Экосистема сетевой преступности в Юго-Восточной Азии стремительно растет, и глобальное сотрудничество в борьбе с ней крайне необходимо.
Недавно Управление ООН по наркотикам и преступности (UNODC) опубликовало отчет под названием «Глобальное влияние центров мошенничества в Юго-Восточной Азии, подпольных финансовых учреждений и незаконных онлайн-рынков». В отчете проводится глубокий анализ новых форм транснациональной организованной преступности в Юго-Восточной Азии, с особым вниманием к новым цифровым преступным экосистемам, сосредоточенным вокруг центров интернет-мошенничества, которые интегрируют сети отмывания денег подпольных финансовых учреждений и платформы незаконных онлайн-рынков.
Доклад указывает, что с насыщением рынка синтетических наркотиков в Юго-Восточной Азии преступные группировки быстро трансформируются, используя мошенничество, отмывание денег, торговлю данными и торговлю людьми как средства получения прибыли, и создают транснациональную, высокочастотную и низкозатратную систему черного рынка через онлайн-гемблинг, провайдеров виртуальных активов, подпольные рынки в Telegram и крипто-платежные сети. Эта тенденция первоначально вспыхнула в субрегионе Меконга (Мьянма, Лаос, Камбоджа) и быстро распространилась в Южную Азию, Африку, Латинскую Америку и другие зоны с низким уровнем регулирования, формируя заметный "серый экспорт".
UNODC предупреждает, что данный тип преступной модели обладает высокой систематизацией, профессионализмом и глобальным характером, а также зависит от новых технологий, которые постоянно эволюционируют, что стало важной слепой зоной международного управления безопасностью. В условиях продолжающейся угрозы отчет призывает правительства стран немедленно усилить регулирование виртуальных активов и незаконных финансовых каналов, способствовать обмену цепочной разведкой и созданию механизмов трансграничного сотрудничества между правоохранительными органами, а также создать более эффективную систему управления по борьбе с отмыванием денег и мошенничеством, чтобы сдержать этот быстро развивающийся глобальный риск безопасности.
Юго-Восточная Азия постепенно становится ядром преступной экосистемы
С быстрым расширением сети киберпреступности в Юго-Восточной Азии этот регион постепенно превращается в ключевой узел глобальной преступной экосистемы. Преступные группировки используют слабое управление в регионе, удобство транснационального сотрудничества и технологические уязвимости, чтобы создать высокоорганизованную и индустриализированную преступную сеть. От Мьянмы до Сианука в Камбодже центры мошенничества не только огромны, но и постоянно развиваются, используя новейшие технологии для уклонения от преследования и получая дешевую рабочую силу через торговлю людьми.
высокая ликвидность и адаптивность
Сети киберпреступников в Юго-Восточной Азии демонстрируют высокую мобильность и сильную адаптивность, способные быстро менять места своей деятельности в зависимости от давления со стороны правоохранительных органов, политической ситуации или геополитических условий. Например, после запрета онлайн-гемблинга в Камбодже множество мошеннических групп переместились в специальные экономические зоны, такие как штат Шан в Мьянме и Золотой треугольник в Лаосе, а затем снова переместились на Филиппины и в Индонезию из-за гражданской войны в Мьянме и совместных усилий по правоприменению в регионе, формируя цикл "репрессии --- перемещение --- возвращение". Эти группы используют казино, пограничные экономические зоны, курорты и другие физические места в качестве прикрытия, одновременно "углубляясь" в более удаленные районы с низким уровнем правоприменения, такие как сельская местность и пограничные территории, чтобы избежать концентрации ударов. Кроме того, организационная структура становится все более "клеточной", места мошенничества распределены по жилым домам, гостевым домам и даже внутри аутсорсинговых компаний, демонстрируя сильную устойчивость к выживанию и способности к реорганизации.
