Использование инструментов данных для анализа адреса прибыли NEIRO в верхнем и нижнем регистре
В этой статье будут использоваться три инструмента: Dune, Nansen и Arkham, на примере NEIRO подробно покажут шаги анализа адресов с прибылью, а также процесс анализа "умных денег".
Анализ адреса получения прибыли для токена NEIRO(ETH)
С помощью панели мониторинга прибыли токенов Dune мы можем видеть десять адресов с наибольшей прибылью для крупных токенов NEIRO и адреса с максимальным коэффициентом прибыли.
Из результатов можно сделать вывод:
На данный момент количество крупных держателей токенов с положительной доходностью невелико, большинство адресов находятся в убытке.
Три лучших адреса не только получили максимальную прибыль, но и установили сверхвысокие коэффициенты от 450 до 880.
Только один экземпляр сделки достиг такого экстраординарного множителя адреса, можно считать это "инсайдерской торговлей"
Далее мы проведем глубокий анализ первых трех Адресов:
Адрес 1: 0x108d9b652d20fb2e196d3118a209bf792848781c
Данный Адрес подозревается как дочерний кошелек Wintermute. На начальном этапе эмиссии токенов он обменял всего 95 долларов на почти 10 миллионов токенов и перевел их на два дочерних адреса. Отслеживая эти дочерние адреса, мы обнаружили:
Один из субадресов перевел большое количество токенов на маркетмейкерский адрес Wintermute
Wintermute продолжает наращивать позиции в крупных токенах
Таким образом, мы предполагаем, что Wintermute, вероятно, является одной из "заговорщических групп" за крупными токенами.
адрес 2: 0x1a768781d4543ae6862471ca603ee64d0827e848
Этот Адрес в начале выпуска токенов купил токены на сумму 131 долларов США, после чего были выполнены два перевода. Анализируя эти два адреса получателей, мы обнаружили:
Ни один из двух адресов получения не продал никаких крупных токенов.
Один из адресов также владеет несколькими неизвестными MEME-монетами
Этот Адрес также получил небольшой перевод от crackoon.eth, который недавно распределенно приобрел небольшое количество токенов, предположительно для тестирования массовых переводов.
адрес 3: 0xb265f497c5b9f63ffc739bca24db5601ce90aff3
Случайно, запасы субадреса адреса 3 почти полностью совпадают с запасами адреса 2. Это говорит о том, что за адресами 2 и 3, вероятно, стоят одни и те же люди.
Согласно записям, Адрес 3 перевел часть токенов на другой адрес и вывел их на биржу, получив прямую прибыль в 380000 долларов.
Резюме
Анализ показываeт, что Wintermute и другая сторона ( Адрес 2 и 3 связаны с одной и той же группой людей ), которые являются членами "заговорщической группы" с заглавными буквами NEIRO. Дальнейшее отслеживание показало, что эти адреса все связаны с одним и тем же CoinTool дистрибьютором, в конечном итоге указывая на адрес аккаунта на Binance. Этот адрес заслуживает дальнейшего пристального наблюдения.
Анализ адреса прибыли токена NEIRO(CTO)
Также используйте Dune для просмотра адресов прибыли по токену с маленькой буквой NEIRO. Мы сосредоточили внимание на следующих адресах:
Наиболее прибыльный Адрес: 0x794e31c25fb4655056be42bbe10f02d342b7d868
В начальный период выпуска токенов массово покупать через MEV Bot
В последнее время начали постепенно выводить токены, подозрительно похоже на сбыт
Переведенные токены в конечном итоге поступили на мультиподписной адрес, который получил токены из нескольких источников и массово их отправил.
Адрес с максимальным коэффициентом доходности: 0x0714225f3e9f051ff8f4d2951dc1ca028c221dca
На начальном этапе выпуска токенов небольшими партиями строить позиции
В будущем будет много поставок, и прибыль будет повторно инвестирована.
Сконцентрированная продажа в день выхода на Binance
Адрес, по которому было куплено больше всего перед выходом на Binance: 0x4bb22cbc4b177880a9f7d0677c61b4693d66a585
За день до выхода на Binance перевести средства с биржи и купить токены на 50 000 долларов США
Продажа всех токенов на Binance в день запуска с прибылью
Прибыльные средства направляются в несколько неизвестных Адресов
Действия по этому адресу подозреваются в内幕ной торговле, возможно, заранее знали информацию о запуске.
