Thủ phạm chính của vụ án Blue Sky Grayscale tại Anh phủ nhận cáo buộc Rửa tiền, con đường đòi bồi thường của nhà đầu tư vẫn còn dài.

Gần đây, nghi phạm chính trong vụ án liên quan đến việc thu hút vốn công chúng trái phép của Blue Sky Ge Rui đã không nhận tội đối với cáo buộc rửa tiền bằng Bitcoin tại Tòa án Hình sự Southwark ở London. Vụ án này liên quan đến một số lượng lớn nạn nhân, đã gây ra sự chú ý rộng rãi.

Bối cảnh của thủ phạm chính và diễn biến vụ án

Tháng 3 năm 2014, kẻ cầm đầu cùng với những người khác đã thành lập một công ty công nghệ điện tử tại Thiên Tân, chuyên quảng bá cho người cao tuổi những sản phẩm đầu tư ngắn hạn được gọi là "bảo toàn vốn và lợi nhuận cao". Những sản phẩm này hứa hẹn thời gian đầu tư từ 6-30 tháng, với tỷ lệ lợi nhuận hàng năm lên đến 100%-300%. Thông qua việc truyền bá theo hình thức đa cấp, công ty này đã thiết lập hàng chục chi nhánh trên toàn quốc, với số nạn nhân vượt quá 100.000 người.

Thủ phạm tự xưng có bằng tiến sĩ của Đại học Tsinghua, nhưng qua kiểm tra có thể không phải là sự thật. Có tin nói rằng người này đã từng du học ở Mỹ, thành thạo về tài chính, và do tai nạn nên phải ngồi xe lăn. Năm 2016, công ty này曾 tổ chức hội thảo giới thiệu tại Bắc Kinh, thủ phạm đã ngồi xe lăn tham dự và đã hô vang các khẩu hiệu như "Ba năm đổi ba đời phú quý".

Ngoài việc giỏi lừa gạt các nhà đầu tư, thủ phạm chính còn là một trong những người tham gia sớm trong lĩnh vực tiền điện tử. Năm 2013, anh ta đã thành lập một "mỏ" quy mô không nhỏ, cung cấp dịch vụ lưu trữ máy khai thác. Sau đó, anh ta yêu cầu công ty chuyển đổi số tiền đã huy động thành bitcoin thông qua một số nền tảng để chuẩn bị cho việc chuyển giao và rửa tiền sau này.

Tiến triển vụ án và xử lý tài sản

Vào tháng 4 năm 2017, cơ quan công an đã mở cuộc điều tra đối với công ty này. Vào tháng 6 năm 2019, Cục Công an thành phố Thiên Tân thông báo đã bắt giữ 50 nghi phạm. Vào tháng 2 năm 2021, đại diện pháp lý của công ty và trợ lý của ông đã bị xét xử, tòa án xác minh hai người này đã tham gia vào việc huy động trái phép trái phiếu công chúng với số tiền lần lượt là hơn 402 tỷ nhân dân tệ và hơn 176 tỷ nhân dân tệ. Cùng năm vào tháng 9, hai người này đã bị tuyên án lần lượt 10 năm và 5 năm tù giam.

Thủ phạm đã nhập cảnh vào Vương quốc Anh dưới một cái tên giả sau khi vụ án xảy ra, mang theo một ví lạnh Bitcoin chứa nhiều tiền bất hợp pháp. Theo kiểm toán, công ty này đã huy động được hơn 40,2 tỷ nhân dân tệ, trong đó hơn 1,14 tỷ nhân dân tệ được sử dụng để mua Bitcoin. Hiện tại, 128.000 nhà đầu tư Trung Quốc đang tích cực đòi lại tiền, nhưng phải đối mặt với nhiều khó khăn như đòi nợ xuyên biên giới, quyền sở hữu tiền ảo, chuyển đổi giá trị.

Văn phòng công tố Hoàng gia Anh đã khởi động quy trình thu hồi dân sự đối với tài sản bị đóng băng. Nếu không có bên nào khác tuyên bố quyền, tài sản sẽ được chia đều giữa cảnh sát Anh và Bộ Nội vụ để xử lý tài sản thu được từ tội phạm và ngăn chặn tội phạm tiếp theo.

Triển vọng đòi bồi thường của nhà đầu tư

Đối với các nhà đầu tư trong nước, việc thu hồi thiệt hại không hề dễ dàng. Phía Anh cho biết, cần phải chờ đợi phán quyết của vụ án, sau đó tiến hành theo tiến độ thu hồi dựa trên tình hình đăng ký quyền nợ. Quá trình này có thể kéo dài khá lâu, tương tự như quy trình xử lý của các vụ án tiền điện tử nổi tiếng khác.

Vụ việc này một lần nữa nhắc nhở các nhà đầu tư phải cảnh giác với những lời hứa hẹn lợi nhuận cao, đừng vì tham lam mà rơi vào bẫy lừa đảo. Khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào, cần giữ thái độ lý trí và thận trọng, hiểu rõ các rủi ro liên quan.