Güneydoğu Asya siber suç ekosistemi giderek büyüyor, küresel iş birliğiyle mücadele etmek acil bir ihtiyaç.
Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC), yakın zamanda "Güneydoğu Asya Dolandırıcılık Merkezleri, Yeraltı Bankacılığı ve Yasadışı Ağ Pazarlarının Küresel Etkisi" başlıklı bir rapor yayınladı. Bu rapor, Güneydoğu Asya bölgesindeki yeni ortaya çıkan uluslararası örgütlü suç biçimlerini derinlemesine analiz etmekte olup, özellikle dijital suç ekosistemini oluşturan dolandırıcılık merkezleri, yeraltı bankacılığına ait kara para aklama ağları ve yasadışı ağ pazar platformlarının entegrasyonuna odaklanmaktadır.
Rapor, Güneydoğu Asya'daki sentetik uyuşturucu pazarının doygunluğa ulaşmasıyla birlikte, suç gruplarının dolandırıcılık, kara para aklama, veri ticareti ve insan kaçakçılığı gibi kazanç yöntemlerine hızlı bir şekilde dönüşüm gerçekleştirdiğini belirtmektedir. Bu gruplar, çevrimiçi bahis, sanal varlık hizmet sağlayıcıları, Telegram yeraltı pazarları ve kripto ödeme ağları aracılığıyla sınır ötesi, yüksek frekanslı ve düşük maliyetli bir karanlık ekonomi sistemi oluşturmuşlardır. Bu eğilim, başlangıçta Mekong alt bölgesinde (Myanmar, Laos, Kamboçya) yoğun bir patlama göstermiş ve hızla Güney Asya, Afrika, Latin Amerika gibi düzenlemenin zayıf olduğu bölgelere yayılmıştır ve belirgin bir "gri ihracat" oluşmuştur.
UNODC, bu tür suç modelinin yüksek düzeyde sistematik, profesyonel ve küresel özelliklere sahip olduğunu ve sürekli evrilen yeni teknolojilere bağımlı hale geldiğini belirterek, bunun uluslararası güvenlik yönetiminde önemli bir gözden kaçırma noktası haline geldiğini uyarıyor. Sürekli yayılan tehditlerle karşı karşıya kalan rapor, ülkelerin hükümetlerinin sanal varlıklar ve yasadışı finansal kanallar üzerindeki denetimi derhal artırması, kolluk kuvvetleri arasında zincir üstü istihbarat paylaşımını ve sınır ötesi işbirliği mekanizması oluşturulmasını teşvik etmesi ve bu hızla gelişen küresel güvenlik riskini önlemek için daha etkili bir kara para aklama ve dolandırıcılıkla mücadele yönetim sistemi kurması çağrısında bulunuyor.
Güneydoğu Asya, suç ekosisteminin merkezi haline geliyor
Güneydoğu Asya'daki siber suç endüstrisinin hızla genişlemesiyle birlikte, bu bölge giderek küresel suç ekosisteminin önemli bir merkezi haline geliyor. Suç grupları, bu bölgedeki zayıf yönetişim, sınır ötesi işbirliği kolaylığı ve teknolojik açıkları kullanarak son derece örgütlü, sanayileşmiş suç ağları kuruyorlar. Myanmar'ın Myawaddy'sinden Kamboçya'nın Sihanoukville'ine kadar dolandırıcılık merkezleri yalnızca büyük ölçekli değil, aynı zamanda sürekli evrim geçiriyor, en son teknolojiyi kullanarak baskıdan kaçıyor ve insan ticareti yoluyla ucuz iş gücü sağlıyorlar.
