Từ dữ liệu on-chain đến chiến lược giao dịch: Chia sẻ kinh nghiệm của một nhà giao dịch kỳ cựu
Con đường giao dịch: Chuyển đổi từ sàn giao dịch sang chiến lược on-chain
Người ném tiền vào tiền điện tử vào năm 2017, từng làm việc tại bộ phận niêm yết của một sàn giao dịch ở đại lục, chuyên về phân tích dữ liệu on-chain và thẩm định dự án. Kinh nghiệm này đã giúp anh có được nhận thức sâu sắc về ngành và nền tảng phân tích dữ liệu vững chắc.
Năm 2022, anh rời khỏi sàn giao dịch để bắt đầu khởi nghiệp. Ban đầu tập trung vào phát triển dự án NFT, sau đó nhanh chóng nhận thấy sự nổi lên của giao dịch Memecoin, anh đã điều chỉnh hướng đi, tập trung chiến lược vào giao dịch on-chain và quyết định đầu tư dựa trên dữ liệu. Anh và đội ngũ đã phát triển nhiều công cụ phân tích và robot giao dịch, để theo dõi xu hướng địa chỉ on-chain và tạo ra tín hiệu giao dịch.
Chiến lược giao dịch của Sa Bì Ca có những đặc điểm nổi bật: không chú trọng vào định giá theo câu chuyện, mà tập trung vào giám sát on-chain và các quy tắc cắt lỗ chốt lời nghiêm ngặt. Anh ấy nhấn mạnh rằng, bằng cách thiết lập các chiến lược chốt lời cắt lỗ rõ ràng, giao dịch có thể thoát khỏi sự can thiệp của cảm xúc chủ quan.
Ông chỉ ra rằng, logic giao dịch cần phải được tối ưu hóa liên tục. Từ việc chú ý đến hành vi giao dịch của tiền thông minh trên chuỗi, đến hành vi thao túng của đội ngũ, rồi đến hành vi của các địa chỉ chủ lực của từng loại token. Thông qua việc phân tích sâu các hoạt động trên chuỗi này, liên tục nâng cao độ chính xác của quyết định giao dịch.
Hiện tại, vị thế chính của Sa Bì Ca bao gồm BTC, ETH và SOL. Moodeng, có hiệu suất nổi bật gần đây, đã trở thành một cột mốc quan trọng của anh ấy: trong thời gian ngắn đã đạt được lợi nhuận 5000 lần. Đối với Sa Bì Ca, giá trị thực sự của Moodeng nằm ở việc xác minh tính hiệu quả của chiến lược dựa trên dữ liệu của mình. Bằng cách theo dõi hành vi trên chuỗi của địa chỉ chính của Moodeng, anh đã xác nhận lý thuyết giao dịch "theo dõi các nhà đầu tư lớn".
Sử dụng dữ liệu và kỷ luật để chiến thắng trong giao dịch
Sà Bì Ca nhấn mạnh chiến lược tiêu chuẩn "gấp đôi vốn, cắt lỗ một nửa", đây là cốt lõi của quản lý rủi ro của anh ấy. Chiến lược này tránh ảnh hưởng của cảm xúc thị trường bằng cách có quy tắc rõ ràng và đã xác minh tính khả thi của giá trị kỳ vọng dương thông qua mô hình toán học.
Trong giao dịch, chỉ cần duy trì tỷ lệ thắng trên 33% là có thể đạt được EV dương. Ví dụ:
Tình huống chốt lời: Bán toàn bộ sau khi tài sản tăng gấp đôi, đạt 100% lợi nhuận.
Tình huống cắt lỗ: Bán toàn bộ sau khi tài sản giảm một nửa, lỗ 50%.
Dựa trên giả thiết trên, khi tỷ lệ thắng đạt hoặc vượt 33%, lợi nhuận dài hạn của nhà giao dịch sẽ có xu hướng tăng trưởng tích cực. Chiến lược của Sa Bi Ca dựa trên xác suất, tập trung vào việc duy trì tâm lý ổn định, tránh bị dao động trong quyết định giao dịch do biến động ngắn hạn của thị trường.
Đồng thời, đội ngũ Sa Bị Ca đã phát triển một loạt công cụ, lấy dữ liệu làm trung tâm, để cung cấp cho người dùng cái nhìn sâu sắc về các điểm nóng trên thị trường và hành vi của các nhà đầu tư lớn:
Phân tích nội bộ về token
Phân tích cấu trúc nắm giữ token và hành vi địa chỉ thông qua dữ liệu lớn. Các chức năng chính bao gồm:
Nhận diện hành vi của các nhà đầu tư lớn: Lọc ra các địa chỉ có liên quan đến chuyển khoản hoặc đặc điểm giao dịch tập thể, phân loại chúng thành "băng nhóm" hoặc "nhóm nhà đầu tư lớn".
