Veritabanı araçlarıyla büyük ve küçük harf NEIRO'nun kazanç adresini analiz etme

Bu makalede Dune, Nansen ve Arkham adlı üç araç kullanılacak ve NEIRO büyük/küçük harf örneği üzerinden kâr elde eden adreslerin geri dönüşüm adımları ile "akıllı para" analiz süreci detaylı bir şekilde gösterilecektir.

Büyük Harfli Token NEIRO( ETH)'in Kar Sağlama Adresi Analizi

Dune'un token kazanç sorgulama panosu aracılığıyla, büyük harfli token NEIRO'nun şu anki en büyük on kazanç adresini ve en yüksek kazanç çarpanı adresini görebiliriz.

Sonuçlardan görülebilir:

• Büyük harfle yazılmış tokenlerin şu aşamada kârda olan büyük yatırımcı sayısı az, çoğu adres zarar ediyor.
• İlk üç adres, en yüksek kazancı elde ederken, 450-880 kat gibi son derece yüksek bir çarpan oranı da kırdı.
• Sadece bir işlemle bu kadar abartılı çarpana ulaşan adres, temel olarak "içeriden bilgiyle işlem" olarak değerlendirilebilir.

Sonraki adımda ilk üç adresi derinlemesine analiz edeceğiz:

Adres1: 0x108d9b652d20fb2e196d3118a209bf792848781c

Bu adresin Wintermute'un alt cüzdanı olduğu düşünülüyor. Token'ların ilk dağıtımında yalnızca 95 dolara neredeyse 10 milyon token aldı ve iki alt adrese transfer etti. Bu alt adresleri takip ederek, şunu bulduk:

• Bir alt adres, Wintermute'un piyasa yapıcı adresine büyük miktarda token transfer etti.
• Wintermute, büyük harfli tokenleri artırmaya devam ediyor.

Bu nedenle, Wintermute'ın büyük harfle yazılmış tokenlerin arkasındaki "komplo grubu" olma ihtimalinin yüksek olduğunu varsayıyoruz.

Adres2: 0x1a768781d4543ae6862471ca603ee64d0827e848

Bu adres, tokenlerin ilk ihraç döneminde 131 dolar değerinde büyük harf token satın aldı ve ardından iki işlemle çıkış yaptı. Bu iki alım adresini analiz ederek şunu keşfettik:

• İki alım adresi herhangi bir büyük harf token satmadı.
• Bunlardan biri, birden fazla bilinmeyen MEME coin tutuyor.
• Bu adres ayrıca crackoon.eth'ten küçük bir transfer aldı, bu kişi son zamanlarda az miktarda token satın aldı ve büyük ölçekli transfer testi yaptığı şüphesi var.

Adres3: 0xb265f497c5b9f63ffc739bca24db5601ce90aff3

Tesadüf olarak, adres 3 ile adres 2'nin bir alt adresindeki pozisyonlar neredeyse tamamen aynı. Bu, adres 2 ve adres 3'ün arkasında muhtemelen aynı grubun işlem yaptığını gösteriyor.

Kayıtlara göre, Adres 3, bazı tokenleri başka bir adrese transfer etti ve borsada satış yaptı, doğrudan 380.000 dolar kazanç elde etti.

özet

Analiz yoluyla, Wintermute ve diğer bir güç ( adres 2 ve 3'ün arkasındaki aynı grup insanın ) büyük harfli NEIRO'nun "komplo grubu" üyeleri olduğunu keşfettik. Daha fazla izleme sonucunda, bu adreslerin hepsinin aynı CoinTool alt para birimi ile ilgili olduğu ve nihayetinde bir Binance hesap adresine işaret ettiği bulundu. Bu adresin gelecekte dikkatle izlenmesi gerekiyor.

Küçük harfli token NEIRO( CTO)'in kâr adresi analizi

Dune'u kullanarak küçük token NEIRO'nun kâr adresi durumunu aynı şekilde görüntüledik. Aşağıdaki birkaç adresi detaylı bir şekilde analiz ettik:

En fazla kazanç sağlayan adres: 0x794e31c25fb4655056be42bbe10f02d342b7d868

• Token ihraç dönemi boyunca MEV Bot ile büyük miktarda alım yapmak
• Son zamanlarda tokenlerin yavaş yavaş çıkarılmasına başlandı, muhtemelen satış yapılıyor.
• Transfer edilen tokenler nihayetinde bir çoklu imza adresine yönlendirildi, bu adres birden fazla kaynaktan token alıyor ve büyük miktarlarda satış yapıyor.

En yüksek kazanç katına sahip adres: 0x0714225f3e9f051ff8f4d2951dc1ca028c221dca

• Token ihraçının erken döneminde küçük miktarlarda aşamalı alım yapılması
• İlerleyen dönemlerde büyük miktarda satış yaparak, kazancı yeniden yatırmak.
• Binance'de açılış günü topluca satmak

En fazla satın alınan adres: 0x4bb22cbc4b177880a9f7d0677c61b4693d66a585

• Binance'de listelenmeden bir gün önce borsa üzerinden 50,000 ABD Doları değerinde token satın almak için para transferi.
• Binance'ın piyasaya sürüldüğü gün tümünü satıp kar elde ettim
• Kar elde etme fonları birden fazla bilinmeyen Adres'e akıyor

Bu adresin işlemleri içten pazarlık şüphesi taşımakta ve muhtemelen listeleme bilgilerini önceden bilmektedir.

Özet

Büyük ve küçük harflerle NEIRO'nun kazanç adreslerini analiz ederek, çok sayıda şüpheli içeriden öğrenme ticareti işlemi keşfettik. Bu tür projeler son derece yüksek risk taşımaktadır, katılım sırasında ekstra dikkatli olunmalı ve risk yönetimi iyi yapılmalıdır. Ancak, NEIRO MEME pazarına yeni bir spekülasyon odak noktası getirdi, gelecekte hala fırsatlar olabilir, ancak daha fazla zaman gereklidir.