Yüksek likidite ve uyumluluk bir arada
Güneydoğu Asya siber suç grupları yüksek hareketlilik ve güçlü adaptasyon kabiliyeti sergiliyor, kanun uygulama baskısı, siyasi durum veya coğrafi koşullara bağlı olarak faaliyet yerlerini hızla ayarlayabiliyorlar. Örneğin, Kamboçya çevrimiçi kumarı yasakladıktan sonra, çok sayıda dolandırıcılık çetesi Myanmar'ın Shan Eyaleti, Laos'un Altın Üçgeni gibi özel ekonomik bölgelere kaydırıldı, ardından Myanmar'daki iç savaş ve bölgesel ortak kanun uygulama nedeniyle tekrar Filipinler, Endonezya gibi yerlere göç etti ve "baskı---kaydırma---geri akış" döngüsel bir eğilim oluşturdu. Bu çeteler, kumarhaneler, sınırdaki ekonomik özel bölgeler, tatil köyleri gibi fiziksel mekanları kullanarak kendilerini gizlerken, aynı zamanda daha uzak, kanun uygulamanın zayıf olduğu kırsal alanlara ve sınır bölgelerine "daldırma" yaparak yoğun saldırılardan kaçınıyorlar. Ayrıca, organizasyon yapısı giderek "hücreleşiyor", dolandırıcılık noktaları konut binalarına, konuk evlerine hatta dış kaynaklı şirketlerin içlerine dağılmış durumda ve bu durum güçlü bir hayatta kalma direnci ve yeniden yapılandırma yeteneği sergiliyor.
Dolandırıcılık çeteleri artık dağınık gruplar değil, veri toplama, dolandırıcılık uygulama ve kara para aklama işlemlerini içeren "dikey entegre suç endüstrisi zinciri" oluşturmuşlardır. Yukarı akış, Telegram gibi platformlar aracılığıyla dünya genelindeki kurban verilerini elde etmektedir; orta akış ise "domuz avı", "sahte kolluk kuvvetleri" ve "yatırım yönlendirme" gibi yöntemlerle dolandırıcılık gerçekleştirmektedir; aşağı akış ise yer altı bankaları, OTC (tezgah üstü) işlemler ve stabilcoin ödemeleri (örneğin USDT) aracılığıyla fonları temizleyip sınır ötesi transferler gerçekleştirmektedir. UNODC verilerine göre, 2023'te kripto para dolandırıcılığı sadece ABD'de 5.6 milyar dolardan fazla ekonomik kayba neden olmuştur; bunun yaklaşık 4.4 milyar doları Güneydoğu Asya'da en yaygın olan "domuz avı" dolandırıcılığına atfedilmektedir. Dolandırıcılık gelirleri "endüstriyel ölçek" seviyesine ulaşmış, sürdürülebilir bir kâr döngüsü oluşturmuş ve giderek daha fazla çok uluslu suç örgütünün katılımını çekmiştir.
İnsan Ticareti ve İşçi Kara Pazar
Dolandırıcılık endüstrisinin genişlemesi, sistematik insan kaçakçılığı ve zorla çalıştırma ile birlikte gerçekleşmektedir. Dolandırıcılık parklarındaki personel, özellikle Çin, Vietnam, Hindistan ve Afrika gibi yerlerden gelen gençler olmak üzere, dünya çapında 50'den fazla ülkeden gelmektedir. Genellikle "yüksek maaşlı müşteri hizmetleri" veya "teknik pozisyonlar" gibi sahte iş ilanlarıyla kandırılarak ülkeye giriş yapmaktadırlar, pasaportları alıkonmakta, şiddetle kontrol edilmekte ve hatta birden fazla kez satılmaktadır. 2025'in başlarında, yalnızca Myanmar'ın Kayah Eyaleti'nde bir seferde 1000'den fazla yabancı kurban sınır dışı edilmiştir. Bu "dolandırıcılık ekonomisi + modern kölelik" modeli artık bireysel bir olgu değil, tüm endüstri zinciri boyunca insan gücü destekleme yöntemi haline gelmiş, ciddi insani krizler ve diplomatik zorluklar yaratmaktadır.
