Главный подозреваемый по делу о крупном хакерстве Bitfinex стал свидетелем по делу об отмывании денег
В 2022 году пара, арестованная за заговор по отмыванию денег после того, как Bitfinex подвергся атаке хакера и потерял 4,5 миллиарда долларов криптоактивов, признала свою вину. Последние новости показывают, что один из обвиняемых теперь стал свидетелем, сотрудничающим с правительством США, участвуя в судебном процессе по делу об отмывании денег, связанном с услугами по смешиванию криптовалют.
Обзор событий
В 2016 году пара украла биткойны на сумму 4,5 миллиарда долларов из одной из бирж, но тогда их не арестовали.
В апреле 2021 года правоохранительные органы арестовали главного оператора платформы, используемой для отмывания денег. В том же году было закрыто несколько платформ, связанных с отмыванием денег, один из основателей одной из платформ признал свою вину.
1 февраля 2022 года государственный кошелек получил крупный перевод примерно 94643,3 биткойна. Вскоре после этого эта пара была арестована.
В августе 2023 года они признали себя виновными в краже. Они утверждали, что многократно использовали определенный сервис для смешивания монет для отмывания денег, а затем перешли к другим миксерам.
От главного преступника до свидетеля
В последнем судебном разбирательстве эта пара, выступая в качестве свидетелей, раскрыла, что они использовали какую-то смешанную валютную услугу для Отмывания денег около 10 раз, а затем перешли к другим услугам, которые, по их мнению, были лучше.
Они заявили, что использование услуги смешивания монет является лишь небольшой частью общего отмывания денег, а большая часть средств была размещена на криптовалютных торговых счетах, зарегистрированных на идентификационные данные, приобретенные через Даркнет.
Ответчик утверждает, что никогда не общался напрямую с оператором сервиса смешивания монет, который был привлечен к суду, и не знает его.
Правоохранительные органы в 2021 году обвинили этот сервис по混币 в отмывании более 1,2 миллиона биткойнов, стоимостью около 335 миллионов долларов на момент сделки. Эти средства в основном поступали с теневых рынков и были связаны с незаконной деятельностью, включая торговлю наркотиками, компьютерное мошенничество и кражу личных данных.
Обвиняемый, которому грозит до 20 лет тюрьмы, решил сотрудничать с властями и раскрыть内幕 дела.
По состоянию на 27 февраля 2024 года судебное разбирательство все еще продолжается, присяжные еще не вынесли решение.
Предложения по Отмыванию денег
Внедрить строгие меры по проверке личности и противодействию Отмыванию денег, включая полный сбор и проверку информации о пользователе.
Создание системы мониторинга сделок в реальном времени, анализ подозрительной активности, включая информацию о суммах сделок, частоте, источниках и назначениях.
Установить механизм отчетности, своевременно обрабатывать сообщения о подозрительных сделках и сотрудничать с регуляторами в расследовании.
Укрепление сотрудничества с компаниями безопасности, регулирующими органами и правоохранительными органами для совместного реагирования на постоянно меняющиеся стратегии Отмывания денег. Регулярный обмен информацией, своевременная идентификация и реагирование на новые методы Отмывания денег.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
13 Лайков
Награда
13
7
Поделиться
комментарий
0/400
OnchainUndercover
· 23ч назад
Цок, хорошее шоу началось.
Посмотреть ОригиналОтветить0
Ser_This_Is_A_Casino
· 08-03 17:51
Все это ловушка. Либо признавай вину, либо снижай срок.
Посмотреть ОригиналОтветить0
RugPullProphet
· 08-03 12:43
45 миллиардов, и это уже признание вины? Смелости не хватает, а?
Посмотреть ОригиналОтветить0
GateUser-beba108d
· 08-03 12:37
предатель, видящий только деньги
Посмотреть ОригиналОтветить0
ApeDegen
· 08-03 12:37
Хе-хе, темный и светлый
Посмотреть ОригиналОтветить0
ContractTester
· 08-03 12:33
В конце концов, украденные деньги все равно приведут к тому, что станешь предателем.
Посмотреть ОригиналОтветить0
AltcoinHunter
· 08-03 12:31
мир криптовалют жесткие неудачники 4 года, технический анализ это все сократение потерь учил.
Главный подозреваемый в деле о хакерской атаке на Bitfinex раскрыл内幕 отмывания денег с помощью шифрования токенов.
Главный подозреваемый по делу о крупном хакерстве Bitfinex стал свидетелем по делу об отмывании денег
В 2022 году пара, арестованная за заговор по отмыванию денег после того, как Bitfinex подвергся атаке хакера и потерял 4,5 миллиарда долларов криптоактивов, признала свою вину. Последние новости показывают, что один из обвиняемых теперь стал свидетелем, сотрудничающим с правительством США, участвуя в судебном процессе по делу об отмывании денег, связанном с услугами по смешиванию криптовалют.
Обзор событий
В 2016 году пара украла биткойны на сумму 4,5 миллиарда долларов из одной из бирж, но тогда их не арестовали.
В апреле 2021 года правоохранительные органы арестовали главного оператора платформы, используемой для отмывания денег. В том же году было закрыто несколько платформ, связанных с отмыванием денег, один из основателей одной из платформ признал свою вину.
1 февраля 2022 года государственный кошелек получил крупный перевод примерно 94643,3 биткойна. Вскоре после этого эта пара была арестована.
В августе 2023 года они признали себя виновными в краже. Они утверждали, что многократно использовали определенный сервис для смешивания монет для отмывания денег, а затем перешли к другим миксерам.
От главного преступника до свидетеля
В последнем судебном разбирательстве эта пара, выступая в качестве свидетелей, раскрыла, что они использовали какую-то смешанную валютную услугу для Отмывания денег около 10 раз, а затем перешли к другим услугам, которые, по их мнению, были лучше.
Они заявили, что использование услуги смешивания монет является лишь небольшой частью общего отмывания денег, а большая часть средств была размещена на криптовалютных торговых счетах, зарегистрированных на идентификационные данные, приобретенные через Даркнет.
Ответчик утверждает, что никогда не общался напрямую с оператором сервиса смешивания монет, который был привлечен к суду, и не знает его.
Правоохранительные органы в 2021 году обвинили этот сервис по混币 в отмывании более 1,2 миллиона биткойнов, стоимостью около 335 миллионов долларов на момент сделки. Эти средства в основном поступали с теневых рынков и были связаны с незаконной деятельностью, включая торговлю наркотиками, компьютерное мошенничество и кражу личных данных.
Обвиняемый, которому грозит до 20 лет тюрьмы, решил сотрудничать с властями и раскрыть内幕 дела.
По состоянию на 27 февраля 2024 года судебное разбирательство все еще продолжается, присяжные еще не вынесли решение.
Предложения по Отмыванию денег
Внедрить строгие меры по проверке личности и противодействию Отмыванию денег, включая полный сбор и проверку информации о пользователе.
Создание системы мониторинга сделок в реальном времени, анализ подозрительной активности, включая информацию о суммах сделок, частоте, источниках и назначениях.
Установить механизм отчетности, своевременно обрабатывать сообщения о подозрительных сделках и сотрудничать с регуляторами в расследовании.
Укрепление сотрудничества с компаниями безопасности, регулирующими органами и правоохранительными органами для совместного реагирования на постоянно меняющиеся стратегии Отмывания денег. Регулярный обмен информацией, своевременная идентификация и реагирование на новые методы Отмывания денег.