả năng giám sát hoạt động ví và dòng tiền theo thời gian thực, đồng thời cung cấp danh sách ví thông minh để gợi ý, giúp người dùng nhanh chóng nhận diện rủi ro tiềm ẩn hoặc hành vi bất thường.
Ứng dụng:
Giám sát chuyển tiền lớn, phân tích hành vi tài khoản của nhà đầu tư lớn
Nhận diện địa chỉ nghi ngờ, phòng ngừa lừa đảo tiền điện tử
2. TRM Labs: Nền tảng thông tin chuỗi trên chống tội phạm tài chính
TRM Labs là một nền tảng thông tin Blockchain hàng đầu, thông qua việc hiển thị dữ liệu địa chỉ và giao dịch dưới dạng biểu đồ, giúp người dùng theo dõi dòng tiền một cách toàn diện. Nó có phạm vi phủ sóng rộng rãi, hỗ trợ hơn 70 triệu tài sản, bao gồm 30 mạng lưới Blockchain, đồng thời cung cấp dữ liệu hỗ trợ cho NFT và các giao thức DeFi, được ứng dụng rộng rãi trong các tổ chức tài chính, doanh nghiệp tiền điện tử và các cơ quan chính phủ, đặc biệt là trong việc phát hiện và điều tra tội phạm tài chính tiền điện tử.
Ứng dụng:
Giúp các cơ quan thực thi pháp luật, sàn giao dịch, các tổ chức tài chính chống lại tội phạm tiền điện tử
Giám sát các giao dịch liên quan đến OFAC (Danh sách trừng phạt của Bộ Tài chính Mỹ)
3. MetaSuites：Trình duyệt tăng cường dữ liệu Blockchain
MetaSuites (tên cũ là MetaDock) là một công cụ tăng cường trình duyệt blockchain dựa trên tiện ích mở rộng Chrome. Công cụ này cung cấp biểu đồ dòng tiền, nhãn địa chỉ và các dữ liệu trực quan khác, đồng thời tích hợp hơn 30 công cụ Web3 và AI, nâng cao đáng kể hiệu quả phân tích dữ liệu trên chuỗi.
Ứng dụng:
Nghiên cứu các giao thức DeFi, phân tích lỗ hổng và rủi ro tiềm ẩn
Tăng cường chức năng trình duyệt Blockchain, tiện lợi kiểm tra hành vi địa chỉ
4. MetaSleuth：Công cụ theo dõi trên chuỗi thân thiện với người dùng bán lẻ
MetaSleuth là nền tảng theo dõi on-chain dành cho người dùng bán lẻ, đã được tối ưu hóa cho trải nghiệm người dùng và tính tiện lợi trong thao tác. Công cụ này hỗ trợ phân tích đa chuỗi, có khả năng theo dõi dòng tiền và nhận diện địa chỉ rủi ro cao, hiện đã bao phủ tổng cộng 13 khối, bao gồm Bitcoin, Ethereum, Solana và các khối khác, cung cấp phân tích thông minh và chức năng chia sẻ hợp tác cho các nhà đầu tư cá nhân và các tổ chức nhỏ.
Ứng dụng:
Các nhà đầu tư cá nhân và các tổ chức nhỏ và vừa giám sát an toàn ví
Phân tích lộ trình tấn công của hacker, xác định giao dịch bất thường
5. Arkham Intelligence: Theo dõi dòng tiền toàn chuỗi và trực quan hóa dữ liệu
Arkham là một nền tảng thông tin tích hợp trình duyệt đa chuỗi, nhãn thực thể, tạo biểu đồ và tính năng cảnh báo thời gian thực. Nó không chỉ sở hữu cơ sở dữ liệu địa chỉ và thực thể mạnh mẽ mà còn hỗ trợ lọc giao dịch và thao tác trực quan, người dùng có thể sử dụng giao diện API để phân tích sâu hơn 50 dữ liệu Blockchain. Các chức năng toàn diện của Arkham khiến nó trở thành công cụ điều tra on-chain được đánh giá cao trong ngành.
Ứng dụng:
Khai thác sâu các luồng tiền, tiết lộ mối quan hệ ẩn.