Dijitalleşme ve suç teknolojisi ekosistemi sürekli evrim geçiriyor
Dolandırıcılık grupları, yüksek düzeyde teknik uyum yeteneğine sahiptir ve sürekli olarak karşı istihbarat yöntemlerini güncelleyerek, "teknik bağımsızlık + bilgi kara kutusu" suç ekosistemini inşa etmektedir. Bir yandan, yerel iletişim kontrolünden bağımsızlaşarak "çevrimdışı yaşam" gerçekleştirmek amacıyla genellikle uydu iletişimi, özel enerji şebekeleri, iç ağ sistemleri gibi altyapıları kurmaktadırlar; diğer yandan, dolandırıcılık verimliliğini ve gizlenme düzeyini artırmak için geniş ölçüde şifreli iletişim (örneğin Telegram uçtan uca şifreli gruplar), AI tarafından üretilen içerik (Deepfake, sanal yayıncılar), otomatik oltalama scriptleri gibi yöntemler kullanmaktadırlar. Bazı organizasyonlar ayrıca diğer gruplara teknik şablonlar ve veri desteği sunmak amacıyla "dolandırıcılık hizmeti" (Scam-as-a-Service) platformlarını piyasaya sürmüştür ve suç faaliyetlerinin ürünleştirilmesi ve hizmetleştirilmesini teşvik etmektedir. Bu sürekli evrilen teknoloji odaklı model, geleneksel yasama araçlarının etkinliğini önemli ölçüde zayıflatmaktadır.
 Asya
Tayvan: Dolandırıcılık teknolojisi araştırma geliştirme merkezi haline geldi, bazı suç grupları Tayvan'da "beyaz etiketli" kumar yazılım şirketleri kurarak Güneydoğu Asya dolandırıcılık merkezlerine teknik destek sağlıyor.
Hong Kong ve Makao: Yeraltı döviz büroları merkezi, sınır ötesi para akışına yardımcı olur, bazı kumarhane aracılarının kara para aklama faaliyetlerine katıldığı (örneğin, Sun City Group davası).
Japonya: 2024 yılında siber dolandırıcılık kayıpları %50 artacak, bazı davalar Güneydoğu Asya dolandırıcılık merkezlerini kapsıyor.
Kore: Kripto para dolandırıcılığı artışı, suç gruplarının won ile sabitlenmiş stablecoin'leri (örneğin KRW-pegged USDT) kullanarak kara para aklaması.
Hindistan: Vatandaşlar Myanmar ve Kamboçya'daki dolandırıcılık merkezlerine kaçırıldı, 2025'te Hindistan hükümeti 550'den fazla kişiyi kurtardı.
Pakistan ve Bangladeş: Dolandırıcılık iş gücü kaynağı haline geldi, bazı kurbanlar Dubai'ye kandırıldıktan sonra Güneydoğu Asya'ya satıldı.
![UNODC, Güneydoğu Asya Bölgesi Dolandırıcılık Durumu Raporunu Yayınladı: Kripto Para Suç Araçları Haline Geldi, Tüm Tarafların Uluslararası İşbirliğini Güçlendirmesi Gerekiyor]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d73c923e265ddd34a7af0e2e33aee481.webp(
) Afrika
Nijerya: Nijerya, Asya dolandırıcılık ağlarının Afrika'ya çeşitlenmesi için önemli bir hedef haline geldi. 2024'te Nijerya, büyük bir dolandırıcılık çetesi çökertti ve 148 Çin vatandaşını ve 40 Filipinli'yi tutukladı, kripto para dolandırıcılığı ile ilgili.
Zambiya: Nisan 2024'te, Zambiya bir dolandırıcılık çetesini çökertti ve 22 Çin vatandaşı liderinin de aralarında bulunduğu 77 şüpheliyi tutukladı, en yüksek 11 yıl hapis cezasına çarptırıldılar.
Angola: 2024 yılının sonunda, Angola büyük çaplı bir baskın düzenledi ve çok sayıda Çin vatandaşı, çevrimiçi kumar, dolandırıcılık ve siber suçlara karışmak suçlamasıyla gözaltına alındı.
Güney Amerika
Brezilya: 2025'te "Çevrimiçi Kumarın Yasal Hale Getirilmesi Yasası"nı geçirdi, ancak suç grupları hâlâ denetimsiz platformları kullanarak para aklıyor.
Peru: Tayvan suç çetesi "Kırmızı Ejderha Grubu" çökertildi, 40'tan fazla Malezyalı işçi kurtarıldı.
