Bitfinex büyük Hacker davasının ana zanlısı Kara Para Aklama tanığına dönüştü
2022 yılında, Bitfinex'in hacker saldırısı sonucunda kaybedilen 4.5 milyar dolarlık kripto varlık için kara para aklama komplosu nedeniyle tutuklanan bir çift, suçlarını kabul etti. Son haberler, sanıklardan birinin artık ABD hükümetiyle işbirliği yapan bir tanık haline geldiğini ve kripto para karışım hizmetleri etrafında dönen bir kara para aklama davasına katıldığını gösteriyor.
Olay İncelemesi
2016 yılında, bir çift bir borsadan 4.5 milyar dolar değerinde Bitcoin çaldı, ancak o zaman yakalanmadılar.
2021 Nisan ayında, yetkililer kara para aklama için kullanılan bir platformun ana operatörünü tutukladı. Aynı yıl, kara para aklama ile ilgili birkaç platform kapatıldı ve bu platformlardan birinin kurucusu suçunu kabul etti.
1 Şubat 2022'de, hükümet cüzdanı yaklaşık 94643.3 Bitcoin'lik büyük bir transfer aldı. Ardından, bu çift tutuklandı.
2023 yılının Ağustos ayında, hırsızlık suçunu kabul ettiler. Defalarca bir karışık coin hizmetini Kara Para Aklama amacıyla kullandıklarını iddia ettiler, daha sonra diğer karışık coin hizmetlerine yöneldiler.
Ana suçludan tanığa
Son davada, bu çift tanık olarak, yaklaşık 10 kez bir karışık para hizmeti kullanarak Kara Para Aklama yaptıklarını ve ardından daha iyi olduğunu düşündükleri diğer hizmetlere yöneldiklerini açıkladı.
Onlar, karıştırma hizmetlerinin sadece genel kara para aklama faaliyetlerinin küçük bir parçası olduğunu, fonların büyük kısmının karanlık ağdan satın alınan kimlik bilgileriyle kaydedilen kripto para borsa hesaplarına yatırıldığını belirtti.
Sanık, dava açılan karışık para hizmeti sağlayıcısıyla hiç doğrudan iletişim kurmadığını ve karşı tarafı tanımadığını iddia etti.
Yasama organları, 2021 yılında bu karıştırma hizmetinin 1.2 milyon Bitcoin'den fazla Kara Para Aklama ile suçlandığını, işlem sırasında değerinin yaklaşık 335 milyon dolar olduğunu belirtti. Bu fonlar esas olarak karanlık ağ pazarlarından gelmektedir ve uyuşturucu ticareti, bilgisayar dolandırıcılığı ve kimlik hırsızlığı gibi yasadışı faaliyetleri içermektedir.
En fazla 20 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalan sanık, yetkililerle işbirliği yapmaya karar verdi ve davanın iç yüzünü ortaya çıkardı.
27 Şubat 2024 itibarıyla, yargılama hala devam etmekte ve jüri henüz bir karar vermemiştir.
Kara Para Aklama önerisi
Kullanıcı kimlik bilgilerini toplama ve doğrulama dahil olmak üzere, sıkı kimlik doğrulama ve kara para aklama karşıtı düzenlemeleri uygulayın.
Gerçek zamanlı işlem izleme sistemi kurarak, işlem miktarı, sıklığı, kaynağı ve varış yeri gibi bilgileri de içeren şüpheli faaliyetleri analiz edin.
Şüpheli işlem raporlarını zamanında işlemek için bir raporlama mekanizması kurun ve düzenleyici kurumlarla işbirliği yaparak soruşturmalar gerçekleştirin.
Güvenlik şirketleri, denetim kurumları ve yasal makamlarla iş birliğini güçlendirmek, sürekli değişen Kara Para Aklama stratejileriyle birlikte başa çıkmak. Düzenli iletişim kurmak, yeni Kara Para Aklama yöntemlerini zamanında tanımlamak ve bunlara yanıt vermek.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
13 Likes
Reward
13
7
Repost
Share
Comment
0/400
OnchainUndercover
· 08-06 03:12
Tüh, iyi gösteri başlıyor.
View OriginalReply0
Ser_This_Is_A_Casino
· 08-03 17:51
Hepsi bir tuzak, ya suçunu kabul et ya da ceza indirimi.
View OriginalReply0
RugPullProphet
· 08-03 12:43
45 milyar bu kadar mı itiraf etti? Cesareti olmuyor.
