Главный обвиняемый по делу о "Грэй" в Великобритании отверг обвинения в отмывании денег, путь к компенсации для инвесторов все еще остается долгим
Недавно главный подозреваемый в деле о незаконном привлечении общественных депозитов компании "Лантянь Гэруй" на суде Southwark Crown Court в Лондоне не признал свою вину по обвинению в отмывании денег с использованием биткойна. Это дело затрагивает большое количество жертв и вызвало широкий общественный резонанс.
Фон главного преступника и ход дела
В марте 2014 года главарь и его сообщники зарегистрировали в Тяньцзине компанию в сфере электронной технологии, предлагая пожилым людям так называемые "безопасные и высокодоходные" краткосрочные инвестиционные продукты. Эти продукты обещали инвестиционный срок от 6 до 30 месяцев и годовую доходность до 100%-300%. С помощью пирамидальной схемы компания открыла десятки филиалов по всей стране, число жертв превысило 100 тысяч.
Главный виновник утверждает, что обладает докторской степенью Тсинхуа, но по проверке это может быть не так. Есть информация, что он учился в США, разбирается в финансах и из-за аварии нуждается в инвалидной коляске. В 2016 году компания проводила презентацию в Пекине, главный виновник присутствовал на инвалидной коляске и на мероприятии произнес лозунг "Три года, чтобы сменить три жизни на богатство".
Помимо умения вводить инвесторов в заблуждение, главный преступник также является одним из ранних участников области криптовалют. В 2013 году он открыл довольно крупный "майнинг-центр", предоставляющий услуги по хостингу майнингового оборудования. Затем он потребовал, чтобы компания обменивала привлеченные средства на биткойны через определенные платформы, чтобы подготовить их к последующему перемещению и отмыванию денег.
Прогресс дела и распоряжение активами
В апреле 2017 года правоохранительные органы начали расследование в отношении этой компании. В июне 2019 года Управление общественной безопасности города Тяньцзинь сообщило о задержании 50 подозреваемых в преступлении. В феврале 2021 года законный представитель компании и его помощник предстали перед судом, суд установил, что оба лица участвовали в незаконном привлечении средств от населения на сумму более 402 миллиарда юаней и более 176 миллиардов юаней соответственно. В сентябре того же года оба были приговорены к 10 и 5 годам лишения свободы.
Главный обвиняемый после совершения преступления под другим именем вошел в Великобританию, при этом у него был при себе холодный кошелек с большим количеством незаконных средств в биткойнах. Согласно аудиту, компания привлекла более 40,2 миллиарда юаней, из которых более 1,14 миллиарда юаней было использовано для покупки биткойнов. В настоящее время 128 тысяч китайских инвесторов активно добиваются возмещения убытков, но сталкиваются с множеством трудностей, включая трансграничные взыскания долгов, право собственности на виртуальные валюты, конвертацию ценности и другие.
Королевская прокуратура Великобритании инициировала гражданский иск о заморозке активов. Если не будет других заявителей на права, активы будут поделены между британской полицией и Министерством внутренних дел для борьбы с преступными доходами и предотвращения дальнейших преступлений.
Перспективы возмещения убытков для инвесторов
Для инвесторов внутри страны вернуть убытки не так уж просто. Со стороны Великобритании заявили, что необходимо дождаться решения по делу, чтобы продвигать процесс взыскания в зависимости от зарегистрированных долговых требований. Этот процесс может занять довольно много времени, подобно процессам, связанным с другими известными делами в области криптовалют.
Этот случай снова напоминает инвесторам быть осторожными с обещаниями высокой доходности и не поддаваться жадности, попадая в ловушки мошенников. При принятии любых инвестиционных решений следует сохранять разумный и осторожный подход, полностью осознавая связанные риски.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
11 Лайков
Награда
11
5
Поделиться
комментарий
0/400
LuckyHashValue
· 07-31 18:12
Зайти в тюрьму просто замечательно, не правда ли?
Посмотреть ОригиналОтветить0
OldLeekMaster
· 07-28 18:43
неудачники塔里的小неудачники罢了
Посмотреть ОригиналОтветить0
BearMarketNoodler
· 07-28 18:35
Долги с высокой доходностью погашаются деньгами с низкой доходностью
Посмотреть ОригиналОтветить0
WalletsWatcher
· 07-28 18:19
Подставить человека и сбежать, старая схема.