Meksika: Uyuşturucu kartelleri, Asya'nın yeraltı finans kurumları aracılığıyla kara para aklayarak, müşterileri çekmek için %0 - %6 arasında düşük komisyon alıyor.
Orta Doğu
Dubai: Küresel kara para aklama merkezi haline geldi. Singapur'daki 3 milyar dolarlık kara para aklama davasının baş sanığı, Dubai'de lüks bir konut satın aldı ve sahte şirketler aracılığıyla fonları transfer etti. Dolandırıcılık çetesi, işçileri Güneydoğu Asya'ya kandırmak için Dubai'de "işe alım merkezi" kurdu.
Türkiye: Bazı Çin dolandırıcılık liderleri, uluslararası yakalamadan kaçınmak için yatırım yoluyla vatandaşlık programı aracılığıyla Türk pasaportu alıyor.
Avrupa
İngiltere: Londra gayrimenkulleri, bazı fonlar Güneydoğu Asya dolandırıcılık kazançlarından gelen kara para aklama aracı haline geldi.
Gürcistan: Batum şehrinde "Küçük Güneydoğu Asya" dolandırıcılık merkezi ortaya çıktı, suç grubu kumarhaneler ve futbol kulüpleri aracılığıyla kara para aklıyor.
![UNODC, Güneydoğu Asya'daki dolandırıcılık durum raporunu yayınladı: Kripto para suç aracı haline geldi, her kesim uluslararası işbirliğini güçlendirmeli]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-e11a5399aba684d4661c721dc389cf4f.webp(
Yeni Yükselen Yasa Dışı Ağ Pazarları ve Aklama Hizmetleri
Geleneksel suç yöntemlerine yönelik baskı artarken, Güneydoğu Asya suç grupları daha gizli ve daha verimli yasadışı ağ pazarlarına ve kara para aklama hizmetlerine yöneliyor. Bu yeni platformlar, dolandırıcılık grupları, insan ticareti yapanlar, uyuşturucu satıcıları gibi suç varlıklarına dolandırıcılık araçları, çalınmış veriler, AI derin sahtecilik yazılımı da dahil olmak üzere hizmetler sunan kripto para hizmetlerini, anonim ödeme araçlarını ve yeraltı bankacılığı sistemlerini entegre ediyor. Ayrıca, kripto paralar, yeraltı para transferleri ve Telegram karaborsası aracılığıyla fonların hızlı hareket etmesini sağlıyor ve bu durum, küresel hukuk uygulayıcıları için eşi benzeri görülmemiş zorluklar yaratıyor.
) Telegram kara piyasası
Suçluların Güneydoğu Asya'daki birçok Telegram tabanlı yasadışı çevrimiçi pazar ve forumda sunduğu hizmetlerin kapsamı giderek küreselleşiyor. Bunun aksine, karanlık ağ belirli bir uzmanlık bilgisi gerektirirken, gerçek zamanlı etkileşimden yoksundur ve teknik engelleri daha yüksektir; oysa Telegram, erişiminin kolaylığı, mobil öncelikli tasarımı, güçlü şifreleme özellikleri, anlık iletişim yetenekleri ve botlar aracılığıyla gerçekleştirilen otomatik işlemler ile Güneydoğu Asya'daki suçluların dolandırıcılık yapmasını ve faaliyetlerini ölçeklendirmesini kolaylaştırmıştır.
Son yıllarda, bu bölgede bazı en güçlü ve etkili suçlular
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
10 Likes
Reward
10
5
Share
Comment
0/400
HypotheticalLiquidator
· 08-03 21:55
Yine bir kara para aklama domino etkisi tetiklenmek üzere.
View OriginalReply0
OPsychology
· 08-03 21:52
Gün boyu şunu bunu araştırmanın ne anlamı var, çoktan birlikte harekete geçmeliydik.