Систематическая эволюция цепочки мошенничества
Мошеннические группы уже не являются разрозненными группами, а создали "вертикально интегрированную преступную цепочку", охватывающую сбор данных, выполнение мошенничества и отмывание денег. Верхний уровень полагается на платформы, такие как Telegram, для получения данных о жертвах по всему миру; средний уровень осуществляет мошенничество с помощью таких методов, как "схема с убойными свиньями", "ложное правоохранение" и "инвестиционные уловки"; нижний уровень использует подпольные обменники, OTC-торговлю и платежи в стейблкоинах (например, USDT) для завершения отмывания денег и трансфера через границы. Согласно данным UNODC, в 2023 году мошенничество с криптовалютой только в США вызвало экономические потери более 5,6 миллиарда долларов, из которых, по оценкам, 4,4 миллиарда долларов связаны с наиболее распространенной в Юго-Восточной Азии так называемой схемой "убойных свиней". Масштаб доходов от мошенничества достиг "промышленного уровня", образуя стабильную прибыльную цепочку, что привлекает все больше транснациональных преступных сил.
Торговля людьми и черный рынок труда
Расширение сферы мошенничества сопровождается системной торговлей людьми и принудительным трудом. Рабочие в зонах мошенничества происходят более чем из 50 стран мира, особенно среди молодых людей из Китая, Вьетнама, Индии, Африки и других мест, которые зачастую становятся жертвами мошеннических объявлений о "высокооплачиваемой работе в службе поддержки" или "технических вакансиях", что приводит к их обману при въезде в страну, задержанию паспортов, насильственному контролю и даже многократной перепродаже. В начале 2025 года только в штате Каран в Мьянме было депортировано более тысячи иностранных жертв. Эта модель "экономики мошенничества + современного рабства" больше не является единичным случаем, а представляет собой способ обеспечения трудовых ресурсов, охватывающий всю отраслевую цепочку, что приводит к серьезным гуманитарным кризисам и дипломатическим вызовам.
Цифровизация и экология преступных технологий продолжают развиваться
Мошеннические группы обладают высокой технической адаптивностью, постоянно обновляя методы контрразведки и создавая преступную экосистему "техническая независимость + информационная черная дыра". С одной стороны, они широко развертывают инфраструктуру, такую как спутниковая связь, частные электрические сети и внутренние системы, уходя от контроля местной связи и достигая "офлайн-существования"; с другой стороны, они активно используют зашифрованную связь (например, групповые чаты в Telegram с сквозным шифрованием), контент, созданный ИИ (Deepfake, виртуальные ведущие), автоматизированные сценарии фишинга и т.д., что повышает эффективность мошенничества и степень маскировки. Некоторые организации также запустили платформу "мошенничество как услуга" ( Scam-as-a-Service ), предлагая другим группам технологические шаблоны и поддержку данных, способствуя продуктовой и сервисной природе преступной деятельности. Эта постоянно развивающаяся технологически управляемая модель значительно ослабляет эффективность традиционных методов правоприменения.
 Азия
Тайвань, Китай: стал центром разработки технологий мошенничества, некоторые преступные группы открыли на Тайване компании по разработке "белых ярлыков" для азартных игр, предоставляя техническую поддержку центрам мошенничества в Юго-Восточной Азии.
Гонконг и Макао: центр подпольных финансовых операций, способствующий транснациональным денежным потокам; некоторые казино-агенты участвуют в отмывании денег (например, дело группы Sun City).
Япония: В 2024 году убытки от интернет-мошенничества вырастут на 50%, некоторые дела связаны с мошенническими центрами в Юго-Восточной Азии.
Южная Корея: рост мошенничества с криптовалютами, преступные группы используют стабильные монеты, привязанные к вону (например, USDT, привязанный к KRW), для отмывания денег.
Индия: Граждане были похищены и доставлены в центры мошенничества в Мьянме и Камбодже, в 2025 году правительство Индии спасло более 550 человек.
Пакистан и Бангладеш: стали источником рабочей силы для мошенничества, некоторые жертвы были обманом доставлены в Дубай, а затем перепроданы в Юго-Восточную Азию.
![UNODC выпустил отчет о мошенничестве в Юго-Восточной Азии: криптовалюты становятся инструментом преступления, всем сторонам необходимо усилить международное сотрудничество]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d73c923e265ddd34a7af0e2e33aee481.webp(
) Африка
Нигерия: Нигерия стала важной целью для азиатских мошеннических сетей, стремящихся к диверсификации в Африке. В 2024 году в Нигерии была раскрыта крупная мошенническая группа, арестовано 148 граждан Китая и 40 филиппинцев, связанных с мошенничеством в криптовалюте.