Kết hợp AI nhận diện địa chỉ rủi ro tiềm ẩn
6. Etherscan / Solscan: Trình duyệt blockchain mạnh nhất
Etherscan và Solscan lần lượt là trình duyệt blockchain dành cho chuỗi tương thích EVM và chuỗi Solana. Chúng cung cấp các dữ liệu chi tiết như lịch sử giao dịch, thông tin địa chỉ, mã hợp đồng thông minh và tra cứu số dư, hỗ trợ tính minh bạch và nhu cầu tra cứu dữ liệu của hệ sinh thái Ethereum và mạng Solana, là công cụ không thể thiếu cho các nhà phát triển và nhà nghiên cứu.
Ứng dụng:
Nghiên cứu lỗ hổng hợp đồng thông minh, phân tích hành vi giao dịch trên chuỗi
Theo dõi lộ trình tấn công của hacker, đánh giá độ an toàn của tài sản
7. Blockchair: Công cụ tìm kiếm dữ liệu trên chuỗi Bitcoin
Blockchair là trình duyệt tập trung vào việc truy vấn dữ liệu trên chuỗi Bitcoin, người dùng có thể tìm kiếm và xem thông tin chi tiết về khối, giao dịch và địa chỉ thông qua nó. Công cụ này không chỉ hỗ trợ Bitcoin mà còn tương thích với việc truy vấn dữ liệu của các blockchain khác và cung cấp giao diện API, phù hợp cho việc phân tích giao dịch Bitcoin và nghiên cứu dữ liệu khối.
Ứng dụng:
Nghiên cứu dòng tiền trên chuỗi Bitcoin
Phân tích sâu về hành vi của mỏ BTC
8. Phạm vi: Theo dõi dòng tiền USDC xuyên chuỗi
Range cung cấp giải pháp giám sát độc quyền cho các giao dịch cầu nối CCTP (Giao thức chuyển giao chuỗi), chủ yếu theo dõi sự lưu thông của USDC giữa các hệ sinh thái như Ethereum, Solana và Cosmos. Giám sát theo thời gian thực và phản hồi dữ liệu minh bạch giúp người dùng hiểu rõ hơn về tình hình chuyển giao tài sản giữa các chuỗi và thực hiện phân tích sâu về tính thanh khoản DeFi.
Ứng dụng:
Nhận diện các con đường arbitrage của USDC trên nhiều chuỗi
Phân tích hành vi giao dịch cross-chain, nâng cao hiệu quả vốn
9. Pulsy: Trình tổng hợp theo dõi tài sản đa chuỗi
Pulsy là một trình duyệt cầu nối tổng hợp, thông qua việc tích hợp dữ liệu chuyển giao tài sản giữa các chuỗi, giúp người dùng tìm ra lộ trình chuyển giao tối ưu. Nhờ vào việc phân tích dữ liệu thời gian thực và lịch sử, công cụ này cung cấp một giải pháp giám sát hiệu quả hơn cho giao dịch giữa các chuỗi, đặc biệt phù hợp cho việc quản lý tài sản trong môi trường đa chuỗi.
Ứng dụng:
Nghiên cứu cơ hội arbitrage trên chuỗi.
Giám sát dòng tiền DeFi
10. Socketscan: Giám sát cầu nối chuỗi tương thích EVM
Socketscan tập trung vào việc giám sát giao dịch cầu giữa các chuỗi tương thích EVM, cung cấp nền tảng thống nhất để người dùng tra cứu trạng thái chi tiết của giao dịch bằng cách sử dụng hàm băm hoặc địa chỉ. Hỗ trợ theo dõi giao dịch trên nhiều chuỗi như Ethereum, Optimism, Arbitrum, cung cấp hình ảnh hóa dữ liệu rõ ràng và giám sát thời gian thực cho việc chuyển giao tài sản giữa các chuỗi.
Ứng dụng:
Giám sát dòng chảy quỹ xuyên chuỗi trong hệ sinh thái EVM
Theo dõi giao dịch cầu nối, cảnh báo dòng tiền bất thường
11. Dune：Nền tảng phân tích dữ liệu on-chain mở
Dune là một trong những nền tảng phân tích dữ liệu Blockchain phổ biến và có ảnh hưởng nhất hiện nay. Người dùng có thể sử dụng câu lệnh SQL để truy vấn khối lượng lớn dữ liệu on-chain, tùy chỉnh tạo và chia sẻ các bảng điều khiển dữ liệu khác nhau. Nền tảng mở của nó khuyến khích cộng đồng người sáng tạo dữ liệu không ngừng đổi mới, là lựa chọn lý tưởng cho việc khai thác dữ liệu sâu và phân tích xu hướng on-chain.