View OriginalReply0
HappyToBeDumped
· 08-03 21:47
insanları enayi yerine koymak bitmeyen enayiler, bitmeyen pirinç
View OriginalReply0
InscriptionGriller
· 08-03 21:45
Emiciler Tarafından Oyuna Getirilmek ustası Güneydoğu Asya'ya mı giriyor? Yenilikçi bir şekilde insanlar enayi yerine koyma oyunu geliştirdiler.
View OriginalReply0
ForkTrooper
· 08-03 21:31
Senin bir konuşmanı dinlemek, 80 sayfalık rapordan daha değerli.
Güneydoğu Asya siber suç ekosisteminin küresel genişlemesi, UNODC uluslararası işbirliği çağrısında bulundu.
Güneydoğu Asya siber suç ekosistemi giderek büyüyor, küresel iş birliğiyle mücadele etmek acil bir ihtiyaç.
Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC), yakın zamanda "Güneydoğu Asya Dolandırıcılık Merkezleri, Yeraltı Bankacılığı ve Yasadışı Ağ Pazarlarının Küresel Etkisi" başlıklı bir rapor yayınladı. Bu rapor, Güneydoğu Asya bölgesindeki yeni ortaya çıkan uluslararası örgütlü suç biçimlerini derinlemesine analiz etmekte olup, özellikle dijital suç ekosistemini oluşturan dolandırıcılık merkezleri, yeraltı bankacılığına ait kara para aklama ağları ve yasadışı ağ pazar platformlarının entegrasyonuna odaklanmaktadır.
Rapor, Güneydoğu Asya'daki sentetik uyuşturucu pazarının doygunluğa ulaşmasıyla birlikte, suç gruplarının dolandırıcılık, kara para aklama, veri ticareti ve insan kaçakçılığı gibi kazanç yöntemlerine hızlı bir şekilde dönüşüm gerçekleştirdiğini belirtmektedir. Bu gruplar, çevrimiçi bahis, sanal varlık hizmet sağlayıcıları, Telegram yeraltı pazarları ve kripto ödeme ağları aracılığıyla sınır ötesi, yüksek frekanslı ve düşük maliyetli bir karanlık ekonomi sistemi oluşturmuşlardır. Bu eğilim, başlangıçta Mekong alt bölgesinde (Myanmar, Laos, Kamboçya) yoğun bir patlama göstermiş ve hızla Güney Asya, Afrika, Latin Amerika gibi düzenlemenin zayıf olduğu bölgelere yayılmıştır ve belirgin bir "gri ihracat" oluşmuştur.
UNODC, bu tür suç modelinin yüksek düzeyde sistematik, profesyonel ve küresel özelliklere sahip olduğunu ve sürekli evrilen yeni teknolojilere bağımlı hale geldiğini belirterek, bunun uluslararası güvenlik yönetiminde önemli bir gözden kaçırma noktası haline geldiğini uyarıyor. Sürekli yayılan tehditlerle karşı karşıya kalan rapor, ülkelerin hükümetlerinin sanal varlıklar ve yasadışı finansal kanallar üzerindeki denetimi derhal artırması, kolluk kuvvetleri arasında zincir üstü istihbarat paylaşımını ve sınır ötesi işbirliği mekanizması oluşturulmasını teşvik etmesi ve bu hızla gelişen küresel güvenlik riskini önlemek için daha etkili bir kara para aklama ve dolandırıcılıkla mücadele yönetim sistemi kurması çağrısında bulunuyor.
Güneydoğu Asya, suç ekosisteminin merkezi haline geliyor
Güneydoğu Asya'daki siber suç endüstrisinin hızla genişlemesiyle birlikte, bu bölge giderek küresel suç ekosisteminin önemli bir merkezi haline geliyor. Suç grupları, bu bölgedeki zayıf yönetişim, sınır ötesi işbirliği kolaylığı ve teknolojik açıkları kullanarak son derece örgütlü, sanayileşmiş suç ağları kuruyorlar. Myanmar'ın Myawaddy'sinden Kamboçya'nın Sihanoukville'ine kadar dolandırıcılık merkezleri yalnızca büyük ölçekli değil, aynı zamanda sürekli evrim geçiriyor, en son teknolojiyi kullanarak baskıdan kaçıyor ve insan ticareti yoluyla ucuz iş gücü sağlıyorlar.