Phân tích snapshot và xu hướng: Đánh giá định tính và định lượng độ tập trung nắm giữ của token, xác định xem các nhà đầu tư lớn có đang tích trữ hay không.
Tối ưu hóa mô hình hành vi: Kết hợp hành vi chuyển tiền của địa chỉ ( như việc sử dụng cầu nối chuỗi chéo hoặc máy trộn tiền ) cùng với xu hướng dòng tiền trên chuỗi, tạo ra dự đoán chính xác về hoạt động của các nhà đầu tư lớn.
tín hiệu FOMO CALL
Đây là công cụ tín hiệu giao dịch thời gian thực được phát triển dựa trên cơ sở dữ liệu hàng nghìn địa chỉ tiền thông minh mà đội ngũ đã tích lũy. Khi trong thị trường xuất hiện một nhóm địa chỉ có thành tích lịch sử xuất sắc đồng loạt mua một đồng token nào đó trong thời gian ngắn, FOMO CALL sẽ phát ra tín hiệu. Tín hiệu này có thể giúp người dùng nhanh chóng nắm bắt các điểm nóng trên thị trường, xác định xem đồng token có tiềm năng tăng giá ngắn hạn hay không.
Những công cụ này cung cấp cho người dùng một hệ thống hỗ trợ giao dịch hoàn chỉnh. Ví dụ, khi công cụ phân tích nội bộ của token cho thấy mức độ tích lũy của một token nào đó đạt đỉnh, đồng thời tín hiệu FOMO CALL ghi nhận hành vi mua vào tập thể của nhiều nhà đầu tư thông minh, điều này thường báo hiệu rằng token có thể trở thành tâm điểm của thị trường. Người dùng có thể dựa vào dữ liệu do công cụ cung cấp, kết hợp với chiến lược cắt lỗ khi giảm nửa và gấp đôi vốn, để thiết lập vị thế và theo dõi xu hướng.
Bằng cách thu thập dữ liệu để nắm bắt xu hướng của các nhà đầu tư lớn và thực hiện hành động
Trong thị trường tiền điện tử, các nhà đầu tư lớn thu lợi nhuận thông qua việc tích lũy và phân phối, trong quá trình này, hành vi nắm giữ trên chuỗi chắc chắn sẽ có sự thay đổi. Cốt lõi của chiến lược giao dịch nằm ở chỗ làm thế nào để thông qua dữ liệu nắm bắt được mô hình hành vi của các nhà đầu tư lớn. Ví dụ, trong thời gian tích lũy, các nhà đầu tư lớn sẽ thể hiện những hành vi trên chuỗi cụ thể, những hành vi này có thể được tập hợp lại và chuyển đổi thành tín hiệu giao dịch.
Tuy nhiên, khi nhiều người áp dụng các chiến lược tương tự, những người dẫn dắt có thể điều chỉnh chiến lược hoặc thậm chí ẩn giấu hành vi. Do đó, hiệu quả của chiến lược giao dịch cần được điều chỉnh và tối ưu hóa liên tục để nhận diện những hành vi ẩn giấu có thể của những người dẫn dắt. Sa Bì Ca cho rằng, đây là một cuộc chơi kéo dài, và mô hình giám sát tối ưu hóa động là chìa khóa để chiến lược có hiệu quả lâu dài.
Chiến lược của Sa Bì Ca bắt đầu từ việc theo dõi "tiền thông minh", những địa chỉ này thường có tỷ lệ thắng trên thị trường trên 40% và đạt được lợi nhuận đáng kể. Bằng cách sử dụng công cụ để lọc ra những địa chỉ này, anh ấy và đội ngũ của mình đã xây dựng DAO và danh sách giám sát của riêng họ, liên tục theo dõi một nhóm các cụm địa chỉ có thành tích xuất sắc.
Phương pháp cốt lõi của chiến lược bao gồm:
Nhận diện hành động tập thể: Nhóm giám sát phát hiện một số cụm địa chỉ hoạt động đồng bộ, bao gồm hành vi tích trữ và phân phối tập thể. Quy luật này trở thành cơ sở cho chiến lược.
Kiểm soát vị trí: Khi theo dõi các nhà đầu tư chính, tránh vào danh sách 100 vị trí lớn nhất để giữ sự khiêm tốn, nhằm không làm ảnh hưởng đến nhịp độ giao dịch của nhà đầu tư chính. Thông thường, vị trí mua không vượt quá 0,5% giá trị thị trường của đồng tiền đó.
Phản hồi tín hiệu: Khi có hiện tượng các cụm trong danh sách giám sát tập thể tham gia vào một đồng token nào đó, chiến lược sẽ theo dõi bằng cách thử nghiệm với số tiền nhỏ, tránh việc lộ diện hành động quá sớm.