Ứng dụng:
Giám sát các chỉ số KPI của dự án DeFi
Phân tích xu hướng thị trường NFT
12. CryptoTaxCalculator: Tính toán thuế tiền điện tử & Phân tích lãi lỗ
CryptoTaxCalculator được thiết kế dành riêng cho các nhà đầu tư tiền điện tử, hỗ trợ người dùng hoàn thành khai báo thuế và xem xét đầu tư bằng cách tự động tính toán lợi nhuận và thua lỗ (PNL). Nền tảng này không chỉ hỗ trợ tạo báo cáo thuế tự động mà còn cung cấp phân tích chi tiết về lợi nhuận và thua lỗ, giúp người dùng đạt được sự tuân thủ thuế và quản lý tài sản.
Ứng dụng:
Tự động tạo bảng khai thuế, giảm thời gian tính toán thủ công
Theo dõi lợi nhuận tài sản, thực hiện đầu tư tuân thủ
Kết luận
12 công cụ trên bao gồm theo dõi ví, giám sát dòng tiền, cầu nối chuỗi chéo, trực quan hóa dữ liệu và quản lý thuế, phản ánh những tiến bộ mới nhất trong lĩnh vực an toàn Blockchain hiện nay về minh bạch dữ liệu, giám sát chuỗi chéo và phân tích thông tin thời gian thực. Dù là đội ngũ an toàn tài chính cấp tổ chức hay các nhà nghiên cứu tập trung vào tuân thủ Blockchain, những công cụ này đều có thể cung cấp phân tích dữ liệu on-chain hiệu quả và chính xác cũng như hỗ trợ phòng ngừa rủi ro. Kết hợp với các tình huống kinh doanh thực tế, việc lựa chọn công cụ phù hợp sẽ nâng cao đáng kể khả năng bảo vệ an toàn và trình độ phân tích dữ liệu.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
21 thích
Phần thưởng
21
8
Chia sẻ
Bình luận
0/400
SatoshiChallenger
· 11giờ trước
Một nhóm nữa muốn theo dõi đường đi của tiền của tôi? Rug Pull?
Xem bản gốcTrả lời0
LiquidityWizard
· 14giờ trước
Thì cứ kiểm tra đi, đã bị bỏ xa vài con phố rồi.
Xem bản gốcTrả lời0
ShibaSunglasses
· 08-05 14:18
Hệ thống của bên A có đầy đủ!
Xem bản gốcTrả lời0
ChainMaskedRider
· 08-03 18:00
Giám sát tôi, giám sát bạn, thế giới tiền điện tử đều đang lén lút xem.
Xem bản gốcTrả lời0
MevHunter
· 08-03 17:54
Phản hacker rồi thuộc về
Xem bản gốcTrả lời0
HashRatePhilosopher
· 08-03 17:51
Công nghệ mã hóa Er Zi Zi
Xem bản gốcTrả lời0
RegenRestorer
· 08-03 17:44
Tôi đã nghĩ rằng đây là theo dõi Hacker, không ngờ cả quản lý cũng bị quản lý.
Xem bản gốcTrả lời0
AirdropHustler
· 08-03 17:43
Để cho Rug Pull muộn màng sẽ bị bắt giữ bởi nắm đấm sắt.
12 công cụ phân tích Blockchain: Nâng cao hiệu quả điều tra và phân tích dữ liệu on-chain
Sự tiến hóa của công cụ điều tra on-chain: Nâng cao độ an toàn Blockchain và hiệu quả phân tích dữ liệu
Trong bối cảnh công nghệ Blockchain đang phát triển không ngừng, các công cụ khảo sát on-chain chính xác và hiệu quả ngày càng trở nên quan trọng đối với việc giám sát tài sản, phòng ngừa rủi ro và điều tra tội phạm tài chính. Bài viết này sẽ giới thiệu 12 công cụ phân tích Blockchain phổ biến, bao gồm giám sát dữ liệu đa chuỗi, cầu nối liên chuỗi, theo dõi dòng tiền và tính toán thuế lỗ lãi, cung cấp hướng dẫn phân tích dữ liệu on-chain chuyên nghiệp cho các nhà nghiên cứu an ninh, cơ quan thực thi pháp luật, đội ngũ tuân thủ và nhà đầu tư, hỗ trợ đối phó với những thách thức an ninh Blockchain ngày càng phức tạp.