Yüksek likidite ve uyumluluk bir arada
Güneydoğu Asya siber suç grupları yüksek hareketlilik ve güçlü adaptasyon kabiliyeti sergiliyor, kanun uygulama baskısı, siyasi durum veya coğrafi koşullara bağlı olarak faaliyet yerlerini hızla ayarlayabiliyorlar. Örneğin, Kamboçya çevrimiçi kumarı yasakladıktan sonra, çok sayıda dolandırıcılık çetesi Myanmar'ın Shan Eyaleti, Laos'un Altın Üçgeni gibi özel ekonomik bölgelere kaydırıldı, ardından Myanmar'daki iç savaş ve bölgesel ortak kanun uygulama nedeniyle tekrar Filipinler, Endonezya gibi yerlere göç etti ve "baskı---kaydırma---geri akış" döngüsel bir eğilim oluşturdu. Bu çeteler, kumarhaneler, sınırdaki ekonomik özel bölgeler, tatil köyleri gibi fiziksel mekanları kullanarak kendilerini gizlerken, aynı zamanda daha uzak, kanun uygulamanın zayıf olduğu kırsal alanlara ve sınır bölgelerine "daldırma" yaparak yoğun saldırılardan kaçınıyorlar. Ayrıca, organizasyon yapısı giderek "hücreleşiyor", dolandırıcılık noktaları konut binalarına, konuk evlerine hatta dış kaynaklı şirketlerin içlerine dağılmış durumda ve bu durum güçlü bir hayatta kalma direnci ve yeniden yapılandırma yeteneği sergiliyor.
Dolandırıcılık endüstri zincirinin sistematik evrimi
Dolandırıcılık çeteleri artık dağınık gruplar değil, veri toplama, dolandırıcılık uygulama ve kara para aklama işlemlerini içeren "dikey entegre suç endüstrisi zinciri" oluşturmuşlardır. Yukarı akış, Telegram gibi platformlar aracılığıyla dünya genelindeki kurban verilerini elde etmektedir; orta akış ise "domuz avı", "sahte kolluk kuvvetleri" ve "yatırım yönlendirme" gibi yöntemlerle dolandırıcılık gerçekleştirmektedir; aşağı akış ise yer altı bankaları, OTC (tezgah üstü) işlemler ve stabilcoin ödemeleri (örneğin USDT) aracılığıyla fonları temizleyip sınır ötesi transferler gerçekleştirmektedir. UNODC verilerine göre, 2023'te kripto para dolandırıcılığı sadece ABD'de 5.6 milyar dolardan fazla ekonomik kayba neden olmuştur; bunun yaklaşık 4.4 milyar doları Güneydoğu Asya'da en yaygın olan "domuz avı" dolandırıcılığına atfedilmektedir. Dolandırıcılık gelirleri "endüstriyel ölçek" seviyesine ulaşmış, sürdürülebilir bir kâr döngüsü oluşturmuş ve giderek daha fazla çok uluslu suç örgütünün katılımını çekmiştir.
İnsan Ticareti ve İşçi Kara Pazar
Dolandırıcılık endüstrisinin genişlemesi, sistematik insan kaçakçılığı ve zorla çalıştırma ile birlikte gerçekleşmektedir. Dolandırıcılık parklarındaki personel, özellikle Çin, Vietnam, Hindistan ve Afrika gibi yerlerden gelen gençler olmak üzere, dünya çapında 50'den fazla ülkeden gelmektedir. Genellikle "yüksek maaşlı müşteri hizmetleri" veya "teknik pozisyonlar" gibi sahte iş ilanlarıyla kandırılarak ülkeye giriş yapmaktadırlar, pasaportları alıkonmakta, şiddetle kontrol edilmekte ve hatta birden fazla kez satılmaktadır. 2025'in başlarında, yalnızca Myanmar'ın Kayah Eyaleti'nde bir seferde 1000'den fazla yabancı kurban sınır dışı edilmiştir. Bu "dolandırıcılık ekonomisi + modern kölelik" modeli artık bireysel bir olgu değil, tüm endüstri zinciri boyunca insan gücü destekleme yöntemi haline gelmiş, ciddi insani krizler ve diplomatik zorluklar yaratmaktadır.
