Singapur, tarihin en büyük Kara Para Aklama davasını çözdü, olayın miktarı 128 milyar.
Singapur polisi, son zamanlarda ülkenin tarihin en büyük kara para aklama olayını ortaya çıkardı. Bu olayın başlangıçta dahil olan miktarı yaklaşık 5.4 milyar yuan iken, soruşturmanın derinleşmesiyle birlikte bu rakam sürekli olarak artarak sonunda şaşırtıcı bir şekilde 12.8 milyar yuan'a ulaştı.
15 Ağustos'ta, Singapur polisi 400'den fazla uygulayıcı personel ile ülke genelinde birçok yerde baskınlar düzenledi. Operasyon sırasında, polis 10 ana şüpheliyi tutukladı, ayrıca 8 kişi de aranıyor. Tutuklananlar arasında birçoğu çift vatandaşlığa sahip ve çoğu Fujian çetesiyle bağlantılı. Daha da şaşırtıcı olanı, bu kişilerden bazıları Çin'in aranan suçluları arasında yer alıyor.
Olayın ortaya çıkmasıyla, kara para aklama, siber dolandırıcılık ve kumar içeren büyük bir suç ağı su yüzüne çıkıyor. Bu suçluların davranışları, "All In" filminde tasvir edilenden bile daha abartılı.
Arama sırasında, polis 110 mülkü, 62 lüks aracı, çok sayıda ünlü şarap, lüks çanta ve saatleri, mücevherleri ve sanal varlıklarla ilgili belgeleri topladı. Dondurulan banka hesaplarındaki para 5.5 milyar yuan'ı aşıyor, nakit 380 milyon yuan'ın üzerinde ve ayrıca 68 külçe altın ele geçirildi.
Bu suç çetesi 2017 yılında Singapur'a girdi ve esas olarak Sentosa gibi lüks bölgelerde yaşıyor. Kara Para Aklama yapmak için dükkan açma, gayrimenkul yatırımı yapma ve kumarhaneleri kullanma gibi yollarla hareket ediyorlar. Bu dükkanlar yüksek kira bedellerine sahip olmasına rağmen, gerçek işletme durumu kötü ve kara parayı çekmek için bir örtü haline geliyor.
Dükkanların yanı sıra, gayrimenkul yatırımı da onların sıkça kullandığı Kara Para Aklama yöntemlerindendir. Mülk alımında aracıların ve avukatların açıklarından faydalanarak, lüks konutlar satın alıp elden çıkararak kara parayı yasal gelire dönüştürüyorlar. Geçen yıl Singapur'da büyük yankı uyandıran 5 milyar dolarlık lüks konut işlemi, bu çete tarafından gerçekleştirilmiştir.
Bu suçluların fonları esas olarak çevrimiçi kumar ve dolandırıcılık faaliyetlerinden gelmektedir. En dikkat çekici olanları, "Daming Zong" olarak bilinen Wang Shuiming ve göz önünde olan Su Haijin'dir. Wang Shuiming, çevrimiçi kumar dünyasında tanınmış bir isimdir ve birçok kumar grubunu kontrol etmiştir, aylık geliri yüz milyonlarca yuanı bulmaktadır. Su Haijin ise sosyal becerileriyle tanınmakta ve sık sık tanınabilirliğini artırmak için hayır işlerine katılmaktadır.
Bu davanın, Singapur'un vize inceleme ve kara para aklama konusundaki zaaflarını ortaya çıkardığı ve finans merkezi statüsüne belirli bir etki yaptığı görülmektedir. Bu nedenle, Singapur hükümeti ve bankacılık sektörü, belirli ülke vatandaşlarının hesap incelemesini güçlendirmek ve vize onay standartlarını artırmak için önlemler almaya başlamıştır.
Kripto para endüstrisi için, suçluların USDT'yi kara para aklama amacıyla kullanmaları, Singapur'un ilgili politikaları daha da sıkılaştırmasına yol açabilir.
Dava hala daha fazla soruşturma aşamasında, sanık mahkum edilirse, Singapur'da ceza çekecek ve ağır cezalarla karşılaşabilir. Bu dava sadece Singapur toplumunu şok etmekle kalmadı, aynı zamanda finansal düzenleme ve uluslararası suçlar üzerine derin düşünmelere yol açtı.
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
16 Likes
Reward
16
8
Repost
Share
Comment
0/400
GraphGuru
· 08-07 01:26
Yöntemler gerçekten filmden daha sert, sahneden çıktım.
View OriginalReply0
WenAirdrop
· 08-06 22:50
Bu şey, her şeyi riske atmakdan daha da absürt mü?
View OriginalReply0
MetaverseLandlord
· 08-04 06:58
Yine Fujian çetesi adı sahnesi...
View OriginalReply0
SchrodingersFOMO
· 08-04 06:58
Vay, tümüyle risk almak bile daha iyi değil...