View OriginalReply0
GateUser-beba108d
· 08-03 12:37
paranın peşinde koşan hain
View OriginalReply0
ApeDegen
· 08-03 12:37
Haha, Kara beyaz
View OriginalReply0
ContractTester
· 08-03 12:33
Sonunda parayı çaldı ama yine de iki yüzlü olmak zorunda kaldı.
View OriginalReply0
AltcoinHunter
· 08-03 12:31
kripto dünyası hard-core enayiler 4 yıl oldu, teknik açıdan hepsi Kesinti Kaybı öğretisi.
Bitfinex Hacker davasının baş sanığı döndü, şifreleme karıştırma Kara Para Aklama iç yüzünü açıkladı.
Bitfinex büyük Hacker davasının ana zanlısı Kara Para Aklama tanığına dönüştü
2022 yılında, Bitfinex'in hacker saldırısı sonucunda kaybedilen 4.5 milyar dolarlık kripto varlık için kara para aklama komplosu nedeniyle tutuklanan bir çift, suçlarını kabul etti. Son haberler, sanıklardan birinin artık ABD hükümetiyle işbirliği yapan bir tanık haline geldiğini ve kripto para karışım hizmetleri etrafında dönen bir kara para aklama davasına katıldığını gösteriyor.
Olay İncelemesi
2016 yılında, bir çift bir borsadan 4.5 milyar dolar değerinde Bitcoin çaldı, ancak o zaman yakalanmadılar.
2021 Nisan ayında, yetkililer kara para aklama için kullanılan bir platformun ana operatörünü tutukladı. Aynı yıl, kara para aklama ile ilgili birkaç platform kapatıldı ve bu platformlardan birinin kurucusu suçunu kabul etti.
1 Şubat 2022'de, hükümet cüzdanı yaklaşık 94643.3 Bitcoin'lik büyük bir transfer aldı. Ardından, bu çift tutuklandı.
2023 yılının Ağustos ayında, hırsızlık suçunu kabul ettiler. Defalarca bir karışık coin hizmetini Kara Para Aklama amacıyla kullandıklarını iddia ettiler, daha sonra diğer karışık coin hizmetlerine yöneldiler.
Ana suçludan tanığa
Son davada, bu çift tanık olarak, yaklaşık 10 kez bir karışık para hizmeti kullanarak Kara Para Aklama yaptıklarını ve ardından daha iyi olduğunu düşündükleri diğer hizmetlere yöneldiklerini açıkladı.
Onlar, karıştırma hizmetlerinin sadece genel kara para aklama faaliyetlerinin küçük bir parçası olduğunu, fonların büyük kısmının karanlık ağdan satın alınan kimlik bilgileriyle kaydedilen kripto para borsa hesaplarına yatırıldığını belirtti.
Sanık, dava açılan karışık para hizmeti sağlayıcısıyla hiç doğrudan iletişim kurmadığını ve karşı tarafı tanımadığını iddia etti.
Yasama organları, 2021 yılında bu karıştırma hizmetinin 1.2 milyon Bitcoin'den fazla Kara Para Aklama ile suçlandığını, işlem sırasında değerinin yaklaşık 335 milyon dolar olduğunu belirtti. Bu fonlar esas olarak karanlık ağ pazarlarından gelmektedir ve uyuşturucu ticareti, bilgisayar dolandırıcılığı ve kimlik hırsızlığı gibi yasadışı faaliyetleri içermektedir.
En fazla 20 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalan sanık, yetkililerle işbirliği yapmaya karar verdi ve davanın iç yüzünü ortaya çıkardı.
27 Şubat 2024 itibarıyla, yargılama hala devam etmekte ve jüri henüz bir karar vermemiştir.
Kara Para Aklama önerisi
Kullanıcı kimlik bilgilerini toplama ve doğrulama dahil olmak üzere, sıkı kimlik doğrulama ve kara para aklama karşıtı düzenlemeleri uygulayın.
Gerçek zamanlı işlem izleme sistemi kurarak, işlem miktarı, sıklığı, kaynağı ve varış yeri gibi bilgileri de içeren şüpheli faaliyetleri analiz edin.
Şüpheli işlem raporlarını zamanında işlemek için bir raporlama mekanizması kurun ve düzenleyici kurumlarla işbirliği yaparak soruşturmalar gerçekleştirin.
Güvenlik şirketleri, denetim kurumları ve yasal makamlarla iş birliğini güçlendirmek, sürekli değişen Kara Para Aklama stratejileriyle birlikte başa çıkmak. Düzenli iletişim kurmak, yeni Kara Para Aklama yöntemlerini zamanında tanımlamak ve bunlara yanıt vermek.