1. Cielo: Ví tương thích EVM theo dõi và giám sát
Cielo tập trung vào việc theo dõi ví, hỗ trợ nhiều nền tảng blockchain như chuỗi tương thích EVM, Bitcoin, Solana, Tron. Công cụ này có khả năng giám sát hoạt động ví và dòng tiền theo thời gian thực, đồng thời cung cấp danh sách ví thông minh để gợi ý, giúp người dùng nhanh chóng nhận diện rủi ro tiềm ẩn hoặc hành vi bất thường.
Ứng dụng:
2. TRM Labs: Nền tảng thông tin chuỗi trên chống tội phạm tài chính
TRM Labs là một nền tảng thông tin Blockchain hàng đầu, thông qua việc hiển thị dữ liệu địa chỉ và giao dịch dưới dạng biểu đồ, giúp người dùng theo dõi dòng tiền một cách toàn diện. Nó có phạm vi phủ sóng rộng rãi, hỗ trợ hơn 70 triệu tài sản, bao gồm 30 mạng lưới Blockchain, đồng thời cung cấp dữ liệu hỗ trợ cho NFT và các giao thức DeFi, được ứng dụng rộng rãi trong các tổ chức tài chính, doanh nghiệp tiền điện tử và các cơ quan chính phủ, đặc biệt là trong việc phát hiện và điều tra tội phạm tài chính tiền điện tử.
Ứng dụng:
3. MetaSuites：Trình duyệt tăng cường dữ liệu Blockchain
MetaSuites (tên cũ là MetaDock) là một công cụ tăng cường trình duyệt blockchain dựa trên tiện ích mở rộng Chrome. Công cụ này cung cấp biểu đồ dòng tiền, nhãn địa chỉ và các dữ liệu trực quan khác, đồng thời tích hợp hơn 30 công cụ Web3 và AI, nâng cao đáng kể hiệu quả phân tích dữ liệu trên chuỗi.
Ứng dụng:
4. MetaSleuth：Công cụ theo dõi trên chuỗi thân thiện với người dùng bán lẻ
MetaSleuth là nền tảng theo dõi on-chain dành cho người dùng bán lẻ, đã được tối ưu hóa cho trải nghiệm người dùng và tính tiện lợi trong thao tác. Công cụ này hỗ trợ phân tích đa chuỗi, có khả năng theo dõi dòng tiền và nhận diện địa chỉ rủi ro cao, hiện đã bao phủ tổng cộng 13 khối, bao gồm Bitcoin, Ethereum, Solana và các khối khác, cung cấp phân tích thông minh và chức năng chia sẻ hợp tác cho các nhà đầu tư cá nhân và các tổ chức nhỏ.
Ứng dụng:
5. Arkham Intelligence: Theo dõi dòng tiền toàn chuỗi và trực quan hóa dữ liệu
Arkham là một nền tảng thông tin tích hợp trình duyệt đa chuỗi, nhãn thực thể, tạo biểu đồ và tính năng cảnh báo thời gian thực. Nó không chỉ sở hữu cơ sở dữ liệu địa chỉ và thực thể mạnh mẽ mà còn hỗ trợ lọc giao dịch và thao tác trực quan, người dùng có thể sử dụng giao diện API để phân tích sâu hơn 50 dữ liệu Blockchain. Các chức năng toàn diện của Arkham khiến nó trở thành công cụ điều tra on-chain được đánh giá cao trong ngành.
Ứng dụng:
6. Etherscan / Solscan: Trình duyệt blockchain mạnh nhất
Etherscan và Solscan lần lượt là trình duyệt blockchain dành cho chuỗi tương thích EVM và chuỗi Solana. Chúng cung cấp các dữ liệu chi tiết như lịch sử giao dịch, thông tin địa chỉ, mã hợp đồng thông minh và tra cứu số dư, hỗ trợ tính minh bạch và nhu cầu tra cứu dữ liệu của hệ sinh thái Ethereum và mạng Solana, là công cụ không thể thiếu cho các nhà phát triển và nhà nghiên cứu.
Ứng dụng:
7. Blockchair: Công cụ tìm kiếm dữ liệu trên chuỗi Bitcoin
Blockchair là trình duyệt tập trung vào việc truy vấn dữ liệu trên chuỗi Bitcoin, người dùng có thể tìm kiếm và xem thông tin chi tiết về khối, giao dịch và địa chỉ thông qua nó. Công cụ này không chỉ hỗ trợ Bitcoin mà còn tương thích với việc truy vấn dữ liệu của các blockchain khác và cung cấp giao diện API, phù hợp cho việc phân tích giao dịch Bitcoin và nghiên cứu dữ liệu khối.