Замбия: в апреле 2024 года Замбия раскрыла мошенническую группировку, арестовав 77 подозреваемых, в том числе 22 китайских лидера мошенников, которым был назначен максимальный срок наказания 11 лет лишения свободы.
Ангола: В конце 2024 года в Анголе была проведена масштабная операция, в ходе которой десятки китайских граждан были задержаны по подозрению в участии в онлайн-гемблинге, мошенничестве и киберпреступлениях.
Южная Америка
Бразилия: в 2025 году принят законопроект о легализации онлайн-гемблинга, но преступные группировки по-прежнему используют нерегулируемые платформы для отмывания денег.
Перу: раскрыта тайваньская преступная группа "Красный дракон", освобождены более 40 малайзийских рабочих.
Мексика: наркокартели отмывают деньги через азиатские подпольные обменники, взимая низкие комиссии от 0% до 6% для привлечения клиентов.
Ближний Восток
Дубай: стал мировым центром отмывания денег. Главный подозреваемый в деле о отмывании 3 миллиарда долларов в Сингапуре приобрел роскошный дом в Дубае, используя подставные компании для перевода средств. Мошенническая группа открыла "центры по найму" в Дубае, чтобы заманить рабочих в Юго-Восточную Азию.
Турция: некоторые китайские главари мошенников получают турецкие паспорта через программы инвестиционного гражданства, избегая международного розыска.
Европа
Великобритания: Лондонская недвижимость стала инструментом отмывания денег, часть средств поступила из мошеннических доходов Юго-Восточной Азии.
Грузия: в городе Батум открылся "маленький Юго-Восточная Азия" центр мошенничества, преступная группа использует казино и футбольные клубы для отмывания денег.
![UNODC опубликовал отчет о мошенничестве в регионе Юго-Восточной Азии: криптовалюта становится инструментом преступления, всем сторонам необходимо усилить международное сотрудничество]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-e11a5399aba684d4661c721dc389cf4f.webp(
Новые незаконные онлайн-рынки и услуги по отмыванию денег
С учетом того, что традиционные преступные методы подвергаются давлению, преступные группы Юго-Восточной Азии обращаются к более скрытным и эффективным незаконным сетевым рынкам и услугам отмывания денег. Эти новые платформы обычно интегрируют услуги криптовалют, анонимные платежные инструменты и подпольные банковские системы, предоставляя не только мошеннические инструменты, украденные данные и программное обеспечение для глубоких подделок на базе ИИ преступным субъектам, таким как мошеннические группы, торговцы людьми и наркоторговцы, но и обеспечивая быструю циркуляцию средств через криптовалюту, подпольные банки и черные рынки Telegram, что ставит перед мировыми правоохранительными органами беспрецедентные вызовы.
) Телеграмм черный рынок
Услуги, предлагаемые преступниками на многочисленных незаконных онлайн-рынках и форумах на базе Telegram в Юго-Восточной Азии, становятся все более глобализированными. В отличие от этого, темная сеть требует определенной профессиональной подготовки, не предоставляет возможности для интерактивного общения и имеет более высокие технические барьеры; тогда как Telegram, благодаря легкости доступа, мобильно ориентированному дизайну, мощным функциям шифрования, возможностям мгновенной передачи сообщений и автоматизации через ботов, делает мошенничество более доступным для преступников в Юго-Восточной Азии и позволяет масштабировать их деятельность.
В последние годы в этом регионе появились некоторые из самых мощных и влиятельных преступников.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
12 Лайков
Награда
12
6
Поделиться
комментарий
0/400
ContractHunter
· 2ч назад
Все действительно попали в блокчейн, черный рынок определенно станет еще более разнообразным.
Посмотреть ОригиналОтветить0
HypotheticalLiquidator
· 08-03 21:55
Снова готовится к запуску новая волна отмывания денег домино.
Посмотреть ОригиналОтветить0
OPsychology
· 08-03 21:52
Целый день проверяют то да сё, какой в этом смысл? Нужно было давно объединиться и нанести удар.