Посмотреть ОригиналОтветить0
HodlNerd
· 07-28 18:16
классический провал теории игр - жадность снова использует доверие, если честно
Главный обвиняемый по делу Грей в Лондоне обвиняется в Отмывании денег, 100000 инвесторов ждут долгого пути к возмещению.
Главный обвиняемый по делу о "Грэй" в Великобритании отверг обвинения в отмывании денег, путь к компенсации для инвесторов все еще остается долгим
Недавно главный подозреваемый в деле о незаконном привлечении общественных депозитов компании "Лантянь Гэруй" на суде Southwark Crown Court в Лондоне не признал свою вину по обвинению в отмывании денег с использованием биткойна. Это дело затрагивает большое количество жертв и вызвало широкий общественный резонанс.
Фон главного преступника и ход дела
В марте 2014 года главарь и его сообщники зарегистрировали в Тяньцзине компанию в сфере электронной технологии, предлагая пожилым людям так называемые "безопасные и высокодоходные" краткосрочные инвестиционные продукты. Эти продукты обещали инвестиционный срок от 6 до 30 месяцев и годовую доходность до 100%-300%. С помощью пирамидальной схемы компания открыла десятки филиалов по всей стране, число жертв превысило 100 тысяч.
Главный виновник утверждает, что обладает докторской степенью Тсинхуа, но по проверке это может быть не так. Есть информация, что он учился в США, разбирается в финансах и из-за аварии нуждается в инвалидной коляске. В 2016 году компания проводила презентацию в Пекине, главный виновник присутствовал на инвалидной коляске и на мероприятии произнес лозунг "Три года, чтобы сменить три жизни на богатство".
Помимо умения вводить инвесторов в заблуждение, главный преступник также является одним из ранних участников области криптовалют. В 2013 году он открыл довольно крупный "майнинг-центр", предоставляющий услуги по хостингу майнингового оборудования. Затем он потребовал, чтобы компания обменивала привлеченные средства на биткойны через определенные платформы, чтобы подготовить их к последующему перемещению и отмыванию денег.
Прогресс дела и распоряжение активами
В апреле 2017 года правоохранительные органы начали расследование в отношении этой компании. В июне 2019 года Управление общественной безопасности города Тяньцзинь сообщило о задержании 50 подозреваемых в преступлении. В феврале 2021 года законный представитель компании и его помощник предстали перед судом, суд установил, что оба лица участвовали в незаконном привлечении средств от населения на сумму более 402 миллиарда юаней и более 176 миллиардов юаней соответственно. В сентябре того же года оба были приговорены к 10 и 5 годам лишения свободы.
Главный обвиняемый после совершения преступления под другим именем вошел в Великобританию, при этом у него был при себе холодный кошелек с большим количеством незаконных средств в биткойнах. Согласно аудиту, компания привлекла более 40,2 миллиарда юаней, из которых более 1,14 миллиарда юаней было использовано для покупки биткойнов. В настоящее время 128 тысяч китайских инвесторов активно добиваются возмещения убытков, но сталкиваются с множеством трудностей, включая трансграничные взыскания долгов, право собственности на виртуальные валюты, конвертацию ценности и другие.
Королевская прокуратура Великобритании инициировала гражданский иск о заморозке активов. Если не будет других заявителей на права, активы будут поделены между британской полицией и Министерством внутренних дел для борьбы с преступными доходами и предотвращения дальнейших преступлений.
Перспективы возмещения убытков для инвесторов
Для инвесторов внутри страны вернуть убытки не так уж просто. Со стороны Великобритании заявили, что необходимо дождаться решения по делу, чтобы продвигать процесс взыскания в зависимости от зарегистрированных долговых требований. Этот процесс может занять довольно много времени, подобно процессам, связанным с другими известными делами в области криптовалют.
Этот случай снова напоминает инвесторам быть осторожными с обещаниями высокой доходности и не поддаваться жадности, попадая в ловушки мошенников. При принятии любых инвестиционных решений следует сохранять разумный и осторожный подход, полностью осознавая связанные риски.