Quá trình giao dịch của Moodeng
Giao dịch thành công của Moodeng là một cột mốc quan trọng của đội ngũ Sa Bì Ca. Vào tháng 9 năm 2024, đội ngũ đã theo dõi một cụm địa chỉ có hiệu suất tốt trong thời gian dài, đã vào Moodeng một cách quy mô lớn và nhanh chóng tích lũy. Đội ngũ đã duy trì việc mua vào với số lượng nhỏ và từng bước theo dõi dựa trên phương pháp giao dịch trước đó của các nhà đầu tư chủ chốt.
Trong quá trình giao dịch, các nhà giao dịch lớn thông qua nhiều lần tăng giá và điều chỉnh, kiểm tra tâm lý mua bán của thị trường, đồng thời đảm bảo rằng độ tập trung của các mã không bị pha loãng. Anh chàng phát tiền đã theo dõi sự biến động tỷ lệ nắm giữ của các địa chỉ lớn này theo thời gian thực, phát hiện rằng các nhà giao dịch lớn đều mua lại sau mỗi lần điều chỉnh. Hiện tượng này đã tăng cường niềm tin lạc quan của đội ngũ vào Moodeng.
Cuối cùng, Moodeng đã tăng trưởng từ giá trị vốn hóa nhỏ ban đầu lên hàng trăm triệu giá trị vốn hóa, đội ngũ không chỉ đạt được lợi nhuận cao mà còn xác minh lý thuyết giao dịch "theo chân các nhà đầu tư lớn" thông qua quá trình này.
Nắm bắt cơ hội luân chuyển vốn của thị trường tiền điện tử
Sự biến đổi chu kỳ của thị trường tiền điện tử có ảnh hưởng đáng kể đến việc thực hiện chiến lược giao dịch. Từ góc độ chu kỳ lớn, điểm chú ý của nguồn vốn trong các giai đoạn khác nhau sẽ có sự khác biệt:
Luân chuyển đồng tiền chủ đạo: Vốn có thể tập trung vào các tài sản chủ đạo như BTC, ETH, lúc này thanh khoản trên chuỗi bị thiếu hụt, khối lượng giao dịch khá nhỏ.
Chuỗi công khai mới nổi và chuyển đổi điểm nóng: Các điểm nóng sinh thái sẽ chuyển đổi giữa các chuỗi công khai, chẳng hạn như gần đây từ ETH sang Base, BSC rồi đến Solana. Solana đã trở thành cái nôi cho giao dịch tần suất cao và các dự án đổi mới nhờ vào TPS cao và phí Gas thấp.
Chuyển đổi trong lĩnh vực Meme và câu chuyện: Trong các lĩnh vực phân khúc hơn, như các token Meme, vốn cũng sẽ luân chuyển theo sự cập nhật của launchpad hoặc sự thay đổi của câu chuyện. Ví dụ, từ thị trường PVP tần suất cao của Solana, đến các dự án mới trên chuỗi Base, trọng tâm của vốn thị trường liên tục chuyển động.
Bằng cách sử dụng các công cụ dữ liệu trên chuỗi như Dune, đội ngũ撒幣哥 theo dõi thời gian thực khối lượng giao dịch trên chuỗi và dòng tiền, hỗ trợ quyết định. Chẳng hạn, sự luân chuyển vốn gần đây cho thấy, nền kinh tế ảo trên chuỗi mới nổi ( như AI Agent, Virtuals) trở thành điểm nóng, điều này gợi ý cho đội ngũ cần điều chỉnh vị thế kịp thời, theo dõi hướng đi của dòng tiền.
Sự bình tĩnh và kỷ luật quyết định thành bại trong giao dịch
Thị trường bò cung cấp rất nhiều cơ hội, nhưng cũng đi kèm với rủi ro cao. Trong một thị trường như vậy, giữ bình tĩnh và kỷ luật là vô cùng quan trọng:
Đánh giá độc lập: Satoshi nhấn mạnh rằng giao dịch nên dựa vào chiến lược xác thực, chứ không phải để phù hợp với tâm lý thị trường. Ông chỉ ra rằng, sự dao động tâm lý trong thị trường tăng giá dễ khiến các nhà giao dịch bị câu chuyện "thị trường tăng giá vĩnh cửu" đánh lừa, từ đó trở nên quá lạc quan.
Chốt lời kịp thời: Một cái bẫy lớn trong thị trường bò là "không nỡ bán". Ngay cả khi thị trường tăng, việc chốt một phần lợi nhuận là chìa khóa để duy trì lợi thế lâu dài. Dù có thể bỏ lỡ những mức cao hơn, việc kiểm soát rủi ro luôn quan trọng hơn việc theo đuổi lợi nhuận cao hơn.
Hỗ trợ dòng tiền ổn định: Dòng tiền là chỗ dựa vững vàng cho việc giao dịch bình tĩnh. Bằng cách thu được dòng tiền ổn định từ hoạt động kinh doanh chính hoặc quỹ định lượng, có thể giảm sự phụ thuộc vào biến động ngắn hạn của thị trường, giúp giao dịch trở nên thoải mái hơn.