Посмотреть ОригиналОтветить0
HappyToBeDumped
· 08-03 21:47
разыгрывайте людей как лохов неудачники 收不完的米
Посмотреть ОригиналОтветить0
InscriptionGriller
· 08-03 21:45
Будут играть для лохов мастер начинает в Юго-Восточной Азии, да? Инновационный способ разыгрывать людей как лохов.
Посмотреть ОригиналОтветить0
ForkTrooper
· 08-03 21:31
Слушая вас, я узнал больше, чем из 80 страниц отчета.
Глобальная экспансия экосистемы киберпреступности в Юго-Восточной Азии: UNODC призывает к транснациональному сотрудничеству в борьбе с преступностью.
Экосистема сетевой преступности в Юго-Восточной Азии стремительно растет, и глобальное сотрудничество в борьбе с ней крайне необходимо.
Недавно Управление ООН по наркотикам и преступности (UNODC) опубликовало отчет под названием «Глобальное влияние центров мошенничества в Юго-Восточной Азии, подпольных финансовых учреждений и незаконных онлайн-рынков». В отчете проводится глубокий анализ новых форм транснациональной организованной преступности в Юго-Восточной Азии, с особым вниманием к новым цифровым преступным экосистемам, сосредоточенным вокруг центров интернет-мошенничества, которые интегрируют сети отмывания денег подпольных финансовых учреждений и платформы незаконных онлайн-рынков.
Доклад указывает, что с насыщением рынка синтетических наркотиков в Юго-Восточной Азии преступные группировки быстро трансформируются, используя мошенничество, отмывание денег, торговлю данными и торговлю людьми как средства получения прибыли, и создают транснациональную, высокочастотную и низкозатратную систему черного рынка через онлайн-гемблинг, провайдеров виртуальных активов, подпольные рынки в Telegram и крипто-платежные сети. Эта тенденция первоначально вспыхнула в субрегионе Меконга (Мьянма, Лаос, Камбоджа) и быстро распространилась в Южную Азию, Африку, Латинскую Америку и другие зоны с низким уровнем регулирования, формируя заметный "серый экспорт".
UNODC предупреждает, что данный тип преступной модели обладает высокой систематизацией, профессионализмом и глобальным характером, а также зависит от новых технологий, которые постоянно эволюционируют, что стало важной слепой зоной международного управления безопасностью. В условиях продолжающейся угрозы отчет призывает правительства стран немедленно усилить регулирование виртуальных активов и незаконных финансовых каналов, способствовать обмену цепочной разведкой и созданию механизмов трансграничного сотрудничества между правоохранительными органами, а также создать более эффективную систему управления по борьбе с отмыванием денег и мошенничеством, чтобы сдержать этот быстро развивающийся глобальный риск безопасности.
Юго-Восточная Азия постепенно становится ядром преступной экосистемы
С быстрым расширением сети киберпреступности в Юго-Восточной Азии этот регион постепенно превращается в ключевой узел глобальной преступной экосистемы. Преступные группировки используют слабое управление в регионе, удобство транснационального сотрудничества и технологические уязвимости, чтобы создать высокоорганизованную и индустриализированную преступную сеть. От Мьянмы до Сианука в Камбодже центры мошенничества не только огромны, но и постоянно развиваются, используя новейшие технологии для уклонения от преследования и получая дешевую рабочую силу через торговлю людьми.
высокая ликвидность и адаптивность
Сети киберпреступников в Юго-Восточной Азии демонстрируют высокую мобильность и сильную адаптивность, способные быстро менять места своей деятельности в зависимости от давления со стороны правоохранительных органов, политической ситуации или геополитических условий. Например, после запрета онлайн-гемблинга в Камбодже множество мошеннических групп переместились в специальные экономические зоны, такие как штат Шан в Мьянме и Золотой треугольник в Лаосе, а затем снова переместились на Филиппины и в Индонезию из-за гражданской войны в Мьянме и совместных усилий по правоприменению в регионе, формируя цикл "репрессии --- перемещение --- возвращение". Эти группы используют казино, пограничные экономические зоны, курорты и другие физические места в качестве прикрытия, одновременно "углубляясь" в более удаленные районы с низким уровнем правоприменения, такие как сельская местность и пограничные территории, чтобы избежать концентрации ударов. Кроме того, организационная структура становится все более "клеточной", места мошенничества распределены по жилым домам, гостевым домам и даже внутри аутсорсинговых компаний, демонстрируя сильную устойчивость к выживанию и способности к реорганизации.