Dijitalleşme ve suç teknolojisi ekosistemi sürekli evrim geçiriyor
Dolandırıcılık grupları, yüksek düzeyde teknik uyum yeteneğine sahiptir ve sürekli olarak karşı istihbarat yöntemlerini güncelleyerek, "teknik bağımsızlık + bilgi kara kutusu" suç ekosistemini inşa etmektedir. Bir yandan, yerel iletişim kontrolünden bağımsızlaşarak "çevrimdışı yaşam" gerçekleştirmek amacıyla genellikle uydu iletişimi, özel enerji şebekeleri, iç ağ sistemleri gibi altyapıları kurmaktadırlar; diğer yandan, dolandırıcılık verimliliğini ve gizlenme düzeyini artırmak için geniş ölçüde şifreli iletişim (örneğin Telegram uçtan uca şifreli gruplar), AI tarafından üretilen içerik (Deepfake, sanal yayıncılar), otomatik oltalama scriptleri gibi yöntemler kullanmaktadırlar. Bazı organizasyonlar ayrıca diğer gruplara teknik şablonlar ve veri desteği sunmak amacıyla "dolandırıcılık hizmeti" (Scam-as-a-Service) platformlarını piyasaya sürmüştür ve suç faaliyetlerinin ürünleştirilmesi ve hizmetleştirilmesini teşvik etmektedir. Bu sürekli evrilen teknoloji odaklı model, geleneksel yasama araçlarının etkinliğini önemli ölçüde zayıflatmaktadır.
 Asya
Tayvan: Dolandırıcılık teknolojisi araştırma geliştirme merkezi haline geldi, bazı suç grupları Tayvan'da "beyaz etiketli" kumar yazılım şirketleri kurarak Güneydoğu Asya dolandırıcılık merkezlerine teknik destek sağlıyor.
Hong Kong ve Makao: Yeraltı döviz büroları merkezi, sınır ötesi para akışına yardımcı olur, bazı kumarhane aracılarının kara para aklama faaliyetlerine katıldığı (örneğin, Sun City Group davası).
Japonya: 2024 yılında siber dolandırıcılık kayıpları %50 artacak, bazı davalar Güneydoğu Asya dolandırıcılık merkezlerini kapsıyor.
Kore: Kripto para dolandırıcılığı artışı, suç gruplarının won ile sabitlenmiş stablecoin'leri (örneğin KRW-pegged USDT) kullanarak kara para aklaması.
Hindistan: Vatandaşlar Myanmar ve Kamboçya'daki dolandırıcılık merkezlerine kaçırıldı, 2025'te Hindistan hükümeti 550'den fazla kişiyi kurtardı.
Pakistan ve Bangladeş: Dolandırıcılık iş gücü kaynağı haline geldi, bazı kurbanlar Dubai'ye kandırıldıktan sonra Güneydoğu Asya'ya satıldı.
![UNODC, Güneydoğu Asya Bölgesi Dolandırıcılık Durumu Raporunu Yayınladı: Kripto Para Suç Araçları Haline Geldi, Tüm Tarafların Uluslararası İşbirliğini Güçlendirmesi Gerekiyor]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d73c923e265ddd34a7af0e2e33aee481.webp(
) Afrika
Nijerya: Nijerya, Asya dolandırıcılık ağlarının Afrika'ya çeşitlenmesi için önemli bir hedef haline geldi. 2024'te Nijerya, büyük bir dolandırıcılık çetesi çökertti ve 148 Çin vatandaşını ve 40 Filipinli'yi tutukladı, kripto para dolandırıcılığı ile ilgili.
Zambiya: Nisan 2024'te, Zambiya bir dolandırıcılık çetesini çökertti ve 22 Çin vatandaşı liderinin de aralarında bulunduğu 77 şüpheliyi tutukladı, en yüksek 11 yıl hapis cezasına çarptırıldılar.