Trong thị trường bò, các nhà giao dịch thường phải đối mặt với sự lo âu, bao gồm: sợ bỏ lỡ cơ hội, lợi nhuận không như mong đợi, và những biến động tâm lý do sự điều chỉnh ngắn hạn gây ra. Để đối phó với điều này, Sa Bì Ca cũng đã chia sẻ cách của mình:
Khung giao dịch tập trung: Giao dịch vượt ra ngoài khung mặc dù có lợi nhuận nhưng cũng không được coi là thành công. Cốt lõi của giao dịch là xác thực chiến lược và tinh lọc nhận thức, chứ không phải là lợi nhuận nhất thời.
Xây dựng môi trường giao tiếp bình tĩnh: Tránh bị ảnh hưởng bởi các tín hiệu cảm xúc, duy trì giao tiếp với các đối tác giao dịch bình tĩnh và lý trí. Đặc biệt trong thị trường tăng giá, cảm xúc quá nóng dễ dẫn đến các quyết định phi lý.
Nhớ rằng thị trường có tính chu kỳ: Sa Bì Ca chỉ ra rằng, thị trường bò không phải là "vĩnh viễn", mà là một chu kỳ mà cơ hội và rủi ro song hành. Dù có tâm lý tăng giá mạnh mẽ, cũng cần cảnh giác với rủi ro, đặc biệt là khi trong thị trường chỉ xuất hiện một câu chuyện duy nhất và không có logic hỗ trợ rõ ràng.
Nâng cao nhận thức nhanh chóng
Satoshi cho rằng, cốt lõi của sự phát triển cá nhân nằm ở việc nâng cấp vòng tròn xã hội, giao tiếp với những người có nhận thức cao có thể thúc đẩy đáng kể sự lặp lại nhận thức của bản thân. Anh nhấn mạnh, việc vượt qua vùng an toàn trong giao tiếp xã hội, chủ động tương tác với những người xuất sắc, là một cách quan trọng để nâng cao bản thân.
Trong quá trình giao dịch và khởi nghiệp, anh ấy đã tìm kiếm điểm đột phá của riêng mình bằng cách liên tục học hỏi từ những kinh nghiệm và phương pháp thành công của người khác. Ảnh hưởng của việc giao tiếp với người khác diễn ra một cách từ từ. Hành động và kết quả của những người thành công xung quanh có thể khuyến khích bản thân suy nghĩ và tối ưu hóa con đường của mình hơn nữa. Anh ấy đề xuất "giao tiếp lên trên", thông qua việc tương tác với những người xuất sắc hơn, khám phá nhiều khả năng hơn.
Ông cũng đề cập rằng, "Cha Giàu, Cha Nghèo" là một cuốn sách có ảnh hưởng sâu rộng đến tư duy tài chính của ông. Cuốn sách này nhấn mạnh khái niệm bốn quadrants của sự giàu có, dạy ông cách suy nghĩ về quản lý tài sản từ góc độ "hãy để tiền làm việc cho mình". Ông nói rằng, cuốn sách này đã phá vỡ quan niệm về "công việc ổn định" trong giáo dục truyền thống, khơi gợi cho ông việc khám phá những khả năng về khởi nghiệp và đầu tư.
Ngoài sách vở, sự tiến bộ của anh ấy cũng nhờ vào các nguồn kiến thức khác. Ví dụ:
Phân tích KOL on-chain
Ai dì: Lấy phân tích dữ liệu trên chuỗi làm cốt lõi, cung cấp cái nhìn sâu sắc về thị trường.
Ông Mai: Dựa trên phân tích hành vi thị trường và bản chất con người, giải thích logic hành vi của các nhà đầu tư lớn từ một góc độ khác.
Mạng xã hội và cộng đồng: Bằng cách theo dõi những trader hoạt động trên Twitter và Telegram, nhanh chóng nắm bắt xu hướng thị trường và thảo luận cùng các thành viên trong nhóm về các lĩnh vực và cơ hội kinh doanh mới.
Ngoài ra, Sa Bi Ca cho rằng: sự kết hợp giữa nhận thức Web2 và Web3 là hướng đi quan trọng trong tương lai. Anh và đội ngũ thường nghiên cứu các trường hợp kinh doanh trong Web2, khám phá cách sao chép mô hình thành công của chúng vào Web3. Suy nghĩ xuyên lĩnh vực này giúp anh giữ vị thế dẫn đầu trong việc khai thác những đường đua mới.
Tóm tắt và đề xuất
Chiến lược giao dịch dựa trên dữ liệu và tối ưu hóa liên tục: Các chiến lược giao dịch dựa trên dữ liệu đã được chứng minh là khả thi trong thực chiến, nhưng cần phải điều chỉnh động liên tục. Hơn nữa, dù là sự luân chuyển các điểm nóng trên chuỗi hay sự chuyển đổi trong câu chuyện về các lĩnh vực, đều cần phải giữ sự nhạy cảm và thích ứng.
