Người sáng lập FTX bị kết án 7 tội gian lận, có thể nhận án tù lên đến 115 năm.
Vào dịp kỷ niệm gần một năm FTX sụp đổ, người sáng lập của nó đã bị bồi thẩm đoàn xác định phạm 7 tội danh lừa đảo. Nếu bị kết tội, anh ta có thể phải đối mặt với án tù lên đến 115 năm. Bản án sẽ được tuyên vào ngày 28 tháng 3 năm 2024. Mặc dù anh ta có quyền kháng cáo, nhưng từ phiên tòa kéo dài một tháng, tình hình có vẻ rất bất lợi cho anh ta.
Một trong những vụ lừa đảo tài chính lớn nhất trong lịch sử Mỹ
Trong tuần này, người sáng lập FTX đã hoàn thành 4 ngày làm chứng khó khăn. Sau 3 giờ chiều thứ Năm theo giờ miền Đông nước Mỹ, 12 bồi thẩm viên bắt đầu xem xét. Những bồi thẩm viên này có độ tuổi từ 33 đến 69, với các nền tảng nghề nghiệp khác nhau. Họ phải đạt được sự đồng thuận về từng tội danh trong bảy tội danh trước khi đưa ra phán quyết.
Thật bất ngờ, bồi thẩm đoàn chỉ mất chưa đến 5 giờ để đưa ra phán quyết nhất trí, xác định bị cáo phạm tất cả 7 tội danh lừa đảo được cáo buộc. Vào khoảng 7 giờ 40 tối, thẩm phán thông báo đã đưa ra phán quyết. Tại một tòa án chật cứng người, bản án có tội đã được công bố, bao gồm các tội lừa đảo chuyển khoản đối với khách hàng FTX và các chủ nợ Alameda, âm mưu lừa đảo chứng khoán đối với các nhà đầu tư FTX, âm mưu lừa đảo hàng hóa đối với khách hàng FTX, cũng như âm mưu rửa tiền.
Theo thông tin từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, mỗi cáo buộc này có thể bị xử phạt tối đa từ 5 đến 20 năm tù. Nếu tất cả các cáo buộc đều được chứng minh, bị cáo sẽ phải đối mặt với án tù tối đa lên đến 115 năm. Công tố viên cho biết đây là "một trong những vụ lừa đảo tài chính lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ".
Ngoài ra, bị cáo sẽ phải đối mặt với phiên tòa cho năm cáo buộc hình sự khác vào tháng 3 năm 2024, bao gồm gian lận đối với khách hàng trong giao dịch phái sinh, gian lận chứng khoán đối với các nhà đầu tư FTX và ba cáo buộc thông đồng. Do đó, kết quả xét xử và án phạt cuối cùng sẽ cần ít nhất sáu tháng để được xác định.
Nội dung biện hộ khiến người ta không biết nói gì
Trong 4 ngày tranh biện vừa qua, hành vi của bị cáo thường khiến người ta cảm thấy "vô liêm sỉ" hoặc "không nói nên lời".
Viện kiểm sát chỉ ra rằng bị cáo cố ý thông đồng để lừa dối khách hàng, người cho vay và nhà đầu tư của FTX, chuyển tiền của khách hàng sang quỹ đầu cơ liên kết Alameda Research, để đầu tư mạo hiểm, quyên góp chính trị và mua bất động sản đắt tiền.
Bên bào chữa cho rằng hành vi của bị cáo mặc dù có sai sót, nhưng xuất phát từ "ý tốt". Luật sư của bị cáo trong phần kết luận cho biết, thân chủ của ông đã nỗ lực tối đa để thành lập và điều hành hai doanh nghiệp trị giá hàng tỷ đô la trên thị trường mới nổi. Ông cho rằng đó là "sự hiểu lầm trong giao tiếp ở thế giới thực", "sai lầm" và "sự chậm trễ" đã dẫn đến sự sụp đổ của FTX, chứ không phải là gian lận cố ý.
