Bir adam, ABD hükümetini 13 milyon dolar dolandırma planında yakalanmasının ardından bir dizi suçtan mahkum edildi.
Georgia'da yaşayan Carl Delano Torjagbo, sahte bir 9.6 milyon dolarlık Ödeme Koruma Planı (PPP) kredisi alarak ve 3.4 milyon dolarlık İç Gelir İdaresi (IRS) iade üreten sahte vergi beyannameleri vererek banka dolandırıcılığı, telgraf dolandırıcılığı ve kara para aklama suçlarından mahkum ediliyor.
Federal savcılar, Torjagbo'nun Şubat 2021'de IRS'e iki farklı vergi beyannamesi sunduğunu, farklı Sosyal Güvenlik numaraları ve doğum tarihleri kullanarak, sözde bir Afrika altın madenciliği işinden elde ettiği kazançları dengelemek için milyonlarca dolarlık kayıplar yaşadığını iddia ettiğini belirtiyor.
Vergi beyannameleri, Torjagbo'ya 3.366.240 $ değerinde bir Hazine çeki çıkarılması ile sonuçlandı. Savcılar, birkaç gün sonra 9.6 milyon $ değerinde bir PPP kredisi için başvurduğunu söylüyor.
Georgia Kuzey Bölgesi ABD Savcısı Theodore Hertzberg, Torjagbo'nun Kremkov Industries adlı şirketi için ABD'de yaşadığı iddia edilen 493 sahte çalışan listelediğini ve bu çalışanların Gana'da bir madende çalıştığını, ayrıca çalışanların "Keanu Reeves", "Gene Hackman", "Oliver Twist" ve "Jon Snow" gibi sahte isimlere sahip olduğunu bildiriyor, diyor FOX 5 Atlanta.
"Bu gerçekten kötü şöhretli bir dolandırcılıktı. Bu paranın zor durumda olan Amerikalılara yardımcı olmak için ayrıldığını düşünmek çok rahatsız edici ve bu suçlu tarafından israf edilip kötüye kullanılması kabul edilemez."
Savcılar, Torjagbo'nun parayı kişisel zevkleri için harcadığını, bunlar arasında kişisel konutu için 1.677.861,01 $, 2014 Lamborghini Aventador için 332.999,80 $, 2022 BMW M850xi için 120.799,79 $, 2021 Land Rover Range Rover Velar için 90.520 $, 72 fitlik bir yat için peşinat olarak 51.000 $, yeni bir iş kurmak için gayrimenkul, kamyonlar ve römorklar için 1.000.000 $'dan fazla ve plastik cerrahi için 15.000 $'dan fazla harcadığını söylüyor.
Torjagbo'nun ceza duruşması 3 Kasım'da yapılacak ve maksimum 170 yıl hapis cezası ile sonuçlanabilir.
Bizi X, Facebook ve Telegram'da takip edin
Bunu Kaçırmayın – Size doğrudan e-posta uyarıları almak için abone olun
Fiyat Hareketini Kontrol Et
Günlük Hodl Mix'ini Surf Yap
Üretilen Görüntü: Midjourney
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
ABD Hükümeti, Sahte Milyoner Tarafından 13.000.000 $ Dolandırıldı; Dolandırıcı PPP Kredileri ve IRS İade Talepleri Doldurdu - The Daily Hodl
Bir adam, ABD hükümetini 13 milyon dolar dolandırma planında yakalanmasının ardından bir dizi suçtan mahkum edildi.
Georgia'da yaşayan Carl Delano Torjagbo, sahte bir 9.6 milyon dolarlık Ödeme Koruma Planı (PPP) kredisi alarak ve 3.4 milyon dolarlık İç Gelir İdaresi (IRS) iade üreten sahte vergi beyannameleri vererek banka dolandırıcılığı, telgraf dolandırıcılığı ve kara para aklama suçlarından mahkum ediliyor.
Federal savcılar, Torjagbo'nun Şubat 2021'de IRS'e iki farklı vergi beyannamesi sunduğunu, farklı Sosyal Güvenlik numaraları ve doğum tarihleri kullanarak, sözde bir Afrika altın madenciliği işinden elde ettiği kazançları dengelemek için milyonlarca dolarlık kayıplar yaşadığını iddia ettiğini belirtiyor.
Vergi beyannameleri, Torjagbo'ya 3.366.240 $ değerinde bir Hazine çeki çıkarılması ile sonuçlandı. Savcılar, birkaç gün sonra 9.6 milyon $ değerinde bir PPP kredisi için başvurduğunu söylüyor.
Georgia Kuzey Bölgesi ABD Savcısı Theodore Hertzberg, Torjagbo'nun Kremkov Industries adlı şirketi için ABD'de yaşadığı iddia edilen 493 sahte çalışan listelediğini ve bu çalışanların Gana'da bir madende çalıştığını, ayrıca çalışanların "Keanu Reeves", "Gene Hackman", "Oliver Twist" ve "Jon Snow" gibi sahte isimlere sahip olduğunu bildiriyor, diyor FOX 5 Atlanta.
"Bu gerçekten kötü şöhretli bir dolandırcılıktı. Bu paranın zor durumda olan Amerikalılara yardımcı olmak için ayrıldığını düşünmek çok rahatsız edici ve bu suçlu tarafından israf edilip kötüye kullanılması kabul edilemez."
Savcılar, Torjagbo'nun parayı kişisel zevkleri için harcadığını, bunlar arasında kişisel konutu için 1.677.861,01 $, 2014 Lamborghini Aventador için 332.999,80 $, 2022 BMW M850xi için 120.799,79 $, 2021 Land Rover Range Rover Velar için 90.520 $, 72 fitlik bir yat için peşinat olarak 51.000 $, yeni bir iş kurmak için gayrimenkul, kamyonlar ve römorklar için 1.000.000 $'dan fazla ve plastik cerrahi için 15.000 $'dan fazla harcadığını söylüyor.
Torjagbo'nun ceza duruşması 3 Kasım'da yapılacak ve maksimum 170 yıl hapis cezası ile sonuçlanabilir.
Bizi X, Facebook ve Telegram'da takip edin
Bunu Kaçırmayın – Size doğrudan e-posta uyarıları almak için abone olun
Fiyat Hareketini Kontrol Et
Günlük Hodl Mix'ini Surf Yap
Üretilen Görüntü: Midjourney