【链文】7 Ağustos'ta yapılan habere göre, New York Finansal Hizmetler Dairesi (DFS) resmi web sitesinde, Paxos'un eski iş ortağı bir platforma yeterli bir şekilde özen göstermediği ve kara para aklama uyumluluğu sisteminde ciddi eksiklikler bulunduğu gerekçesiyle 26.5 milyon dolar para cezasına çarptırıldığı ve uyumluluk sistemini düzeltmek için ek 22 milyon dolar yatırması gerektiği duyuruldu. Soruşturma, Paxos'un ilgili platformla bağlantılı şüpheli işlemleri etkili bir şekilde izlemediğini ve 2017 ile 2022 yılları arasında yaklaşık 1.6 milyar doların yasa dışı faaliyetler nedeniyle bu platforma giriş çıkış yaptığını ortaya koydu. Ayrıca, Paxos'un müşteri doğrulama ve işlem izleme programları uzun süre yetersiz kalmış ve yüksek riskli hesapları ve işlemleri zamanında tanımlayıp ele alma konusunda başarısız olmuştur.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
14 Likes
Reward
14
6
Share
Comment
0/400
WagmiOrRekt
· 10h ago
Bağlı her zaman kazanır
View OriginalReply0
MonkeySeeMonkeyDo
· 10h ago
Ceza almaya mahkum.
View OriginalReply0
MoonRocketman
· 10h ago
Mars yörüngesindeki paralar kaydı, yakıt ikmali bile geri getirilemiyor.
Paxos, uyumluluk eksiklikleri nedeniyle 26.5 milyon dolar ceza aldı, 1.6 milyar dolarlık yasadışı fon akışıyla ilgili.
【链文】7 Ağustos'ta yapılan habere göre, New York Finansal Hizmetler Dairesi (DFS) resmi web sitesinde, Paxos'un eski iş ortağı bir platforma yeterli bir şekilde özen göstermediği ve kara para aklama uyumluluğu sisteminde ciddi eksiklikler bulunduğu gerekçesiyle 26.5 milyon dolar para cezasına çarptırıldığı ve uyumluluk sistemini düzeltmek için ek 22 milyon dolar yatırması gerektiği duyuruldu. Soruşturma, Paxos'un ilgili platformla bağlantılı şüpheli işlemleri etkili bir şekilde izlemediğini ve 2017 ile 2022 yılları arasında yaklaşık 1.6 milyar doların yasa dışı faaliyetler nedeniyle bu platforma giriş çıkış yaptığını ortaya koydu. Ayrıca, Paxos'un müşteri doğrulama ve işlem izleme programları uzun süre yetersiz kalmış ve yüksek riskli hesapları ve işlemleri zamanında tanımlayıp ele alma konusunda başarısız olmuştur.