Tội phạm chính trong vụ hack lớn của Bitfinex đã trở thành nhân chứng trong phiên tòa rửa tiền

Năm 2022, một cặp vợ chồng bị bắt vì âm mưu rửa tiền từ vụ tấn công của hacker vào Bitfinex khiến họ mất 4,5 tỷ USD tài sản tiền điện tử đã thừa nhận tội. Tin tức mới nhất cho thấy một trong những bị cáo hiện đã trở thành nhân chứng hợp tác của chính phủ Mỹ, tham gia vào một phiên tòa rửa tiền liên quan đến dịch vụ trộn tiền điện tử.

sự kiện hồi tưởng

Năm 2016, một cặp vợ chồng đã đánh cắp 4,5 tỷ đô la Bitcoin từ một sàn giao dịch, nhưng họ đã không bị bắt tại thời điểm đó.

Vào tháng 4 năm 2021, các cơ quan thực thi pháp luật đã bắt giữ một trong những nhà điều hành chính của một nền tảng dùng để rửa tiền. Trong cùng năm đó, nhiều nền tảng liên quan đến rửa tiền đã bị đóng cửa, trong đó một nhà sáng lập của một nền tảng đã nhận tội.

Ngày 1 tháng 2 năm 2022, ví chính phủ đã nhận được một khoản chuyển khoản khổng lồ khoảng 94643,3 đồng Bitcoin. Sau đó, cặp vợ chồng này đã bị bắt.

Vào tháng 8 năm 2023, họ đã thừa nhận tội ăn cắp. Họ tuyên bố đã nhiều lần sử dụng một dịch vụ trộn tiền ảo nào đó để Rửa tiền, sau đó đã chuyển sang các công cụ trộn tiền ảo khác.

Từ tội phạm chính đến nhân chứng

Trong phiên tòa mới nhất, cặp đôi này với tư cách là nhân chứng đã tiết lộ rằng họ đã sử dụng dịch vụ trộn coin này khoảng 10 lần để rửa tiền, sau đó đã chuyển sang các dịch vụ khác mà họ cho là tốt hơn.

Họ cho biết, việc sử dụng dịch vụ trộn tiền chỉ là một phần nhỏ trong hoạt động rửa tiền tổng thể, phần lớn số tiền đã được gửi vào các tài khoản giao dịch tiền điện tử được đăng ký bằng thông tin danh tính mua qua mạng tối.

Bị cáo tuyên bố chưa bao giờ giao tiếp trực tiếp với nhà điều hành dịch vụ trộn coin bị kiện, cũng không biết đối phương.

Cơ quan thi hành pháp luật đã cáo buộc dịch vụ trộn tiền này rửa tiền hơn 1.2 triệu Bitcoin vào năm 2021, trị giá khoảng 335 triệu USD khi giao dịch. Những khoản tiền này chủ yếu đến từ các thị trường darknet, liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp như buôn bán ma túy, lừa đảo máy tính và đánh cắp danh tính.

Bị cáo đối mặt với án tù tối đa 20 năm quyết định hợp tác với cơ quan chức năng, tiết lộ những tình tiết bên trong của vụ án.

Đến ngày 27 tháng 2 năm 2024, phiên tòa vẫn đang diễn ra và bồi thẩm đoàn vẫn chưa đưa ra phán quyết.

Đề xuất chống rửa tiền

1. Thực hiện quy định xác minh danh tính và chống rửa tiền nghiêm ngặt, bao gồm việc thu thập và xác minh thông tin danh tính người dùng một cách toàn diện.

2. Thiết lập hệ thống giám sát giao dịch theo thời gian thực, phân tích các hoạt động nghi ngờ, bao gồm số tiền giao dịch, tần suất, nguồn gốc và điểm đến.

3. Thiết lập cơ chế báo cáo, kịp thời xử lý các báo cáo giao dịch đáng ngờ và hợp tác với các cơ quan quản lý để điều tra.

4. Tăng cường hợp tác với các công ty an ninh, cơ quan quản lý và các cơ quan thực thi pháp luật để cùng đối phó với các chiến lược rửa tiền đang thay đổi. Thường xuyên trao đổi, kịp thời nhận diện và ứng phó với các phương thức rửa tiền mới.