Kiên nhẫn và kỷ luật: Giao dịch thành công không chỉ phụ thuộc vào chiến lược, mà còn cần một tâm lý ổn định. Dù là thị trường tăng hay thị trường giảm, tuân thủ quy tắc giao dịch và giữ quan điểm độc lập mới có thể giành được lợi thế lâu dài.
Xây dựng nhận thức và trụ cột dòng tiền: Bằng cách sử dụng dòng tiền ổn định làm nền tảng, các nhà giao dịch có thể đối mặt với sự biến động của thị trường một cách tự tin hơn. Thông qua "học hỏi không ngừng" và "nâng cao vòng tròn", hãy để bản thân luôn ở vị trí tiên phong trong tri thức.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
14 thích
Phần thưởng
14
4
Chia sẻ
Bình luận
0/400
MetadataExplorer
· 08-02 17:24
Bẫy lý thuyết này giống như không nói gì cả.
Xem bản gốcTrả lời0
DefiPlaybook
· 08-02 17:17
Đồ ngốc khác đang nghe chuyện, thằng bạn đang xem dữ liệu on-chain Phiếu giảm giá
Xem bản gốcTrả lời0
TopBuyerBottomSeller
· 08-02 17:10
Bị thoát khỏi thị trường lại giả vờ là chuyên nghiệp trong thế giới tiền điện tử
Dữ liệu on-chain thúc đẩy chiến lược giao dịch Chia sẻ con đường kiếm lợi nhuận của các trader kỳ cựu
Từ dữ liệu on-chain đến chiến lược giao dịch: Chia sẻ kinh nghiệm của một nhà giao dịch kỳ cựu
Con đường giao dịch: Chuyển đổi từ sàn giao dịch sang chiến lược on-chain
Người ném tiền vào tiền điện tử vào năm 2017, từng làm việc tại bộ phận niêm yết của một sàn giao dịch ở đại lục, chuyên về phân tích dữ liệu on-chain và thẩm định dự án. Kinh nghiệm này đã giúp anh có được nhận thức sâu sắc về ngành và nền tảng phân tích dữ liệu vững chắc.
Năm 2022, anh rời khỏi sàn giao dịch để bắt đầu khởi nghiệp. Ban đầu tập trung vào phát triển dự án NFT, sau đó nhanh chóng nhận thấy sự nổi lên của giao dịch Memecoin, anh đã điều chỉnh hướng đi, tập trung chiến lược vào giao dịch on-chain và quyết định đầu tư dựa trên dữ liệu. Anh và đội ngũ đã phát triển nhiều công cụ phân tích và robot giao dịch, để theo dõi xu hướng địa chỉ on-chain và tạo ra tín hiệu giao dịch.
Chiến lược giao dịch của Sa Bì Ca có những đặc điểm nổi bật: không chú trọng vào định giá theo câu chuyện, mà tập trung vào giám sát on-chain và các quy tắc cắt lỗ chốt lời nghiêm ngặt. Anh ấy nhấn mạnh rằng, bằng cách thiết lập các chiến lược chốt lời cắt lỗ rõ ràng, giao dịch có thể thoát khỏi sự can thiệp của cảm xúc chủ quan.
Ông chỉ ra rằng, logic giao dịch cần phải được tối ưu hóa liên tục. Từ việc chú ý đến hành vi giao dịch của tiền thông minh trên chuỗi, đến hành vi thao túng của đội ngũ, rồi đến hành vi của các địa chỉ chủ lực của từng loại token. Thông qua việc phân tích sâu các hoạt động trên chuỗi này, liên tục nâng cao độ chính xác của quyết định giao dịch.
Hiện tại, vị thế chính của Sa Bì Ca bao gồm BTC, ETH và SOL. Moodeng, có hiệu suất nổi bật gần đây, đã trở thành một cột mốc quan trọng của anh ấy: trong thời gian ngắn đã đạt được lợi nhuận 5000 lần. Đối với Sa Bì Ca, giá trị thực sự của Moodeng nằm ở việc xác minh tính hiệu quả của chiến lược dựa trên dữ liệu của mình. Bằng cách theo dõi hành vi trên chuỗi của địa chỉ chính của Moodeng, anh đã xác nhận lý thuyết giao dịch "theo dõi các nhà đầu tư lớn".
Sử dụng dữ liệu và kỷ luật để chiến thắng trong giao dịch
Sà Bì Ca nhấn mạnh chiến lược tiêu chuẩn "gấp đôi vốn, cắt lỗ một nửa", đây là cốt lõi của quản lý rủi ro của anh ấy. Chiến lược này tránh ảnh hưởng của cảm xúc thị trường bằng cách có quy tắc rõ ràng và đã xác minh tính khả thi của giá trị kỳ vọng dương thông qua mô hình toán học.
