Mavi Gökyüzü Gereksinimlerinin Ana Faili İngiltere'de Kara Para Aklama Suçlamalarını Reddetti, Yatırımcıların İade Talep Süreci Hala Uzun

Son günlerde, Lantian Ge Rui'nin yasa dışı halktan mevduat kabul etme davasının baş sanığı, Londra Southwark Ceza Mahkemesi'nde Bitcoin Kara Para Aklama suçlamalarını kabul etmedi. Bu dava çok sayıda mağduru kapsıyor ve geniş bir ilgi uyandırdı.

Suçlunun Arka Planı ve Olayın Gelişimi

2014 yılının Mart ayında, baş sanık ve diğerleri Tianjin'de bir elektronik teknoloji şirketi kurdu ve yaşlılara "anapara koruma ve yüksek getiri" vaat eden kısa vadeli yatırım ürünleri sattı. Bu ürünler, 6-30 aylık yatırım süreleri ve yıllık getiri oranları %100-%300'e kadar çıkıyordu. Şirket, çok katmanlı pazarlama yöntemiyle, ülke genelinde onlarca şube açarak 100.000'den fazla mağdur oluşturdu.

Ana suçlu, Tsinghua Üniversitesi'nden doktora diplomasına sahip olduğunu iddia etti, ancak yapılan araştırmalar bunun gerçeği yansıtmadığını gösteriyor. Bazı haberler, kendisinin Amerika'da eğitim aldığını, finans konusunda uzmanlaştığını ve bir trafik kazası nedeniyle tekerlekli sandalye ile hareket etmek zorunda kaldığını belirtiyor. 2016 yılında, bu şirket Pekin'de bir tanıtım toplantısı düzenledi ve ana suçlu tekerlekli sandalye ile katıldı; toplantıda "Üç yıl içinde üç nesil zenginlik" gibi sloganlar attı.

Yatırımcıları kandırma konusunda yetenekli olmanın yanı sıra, baş sanık kripto para alanında erken dönem katılımcısıdır. 2013 yılında, oldukça büyük bir "madencilik tesisi" kurarak madenci barındırma hizmetleri sunmuştur. Ardından, şirkete topladığı fonları belirli platformlar aracılığıyla Bitcoin'e çevirtmesini istemiş, böylece sonraki transferler ve Kara Para Aklama için hazırlık yapmıştır.

Davanın Gelişimi ve Varlıkların Tasfiyesi

2017 Nisan'da, güvenlik güçleri bu şirket hakkında soruşturma başlattı. 2019 Haziran'da, Tianjin Kamu Güvenliği Bureau 50 suç şüphelisinin yakalandığını bildirdi. 2021 Şubat'ta, şirketin yasal temsilcisi ve asistanı yargılandı, mahkeme bu iki kişinin sırasıyla 402 milyar ve 176 milyar yuan tutarında yasadışı kamu mevduatı toplama eylemlerine katıldığını tespit etti. Aynı yıl Eylül'de, iki kişi sırasıyla 10 yıl ve 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ana suçlu, olaydan sonra takma adla İngiltere'ye girdi ve yanında büyük miktarda yasa dışı para içeren bir Bitcoin soğuk cüzdanı taşıyordu. Denetimlere göre, bu şirket toplamda 402 milyar yuan'dan fazla fon topladı ve bunun 11.4 milyar yuan'ı Bitcoin satın almak için kullanıldı. Şu anda, 128,000 Çinli yatırımcı aktif olarak geri alım yapmaya çalışıyor, ancak uluslararası alacak tahsilatı, sanal para sahipliği, değer dönüşümü gibi birçok zorlukla karşılaşıyor.

Britanya Kraliyet Savcılığı, dondurulan varlıklar için sivil tazminat işlemlerine başlamıştır. Başka hak iddiasında bulunan taraflar yoksa, varlıklar Britanya polisi ve İçişleri Bakanlığı tarafından bölüştürülecek, suçtan elde edilen kazançların işlenmesi ve daha fazla suçun önlenmesi için kullanılacaktır.

Yatırımcıların Tazminat Beklentileri

Yerli yatırımcılar için zararları geri almak kolay bir iş değil. İngiltere tarafı, davanın kararını beklemek gerektiğini ve kayıtlı alacak durumuna göre geri alma sürecinin ilerleyeceğini belirtti. Bu süreç oldukça uzun olabilir ve diğer tanınmış kripto para davalarının işleme süreçlerine benzer.

Bu olay, yatırımcıları yüksek getiri vaatlerine karşı dikkatli olmaları konusunda bir kez daha uyarmaktadır; açgözlülük yüzünden dolandırıcılığa düşmemelidirler. Herhangi bir yatırım kararı alırken, rasyonel ve temkinli bir tutum sergilemeli ve ilgili riskleri tam olarak anlamalıdırlar.