Раскрытие "Синькангцзя": Предупреждение о новом виде инвестиционного промывания глаз

В последнее время "Синьканцзя" стал популярной темой на нескольких социальных платформах и в инвестиционных группах. Известно, что платформа активна с 2023 года и утверждает, что является "китайским филиалом Дубайской биржи золота". Изначально она привлекала инвесторов под предлогом инвестиций в фьючерсы на нефть, а затем переключилась на такие области, как "инвестиции в большие данные", "валютные инвестиции" и "инвестиции в виртуальные деньги". Участники должны уплатить вступительный взнос в размере 1000 USDT, чтобы стать членами, а платформа использует организационную структуру, аналогичную "военной", с механизмом возврата средств между различными уровнями.

26 июня этого года платформа XinKangJia полностью закрыла канал вывода средств, по слухам, около 2 миллионов инвесторов в стране пострадали, а сумма, вовлеченная в дело, составила около 18 миллиардов. Более того, есть слухи, что вовлеченные средства были переведены в виде USDT после смешивания.

Стоит отметить, что еще в апреле этого года официальная золотая и товарная биржа Дубая (DGCX) выпустила объявление, в котором четко указала, что DGCX не имеет никаких связанных учреждений или партнеров в Китае. Кроме того, с 2024 года несколько ведомств материкового Китая выпустили предупреждения относительно компании Синькангцзя.

Модель Синькангцзя может быть связана с преступлением

Несмотря на то, что в настоящее время нет официальных учреждений, которые бы официально сообщили, составляет ли Синькангя преступление, на основе имеющейся информации можно проанализировать, что модель работы этой платформы, вероятно, связана с организацией и руководством преступной деятельности по продвижению или преступлением по незаконному привлечению средств (особенно мошенничеством с привлечением средств).

С точки зрения судебной практики, если квалифицировать как незаконное привлечение инвестиций, это приведет к огромному объему работы, включая подсчет, связь и возврат средств около 2 миллионов инвесторов. Кроме того, если инвестиции были в USDT, необходимо также учитывать, возвращать ли USDT или конвертировать виртуальную валюту в юани перед возвратом.

В сравнении, если это будет квалифицировано как преступление по типу продвижения, судебные органы могут склоняться к выводу, что в деле нет жертв, а все средства, участвовавшие в деле, будут полностью конфискованы в пользу государственной казны. Такой подход не только пополняет бюджет, но и экономит судебные ресурсы.

Обработка средств инвесторов в преступлениях, связанных с финансовыми пирамидами

К сожалению, судя по текущей судебной практике в материковом Китае, средства, связанные с преступлениями, связанными с многоуровневыми продажами, крайне редко имеют возможность быть возвращенными инвесторам. Основные причины включают:

1. Задействованные средства часто квалифицируются как "незаконно полученные".
2. Правовая защита общественного порядка в приоритете
3. Серьезная утечка активов, высокая сложность возврата

Однако в судебной практике также существуют редкие случаи возврата средств инвесторам. Например, в некоторых делах о финансовых пирамидах суд четко указал, что обычные инвесторы являются жертвами дела, и соответствующие активы должны быть возвращены. Однако такие прецеденты не могут полностью отражать стандарты рассмотрения новых уголовных дел о финансовых пирамидах, и текущая судебная практика по-прежнему в основном основывается на конфискации.

Юридические риски инвестиций в USDT

Особенность дела Xin Kang Jia заключается в том, что инвесторы вносили средства в USDT. Однако в текущей судебной среде материкового Китая такая инвестиционная деятельность сопряжена с множеством юридических рисков:

1. Виртуальная валюта не обладает законной платежеспособностью, сделки не защищены законом.
2. Признание свойств виртуальной валюты как собственности не равно поддержке ее торговли.
3. Задействованные виртуальные валютные активы все еще могут быть конфискованы.

Будьте осторожны с ловушками "инвестиций" в виртуальные валюты

Дело «Синьканьцзя» еще раз напоминает нам, что те виртуальные финансовые проекты, которые используют такие термины, как «блокчейн», «USDT», «майнинг-устройства», «платформы заданий», по своей сути могут быть просто переодетыми промыванием глаз. Эти проекты под предлогом «финансовых инноваций» на самом деле могут быть комплексом незаконного сбора средств, сетевого маркетинга и мошенничества.

В настоящее время материковый Китай не признает законный статус инвестиций в виртуальные валюты и не предоставляет юридическую защиту. Это означает, что в случае неудачи инвестиций или закрытия платформы инвесторы могут не только понести серьезные убытки, но и столкнуться с юридической ответственностью за "участие в финансовых пирамидах" или "содействие отмыванию денег".

Столкнувшись с соблазном виртуальных валют и высоких доходов, инвесторы должны оставаться бдительными:

• Осторожно с обещаниями "неизменно получать прибыль"
• Держитесь подальше от моделей "подбора людей" и "возвратных дивидендов"
• Не доверяйте "инвестиционным гуру" или "финансовым учителям" в интернете
• Обнаружив подозрительную платформу, немедленно сообщите в соответствующие органы

Закон не может защитить некорректные спекулятивные действия. Инвестирование должно учитывать не только возврат средств, но и своевременное возвращение. Надеюсь, что каждый инвестор сможет сохранять рассудительность, осторожно инвестировать и не платить за промывание глаз.