Bị cáo đã thường xuyên sử dụng "tôi không nhớ" trong phần bào chữa của mình và cố gắng đổ lỗi cho người khác về tội danh. Điều này đã khiến thẩm phán không hài lòng, nhiều lần quở trách và nhắc nhở anh ta trả lời các câu hỏi đã được đưa ra.
Đối mặt với một "luận sư" xảo quyệt như vậy, việc thẩm vấn của bên công tố trở nên vô cùng khó khăn, họ buộc phải đưa ra bằng chứng như các bài báo truyền thông, video và các bài đăng trên mạng xã hội của bị cáo để liên tục chứng minh.
Đối với bị cáo, cách bào chữa kiểu "bất cần" này là một cuộc "cá cược" xứng đáng. Chỉ cần thuyết phục được một người bồi thẩm viên tin vào lời của mình, thì mọi thứ đều có giá trị. Tuy nhiên, mọi chuyện lại không diễn ra như mong đợi. Những đối tác kinh doanh trước đây của anh ta đã nhận tội và ra làm chứng chống lại anh ta, khiến cho lời bào chữa của anh ta trở nên khó khăn.
Một nhà đầu tư mạo hiểm từng dẫn dắt đầu tư vào FTX đã bày tỏ trên mạng xã hội rằng ông đồng ý với việc kết tội bị cáo và cảm thấy vui mừng với kết quả này. Ông cho rằng, bản án này xác nhận một thực tế mà công chúng đã biết từ lâu, đó là bị cáo đã lừa dối và đánh lừa nhiều người, bao gồm khách hàng, nhân viên, đối tác thương mại và nhà đầu tư.
Bản án của bồi thẩm đoàn đánh dấu một bước quan trọng trong việc xét xử vụ án này. Dựa trên tình hình xét xử kéo dài một tháng, kết quả phán quyết cuối cùng rất có thể sẽ không làm thất vọng những người quan tâm đến vụ án này.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Người sáng lập FTX bị kết án 7 tội danh lừa đảo, có thể đối mặt với án phạt lên đến 115 năm tù.
Người sáng lập FTX bị kết án 7 tội gian lận, có thể nhận án tù lên đến 115 năm.
Vào dịp kỷ niệm gần một năm FTX sụp đổ, người sáng lập của nó đã bị bồi thẩm đoàn xác định phạm 7 tội danh lừa đảo. Nếu bị kết tội, anh ta có thể phải đối mặt với án tù lên đến 115 năm. Bản án sẽ được tuyên vào ngày 28 tháng 3 năm 2024. Mặc dù anh ta có quyền kháng cáo, nhưng từ phiên tòa kéo dài một tháng, tình hình có vẻ rất bất lợi cho anh ta.
Một trong những vụ lừa đảo tài chính lớn nhất trong lịch sử Mỹ
Trong tuần này, người sáng lập FTX đã hoàn thành 4 ngày làm chứng khó khăn. Sau 3 giờ chiều thứ Năm theo giờ miền Đông nước Mỹ, 12 bồi thẩm viên bắt đầu xem xét. Những bồi thẩm viên này có độ tuổi từ 33 đến 69, với các nền tảng nghề nghiệp khác nhau. Họ phải đạt được sự đồng thuận về từng tội danh trong bảy tội danh trước khi đưa ra phán quyết.
Thật bất ngờ, bồi thẩm đoàn chỉ mất chưa đến 5 giờ để đưa ra phán quyết nhất trí, xác định bị cáo phạm tất cả 7 tội danh lừa đảo được cáo buộc. Vào khoảng 7 giờ 40 tối, thẩm phán thông báo đã đưa ra phán quyết. Tại một tòa án chật cứng người, bản án có tội đã được công bố, bao gồm các tội lừa đảo chuyển khoản đối với khách hàng FTX và các chủ nợ Alameda, âm mưu lừa đảo chứng khoán đối với các nhà đầu tư FTX, âm mưu lừa đảo hàng hóa đối với khách hàng FTX, cũng như âm mưu rửa tiền.
