Vụ rửa tiền lớn nhất trong lịch sử Singapore bị phanh phui: Những bí mật gây sốc đằng sau 12,8 tỷ đô la tiền bẩn
Tháng trước, cảnh sát Singapore đã triệt phá vụ rửa tiền lớn nhất trong lịch sử quốc gia. Khi cuộc điều tra tiến triển, số tiền liên quan không ngừng tăng lên, từ ban đầu là 5,4 tỷ nhân dân tệ, đã tăng vọt lên 12,8 tỷ nhân dân tệ, khiến người ta phải kinh ngạc.
Cơ quan chức năng đã nhanh chóng hành động, bắt giữ 10 nghi phạm chính, còn 8 người khác đang lẩn trốn và bị truy nã. Đáng chú ý là trong số những người bị bắt có nhiều người mang quốc tịch kép và người gốc Phúc Kiến, thậm chí bao gồm cả tội phạm đã bị Trung Quốc truy nã.
Theo sự tiến triển của cuộc điều tra, một mạng lưới phức tạp liên quan đến tiền bẩn, lừa đảo trực tuyến và cờ bạc dần dần hiện ra, quy mô và thủ đoạn của nó vượt xa tưởng tượng.
Hành động quy mô lớn chưa từng có
Vào ngày 15 tháng 8, cảnh sát Singapore đã ngay lập tức tiến hành hành động sau khi nhận được thông tin. Hơn 400 nhân viên thực thi pháp luật từ nhiều bộ phận đã tham gia vào hành động này, đồng thời tiến hành tìm kiếm tại nhiều địa điểm trên toàn quốc. Điểm tập trung của hành động bao gồm các khu dân cư cao cấp như Bukit Timah và Orchard Road.
Trong hành động này, cảnh sát đã niêm phong 94 bất động sản trị giá khoảng 8,15 triệu đô la Singapore, 50 xe hơi sang trọng và một lượng lớn rượu quý. Đồng thời, đã đóng băng 35 tài khoản ngân hàng liên quan, với tổng số tiền vượt quá 1,1 triệu đô la Singapore. Ngoài ra, còn tịch thu 23 triệu đô la Singapore tiền mặt, hơn 250 túi và đồng hồ xa xỉ, hơn 270 món trang sức, cùng với 11 tài liệu liên quan đến tài sản ảo.
Khi cuộc điều tra sâu hơn, quy mô liên quan ngày càng mở rộng. Số bất động sản bị niêm phong tăng lên 110 nơi, số xe sang tăng lên 62 chiếc, số người liên quan cũng từ 10 người ban đầu tăng lên 34 người. Hiện tại, số tiền ngân hàng đã bị tạm giữ vượt quá 5,5 tỷ nhân dân tệ, tiền mặt vượt quá 380 triệu nhân dân tệ, còn 68 thanh vàng và tài sản ảo trị giá 190 triệu nhân dân tệ.
Sự trỗi dậy và sụp đổ của "Bang Phúc Kiến"
10 nghi phạm chính bị bắt đều đến từ khu vực miền Nam Phúc Kiến, Trung Quốc, được gọi là "Băng Phúc Kiến". Nhóm này chủ yếu được phân chia theo họ tộc, với các nhánh chính là họ Tô, họ Vương, họ Hồ và họ Trần.
Băng nhóm này đã đến Singapore từ năm 2017 và nhanh chóng định cư tại địa phương. Họ không chỉ sinh sống ở những khu vực cao cấp như Sentosa mà còn sở hữu nhiều cửa hàng tại các trung tâm thương mại hàng đầu ở khu vực trung tâm. Phương pháp Rửa tiền chủ yếu của họ là tận dụng các cửa hàng, bất động sản và casino.
Cửa hàng của họ mặc dù có tiền thuê hàng tháng lên tới hàng chục nghìn nhân dân tệ, nhưng thực tế gần như bỏ trống, chỉ bán một lượng nhỏ đồ trang sức. Mô hình kinh doanh thua lỗ bề ngoài này trở thành vỏ bọc cho việc họ chuyển tiền bẩn vào Singapore. Ngoài lĩnh vực bán lẻ, họ còn tham gia vào giáo dục, đầu tư và công nghệ thông tin.
Đầu tư bất động sản là một kênh rửa tiền quan trọng khác. Mặc dù các quy định của Singapore yêu cầu các nhà môi giới báo cáo các giao dịch lớn đáng ngờ, nhưng trong thực tế, điều này thường bị bỏ qua. Theo thông tin từ cảnh sát, trong số 34 người bị liên quan, ít nhất 20 người có hàng trăm đến hàng nghìn công ty đứng tên, có người thậm chí đã giữ chức vụ thư ký cho hơn 2300 công ty trong hơn 7 năm.