Trong giao dịch, chỉ cần duy trì tỷ lệ thắng trên 33% là có thể đạt được EV dương. Ví dụ:
Dựa trên giả thiết trên, khi tỷ lệ thắng đạt hoặc vượt 33%, lợi nhuận dài hạn của nhà giao dịch sẽ có xu hướng tăng trưởng tích cực. Chiến lược của Sa Bi Ca dựa trên xác suất, tập trung vào việc duy trì tâm lý ổn định, tránh bị dao động trong quyết định giao dịch do biến động ngắn hạn của thị trường.
Đồng thời, đội ngũ Sa Bị Ca đã phát triển một loạt công cụ, lấy dữ liệu làm trung tâm, để cung cấp cho người dùng cái nhìn sâu sắc về các điểm nóng trên thị trường và hành vi của các nhà đầu tư lớn:
Phân tích nội bộ về token
Phân tích cấu trúc nắm giữ token và hành vi địa chỉ thông qua dữ liệu lớn. Các chức năng chính bao gồm:
tín hiệu FOMO CALL
Đây là công cụ tín hiệu giao dịch thời gian thực được phát triển dựa trên cơ sở dữ liệu hàng nghìn địa chỉ tiền thông minh mà đội ngũ đã tích lũy. Khi trong thị trường xuất hiện một nhóm địa chỉ có thành tích lịch sử xuất sắc đồng loạt mua một đồng token nào đó trong thời gian ngắn, FOMO CALL sẽ phát ra tín hiệu. Tín hiệu này có thể giúp người dùng nhanh chóng nắm bắt các điểm nóng trên thị trường, xác định xem đồng token có tiềm năng tăng giá ngắn hạn hay không.
Những công cụ này cung cấp cho người dùng một hệ thống hỗ trợ giao dịch hoàn chỉnh. Ví dụ, khi công cụ phân tích nội bộ của token cho thấy mức độ tích lũy của một token nào đó đạt đỉnh, đồng thời tín hiệu FOMO CALL ghi nhận hành vi mua vào tập thể của nhiều nhà đầu tư thông minh, điều này thường báo hiệu rằng token có thể trở thành tâm điểm của thị trường. Người dùng có thể dựa vào dữ liệu do công cụ cung cấp, kết hợp với chiến lược cắt lỗ khi giảm nửa và gấp đôi vốn, để thiết lập vị thế và theo dõi xu hướng.
Bằng cách thu thập dữ liệu để nắm bắt xu hướng của các nhà đầu tư lớn và thực hiện hành động
Trong thị trường tiền điện tử, các nhà đầu tư lớn thu lợi nhuận thông qua việc tích lũy và phân phối, trong quá trình này, hành vi nắm giữ trên chuỗi chắc chắn sẽ có sự thay đổi. Cốt lõi của chiến lược giao dịch nằm ở chỗ làm thế nào để thông qua dữ liệu nắm bắt được mô hình hành vi của các nhà đầu tư lớn. Ví dụ, trong thời gian tích lũy, các nhà đầu tư lớn sẽ thể hiện những hành vi trên chuỗi cụ thể, những hành vi này có thể được tập hợp lại và chuyển đổi thành tín hiệu giao dịch.
Tuy nhiên, khi nhiều người áp dụng các chiến lược tương tự, những người dẫn dắt có thể điều chỉnh chiến lược hoặc thậm chí ẩn giấu hành vi. Do đó, hiệu quả của chiến lược giao dịch cần được điều chỉnh và tối ưu hóa liên tục để nhận diện những hành vi ẩn giấu có thể của những người dẫn dắt. Sa Bì Ca cho rằng, đây là một cuộc chơi kéo dài, và mô hình giám sát tối ưu hóa động là chìa khóa để chiến lược có hiệu quả lâu dài.
Chiến lược của Sa Bì Ca bắt đầu từ việc theo dõi "tiền thông minh", những địa chỉ này thường có tỷ lệ thắng trên thị trường trên 40% và đạt được lợi nhuận đáng kể. Bằng cách sử dụng công cụ để lọc ra những địa chỉ này, anh ấy và đội ngũ của mình đã xây dựng DAO và danh sách giám sát của riêng họ, liên tục theo dõi một nhóm các cụm địa chỉ có thành tích xuất sắc.
Phương pháp cốt lõi của chiến lược bao gồm:
Quá trình giao dịch của Moodeng
Giao dịch thành công của Moodeng là một cột mốc quan trọng của đội ngũ Sa Bì Ca. Vào tháng 9 năm 2024, đội ngũ đã theo dõi một cụm địa chỉ có hiệu suất tốt trong thời gian dài, đã vào Moodeng một cách quy mô lớn và nhanh chóng tích lũy. Đội ngũ đã duy trì việc mua vào với số lượng nhỏ và từng bước theo dõi dựa trên phương pháp giao dịch trước đó của các nhà đầu tư chủ chốt.
