Турецкая финансовая пирамида в криптовалюте: миллиард долларов США в деле, 127 подозреваемых арестованы
В процессе продвижения либерализации шифрования в Турции постепенно начинают проявляться некоторые проблемы. Наиболее заметным является незаконная деятельность некоторых местных криптопроектов, что привело к значительным потерям для инвесторов.
30 мая 2024 года министр внутренних дел Турции объявил о значительной операции: власти провели масштабную акцию в Анкаре против подозреваемого в мошенничестве проекта шифрования, арестовав 127 подозреваемых и изъяв множество активов и несколько оружий.
Этот спорный проект называется Smart Trade Coin. С 2021 года турецкие инвесторы выражают сильное недовольство и осуждение по поводу модели работы этого проекта, широко считая его мошенническим. По словам адвоката, представляющего жертву, проект обманул около 50000 пользователей, и убытки составили до 2 миллиардов долларов.
Smart Trade Coin утверждает, что предоставляет программное обеспечение, которое позволяет подключаться к нескольким биржам шифрования. Оно утверждает, что может помочь пользователям управлять несколькими аккаунтами бирж шифрования через одно приложение, реализуя следующие функции:
Управление всеми биржами через единый интерфейс
Настройте автоматического торгового робота для арбитражной торговли, используя ценовые различия между биржами.
Однако множество доказательств указывает на то, что это может быть тщательно спланированный промывание глаз.
В 2023 году главный аналитик опубликовал на одной из платформ исследовательскую статью о данном проекте, в которой многократно указывал, что это может быть финансовая пирамида. Под статьей также множество пользователей сообщили, что они уже понесли значительные финансовые потери.
В магазине приложений около половины рецензентов называют это приложение промыванием глаз. Многие пользователи сообщают о потере 95% своих сбережений и сомневаются, были ли эти средства присвоены командой Smart Trade Coin.
С помощью анализа блокчейна мы обнаружили некоторые подозрительные адреса, используемые мошенниками для хранения и перемещения украденных средств. Анализ показывает, что контракт токена STC произвел массовое распределение основного капитала через определенные адреса. Эти транзакции связаны с огромными односторонними оттоками ETH, сумма которых близка к оцененным потерям. Направление движения средств показывает, что часть средств поступает напрямую на различные биржи, а другая часть после многоуровневых перемещений, сбора и распределения в конечном итоге попадает на биржу.
Местные СМИ сообщили о десятках уголовных дел, возбужденных против этой шифрование платформы для торговли криптовалютами. В 2021 году 50 жертв собрались перед судом в Анкаре, протестуя против Smart Trade Coin и его команды.
Адвокат жертв заявил, что компания обманула более 50000 человек в Турции. Несмотря на непрекращающиеся жалобы и предполагаемые потери в размере до 2 миллиардов долларов, никаких действий не было предпринято. Некоторые жертвы утверждают, что их заставили взять кредиты и продать свои дома или автомобили, чтобы получить так называемую "36% прибыль в месяц". Однако большинство клиентов не только не получили огромную прибыль, но и понесли значительные убытки и оказались в долгах.
Один аналитик отметил, что у компании есть серьезные проблемы с рекламой. Даже если она действительно разработала технологию арбитража с постоянной прибылью, она не будет предлагать ее розничным инвесторам. Непрозрачные коммерческие практики компании, ложный маркетинг и отсутствие информации указывают на то, что это, вероятно, тщательно спланированная финансовая пирамида.
Этот инцидент заставил все слои турецкого общества осознать, что просто стремление к свободе шифрования недостаточно, необходимо создать соответствующую регуляторную основу. Только в условиях соблюдения норм и прозрачности индустрия шифрования сможет действительно заслужить доверие и принятие широкой общественности.
Таким образом, на пути регулирования криптовалют в Турции правительство и отрасль должны тесно сотрудничать, чтобы найти баланс между защитой прав инвесторов, предотвращением финансовых рисков и поддержкой инновационного развития. Только на основе соблюдения правил, шифрование может действительно стать эффективным инструментом для содействия экономической свободе, избежания рисков и увеличения стоимости.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
11 Лайков
Награда
11
7
Поделиться
комментарий
0/400
ponzi_poet
· 08-05 21:11
Мошенничество не изменилось за 10 лет, этот секрет станет только слаще.
Посмотреть ОригиналОтветить0
DeFi_Dad_Jokes
· 08-05 10:51
Снова неудачники попались на большой обман.