Năm ngoái, một giao dịch tiêu tốn khoảng 5 tỷ nhân dân tệ để mua 20 đơn vị tại Corning River Bay đã gây chấn động một thời, giờ đây nhìn lại, đây cũng là tác phẩm của "Bang Phúc Kiến". Thật châm biếm, khi đó các phương tiện truyền thông chính thống của Singapore còn coi sự việc này là biểu hiện của sức cạnh tranh quốc gia.
Ngoài bất động sản, việc rửa tiền qua casino cũng là một phương thức phổ biến. Họ thuê nhiều người tham gia đánh bạc tại các casino khác nhau, thông qua việc hoàn trả tiền cược để hoàn thành việc rửa tiền. Ngoài ra, tiêu dùng tại hộp đêm, giao dịch tiền mặt, quyên góp từ thiện và các cửa hàng đổi tiền cũng là những kênh rửa tiền của họ.
Theo những người biết chuyện, các cá nhân liên quan sống rất xa hoa. Họ chi tiêu hào phóng, ngay cả với tài xế hay gia đình cũng sẽ phát tiền lì xì hàng nghìn nhân dân tệ vào ngày sinh nhật. Họ theo đuổi sự xa xỉ, một đôi dép trong nhà cũng phải tốn cả ngàn nhân dân tệ, đi lại nhất định phải có xe sang đưa đón.
Bóng đen của cờ bạc trực tuyến và lừa đảo
Khi cuộc điều tra sâu hơn, một mạng lưới đánh bạc và lừa đảo khổng lồ nổi lên.
Trong số 10 người bị bắt, chỉ có 3 người có hộ chiếu Trung Quốc, còn lại đều nhập cảnh vào Singapore với quốc tịch khác, bao gồm Campuchia, Síp, Thổ Nhĩ Kỳ và Vanuatu. Điều đáng kinh ngạc hơn là trong số đó có 5 người đã bị cảnh sát Trung Quốc truy nã.
Những nghi phạm này đã có thể thành công nhập cảnh vào Singapore và nhận được giấy phép lao động, cho thấy những lỗ hổng nghiêm trọng trong việc kiểm tra lý lịch của Singapore.
Trong mạng lưới tội phạm này, Wang Shuiming và Su Haijin là hai nhân vật nổi bật nhất. Wang Shuiming nổi tiếng trong lĩnh vực đánh bạc trực tuyến, được gọi là "Đại Minh Tổng". Đế chế tội phạm của ông từng sở hữu từ 7-10 nhóm đánh bạc trực tuyến, với tổng số nhân viên lên tới hơn 10.000 người. Theo thông tin, chỉ cách đây hai năm, một nhóm có thể nhận được 5 tỷ nhân dân tệ tiền cược từ những con bạc mỗi tháng.
So với đó, Su Haijin lại nổi bật hơn. Anh ta đam mê các hoạt động xã hội, thường xuyên tham gia các giải golf từ thiện và các hoạt động câu lạc bộ, thậm chí chi một khoản tiền lớn để mua danh hiệu chủ tịch danh dự của câu lạc bộ. Anh ta sở hữu nhiều cuốn hộ chiếu và có bất động sản ở nhiều quốc gia và khu vực.
Quá trình bị bắt của Tô Hải Kim đầy kịch tính. Khi cảnh sát đột nhập, anh đã trốn khỏi căn phòng. Cuối cùng, anh được phát hiện ẩn náu trong một rãnh, tay chân đều đã gãy, nhưng vẫn cố gắng trốn thoát.
Vụ án ảnh hưởng sâu rộng
Vụ án này đã gây ra phản ứng mạnh mẽ ở Singapore, không chỉ phơi bày những thiếu sót của quốc gia trong công tác chống rửa tiền và kiểm tra visa mà còn làm tổn hại đến uy tín của nó như một trung tâm tài chính. Nhiều người dân địa phương bày tỏ sự phẫn nộ trước cuộc sống xa hoa của tội phạm, cho rằng dòng tiền quy mô lớn này đã làm gia tăng lạm phát, ảnh hưởng đến lợi ích của người dân bình thường.
Bộ trưởng Bộ Luật pháp và Nội vụ Singapore, ông K. Shanmugam, cho biết chính phủ sẽ thực hiện các biện pháp nghiêm ngặt hơn để ngăn Singapore trở thành Rửa tiền. Nhưng ông cũng nhấn mạnh rằng các hành động thực thi của Singapore là hiếm và cho thấy quyết tâm của chính phủ.