View OriginalReply0
MetaMaximalist
· 08-04 06:43
büyüleyici... merkeziyetsiz düzenlemeler sonunda web3 arbitrajına yetişiyor. ama dürüst olmak gerekirse, protokol seviyesindeki yeniliklerin daha büyük resmini kaçırıyorlar.
View OriginalReply0
liquiditea_sipper
· 08-04 06:40
Yeni senaryo, tek bir hamleden daha heyecan verici.
View OriginalReply0
MetaverseLandlord
· 08-04 06:36
Singapur tarafında pek huzurlu olacağını daha önceden tahmin etmiştim.
Singapur, 128 milyar yuanlık büyük bir Kara Para Aklama davasını ortaya çıkardı. İnternet dolandırıcılığı ve kumar, şifreleme varlıklarını kapsıyor.
Singapur, tarihin en büyük Kara Para Aklama davasını çözdü, olayın miktarı 128 milyar.
Singapur polisi, son zamanlarda ülkenin tarihin en büyük kara para aklama olayını ortaya çıkardı. Bu olayın başlangıçta dahil olan miktarı yaklaşık 5.4 milyar yuan iken, soruşturmanın derinleşmesiyle birlikte bu rakam sürekli olarak artarak sonunda şaşırtıcı bir şekilde 12.8 milyar yuan'a ulaştı.
15 Ağustos'ta, Singapur polisi 400'den fazla uygulayıcı personel ile ülke genelinde birçok yerde baskınlar düzenledi. Operasyon sırasında, polis 10 ana şüpheliyi tutukladı, ayrıca 8 kişi de aranıyor. Tutuklananlar arasında birçoğu çift vatandaşlığa sahip ve çoğu Fujian çetesiyle bağlantılı. Daha da şaşırtıcı olanı, bu kişilerden bazıları Çin'in aranan suçluları arasında yer alıyor.
Olayın ortaya çıkmasıyla, kara para aklama, siber dolandırıcılık ve kumar içeren büyük bir suç ağı su yüzüne çıkıyor. Bu suçluların davranışları, "All In" filminde tasvir edilenden bile daha abartılı.
Arama sırasında, polis 110 mülkü, 62 lüks aracı, çok sayıda ünlü şarap, lüks çanta ve saatleri, mücevherleri ve sanal varlıklarla ilgili belgeleri topladı. Dondurulan banka hesaplarındaki para 5.5 milyar yuan'ı aşıyor, nakit 380 milyon yuan'ın üzerinde ve ayrıca 68 külçe altın ele geçirildi.
Bu suç çetesi 2017 yılında Singapur'a girdi ve esas olarak Sentosa gibi lüks bölgelerde yaşıyor. Kara Para Aklama yapmak için dükkan açma, gayrimenkul yatırımı yapma ve kumarhaneleri kullanma gibi yollarla hareket ediyorlar. Bu dükkanlar yüksek kira bedellerine sahip olmasına rağmen, gerçek işletme durumu kötü ve kara parayı çekmek için bir örtü haline geliyor.
Dükkanların yanı sıra, gayrimenkul yatırımı da onların sıkça kullandığı Kara Para Aklama yöntemlerindendir. Mülk alımında aracıların ve avukatların açıklarından faydalanarak, lüks konutlar satın alıp elden çıkararak kara parayı yasal gelire dönüştürüyorlar. Geçen yıl Singapur'da büyük yankı uyandıran 5 milyar dolarlık lüks konut işlemi, bu çete tarafından gerçekleştirilmiştir.
Bu suçluların fonları esas olarak çevrimiçi kumar ve dolandırıcılık faaliyetlerinden gelmektedir. En dikkat çekici olanları, "Daming Zong" olarak bilinen Wang Shuiming ve göz önünde olan Su Haijin'dir. Wang Shuiming, çevrimiçi kumar dünyasında tanınmış bir isimdir ve birçok kumar grubunu kontrol etmiştir, aylık geliri yüz milyonlarca yuanı bulmaktadır. Su Haijin ise sosyal becerileriyle tanınmakta ve sık sık tanınabilirliğini artırmak için hayır işlerine katılmaktadır.
Bu davanın, Singapur'un vize inceleme ve kara para aklama konusundaki zaaflarını ortaya çıkardığı ve finans merkezi statüsüne belirli bir etki yaptığı görülmektedir. Bu nedenle, Singapur hükümeti ve bankacılık sektörü, belirli ülke vatandaşlarının hesap incelemesini güçlendirmek ve vize onay standartlarını artırmak için önlemler almaya başlamıştır.
Kripto para endüstrisi için, suçluların USDT'yi kara para aklama amacıyla kullanmaları, Singapur'un ilgili politikaları daha da sıkılaştırmasına yol açabilir.
Dava hala daha fazla soruşturma aşamasında, sanık mahkum edilirse, Singapur'da ceza çekecek ve ağır cezalarla karşılaşabilir. Bu dava sadece Singapur toplumunu şok etmekle kalmadı, aynı zamanda finansal düzenleme ve uluslararası suçlar üzerine derin düşünmelere yol açtı.