Систематическая эволюция цепочки мошенничества
Мошеннические группы уже не являются разрозненными группами, а создали "вертикально интегрированную преступную цепочку", охватывающую сбор данных, выполнение мошенничества и отмывание денег. Верхний уровень полагается на платформы, такие как Telegram, для получения данных о жертвах по всему миру; средний уровень осуществляет мошенничество с помощью таких методов, как "схема с убойными свиньями", "ложное правоохранение" и "инвестиционные уловки"; нижний уровень использует подпольные обменники, OTC-торговлю и платежи в стейблкоинах (например, USDT) для завершения отмывания денег и трансфера через границы. Согласно данным UNODC, в 2023 году мошенничество с криптовалютой только в США вызвало экономические потери более 5,6 миллиарда долларов, из которых, по оценкам, 4,4 миллиарда долларов связаны с наиболее распространенной в Юго-Восточной Азии так называемой схемой "убойных свиней". Масштаб доходов от мошенничества достиг "промышленного уровня", образуя стабильную прибыльную цепочку, что привлекает все больше транснациональных преступных сил.
Торговля людьми и черный рынок труда
Расширение сферы мошенничества сопровождается системной торговлей людьми и принудительным трудом. Рабочие в зонах мошенничества происходят более чем из 50 стран мира, особенно среди молодых людей из Китая, Вьетнама, Индии, Африки и других мест, которые зачастую становятся жертвами мошеннических объявлений о "высокооплачиваемой работе в службе поддержки" или "технических вакансиях", что приводит к их обману при въезде в страну, задержанию паспортов, насильственному контролю и даже многократной перепродаже. В начале 2025 года только в штате Каран в Мьянме было депортировано более тысячи иностранных жертв. Эта модель "экономики мошенничества + современного рабства" больше не является единичным случаем, а представляет собой способ обеспечения трудовых ресурсов, охватывающий всю отраслевую цепочку, что приводит к серьезным гуманитарным кризисам и дипломатическим вызовам.
Цифровизация и экология преступных технологий продолжают развиваться
Мошеннические группы обладают высокой технической адаптивностью, постоянно обновляя методы контрразведки и создавая преступную экосистему "техническая независимость + информационная черная дыра". С одной стороны, они широко развертывают инфраструктуру, такую как спутниковая связь, частные электрические сети и внутренние системы, уходя от контроля местной связи и достигая "офлайн-существования"; с другой стороны, они активно используют зашифрованную связь (например, групповые чаты в Telegram с сквозным шифрованием), контент, созданный ИИ (Deepfake, виртуальные ведущие), автоматизированные сценарии фишинга и т.д., что повышает эффективность мошенничества и степень маскировки. Некоторые организации также запустили платформу "мошенничество как услуга" ( Scam-as-a-Service ), предлагая другим группам технологические шаблоны и поддержку данных, способствуя продуктовой и сервисной природе преступной деятельности. Эта постоянно развивающаяся технологически управляемая модель значительно ослабляет эффективность традиционных методов правоприменения.
 Азия
Тайвань, Китай: стал центром разработки технологий мошенничества, некоторые преступные группы открыли на Тайване компании по разработке "белых ярлыков" для азартных игр, предоставляя техническую поддержку центрам мошенничества в Юго-Восточной Азии.
Гонконг и Макао: центр подпольных финансовых операций, способствующий транснациональным денежным потокам; некоторые казино-агенты участвуют в отмывании денег (например, дело группы Sun City).
Япония: В 2024 году убытки от интернет-мошенничества вырастут на 50%, некоторые дела связаны с мошенническими центрами в Юго-Восточной Азии.
Южная Корея: рост мошенничества с криптовалютами, преступные группы используют стабильные монеты, привязанные к вону (например, USDT, привязанный к KRW), для отмывания денег.
Индия: Граждане были похищены и доставлены в центры мошенничества в Мьянме и Камбодже, в 2025 году правительство Индии спасло более 550 человек.