Итог
Анализируя прибыльный адрес NEIRO в верхнем и нижнем регистре, мы обнаружили множество подозрительных операций, связанных с内幕ной торговлей. Такие проекты имеют очень высокий риск, поэтому при участии необходимо проявлять особую осторожность и правильно управлять рисками. Тем не менее, NEIRO создал новую точку для спекуляций на рынке MEME, в будущем могут появиться новые возможности, но потребуется больше времени для проверки.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
14 Лайков
Награда
14
6
Поделиться
комментарий
0/400
BlockchainTherapist
· 10ч назад
В конце концов, все трейдеры сбежали.
Посмотреть ОригиналОтветить0
Zaddy2x
· 08-04 18:16
1000x Вибрации 🤑
Посмотреть ОригиналОтветить0
SnapshotLaborer
· 08-04 00:23
Совсем не интересуюсь инсайдерской торговлей
Посмотреть ОригиналОтветить0
ProveMyZK
· 08-03 17:12
Маленький азарт – это весело, а большой азарт – мошенничество.
Посмотреть ОригиналОтветить0
AllInAlice
· 08-03 16:54
Снова вскрыли инсайдерская торговля, кто сможет сбежать?
Посмотреть ОригиналОтветить0
ImpermanentPhobia
· 08-03 16:53
На берегу только эти несколько, ха-ха. Я сильно потерял.
Анализ инструментов данных: NEIRO в верхнем и нижнем регистре, раскрытие инсайдерской торговли за адресами получения прибыли
Использование инструментов данных для анализа адреса прибыли NEIRO в верхнем и нижнем регистре
В этой статье будут использоваться три инструмента: Dune, Nansen и Arkham, на примере NEIRO подробно покажут шаги анализа адресов с прибылью, а также процесс анализа "умных денег".
Анализ адреса получения прибыли для токена NEIRO(ETH)
С помощью панели мониторинга прибыли токенов Dune мы можем видеть десять адресов с наибольшей прибылью для крупных токенов NEIRO и адреса с максимальным коэффициентом прибыли.
Из результатов можно сделать вывод:
Далее мы проведем глубокий анализ первых трех Адресов:
Адрес 1: 0x108d9b652d20fb2e196d3118a209bf792848781c
Данный Адрес подозревается как дочерний кошелек Wintermute. На начальном этапе эмиссии токенов он обменял всего 95 долларов на почти 10 миллионов токенов и перевел их на два дочерних адреса. Отслеживая эти дочерние адреса, мы обнаружили:
Таким образом, мы предполагаем, что Wintermute, вероятно, является одной из "заговорщических групп" за крупными токенами.
адрес 2: 0x1a768781d4543ae6862471ca603ee64d0827e848
Этот Адрес в начале выпуска токенов купил токены на сумму 131 долларов США, после чего были выполнены два перевода. Анализируя эти два адреса получателей, мы обнаружили:
адрес 3: 0xb265f497c5b9f63ffc739bca24db5601ce90aff3
Случайно, запасы субадреса адреса 3 почти полностью совпадают с запасами адреса 2. Это говорит о том, что за адресами 2 и 3, вероятно, стоят одни и те же люди.
Согласно записям, Адрес 3 перевел часть токенов на другой адрес и вывел их на биржу, получив прямую прибыль в 380000 долларов.
Резюме
Анализ показываeт, что Wintermute и другая сторона ( Адрес 2 и 3 связаны с одной и той же группой людей ), которые являются членами "заговорщической группы" с заглавными буквами NEIRO. Дальнейшее отслеживание показало, что эти адреса все связаны с одним и тем же CoinTool дистрибьютором, в конечном итоге указывая на адрес аккаунта на Binance. Этот адрес заслуживает дальнейшего пристального наблюдения.
Анализ адреса прибыли токена NEIRO(CTO)
Также используйте Dune для просмотра адресов прибыли по токену с маленькой буквой NEIRO. Мы сосредоточили внимание на следующих адресах:
Наиболее прибыльный Адрес: 0x794e31c25fb4655056be42bbe10f02d342b7d868
Адрес с максимальным коэффициентом доходности: 0x0714225f3e9f051ff8f4d2951dc1ca028c221dca
Адрес, по которому было куплено больше всего перед выходом на Binance: 0x4bb22cbc4b177880a9f7d0677c61b4693d66a585
Действия по этому адресу подозреваются в内幕ной торговле, возможно, заранее знали информацию о запуске.
Итог
Анализируя прибыльный адрес NEIRO в верхнем и нижнем регистре, мы обнаружили множество подозрительных операций, связанных с内幕ной торговлей. Такие проекты имеют очень высокий риск, поэтому при участии необходимо проявлять особую осторожность и правильно управлять рисками. Тем не менее, NEIRO создал новую точку для спекуляций на рынке MEME, в будущем могут появиться новые возможности, но потребуется больше времени для проверки.