Ngành ngân hàng đã bắt đầu hành động. Một số ngân hàng quốc tế đã bắt đầu đóng tài khoản của công dân từ các quốc gia như Campuchia, Síp, Thổ Nhĩ Kỳ và Vanuatu. Khách hàng mang quốc tịch Trung Quốc cũng bị ảnh hưởng, việc mở tài khoản và kiểm tra giao dịch trở nên chặt chẽ hơn.
Đơn xin visa cũng bị ảnh hưởng. Theo báo cáo, độ khó trong việc người Hoa xin visa Singapore đang tăng lên, việc kiểm tra tài sản và thu nhập của người xin visa trở nên nghiêm ngặt hơn.
Đối với ngành công nghiệp tiền điện tử, việc các băng nhóm liên quan sử dụng USDT để Rửa tiền đã làm cho tiền ảo lại bị che phủ bởi bóng tối. Dự kiến, Singapore sẽ siết chặt hơn nữa việc quản lý tiền ảo trong tương lai.
Về việc xử lý tài sản bị tịch thu, luật sư cho biết, sau khi vụ án kết thúc, những tài sản này có thể bị tịch thu. Nhưng trước đó, nếu có nạn nhân nào có thể chứng minh quyền sở hữu tài sản, không phân biệt quốc tịch, họ có thể nộp đơn xin trả lại tài sản tại tòa án Singapore.
Đối với việc xử lý tội phạm, ông Shanmugam cho biết, một khi bị kết án, họ sẽ thi hành án ở Singapore, sau khi hết án sẽ bị trục xuất về quốc gia có hộ chiếu của họ, hoặc được gửi đến quốc gia có thỏa thuận dẫn độ với Singapore.
Vụ án này không chỉ tiết lộ sự phức tạp của mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia, mà còn làm nổi bật tầm quan trọng của việc giám sát tài chính và hợp tác thực thi pháp luật trong kỷ nguyên toàn cầu hóa. Singapore, với vai trò là trung tâm tài chính quốc tế, sẽ phải đối mặt với thách thức quan trọng trong việc cân bằng giữa sự mở cửa và giám sát trong tương lai.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Vụ rửa tiền lớn 12,8 tỷ ở Singapore: Bang Phúc Kiến thao túng bất động sản và mã hóa
Vụ rửa tiền lớn nhất trong lịch sử Singapore bị phanh phui: Những bí mật gây sốc đằng sau 12,8 tỷ đô la tiền bẩn
Tháng trước, cảnh sát Singapore đã triệt phá vụ rửa tiền lớn nhất trong lịch sử quốc gia. Khi cuộc điều tra tiến triển, số tiền liên quan không ngừng tăng lên, từ ban đầu là 5,4 tỷ nhân dân tệ, đã tăng vọt lên 12,8 tỷ nhân dân tệ, khiến người ta phải kinh ngạc.
Cơ quan chức năng đã nhanh chóng hành động, bắt giữ 10 nghi phạm chính, còn 8 người khác đang lẩn trốn và bị truy nã. Đáng chú ý là trong số những người bị bắt có nhiều người mang quốc tịch kép và người gốc Phúc Kiến, thậm chí bao gồm cả tội phạm đã bị Trung Quốc truy nã.
Theo sự tiến triển của cuộc điều tra, một mạng lưới phức tạp liên quan đến tiền bẩn, lừa đảo trực tuyến và cờ bạc dần dần hiện ra, quy mô và thủ đoạn của nó vượt xa tưởng tượng.
Hành động quy mô lớn chưa từng có
Vào ngày 15 tháng 8, cảnh sát Singapore đã ngay lập tức tiến hành hành động sau khi nhận được thông tin. Hơn 400 nhân viên thực thi pháp luật từ nhiều bộ phận đã tham gia vào hành động này, đồng thời tiến hành tìm kiếm tại nhiều địa điểm trên toàn quốc. Điểm tập trung của hành động bao gồm các khu dân cư cao cấp như Bukit Timah và Orchard Road.
Trong hành động này, cảnh sát đã niêm phong 94 bất động sản trị giá khoảng 8,15 triệu đô la Singapore, 50 xe hơi sang trọng và một lượng lớn rượu quý. Đồng thời, đã đóng băng 35 tài khoản ngân hàng liên quan, với tổng số tiền vượt quá 1,1 triệu đô la Singapore. Ngoài ra, còn tịch thu 23 triệu đô la Singapore tiền mặt, hơn 250 túi và đồng hồ xa xỉ, hơn 270 món trang sức, cùng với 11 tài liệu liên quan đến tài sản ảo.