Пакистан и Бангладеш: стали источником рабочей силы для мошенничества, некоторые жертвы были обманом доставлены в Дубай, а затем перепроданы в Юго-Восточную Азию.
![UNODC выпустил отчет о мошенничестве в Юго-Восточной Азии: криптовалюты становятся инструментом преступления, всем сторонам необходимо усилить международное сотрудничество]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d73c923e265ddd34a7af0e2e33aee481.webp(
) Африка
Нигерия: Нигерия стала важной целью для азиатских мошеннических сетей, стремящихся к диверсификации в Африке. В 2024 году в Нигерии была раскрыта крупная мошенническая группа, арестовано 148 граждан Китая и 40 филиппинцев, связанных с мошенничеством в криптовалюте.
Замбия: в апреле 2024 года Замбия раскрыла мошенническую группировку, арестовав 77 подозреваемых, в том числе 22 китайских лидера мошенников, которым был назначен максимальный срок наказания 11 лет лишения свободы.
Ангола: В конце 2024 года в Анголе была проведена масштабная операция, в ходе которой десятки китайских граждан были задержаны по подозрению в участии в онлайн-гемблинге, мошенничестве и киберпреступлениях.
Южная Америка
Бразилия: в 2025 году принят законопроект о легализации онлайн-гемблинга, но преступные группировки по-прежнему используют нерегулируемые платформы для отмывания денег.
Перу: раскрыта тайваньская преступная группа "Красный дракон", освобождены более 40 малайзийских рабочих.
Мексика: наркокартели отмывают деньги через азиатские подпольные обменники, взимая низкие комиссии от 0% до 6% для привлечения клиентов.
Ближний Восток
Дубай: стал мировым центром отмывания денег. Главный подозреваемый в деле о отмывании 3 миллиарда долларов в Сингапуре приобрел роскошный дом в Дубае, используя подставные компании для перевода средств. Мошенническая группа открыла "центры по найму" в Дубае, чтобы заманить рабочих в Юго-Восточную Азию.
Турция: некоторые китайские главари мошенников получают турецкие паспорта через программы инвестиционного гражданства, избегая международного розыска.
Европа
Великобритания: Лондонская недвижимость стала инструментом отмывания денег, часть средств поступила из мошеннических доходов Юго-Восточной Азии.
Грузия: в городе Батум открылся "маленький Юго-Восточная Азия" центр мошенничества, преступная группа использует казино и футбольные клубы для отмывания денег.
![UNODC опубликовал отчет о мошенничестве в регионе Юго-Восточной Азии: криптовалюта становится инструментом преступления, всем сторонам необходимо усилить международное сотрудничество]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-e11a5399aba684d4661c721dc389cf4f.webp(
Новые незаконные онлайн-рынки и услуги по отмыванию денег
С учетом того, что традиционные преступные методы подвергаются давлению, преступные группы Юго-Восточной Азии обращаются к более скрытным и эффективным незаконным сетевым рынкам и услугам отмывания денег. Эти новые платформы обычно интегрируют услуги криптовалют, анонимные платежные инструменты и подпольные банковские системы, предоставляя не только мошеннические инструменты, украденные данные и программное обеспечение для глубоких подделок на базе ИИ преступным субъектам, таким как мошеннические группы, торговцы людьми и наркоторговцы, но и обеспечивая быструю циркуляцию средств через криптовалюту, подпольные банки и черные рынки Telegram, что ставит перед мировыми правоохранительными органами беспрецедентные вызовы.
) Телеграмм черный рынок
Услуги, предлагаемые преступниками на многочисленных незаконных онлайн-рынках и форумах на базе Telegram в Юго-Восточной Азии, становятся все более глобализированными. В отличие от этого, темная сеть требует определенной профессиональной подготовки, не предоставляет возможности для интерактивного общения и имеет более высокие технические барьеры; тогда как Telegram, благодаря легкости доступа, мобильно ориентированному дизайну, мощным функциям шифрования, возможностям мгновенной передачи сообщений и автоматизации через ботов, делает мошенничество более доступным для преступников в Юго-Восточной Азии и позволяет масштабировать их деятельность.
В последние годы в этом регионе появились некоторые из самых мощных и влиятельных преступников.