Trong quá trình giao dịch, các nhà giao dịch lớn thông qua nhiều lần tăng giá và điều chỉnh, kiểm tra tâm lý mua bán của thị trường, đồng thời đảm bảo rằng độ tập trung của các mã không bị pha loãng. Anh chàng phát tiền đã theo dõi sự biến động tỷ lệ nắm giữ của các địa chỉ lớn này theo thời gian thực, phát hiện rằng các nhà giao dịch lớn đều mua lại sau mỗi lần điều chỉnh. Hiện tượng này đã tăng cường niềm tin lạc quan của đội ngũ vào Moodeng.
Cuối cùng, Moodeng đã tăng trưởng từ giá trị vốn hóa nhỏ ban đầu lên hàng trăm triệu giá trị vốn hóa, đội ngũ không chỉ đạt được lợi nhuận cao mà còn xác minh lý thuyết giao dịch "theo chân các nhà đầu tư lớn" thông qua quá trình này.
Nắm bắt cơ hội luân chuyển vốn của thị trường tiền điện tử
Sự biến đổi chu kỳ của thị trường tiền điện tử có ảnh hưởng đáng kể đến việc thực hiện chiến lược giao dịch. Từ góc độ chu kỳ lớn, điểm chú ý của nguồn vốn trong các giai đoạn khác nhau sẽ có sự khác biệt:
Luân chuyển đồng tiền chủ đạo: Vốn có thể tập trung vào các tài sản chủ đạo như BTC, ETH, lúc này thanh khoản trên chuỗi bị thiếu hụt, khối lượng giao dịch khá nhỏ.
Chuỗi công khai mới nổi và chuyển đổi điểm nóng: Các điểm nóng sinh thái sẽ chuyển đổi giữa các chuỗi công khai, chẳng hạn như gần đây từ ETH sang Base, BSC rồi đến Solana. Solana đã trở thành cái nôi cho giao dịch tần suất cao và các dự án đổi mới nhờ vào TPS cao và phí Gas thấp.
Chuyển đổi trong lĩnh vực Meme và câu chuyện: Trong các lĩnh vực phân khúc hơn, như các token Meme, vốn cũng sẽ luân chuyển theo sự cập nhật của launchpad hoặc sự thay đổi của câu chuyện. Ví dụ, từ thị trường PVP tần suất cao của Solana, đến các dự án mới trên chuỗi Base, trọng tâm của vốn thị trường liên tục chuyển động.
Bằng cách sử dụng các công cụ dữ liệu trên chuỗi như Dune, đội ngũ撒幣哥 theo dõi thời gian thực khối lượng giao dịch trên chuỗi và dòng tiền, hỗ trợ quyết định. Chẳng hạn, sự luân chuyển vốn gần đây cho thấy, nền kinh tế ảo trên chuỗi mới nổi ( như AI Agent, Virtuals) trở thành điểm nóng, điều này gợi ý cho đội ngũ cần điều chỉnh vị thế kịp thời, theo dõi hướng đi của dòng tiền.
Sự bình tĩnh và kỷ luật quyết định thành bại trong giao dịch
Thị trường bò cung cấp rất nhiều cơ hội, nhưng cũng đi kèm với rủi ro cao. Trong một thị trường như vậy, giữ bình tĩnh và kỷ luật là vô cùng quan trọng:
Đánh giá độc lập: Satoshi nhấn mạnh rằng giao dịch nên dựa vào chiến lược xác thực, chứ không phải để phù hợp với tâm lý thị trường. Ông chỉ ra rằng, sự dao động tâm lý trong thị trường tăng giá dễ khiến các nhà giao dịch bị câu chuyện "thị trường tăng giá vĩnh cửu" đánh lừa, từ đó trở nên quá lạc quan.
Chốt lời kịp thời: Một cái bẫy lớn trong thị trường bò là "không nỡ bán". Ngay cả khi thị trường tăng, việc chốt một phần lợi nhuận là chìa khóa để duy trì lợi thế lâu dài. Dù có thể bỏ lỡ những mức cao hơn, việc kiểm soát rủi ro luôn quan trọng hơn việc theo đuổi lợi nhuận cao hơn.
Hỗ trợ dòng tiền ổn định: Dòng tiền là chỗ dựa vững vàng cho việc giao dịch bình tĩnh. Bằng cách thu được dòng tiền ổn định từ hoạt động kinh doanh chính hoặc quỹ định lượng, có thể giảm sự phụ thuộc vào biến động ngắn hạn của thị trường, giúp giao dịch trở nên thoải mái hơn.