Khi cuộc điều tra sâu hơn, quy mô liên quan ngày càng mở rộng. Số bất động sản bị niêm phong tăng lên 110 nơi, số xe sang tăng lên 62 chiếc, số người liên quan cũng từ 10 người ban đầu tăng lên 34 người. Hiện tại, số tiền ngân hàng đã bị tạm giữ vượt quá 5,5 tỷ nhân dân tệ, tiền mặt vượt quá 380 triệu nhân dân tệ, còn 68 thanh vàng và tài sản ảo trị giá 190 triệu nhân dân tệ.
Sự trỗi dậy và sụp đổ của "Bang Phúc Kiến"
10 nghi phạm chính bị bắt đều đến từ khu vực miền Nam Phúc Kiến, Trung Quốc, được gọi là "Băng Phúc Kiến". Nhóm này chủ yếu được phân chia theo họ tộc, với các nhánh chính là họ Tô, họ Vương, họ Hồ và họ Trần.
Băng nhóm này đã đến Singapore từ năm 2017 và nhanh chóng định cư tại địa phương. Họ không chỉ sinh sống ở những khu vực cao cấp như Sentosa mà còn sở hữu nhiều cửa hàng tại các trung tâm thương mại hàng đầu ở khu vực trung tâm. Phương pháp Rửa tiền chủ yếu của họ là tận dụng các cửa hàng, bất động sản và casino.
Cửa hàng của họ mặc dù có tiền thuê hàng tháng lên tới hàng chục nghìn nhân dân tệ, nhưng thực tế gần như bỏ trống, chỉ bán một lượng nhỏ đồ trang sức. Mô hình kinh doanh thua lỗ bề ngoài này trở thành vỏ bọc cho việc họ chuyển tiền bẩn vào Singapore. Ngoài lĩnh vực bán lẻ, họ còn tham gia vào giáo dục, đầu tư và công nghệ thông tin.
Đầu tư bất động sản là một kênh rửa tiền quan trọng khác. Mặc dù các quy định của Singapore yêu cầu các nhà môi giới báo cáo các giao dịch lớn đáng ngờ, nhưng trong thực tế, điều này thường bị bỏ qua. Theo thông tin từ cảnh sát, trong số 34 người bị liên quan, ít nhất 20 người có hàng trăm đến hàng nghìn công ty đứng tên, có người thậm chí đã giữ chức vụ thư ký cho hơn 2300 công ty trong hơn 7 năm.
Năm ngoái, một giao dịch tiêu tốn khoảng 5 tỷ nhân dân tệ để mua 20 đơn vị tại Corning River Bay đã gây chấn động một thời, giờ đây nhìn lại, đây cũng là tác phẩm của "Bang Phúc Kiến". Thật châm biếm, khi đó các phương tiện truyền thông chính thống của Singapore còn coi sự việc này là biểu hiện của sức cạnh tranh quốc gia.
Ngoài bất động sản, việc rửa tiền qua casino cũng là một phương thức phổ biến. Họ thuê nhiều người tham gia đánh bạc tại các casino khác nhau, thông qua việc hoàn trả tiền cược để hoàn thành việc rửa tiền. Ngoài ra, tiêu dùng tại hộp đêm, giao dịch tiền mặt, quyên góp từ thiện và các cửa hàng đổi tiền cũng là những kênh rửa tiền của họ.
Theo những người biết chuyện, các cá nhân liên quan sống rất xa hoa. Họ chi tiêu hào phóng, ngay cả với tài xế hay gia đình cũng sẽ phát tiền lì xì hàng nghìn nhân dân tệ vào ngày sinh nhật. Họ theo đuổi sự xa xỉ, một đôi dép trong nhà cũng phải tốn cả ngàn nhân dân tệ, đi lại nhất định phải có xe sang đưa đón.
Bóng đen của cờ bạc trực tuyến và lừa đảo
Khi cuộc điều tra sâu hơn, một mạng lưới đánh bạc và lừa đảo khổng lồ nổi lên.
Trong số 10 người bị bắt, chỉ có 3 người có hộ chiếu Trung Quốc, còn lại đều nhập cảnh vào Singapore với quốc tịch khác, bao gồm Campuchia, Síp, Thổ Nhĩ Kỳ và Vanuatu. Điều đáng kinh ngạc hơn là trong số đó có 5 người đã bị cảnh sát Trung Quốc truy nã.