Ứng dụng:
8. Phạm vi: Theo dõi dòng tiền USDC xuyên chuỗi
Range cung cấp giải pháp giám sát độc quyền cho các giao dịch cầu nối CCTP (Giao thức chuyển giao chuỗi), chủ yếu theo dõi sự lưu thông của USDC giữa các hệ sinh thái như Ethereum, Solana và Cosmos. Giám sát theo thời gian thực và phản hồi dữ liệu minh bạch giúp người dùng hiểu rõ hơn về tình hình chuyển giao tài sản giữa các chuỗi và thực hiện phân tích sâu về tính thanh khoản DeFi.
Ứng dụng:
9. Pulsy: Trình tổng hợp theo dõi tài sản đa chuỗi
Pulsy là một trình duyệt cầu nối tổng hợp, thông qua việc tích hợp dữ liệu chuyển giao tài sản giữa các chuỗi, giúp người dùng tìm ra lộ trình chuyển giao tối ưu. Nhờ vào việc phân tích dữ liệu thời gian thực và lịch sử, công cụ này cung cấp một giải pháp giám sát hiệu quả hơn cho giao dịch giữa các chuỗi, đặc biệt phù hợp cho việc quản lý tài sản trong môi trường đa chuỗi.
Ứng dụng:
10. Socketscan: Giám sát cầu nối chuỗi tương thích EVM
Socketscan tập trung vào việc giám sát giao dịch cầu giữa các chuỗi tương thích EVM, cung cấp nền tảng thống nhất để người dùng tra cứu trạng thái chi tiết của giao dịch bằng cách sử dụng hàm băm hoặc địa chỉ. Hỗ trợ theo dõi giao dịch trên nhiều chuỗi như Ethereum, Optimism, Arbitrum, cung cấp hình ảnh hóa dữ liệu rõ ràng và giám sát thời gian thực cho việc chuyển giao tài sản giữa các chuỗi.
Ứng dụng:
11. Dune：Nền tảng phân tích dữ liệu on-chain mở
Dune là một trong những nền tảng phân tích dữ liệu Blockchain phổ biến và có ảnh hưởng nhất hiện nay. Người dùng có thể sử dụng câu lệnh SQL để truy vấn khối lượng lớn dữ liệu on-chain, tùy chỉnh tạo và chia sẻ các bảng điều khiển dữ liệu khác nhau. Nền tảng mở của nó khuyến khích cộng đồng người sáng tạo dữ liệu không ngừng đổi mới, là lựa chọn lý tưởng cho việc khai thác dữ liệu sâu và phân tích xu hướng on-chain.
Ứng dụng:
12. CryptoTaxCalculator: Tính toán thuế tiền điện tử & Phân tích lãi lỗ
CryptoTaxCalculator được thiết kế dành riêng cho các nhà đầu tư tiền điện tử, hỗ trợ người dùng hoàn thành khai báo thuế và xem xét đầu tư bằng cách tự động tính toán lợi nhuận và thua lỗ (PNL). Nền tảng này không chỉ hỗ trợ tạo báo cáo thuế tự động mà còn cung cấp phân tích chi tiết về lợi nhuận và thua lỗ, giúp người dùng đạt được sự tuân thủ thuế và quản lý tài sản.
Ứng dụng:
Kết luận
12 công cụ trên bao gồm theo dõi ví, giám sát dòng tiền, cầu nối chuỗi chéo, trực quan hóa dữ liệu và quản lý thuế, phản ánh những tiến bộ mới nhất trong lĩnh vực an toàn Blockchain hiện nay về minh bạch dữ liệu, giám sát chuỗi chéo và phân tích thông tin thời gian thực. Dù là đội ngũ an toàn tài chính cấp tổ chức hay các nhà nghiên cứu tập trung vào tuân thủ Blockchain, những công cụ này đều có thể cung cấp phân tích dữ liệu on-chain hiệu quả và chính xác cũng như hỗ trợ phòng ngừa rủi ro. Kết hợp với các tình huống kinh doanh thực tế, việc lựa chọn công cụ phù hợp sẽ nâng cao đáng kể khả năng bảo vệ an toàn và trình độ phân tích dữ liệu.