Посмотреть ОригиналОтветить0
FloorSweeper
· 08-04 01:40
неудачники повсюду расцвели
Посмотреть ОригиналОтветить0
BearMarketMonk
· 08-04 01:36
Снова пятьдесят тысяч неудачников попали в ловушку
Посмотреть ОригиналОтветить0
ServantOfSatoshi
· 08-04 01:29
Мошенничество и сворачивание вещей
Посмотреть ОригиналОтветить0
Hash_Bandit
· 08-04 01:28
всё тот же обман, другой хэшрейт... обманываем майнеров с 2021 года, смх
В Турции раскрыт шифрование промывание глаз, 127 человек арестованы, пострадавших на сумму 2 миллиарда долларов оказалось 50 тысяч.
Турецкая финансовая пирамида в криптовалюте: миллиард долларов США в деле, 127 подозреваемых арестованы
В процессе продвижения либерализации шифрования в Турции постепенно начинают проявляться некоторые проблемы. Наиболее заметным является незаконная деятельность некоторых местных криптопроектов, что привело к значительным потерям для инвесторов.
30 мая 2024 года министр внутренних дел Турции объявил о значительной операции: власти провели масштабную акцию в Анкаре против подозреваемого в мошенничестве проекта шифрования, арестовав 127 подозреваемых и изъяв множество активов и несколько оружий.
Этот спорный проект называется Smart Trade Coin. С 2021 года турецкие инвесторы выражают сильное недовольство и осуждение по поводу модели работы этого проекта, широко считая его мошенническим. По словам адвоката, представляющего жертву, проект обманул около 50000 пользователей, и убытки составили до 2 миллиардов долларов.
Smart Trade Coin утверждает, что предоставляет программное обеспечение, которое позволяет подключаться к нескольким биржам шифрования. Оно утверждает, что может помочь пользователям управлять несколькими аккаунтами бирж шифрования через одно приложение, реализуя следующие функции:
Однако множество доказательств указывает на то, что это может быть тщательно спланированный промывание глаз.
В 2023 году главный аналитик опубликовал на одной из платформ исследовательскую статью о данном проекте, в которой многократно указывал, что это может быть финансовая пирамида. Под статьей также множество пользователей сообщили, что они уже понесли значительные финансовые потери.
В магазине приложений около половины рецензентов называют это приложение промыванием глаз. Многие пользователи сообщают о потере 95% своих сбережений и сомневаются, были ли эти средства присвоены командой Smart Trade Coin.
С помощью анализа блокчейна мы обнаружили некоторые подозрительные адреса, используемые мошенниками для хранения и перемещения украденных средств. Анализ показывает, что контракт токена STC произвел массовое распределение основного капитала через определенные адреса. Эти транзакции связаны с огромными односторонними оттоками ETH, сумма которых близка к оцененным потерям. Направление движения средств показывает, что часть средств поступает напрямую на различные биржи, а другая часть после многоуровневых перемещений, сбора и распределения в конечном итоге попадает на биржу.
Местные СМИ сообщили о десятках уголовных дел, возбужденных против этой шифрование платформы для торговли криптовалютами. В 2021 году 50 жертв собрались перед судом в Анкаре, протестуя против Smart Trade Coin и его команды.
Адвокат жертв заявил, что компания обманула более 50000 человек в Турции. Несмотря на непрекращающиеся жалобы и предполагаемые потери в размере до 2 миллиардов долларов, никаких действий не было предпринято. Некоторые жертвы утверждают, что их заставили взять кредиты и продать свои дома или автомобили, чтобы получить так называемую "36% прибыль в месяц". Однако большинство клиентов не только не получили огромную прибыль, но и понесли значительные убытки и оказались в долгах.
Один аналитик отметил, что у компании есть серьезные проблемы с рекламой. Даже если она действительно разработала технологию арбитража с постоянной прибылью, она не будет предлагать ее розничным инвесторам. Непрозрачные коммерческие практики компании, ложный маркетинг и отсутствие информации указывают на то, что это, вероятно, тщательно спланированная финансовая пирамида.
Этот инцидент заставил все слои турецкого общества осознать, что просто стремление к свободе шифрования недостаточно, необходимо создать соответствующую регуляторную основу. Только в условиях соблюдения норм и прозрачности индустрия шифрования сможет действительно заслужить доверие и принятие широкой общественности.
Таким образом, на пути регулирования криптовалют в Турции правительство и отрасль должны тесно сотрудничать, чтобы найти баланс между защитой прав инвесторов, предотвращением финансовых рисков и поддержкой инновационного развития. Только на основе соблюдения правил, шифрование может действительно стать эффективным инструментом для содействия экономической свободе, избежания рисков и увеличения стоимости.