Sử dụng công cụ dữ liệu phân tích địa chỉ lợi nhuận NEIRO viết hoa và viết thường

Bài viết này sẽ sử dụng ba công cụ là Dune, Nansen và Arkham, với trường hợp NEIRO, để trình bày chi tiết các bước phân tích lại địa chỉ có lợi nhuận, cũng như phân tích quá trình "tiền thông minh".

Phân tích địa chỉ lợi nhuận của token viết hoa NEIRO(ETH)

Thông qua bảng điều khiển truy vấn lợi nhuận từ token của Dune, chúng ta có thể thấy mười địa chỉ lợi nhuận hàng đầu hiện tại của token lớn NEIRO và địa chỉ có tỷ lệ lợi nhuận cao nhất.

Từ kết quả có thể thấy:

• Số lượng người nắm giữ token lớn hiện tại đang có lãi khá ít, hầu hết các địa chỉ đều đang trong tình trạng lỗ.
• Ba địa chỉ hàng đầu đã đạt được lợi nhuận cao nhất, đồng thời thiết lập tỉ lệ siêu cao từ 450-880 lần.
• Chỉ có một giao dịch mà đã đạt được số lần phóng đại như vậy, cơ bản có thể xác định là "giao dịch nội bộ"

Tiếp theo, chúng ta sẽ phân tích sâu về ba địa chỉ đầu tiên:

Địa chỉ1: 0x108d9b652d20fb2e196d3118a209bf792848781c

Địa chỉ này nghi ngờ là ví con của Wintermute. Nó chỉ tiêu tốn 95 USD để đổi lấy gần 10 triệu mã thông báo trong giai đoạn đầu phát hành mã thông báo, và đã chuyển cho hai địa chỉ con. Bằng cách theo dõi các địa chỉ con này, chúng tôi phát hiện ra:

• Một trong những địa chỉ con đã chuyển một lượng lớn token vào địa chỉ làm thị trường của Wintermute.
• Wintermute tiếp tục tăng cường nắm giữ các token lớn

Do đó, chúng tôi suy đoán rằng Wintermute rất có thể là một trong những "nhóm âm thầm" đứng sau các token lớn.

Địa chỉ2: 0x1a768781d4543ae6862471ca603ee64d0827e848

Địa chỉ này đã mua vào 131 đô la Mỹ của đồng token lớn trong giai đoạn phát hành token, sau đó chuyển ra thành hai khoản. Qua việc phân tích hai địa chỉ nhận này, chúng tôi phát hiện:

• Hai địa chỉ nhận đều chưa bán bất kỳ mã thông báo lớn nào
• Một địa chỉ trong số đó còn nắm giữ nhiều đồng MEME không rõ nguồn gốc.
• Địa chỉ này cũng đã nhận được một khoản chuyển khoản nhỏ từ crackoon.eth, người gần đây đã mua một lượng nhỏ token theo cách phân tán, nghi ngờ là để kiểm tra chuyển khoản quy mô lớn.

Địa chỉ3: 0xb265f497c5b9f63ffc739bca24db5601ce90aff3

Trùng hợp thay, một địa chỉ con của địa chỉ 3 và địa chỉ 2 có khối lượng nắm giữ gần như hoàn toàn giống nhau. Điều này cho thấy rất có thể địa chỉ 2 và địa chỉ 3 đang được cùng một nhóm người thao tác.

Theo ghi chép, Địa chỉ 3 đã chuyển một phần token cho một Địa chỉ khác và xuất kho tại sàn giao dịch, thu lợi trực tiếp 380.000 đô la.

Tóm tắt

Thông qua phân tích, chúng tôi phát hiện ra rằng Wintermute và một thế lực khác ( địa chỉ 2 và 3 đều thuộc về cùng một nhóm người ) là thành viên của "nhóm âm mưu" NEIRO. Theo dõi thêm cho thấy, những địa chỉ này đều liên quan đến cùng một bộ chia CoinTool, cuối cùng chỉ ra một địa chỉ tài khoản Binance. Địa chỉ này đáng được theo dõi kỹ lưỡng trong tương lai.

Phân tích địa chỉ lợi nhuận của mã thông báo chữ thường NEIRO(CTO)

Cũng sử dụng Dune để xem tình hình địa chỉ lợi nhuận của token nhỏ NEIRO. Chúng tôi đã phân tích kỹ lưỡng các địa chỉ sau:

Địa chỉ có lợi nhuận cao nhất: 0x794e31c25fb4655056be42bbe10f02d342b7d868

• Mua vào số lượng lớn thông qua MEV Bot trong giai đoạn đầu phát hành token
• Gần đây bắt đầu lần lượt chuyển ra token, nghi ngờ xuất hàng
• Các token đã được chuyển ra cuối cùng đã chảy về một địa chỉ nhiều chữ ký, địa chỉ này nhận được token từ nhiều nguồn và xuất khẩu số lượng lớn.

Địa chỉ có hệ số lợi nhuận lớn nhất: 0x0714225f3e9f051ff8f4d2951dc1ca028c221dca

• Trong giai đoạn đầu phát hành token, xây dựng vị thế nhỏ lẻ từng phần.
• Giao hàng số lượng lớn ở giai đoạn sau, và tái đầu tư bằng lợi nhuận
• Bán ra tập trung vào ngày niêm yết trên Binance

Địa chỉ mua vào nhiều nhất trước khi Binance lên sàn: 0x4bb22cbc4b177880a9f7d0677c61b4693d66a585

• Chuyển tiền từ sàn giao dịch để mua 50.000 USD token một ngày trước khi niêm yết trên Binance
• Bán tất cả để có lợi nhuận vào ngày Binance ra mắt
• Dòng tiền lợi nhuận chảy đến nhiều địa chỉ không xác định

Địa chỉ này có hành vi nghi ngờ giao dịch nội bộ, có thể đã biết trước thông tin ra mắt.

Tóm tắt

Bằng cách phân tích địa chỉ lợi nhuận của NEIRO viết hoa và viết thường, chúng tôi phát hiện ra nhiều hoạt động nghi ngờ giao dịch nội bộ. Loại dự án này có rủi ro rất cao, cần phải cẩn thận khi tham gia và thực hiện quản lý rủi ro tốt. Tuy nhiên, NEIRO đã mang đến một điểm nóng mới cho thị trường MEME, trong tương lai vẫn có thể có cơ hội, nhưng cần thêm thời gian để kiểm chứng.