Theo thông tin từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, mỗi cáo buộc này có thể bị xử phạt tối đa từ 5 đến 20 năm tù. Nếu tất cả các cáo buộc đều được chứng minh, bị cáo sẽ phải đối mặt với án tù tối đa lên đến 115 năm. Công tố viên cho biết đây là "một trong những vụ lừa đảo tài chính lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ".
Ngoài ra, bị cáo sẽ phải đối mặt với phiên tòa cho năm cáo buộc hình sự khác vào tháng 3 năm 2024, bao gồm gian lận đối với khách hàng trong giao dịch phái sinh, gian lận chứng khoán đối với các nhà đầu tư FTX và ba cáo buộc thông đồng. Do đó, kết quả xét xử và án phạt cuối cùng sẽ cần ít nhất sáu tháng để được xác định.
Nội dung biện hộ khiến người ta không biết nói gì
Trong 4 ngày tranh biện vừa qua, hành vi của bị cáo thường khiến người ta cảm thấy "vô liêm sỉ" hoặc "không nói nên lời".
Viện kiểm sát chỉ ra rằng bị cáo cố ý thông đồng để lừa dối khách hàng, người cho vay và nhà đầu tư của FTX, chuyển tiền của khách hàng sang quỹ đầu cơ liên kết Alameda Research, để đầu tư mạo hiểm, quyên góp chính trị và mua bất động sản đắt tiền.
Bên bào chữa cho rằng hành vi của bị cáo mặc dù có sai sót, nhưng xuất phát từ "ý tốt". Luật sư của bị cáo trong phần kết luận cho biết, thân chủ của ông đã nỗ lực tối đa để thành lập và điều hành hai doanh nghiệp trị giá hàng tỷ đô la trên thị trường mới nổi. Ông cho rằng đó là "sự hiểu lầm trong giao tiếp ở thế giới thực", "sai lầm" và "sự chậm trễ" đã dẫn đến sự sụp đổ của FTX, chứ không phải là gian lận cố ý.
Bị cáo đã thường xuyên sử dụng "tôi không nhớ" trong phần bào chữa của mình và cố gắng đổ lỗi cho người khác về tội danh. Điều này đã khiến thẩm phán không hài lòng, nhiều lần quở trách và nhắc nhở anh ta trả lời các câu hỏi đã được đưa ra.
Đối mặt với một "luận sư" xảo quyệt như vậy, việc thẩm vấn của bên công tố trở nên vô cùng khó khăn, họ buộc phải đưa ra bằng chứng như các bài báo truyền thông, video và các bài đăng trên mạng xã hội của bị cáo để liên tục chứng minh.
Đối với bị cáo, cách bào chữa kiểu "bất cần" này là một cuộc "cá cược" xứng đáng. Chỉ cần thuyết phục được một người bồi thẩm viên tin vào lời của mình, thì mọi thứ đều có giá trị. Tuy nhiên, mọi chuyện lại không diễn ra như mong đợi. Những đối tác kinh doanh trước đây của anh ta đã nhận tội và ra làm chứng chống lại anh ta, khiến cho lời bào chữa của anh ta trở nên khó khăn.
Một nhà đầu tư mạo hiểm từng dẫn dắt đầu tư vào FTX đã bày tỏ trên mạng xã hội rằng ông đồng ý với việc kết tội bị cáo và cảm thấy vui mừng với kết quả này. Ông cho rằng, bản án này xác nhận một thực tế mà công chúng đã biết từ lâu, đó là bị cáo đã lừa dối và đánh lừa nhiều người, bao gồm khách hàng, nhân viên, đối tác thương mại và nhà đầu tư.
Bản án của bồi thẩm đoàn đánh dấu một bước quan trọng trong việc xét xử vụ án này. Dựa trên tình hình xét xử kéo dài một tháng, kết quả phán quyết cuối cùng rất có thể sẽ không làm thất vọng những người quan tâm đến vụ án này.