Những nghi phạm này đã có thể thành công nhập cảnh vào Singapore và nhận được giấy phép lao động, cho thấy những lỗ hổng nghiêm trọng trong việc kiểm tra lý lịch của Singapore.
Trong mạng lưới tội phạm này, Wang Shuiming và Su Haijin là hai nhân vật nổi bật nhất. Wang Shuiming nổi tiếng trong lĩnh vực đánh bạc trực tuyến, được gọi là "Đại Minh Tổng". Đế chế tội phạm của ông từng sở hữu từ 7-10 nhóm đánh bạc trực tuyến, với tổng số nhân viên lên tới hơn 10.000 người. Theo thông tin, chỉ cách đây hai năm, một nhóm có thể nhận được 5 tỷ nhân dân tệ tiền cược từ những con bạc mỗi tháng.
So với đó, Su Haijin lại nổi bật hơn. Anh ta đam mê các hoạt động xã hội, thường xuyên tham gia các giải golf từ thiện và các hoạt động câu lạc bộ, thậm chí chi một khoản tiền lớn để mua danh hiệu chủ tịch danh dự của câu lạc bộ. Anh ta sở hữu nhiều cuốn hộ chiếu và có bất động sản ở nhiều quốc gia và khu vực.
Quá trình bị bắt của Tô Hải Kim đầy kịch tính. Khi cảnh sát đột nhập, anh đã trốn khỏi căn phòng. Cuối cùng, anh được phát hiện ẩn náu trong một rãnh, tay chân đều đã gãy, nhưng vẫn cố gắng trốn thoát.
Vụ án ảnh hưởng sâu rộng
Vụ án này đã gây ra phản ứng mạnh mẽ ở Singapore, không chỉ phơi bày những thiếu sót của quốc gia trong công tác chống rửa tiền và kiểm tra visa mà còn làm tổn hại đến uy tín của nó như một trung tâm tài chính. Nhiều người dân địa phương bày tỏ sự phẫn nộ trước cuộc sống xa hoa của tội phạm, cho rằng dòng tiền quy mô lớn này đã làm gia tăng lạm phát, ảnh hưởng đến lợi ích của người dân bình thường.
Bộ trưởng Bộ Luật pháp và Nội vụ Singapore, ông K. Shanmugam, cho biết chính phủ sẽ thực hiện các biện pháp nghiêm ngặt hơn để ngăn Singapore trở thành Rửa tiền. Nhưng ông cũng nhấn mạnh rằng các hành động thực thi của Singapore là hiếm và cho thấy quyết tâm của chính phủ.
Ngành ngân hàng đã bắt đầu hành động. Một số ngân hàng quốc tế đã bắt đầu đóng tài khoản của công dân từ các quốc gia như Campuchia, Síp, Thổ Nhĩ Kỳ và Vanuatu. Khách hàng mang quốc tịch Trung Quốc cũng bị ảnh hưởng, việc mở tài khoản và kiểm tra giao dịch trở nên chặt chẽ hơn.
Đơn xin visa cũng bị ảnh hưởng. Theo báo cáo, độ khó trong việc người Hoa xin visa Singapore đang tăng lên, việc kiểm tra tài sản và thu nhập của người xin visa trở nên nghiêm ngặt hơn.
Đối với ngành công nghiệp tiền điện tử, việc các băng nhóm liên quan sử dụng USDT để Rửa tiền đã làm cho tiền ảo lại bị che phủ bởi bóng tối. Dự kiến, Singapore sẽ siết chặt hơn nữa việc quản lý tiền ảo trong tương lai.
Về việc xử lý tài sản bị tịch thu, luật sư cho biết, sau khi vụ án kết thúc, những tài sản này có thể bị tịch thu. Nhưng trước đó, nếu có nạn nhân nào có thể chứng minh quyền sở hữu tài sản, không phân biệt quốc tịch, họ có thể nộp đơn xin trả lại tài sản tại tòa án Singapore.
Đối với việc xử lý tội phạm, ông Shanmugam cho biết, một khi bị kết án, họ sẽ thi hành án ở Singapore, sau khi hết án sẽ bị trục xuất về quốc gia có hộ chiếu của họ, hoặc được gửi đến quốc gia có thỏa thuận dẫn độ với Singapore.
Vụ án này không chỉ tiết lộ sự phức tạp của mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia, mà còn làm nổi bật tầm quan trọng của việc giám sát tài chính và hợp tác thực thi pháp luật trong kỷ nguyên toàn cầu hóa. Singapore, với vai trò là trung tâm tài chính quốc tế, sẽ phải đối mặt với thách thức quan trọng trong việc cân bằng giữa sự mở cửa và giám sát trong tương lai.