Trong thị trường bò, các nhà giao dịch thường phải đối mặt với sự lo âu, bao gồm: sợ bỏ lỡ cơ hội, lợi nhuận không như mong đợi, và những biến động tâm lý do sự điều chỉnh ngắn hạn gây ra. Để đối phó với điều này, Sa Bì Ca cũng đã chia sẻ cách của mình:
Khung giao dịch tập trung: Giao dịch vượt ra ngoài khung mặc dù có lợi nhuận nhưng cũng không được coi là thành công. Cốt lõi của giao dịch là xác thực chiến lược và tinh lọc nhận thức, chứ không phải là lợi nhuận nhất thời.
Xây dựng môi trường giao tiếp bình tĩnh: Tránh bị ảnh hưởng bởi các tín hiệu cảm xúc, duy trì giao tiếp với các đối tác giao dịch bình tĩnh và lý trí. Đặc biệt trong thị trường tăng giá, cảm xúc quá nóng dễ dẫn đến các quyết định phi lý.
Nhớ rằng thị trường có tính chu kỳ: Sa Bì Ca chỉ ra rằng, thị trường bò không phải là "vĩnh viễn", mà là một chu kỳ mà cơ hội và rủi ro song hành. Dù có tâm lý tăng giá mạnh mẽ, cũng cần cảnh giác với rủi ro, đặc biệt là khi trong thị trường chỉ xuất hiện một câu chuyện duy nhất và không có logic hỗ trợ rõ ràng.
Nâng cao nhận thức nhanh chóng
Satoshi cho rằng, cốt lõi của sự phát triển cá nhân nằm ở việc nâng cấp vòng tròn xã hội, giao tiếp với những người có nhận thức cao có thể thúc đẩy đáng kể sự lặp lại nhận thức của bản thân. Anh nhấn mạnh, việc vượt qua vùng an toàn trong giao tiếp xã hội, chủ động tương tác với những người xuất sắc, là một cách quan trọng để nâng cao bản thân.
Trong quá trình giao dịch và khởi nghiệp, anh ấy đã tìm kiếm điểm đột phá của riêng mình bằng cách liên tục học hỏi từ những kinh nghiệm và phương pháp thành công của người khác. Ảnh hưởng của việc giao tiếp với người khác diễn ra một cách từ từ. Hành động và kết quả của những người thành công xung quanh có thể khuyến khích bản thân suy nghĩ và tối ưu hóa con đường của mình hơn nữa. Anh ấy đề xuất "giao tiếp lên trên", thông qua việc tương tác với những người xuất sắc hơn, khám phá nhiều khả năng hơn.
Ông cũng đề cập rằng, "Cha Giàu, Cha Nghèo" là một cuốn sách có ảnh hưởng sâu rộng đến tư duy tài chính của ông. Cuốn sách này nhấn mạnh khái niệm bốn quadrants của sự giàu có, dạy ông cách suy nghĩ về quản lý tài sản từ góc độ "hãy để tiền làm việc cho mình". Ông nói rằng, cuốn sách này đã phá vỡ quan niệm về "công việc ổn định" trong giáo dục truyền thống, khơi gợi cho ông việc khám phá những khả năng về khởi nghiệp và đầu tư.
Ngoài sách vở, sự tiến bộ của anh ấy cũng nhờ vào các nguồn kiến thức khác. Ví dụ:
Ngoài ra, Sa Bi Ca cho rằng: sự kết hợp giữa nhận thức Web2 và Web3 là hướng đi quan trọng trong tương lai. Anh và đội ngũ thường nghiên cứu các trường hợp kinh doanh trong Web2, khám phá cách sao chép mô hình thành công của chúng vào Web3. Suy nghĩ xuyên lĩnh vực này giúp anh giữ vị thế dẫn đầu trong việc khai thác những đường đua mới.
Tóm tắt và đề xuất
Chiến lược giao dịch dựa trên dữ liệu và tối ưu hóa liên tục: Các chiến lược giao dịch dựa trên dữ liệu đã được chứng minh là khả thi trong thực chiến, nhưng cần phải điều chỉnh động liên tục. Hơn nữa, dù là sự luân chuyển các điểm nóng trên chuỗi hay sự chuyển đổi trong câu chuyện về các lĩnh vực, đều cần phải giữ sự nhạy cảm và thích ứng.
Kiên nhẫn và kỷ luật: Giao dịch thành công không chỉ phụ thuộc vào chiến lược, mà còn cần một tâm lý ổn định. Dù là thị trường tăng hay thị trường giảm, tuân thủ quy tắc giao dịch và giữ quan điểm độc lập mới có thể giành được lợi thế lâu dài.
Xây dựng nhận thức và trụ cột dòng tiền: Bằng cách sử dụng dòng tiền ổn định làm nền tảng, các nhà giao dịch có thể đối mặt với sự biến động của thị trường một cách tự tin hơn. Thông qua "học hỏi không ngừng" và "nâng cao vòng tròn", hãy để bản thân luôn ở vị trí tiên phong trong tri thức.