Angola: 2024 yılının sonunda, Angola büyük çaplı bir baskın düzenledi ve çok sayıda Çin vatandaşı, çevrimiçi kumar, dolandırıcılık ve siber suçlara karışmak suçlamasıyla gözaltına alındı.
Güney Amerika
Brezilya: 2025'te "Çevrimiçi Kumarın Yasal Hale Getirilmesi Yasası"nı geçirdi, ancak suç grupları hâlâ denetimsiz platformları kullanarak para aklıyor.
Peru: Tayvan suç çetesi "Kırmızı Ejderha Grubu" çökertildi, 40'tan fazla Malezyalı işçi kurtarıldı.
Meksika: Uyuşturucu kartelleri, Asya'nın yeraltı finans kurumları aracılığıyla kara para aklayarak, müşterileri çekmek için %0 - %6 arasında düşük komisyon alıyor.
Orta Doğu
Dubai: Küresel kara para aklama merkezi haline geldi. Singapur'daki 3 milyar dolarlık kara para aklama davasının baş sanığı, Dubai'de lüks bir konut satın aldı ve sahte şirketler aracılığıyla fonları transfer etti. Dolandırıcılık çetesi, işçileri Güneydoğu Asya'ya kandırmak için Dubai'de "işe alım merkezi" kurdu.
Türkiye: Bazı Çin dolandırıcılık liderleri, uluslararası yakalamadan kaçınmak için yatırım yoluyla vatandaşlık programı aracılığıyla Türk pasaportu alıyor.
Avrupa
İngiltere: Londra gayrimenkulleri, bazı fonlar Güneydoğu Asya dolandırıcılık kazançlarından gelen kara para aklama aracı haline geldi.
Gürcistan: Batum şehrinde "Küçük Güneydoğu Asya" dolandırıcılık merkezi ortaya çıktı, suç grubu kumarhaneler ve futbol kulüpleri aracılığıyla kara para aklıyor.
![UNODC, Güneydoğu Asya'daki dolandırıcılık durum raporunu yayınladı: Kripto para suç aracı haline geldi, her kesim uluslararası işbirliğini güçlendirmeli]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-e11a5399aba684d4661c721dc389cf4f.webp(
Yeni Yükselen Yasa Dışı Ağ Pazarları ve Aklama Hizmetleri
Geleneksel suç yöntemlerine yönelik baskı artarken, Güneydoğu Asya suç grupları daha gizli ve daha verimli yasadışı ağ pazarlarına ve kara para aklama hizmetlerine yöneliyor. Bu yeni platformlar, dolandırıcılık grupları, insan ticareti yapanlar, uyuşturucu satıcıları gibi suç varlıklarına dolandırıcılık araçları, çalınmış veriler, AI derin sahtecilik yazılımı da dahil olmak üzere hizmetler sunan kripto para hizmetlerini, anonim ödeme araçlarını ve yeraltı bankacılığı sistemlerini entegre ediyor. Ayrıca, kripto paralar, yeraltı para transferleri ve Telegram karaborsası aracılığıyla fonların hızlı hareket etmesini sağlıyor ve bu durum, küresel hukuk uygulayıcıları için eşi benzeri görülmemiş zorluklar yaratıyor.
) Telegram kara piyasası
Suçluların Güneydoğu Asya'daki birçok Telegram tabanlı yasadışı çevrimiçi pazar ve forumda sunduğu hizmetlerin kapsamı giderek küreselleşiyor. Bunun aksine, karanlık ağ belirli bir uzmanlık bilgisi gerektirirken, gerçek zamanlı etkileşimden yoksundur ve teknik engelleri daha yüksektir; oysa Telegram, erişiminin kolaylığı, mobil öncelikli tasarımı, güçlü şifreleme özellikleri, anlık iletişim yetenekleri ve botlar aracılığıyla gerçekleştirilen otomatik işlemler ile Güneydoğu Asya'daki suçluların dolandırıcılık yapmasını ve faaliyetlerini ölçeklendirmesini kolaylaştırmıştır.
Son yıllarda, bu bölgede bazı en güçlü ve etkili suçlular